华润三九：2011年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2019—013华润三九医药股份有限公司实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九医药”、“华润三九”或“公司”）于2019年3月11日接到公司实际控制人中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）、控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺函》，本公司于2019年3月12日召开董事会2019年第二次会议、监事会2019年第一次会议审议通过了《实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

现就相关事项公告如下：一、收购华润三九时，实际控制人及控股股东关于规范同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。

如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。

中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。

如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。

二、关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺在江西省委、省政府关于国有企业改革总体部署的大背景下，为了推动江西省国有医药企业的战略重组，华润医药控股于2019年2月22日完成对江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）的增资，取得江中集团51%股权（以下简称“本次交易”），华润医药控股成为江中集团下属上市公司江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”）的间接控股股东。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2020—006华润三九医药股份有限公司2020年第一次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2020年度第一次会议于2020年3月18日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场结合视频会议方式召开。

会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：一、关于公司监事会2019年度工作报告的议案报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各项职责。

（一）报告期内监事会日常工作情况报告期内，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下：1、2019年度监事会第一次会议于2019年3月12日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司监事会2018年度工作报告的议案；（2）关于2018年度计提各项资产减值准备的议案；（3）关于公司2018年度财务报告的议案；（4）关于公司2018年度利润分配预案的议案；（5）关于公司2018年年度报告书面审核意见的议案；（6）关于公司2018年度内部控制评价报告审核意见的议案；（7）关于公司2019年度日常关联交易的议案；（8）实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的议案。

2、2019年度监事会第二次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2019年第一季度报告的书面审核意见的议案。

3、2019年度监事会第三次会议于2019年5月27日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于补选公司监事的议案；（2）关于选举监事会主席的议案。

4、2019年度监事会第四次会议于2019年8月21日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于会计政策变更的议案；（2）关于公司2019年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案。

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2010—044
华润三九医药股份有限公司
关于转让科技办公大楼产权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会2010年第三次会议、公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让科技办公大楼产权的议案》，同意将科技办公大楼一至九楼及天面以人民币1.6亿元价格转让给新三九地产有限公司（以下简称“新三九地产”），相关公告已于2010 年6 月2日、2010年6月19日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

近日公司收到新三九地产支付的余款9600万元，加上公司已收到的首期价款6400万元，公司已收到全部转让价款1.6亿元。

科技办公大楼一至九层及天面的产权转让过户手续已于2010年11月8日办理完成。

至此，科技办公大楼产权转让交易已完成。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二O一O年十一月二十五日。

2011年度部分股票的分红送转预案及部分股票的具体方案(002050)三花股份：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利5.00元人民币(含税)；(600449)宁夏建材：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利4.50元人民币(含税)；(002067)景兴纸业：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股；(601877)正泰电器：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利7.00元人民币(含税)；(600880)博瑞传播：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(002339)积成电子：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(000522)白云山A：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利0.55元人民币(含税)；(000777)中核科技：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.20元人民币(含税)；(000888)峨眉山A：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(002541)鸿路钢构：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利3.70元人民币(含税)；(600460)士兰微：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股；(002566)益盛药业：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(002442)龙星化工：2011年度权益分派预案为：每10股转增5股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(002463)沪电股份：2011年度权益分派预案为：每10股转增4股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(600284)浦东建设：2011年度权益分派预案为：每10股转增2股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(300275)梅安森：2011年度权益分派预案为：每10股转增4股派发现金股利4.00元人民币(含税)；(000968)煤气化：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(300254)仟源制药：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利0.80元人民币(含税)；(002470)金正大：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(600720)祁连山：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(600702)沱牌舍得：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.80元人民币(含税)；(300147)香雪制药：2011年度权益分派预案为：每10股转增2股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(002349)精华制药：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(300230)永利带业：2011年度权益分派预案为：每10股转增8股派发现金股利1.60元人民币(含税)；(002276)万马电缆：2011年度权益分派预案为：每10股转增8股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(002579)中京电子：2011年度权益分派预案为：每10股转增6股派发现金股利0.50元人民币(含税)；(002367)康力电梯：2011年度权益分派预案为：每10股转增5股派发现金股利3.00元人民币(含税)；(600323)南海发展：2011年度权益分派预案为：每10股转增5股派发现金股利0.80元人民币(含税)；(002414)：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利.00元人民币(含税)；(000690)宝新能源：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利0.55元人民币(含税)；(601799)星宇股份：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利5.80元人民币(含税)；(002581)万昌科技：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)；(300216)千山药机：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金3元(含税)；每10股转增10股。

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2011-020中国有色金属建设股份有限公司关于2011年第2次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示：1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况；2、本次股东大会以现场记名投票表决方式召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：2011年04月08日上午09：302、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室3、会议召开方式：现场记名投票表决4、会议召集人：公司第五届董事会5、现场会议主持人：受董事长罗涛先生的委托董事武翔先生主持了本次会议6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定（二）会议出席情况1．出席现场会议并表决的股东及授权代表人数8人，代表股份263,263,352股，占公司总股本的41.21%（公司总股本638,880,000股）。

2.公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会，北京市乾坤律师事务所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：1、逐项审议《关于换届选举董事会成员》的议案1.1 关于选举罗涛先生为公司董事的议案；此项议案的表决结果是：同意股份263,263,352股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.2 关于选举张克利先生为公司董事的议案；此项议案的表决结果是：同意股份263,263,352股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.3 关于选举武翔先生为公司董事的议案；此项议案的表决结果是：同意股份263,263,352股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。