工程及材料供方管理作业指引(城市公司)

工程资料管理作业指引1.目的通过完善红星地产所建项目工程资料管理标准，使工程文件资料管理做到规范化、制度化。

2.适用范围上海红星美凯龙房地产有限公司所有项目。

3.术语和定义4.职责4.1.项目事业部工程部负责本事业部的工程资料收集、整理、立卷、归档等。

5.归档文件范围建设工程文件是指从立项开始到竣工验收工程建设全过程中所有相关的文件、技术资料、质量记录。

具体范围如下：（一）前期文件资料：1.计划、立项报告及批复文件；2.可行性研究报告及项目、环境评估、投资许可证；3．规划、环保、消防、人防、交通、园林、市政、卫生、白蚁、防雷、管综等部门审查意见及批复文件；4.建筑定位勘设红线图、征地（用地呈报、用地许可证、用地批准书等过程文件）、划拨出让建设用地文件、拆迁安置文件（意见、协议、方案等）；5.建设项目列入年度计划的申报、批复文件或年度计划项目表；6.规划选址意见书、工程规划许可证及附图附件、建设用地规划许可证及附图附件、土地使用证；7.宗（征）地测量、灰线报验材料（含定位、±0.00检测）；8.施工许可证；9.地名使用批准书；10.规划会审纪要、初步会审纪要；11.人防工程质监手续、建筑工程质监手续、建筑工程安监手续；12.涉外销售审批；13.预售许可证；14.施工图审查文件及审批意见。

（二）土建技术档案资料：1.开工报告、竣工报告；2.施工现场质量管理检查记录；3.施工组织设计；4.图纸会审记录；5.技术交底记录；6.设计及工程洽商记录；7.地质勘察报告；8.定位测量记录；9.地基与基础处理记录；10.沉降观测记录；11.混凝土浇捣令；12.技术复核记录；13.工程质量事故调查处理记录；14.施工日志、新材料新工艺施工记录；15.混凝土施工日记；16.招投标文件，建设工程施工、监理、勘察、设计等合同、补充协议；17.工程质量保修书；18.工程预（结）算书；19.地基验槽记录；20.工程隐蔽验收记录；21.地基基础、主体结构检验及抽样检测资料、中间结构验收记录；22.土壤试验、打（试）桩记录；23.地下室防水效果检查记录；24.建筑物垂直度、标高、全高测量记录；25.屋面淋水试验记录。

城市公司工程检查管理作业指引编制日期2009-06-26审核日期2009-07-01批准日期2009-07-01修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人08-4-23 第一次增加流程适用范围；对流程及相关办法、评分表格进行了梳理；增加了工程担保及招标采购的制度检查内容。

09-6-26 第二次根据二级管控模式修订，将原《工程巡检管理流程》及《项目部工程巡检管理流程》进行了合并。

一、流程概况流程目的通过建立城市公司分级检查机制对在建项目进行巡视、检查与监督，发现工程管理过程中存在的问题及隐患并及时纠正、改进，从而促进城市公司工程管理体系的有效运作。

适用范围1.本流程适用城市公司设立项目部的工程检查管理工作。

2.城市公司由工程技术部履行项目部职能的参照此流程执行。

定义城市公司工程巡检：城市公司内部进行的各项目工程管理工作例行检查。

项目现场联检：项目现场组织的参建各单位联合检查。

流程主导及参与部门总部技术部（主导）、城市公司工程技术部（主控）、城市公司项目部上游流程名称下游流程名称子流程名称《工程管理流程》部门流程中承担职责城市公司工程技术部（下称工程技术部）1、负责组织成立工程巡检小组；2、负责组织编制《项目工程质量检查验收标准》并按权限上报评审及审批；3、组织对本公司各项目的巡回检查并出具工程巡检报告，提出整改意见、跟进整改措施的落实情况。

4、组织城市公司决策层、项目经理参加的巡检工作汇报会。

城市公司项目部（下称项目部）1、负责本项目现场联检制度的建立，组织本项目现场联检工作；2、配合工程技术部的检查工作；3、负责根据检查意见制订相关整改方案并监督落实；总部技术部（下称技术部）1、负责本流程的编制与修订；2、通过总部联检对城市公司工程检查管理工作进行检查与帮助，并监督联检问题整改落实。

二、检查组织1. 城市公司工程管理检查工作分为两级管理，具体设置如下：1.1城市公司工程巡检（下称工程巡检）：城市公司内部进行的各项目工程管理工作例行巡查，通过检查反映城市公司各项目工程管理整体状况，发现问题后及时提出纠正措施。

工程及材料供方管理作业指引(城市公司)1. 背景介绍城市公司需要大量的工程和材料来支撑城市建设。

为确保城市建设项目顺利进行，需要有一套科学、严谨的工程及材料供方管理作业指引。

本指引主要面向城市公司的管理人员和采购人员，旨在规范和细化工程及材料供方管理相关流程，提高城市建设项目的成功率。

2. 管理流程2.1 供应商评估在采购工程及材料前，需要对供应商进行评估。

评估依据包括：•供应商的信用记录•供应商的经营能力•供应商的产品质量评估结果应该对供应商的资质做出评级，并在采购时参考此评级。

2.2 供应商管理对于已经采购的工程及材料供应商，需要进行常规的供应商管理工作。

具体包括：•建立供应商档案，记录供应商相关资料和合同信息•定期进行供应商进行绩效评估，并对其进行分类管理•建立与供应商的沟通机制，确保沟通及时、准确、有效2.3 采购管理采购管理是指城市公司采购工程及材料时的流程和规范。

具体的采购管理工作包括：•制定采购计划，明确采购的内容、数量、质量标准和时间要求•制定采购合同，明确采购双方的权利和义务•采用竞争性招标方式或协商方式进行采购•对采购过程中出现的问题及时进行整改措施2.4 质量管理质量管理是指确保采购到的工程及材料质量符合城市公司的要求。

具体的质量管理工作包括：•在采购合同中明确质量要求和检查标准•对采购到的工程及材料进行检验，确保其质量的合格•实施质量监管，确保施工单位按照质量标准要求进行施工3. 结语本指引旨在明确城市公司工程及材料供方管理的流程和规范，为城市建设项目的顺利进行提供保障。

希望管理人员和采购人员认真学习和遵守此指引，在实践中不断完善和提高工程及材料供方管理工作。

现场材料管理作业指引现场材料管理作业指引编制日期审核日期批准日期一. 作业指引目的规范材料管理，保证工程材料的质量合格.计划及时和供应充足，同时规范材料保管.领用.盘点制度，合理控制工程成本。

二. 适用范围本指引适用公司在建项目的管理材料。

三. 职责1.2.3.3.1 设计管理部/总工室3.1.1 参与涉及观感方面的现场材料/设备验收；3.1.2 负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。

3.2 核算部3.2.1 审核甲供物资材料/设备款支付；3.2.2 负责甲供物资材料的结算。

3.3 供应部3.3.1 负责甲供物资的采购计划管理；3.3.2 根据需要参与材料设备的现场验收工作；3.3.3 负责组织供应商的履约后评估管理。

3.4 财务部3.4.1 负责审核工程采购合同付款；3.4.2 协助工程采购合同的结算。

3.5 工程部3.5.1 督促供应商准确及时到货；3.5.2 组织现场材料/设备现场验收；3.5.3 建立材料设备台帐；3.5.4 发起工程采购合同的付款申请；3.5.5 协助工程采购合同的结算；3.5.6 负责供应商的履约评估工作。

3.6 监察中心（组）3.6.1 对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。

四. 流程图五. 关键活动描述1.2.3.4.5.5.1 计划准备5.1.1 工程部根据工程图纸.总承包合同.公司交楼标准，统计所有甲供材料.三方供货材料，并根据《工程进度计划》，按照统一格式完成《材料设备进场计划》提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。

5.1.2 《材料设备进场计划》完成后，工程部通知设计管理部/总工室.核算部，督促以上部门完成材料的定样.招标.限价工作，具体要求及程序详见《材料设备采购管理流程》。

5.1.3 工程部根据供应部及核算部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”.“预定招标完成时间及合同和定样栏”。

5.1.4 工程部根据工程进度计划的变更随时调整《材料设备进场计划》，并及时知会招标中心/供应部.设计管理部/总工室.核算部。

合同管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1.流程概况2.流程图3.工作程序3.1合同标准文本的编制3.1.1招标采购部负责拟制职责范围内的合同标准文本，相关部门给予协助。

分别是：1)招标采购部负责编制工程类/材料设备类合同标准模板，设计管理部、工程管理部协助；2)招标采购部负责编制设计类合同标准模板，设计管理部协助；3)招标采购部负责编制营销类合同标准模板，营销策划部协助；4)报批报建部负责编制报批报建类合同标准模板，项目拓展部协助；5)招标采购部负责编制通用类合同标准模板，合同使用部门协助；6)招标采购部负责编制各类标准合同的商务部分及造价咨询合同的标准版本；7)行政管理部参与编制过程，提供法律支持。

8)拟制完成后招标采购部填写《合同标准文本审批表》，组织各类合同对应部门、行政管理部（对接外部律师）、财务管理部及以上部门分管高管合议会签，之后由总经理审核，董事会审批。

3.1.2批准后的合同标准文本由招标采购部保留正本并发布使用。

3.1.3根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改合同标准文本，合同标准文本修改同编制程序，每年举行一次。

3.2合同拟定及签署3.2.1合同拟定及洽谈1)合同除即时结清者外，应当采用书面形式。

2)合同的起草工作应争取由我方或以我方为主承担。

合同责任部门拟定合同文本（包括电子版），已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本。

采用合同标准文本的，经双方协商，可对标准条款进行修改，也可增加补充条款。

3)政府有关部门有强制性规定，可采用政府有关部门要求的合同文本。

4)公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往相类似的合同文本另行拟定合同，并由行政管理部/城市公司综合管理部（对接外部律师）审核后方可使用。

5)合同所有条款都必须具体、明确、完整，用词准确，责任清晰，不能含糊不清、模棱两可。

手写部分字体要工整、认真，不得随意涂改。

6)当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，招标采购部/城市公司综合管理部应在谈判前对合同谈判对象的主体资格、资信状况、履行能力、经营状况、市场需求、产品/服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。

1目的1.1规范工程供方的管理，客观评价供方的履约能力，为采购过程的有效性和效率提供基础保证。

2适用范围2.1本程序/文档适用于xx总部以及各子公司工程供方的管理工作。

3定义和流程图3.1供方3.1.1指提供产品的组织或个人。

3.2工程供方3.2.1指向本公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备的组织或个人。

3.3可试用工程供方3.3.1指经资质预审合格，具备向本公司提供产品的资格，尚未提供过产品或首次合作不合格但不严重，有意再次试用的工程供方。

3.4合格工程供方3.4.1指与公司合作过，经公司各部门评价为合格的工程供方。

3.5不合格工程供方3.5.1经资质审查或公司各部门评价为不合格的工程供方。

3.6资质审查3.6.1指对于新的工程供方，通过调查核实其商誉、审核证照、实地考察代表工程，得出该工程供方可以试用或不合格的结论，作为介入具体采购业务之必要条件。

3.7《工程供方资格管理流程图》FC-WI-CB04-014职责4.1成本管理部4.1.1负责编制本公司《合格工程供方名录》、《可试用工程供方名录》以及《不合格工程供方名录》。

4.1.2负责工程供方信息的管理。

4.1.3负责组织工程供方资质预审。

4.1.4负责组织工程供方的采购过程评估。

4.1.5负责组织工程供方履约评估。

4.2设计管理部4.2.1负责评价工程供方对合同中涉及外观效果部分的履行情况。

4.2.2参与实地考察（涉及建筑效果及产品外观效果评估时），负责其产品颜色、样式、外观、质感等符合性及选用性。

4.3项目公司4.3.1负责评价工程供方对合同技术要点及现场配合的履行情况。

4.3.2负责评价工程供方对合同经济要点的履行情况。

4.3.3参与并负责考察供方成本管理能力、提供产品及服务的保障能力。

4.3.4负责评价工程供方的保修服务及配合的质量。

4.4总部分管领导4.4.1负责审批工程供方的评价结果。

并将审批结果报总经理、董事长备案。

5内容5.1工程供方信息管理5.1.1公司工程供方信息管理包括对《合格工程供方名录》、《可试用工程供方名录》、《不合格工程供方名录》、《工程供方信息登记表》以及《工程供方考察报告》的编制、更新、发布和存档。

资质预审文件编号：以下部分内容由工程供方自行打印填写。

机构与组织1、公司名称：注册办公室地址：电话号码：传真：总经理名称：电话：授权与本公司接洽之业务经理名称：职务：电话：2、承包/供货资质范围：品牌：3、从事相同工程承包/材料供应的年数：4、熟悉政府部门及工作人员的名称：5、公司组织关系图财务资料1、注册资本：已签合同材料设备销售额：人力资源1、职员总数量技术人员管理人员工人设备和设施经验1、公司承担类似项目的经历及经验：2、公司在过去五年中完成项目承包/材料设备供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示：附加资料1、附在本预审表后的企业资料：营业执照复印件资质证书复印件合法税务登记证明资信证明各种质量体系认证文件、获奖证书2、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附后。

致旭辉地产：本组织郑重承诺，以上全部资料内容及所附资料均真实无误，并同意贵方采取其他方式调查验证。

本组织承担因失实而产生的所有责任。

组织机构名称（加盖公章）：授权代表签字：填写日期：年月日以下内容由旭辉地产填写：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。

供方实地考察表情况调整）供方履约评估汇总表记录编号：供方档案记录编号：基本资料供方：地址：联系人：通信：总经理：通信：提供产品或服务的范围：记录提供产品或服务情况记录：档案经办人：日期/更新日期：审批：注：供方提供的经营及资质证明资料、历次评审记录、奖惩记录等作为附件保存。

供方管理作业指引1.目的明确供方分类分级管理原则、供方考察与评估、供方评价和出入库管理的要求，整合公司供方资源，提高供方合作的质量和效率。

2.术语2.1.供方：指为企业提供产品或服务的组织或个人。

2.2.战略合作供方：具备优秀供方资格，且生产规模或服务能力满足公司多项目集中采购的需求，在价格、质量或服务等方面均具有明显优势并已与其签订战略合同的供方。

2.3.优秀供方：经履约评估为优秀的供方，优秀供方为可建立长期合作关系的供方，为后续继续合作、参加投标或直接进行竞争性谈判的首选供方。

2.4.合格供方：经考察符合要求，并经招标/竞争性谈判/直接委托确定，有合作关系的供方。

2.5.备选供方：经考察符合要求但未展开合作的供方，备选供方可被邀请参加投标，也可直接作为竞争性谈判/直接委托的对象。

2.6.不合格供方：经考察和资格审查不合格或合作后经评价为不合格的供方。

2.7.供方资料库：指经过考察入围审批或合作评估后形成的以上各类供方的档案管理库。

2.8.供方信息库：各类供应商的登记信息库。

3.适用范围适用于工程类、材料设备类、设计类、营销类、顾问服务类供应商的等级评定、考核评价及供应商信息库的建立管理工作。

4.关键活动描述4.1.房地产开发全过程供方管理原则4.1.1.房地产开发的全过程是从获得土地开始，到客户获得满意的服务为止，整个过程涉及到市场调查机构、策划机构、设计供方、建筑承包商、材料设备供方、造价咨询机构、销售代理商、广告媒体供方、物业管理等众多供方；4.1.2.供方管理应遵从以下规则：1)开发前端的供方，如市场调查机构、策划机构、设计供方，重点管控：供方提供产品的质量、风险、时效；2)价值链中端的供方，如建筑承包商、材料设备供方、造价咨询公司，重点管控：供方提供产品的质量、成本和时效；3)价值链后端的供方，如销售代理商、广告媒体供方、物业公司，重点管控：供方提供产品的质量、风险。

4.2.供方管理流程4.2.1.各类供方的管理按以下流程进行：4.3.供方体系及资源库管理4.3.1.供方管理各部门职责1）成本控制中心：负责公司供方管理制度及管理体系的建设，负责公司合格供方资料库及供方信息库的统一维护；2）各业务部门：各业务部门负责各专业供方信息的收集，项目公司各部门配合总部专业部门收集供方信息：a)工程类和材料设备类供方管理：成本控制中心负责，工程技术中心、项目公司成本部配合；b)设计类供方管理：工程技术中心负责；c)营销类供方管理：营销管理中心负责；3）各专业供方信息库及合格供方资料库集团和项目公司业务部门共享；4.3.2.供方分类分级1）对供方采取分类分级管理方法，即按供方专业程度予以分类，按供方能力及履约质量分级，分类的目的是预防供应商包办各种采购事项，防止外行人做内行事；分级目的是配合采购需要，方便采购部门选择适当的供应商，控制采购质量；2）供方分类：供方按属性可分类设计类、工程类、营销类、材料设备类、其他类，对每类供方的细分见《供方分类表》（其他类各部门根据需要分类），各业务部门可根据管理需要在《供方分类表》基础上进一步对分类细化；3）供方分级：供方按合作等级可分为三类：（其中一类供方在优秀供方中选择）4.3.3.供方资料库管理1）新供方进入备选供方a)责任部门按照招标计划规定的时间于招标前规定的时间完成供方信息的收集、进行资格初审、现场考察，根据《供方考察报告》意见确定供方是否入库，经分管领导确认后将审批单原件提交成本控制中心，由成本控制中心统一登记供方信息；b)资格初审与现场考察达到公司要求的供方列入备选供方名录；c)资格初审与现场考察不合格供方列入不合格供方名录，不合格供方两年内不得合作；2）供方选择a)所有参加邀请招标、竞争性谈判、直接委托供方须从备选供方及以上等级供方中选择；b)供方经招标/竞争性谈判/直接委托确定并签订合同，经过履约评估后方可进入合格供方名单；3）供方等级评定a)对于有合作关系的供方，在合同结束后，由责任部门组织进行履约评估并填写《供方履约评价打分表》与《供方履约评估总表》，评审结果经责任部门负责人确认，按《权责手册》报批后确定供方等级；b)供方履约评估后，如等级需要调整，需同时报送《供方等级调整申请表》，按《权责手册》报批；c)任何类供方在合同执行过程中出现以下严重问题之一，须降为不合格供方，并且两年内不得参与或为公司提供任何产品或服务，严重问题是指：⏹在其事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务；⏹因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光；⏹不履行合同；⏹有欺骗或欺诈行为；⏹破产或有经济问题；4）供方资料登记要求，供方资料库中的供方信息应包含以下内容：a)供方单位的基本信息，例如企业性质、法人、营业执照、资质、注册资金、税务登记证、企业代码证、代理证明文件、地址、联系人等，以及相关证明资料；b)供方单位的基本生产经营信息，例如年营业额、固定资产、近年业绩、合作单位和合作项目、近年奖项等，以及相关证明资料；c)能够直接或间接评价其产品或工作成果的各项指标或因素，例如产品类别、产品技术指标等；d)能够影响其产品品质或工作成果的各项指标或因素，例如企业管理情况、设备情况，人力情况、质保体系、企业规模等；e)其它必要的信息/数据；5）供方资料库使用规定a)公司各责任部门在选择供方前首先应对供方进行资格初审、考察，并对供方信息进行及时报审、报备、更新，邀请招标、竞争性谈判、直接委托最终签约供方须从供方资料库备选供方及以上等级中选择；b)对于不符合公司供方管理规定，或公司供方资料库中未登录的供方，公司各职能部门应不予审核签约或支付费用，否则追究相关部门和相关人员的责任；c)供方资料库内各类供方的等级管理须严格履行公司的审批程序；d)各部门推荐的、未经过考察的供方信息，可由推荐部门录入《供方信息登记表》，以备后期查询、初选。

某公司工程部工作指引手册【某公司工程部工作指引手册】第一章：工程部概述1.1 公司工程部的职责和使命1.2 工程部的组织架构和人员分工1.3 工程部的工作流程和沟通渠道1.4 工程部的目标和关键绩效指标第二章：工程部岗位职责与能力要求2.1 工程经理2.1.1 职责：负责工程的规划、组织、实施和验收2.1.2 能力要求：熟悉相关工程领域、具备项目管理能力、良好的沟通协调能力2.2 工程师2.2.1 职责：参与工程的设计、施工和测试2.2.2 能力要求：具备相关技术知识，熟悉工程流程和项目管理2.3 工程技术员2.3.1 职责：协助工程师进行技术支持和文档管理2.3.2 能力要求：具备相关技术知识，能够熟练使用办公软件和相关工具第三章：工程部工作流程与方法3.1 工程项目管理流程3.1.1 项目立项与规划3.1.2 项目执行与控制3.1.3 项目验收与总结3.2 工程设计流程3.2.1 需求分析与确定3.2.2 初步设计方案编制3.2.3 详细设计方案制定3.3 工程实施与验收流程3.3.1 施工前准备3.3.2 施工过程管理3.3.3 施工安全与环境保护3.3.4 工程验收与交付第四章：工程部工作规范与要求4.1 工作时间与考勤制度4.1.1 工作时间安排4.1.2 考勤制度与假期管理4.2 工作纪律与职业道德4.2.1 工作纪律要求4.2.2 职业道德规范4.3 安全与环境保护要求4.3.1 安全生产意识培养4.3.2 环境保护方案执行第五章：工程部绩效考核与激励机制5.1 绩效考核指标体系5.1.1 项目质量与进度5.1.2 团队协作与沟通能力5.1.3 问题解决与创新能力5.2 绩效考核流程5.2.1 考核周期和主体5.2.2 绩效评价方法和标准5.3 绩效激励政策5.3.1 奖励制度和奖励形式5.3.2 激励机制与晋升途径第六章：工程部知识管理与学习发展6.1 知识管理与文档化6.1.1 知识总结与分享6.1.2 文档管理与知识库建设6.2 学习发展与培训计划6.2.1 岗位培训与技术提升6.2.2 职业规划与学习发展路径通过以上各个章节的详细介绍，工程部员工可以清楚了解其所属部门的概况、岗位职责、能力要求、工作流程、工作规范、绩效考核与激励机制、知识管理与学习发展等方面的内容，帮助他们更好地融入部门工作，提高工作素质和绩效，实现个人和团队目标的完成。

工程公司材料管理制度工程公司材料管理制度1为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。

项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的'一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单'入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。

对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。

对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。

发放制度：1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。

2、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。

3、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

4、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

工程公司材料管理制度21、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。

质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。

材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。

材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。

交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。

1. 流程图无2. 流程概况3. 工作程序3.1 设备技术参数及设计板3.1.1 初步设计结束后，营销客服部根据项目定位提供主要材料设备建议表，3.1.2城市公司设计管理部依据营销客服部的材料设备建议表编制材料设计选型详单及计划给城市公司总经理审批。

3.1.2城市公司总经理审批过后再交由设计管理部组织设计、顾问单位进行材料设备技术要求编制工作。

或组织设计单位提供相关设计样板、图片（建安、景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料），并交至城市公司工程采购部或城市公司项目部。

3.1.3城市公司工程采购部根据城市设计部提供的样板、图片或相关技术要求（包括材料设备清单和选择标准）寻找符合设计要求的材料及设备并进行成本造价核算并报城市公司成本管理部审核；在成本造价超出预算的情况下应提请城市公司设计管理部进行修改或提交替代样板。

3.1.4城市公司设计管理部复核材料样板或设备型号是否满足设计要求，满足设计要求的材料样板或设备型号根据材料设备分类标准判断评审权限组织评审。

3.1.5重要材料设备选型（外立面材料、铝合金效果、玻璃效果；商业、酒店的重要设备；电梯、空调、消防及发电机等）：由城市公司设计管理部、城市公司工程采购部、城市公司项目部、城市公司营销客服部参与评审，成本管理部、城市公司总经理审核后，报区域项目分管总审批后定稿。

定稿后存档。

3.1.6一般材料设备选型：由城市公司设计管理部、城市公司工程采购部、城市公司营销客服部、城市公司项目部参与评审，城市公司成本管理部审核后报城市公司总经理审核后定稿。

定稿后存档。

3.1.7城市公司工程采购部根据审批后的材料设备样板，按权限分别组织招标。

3.1.8城市公司财务部根据审批后的材料设备样板进行备案。

3.2 材料样品的移交3.2.1材料设备由城市公司工程采购部按照选定的材料样版和设备型号组织进行材料设备招标；3.2.2在材料设备招标采购合同签署后一周内,由城市公司工程采购部准备材料样品封样三套，填写《材料样品移交清单》，并将封样交至项目部存档，并将材料及设备型号信息交由城市公司财务部备案。

工程类供方管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1流程概况2工作程序2.1采购计划2.1.1根据《项目总体开发计划》、项目工程部编制的《工程承包商和材料设计进场计划》、《施工进度计划》及集团成本控制部提供的材料用量清单，集团招标采购部应编制《采购计划》（含采购方式选择），按《地产权责手册》规定权限报公司管理层审批后执行。

2.1.2总经理对《采购计划》中的采购金额、采购方式和工程量/材料用量进行审核，确定采购方式选择标准：2.1.3招标采购：20万元（含）以上工程采购、10万以上材料/设备采购；2.1.4直接采购：20万元以下工程采购、10万以内材料/设备采购；2.2供方需求2.2.1供方需求由招标采购部门根据招标计划将拟招标的信息进行公布；2.3相关部门和采购经办部门推荐工程供方2.3.1新供方的联系途径1)自行到公司联系的供方2)已经向公司内其他项目提供服务3)公司主动联系该行业知名企业2.3.2相关部门提供的供方信息2.3.3其他方面提供的供方信息2.4供方资质预审（招标类）2.4.1招标采购部门将获得的工程供方信息资料整理筛选，对供方进行资质预审：2.4.2资质预审过程第一步：核实商誉1)对于自行到公司联系的新工程供方，招标采购部门负责接待并填写《工程供方信息登记表》；2)招标采购部门向其他供方发出《工程供方信息登记表》并回收。

2.4.3资质预审过程第二步：资料审查1）通过核实商誉后的供方，招标采购部门向其发放《工程供方信息登记表》要求其按照标准格式进行填写并提供表中要求的附件资料；2）招标采购部门审核《工程供方信息登记表》及其附件，资质及产品不符合要求的，列入“不合格工程供方名单”；符合要求的，进入资质预审第三步。

3）潜在供方的评审：a)潜在供方是指具有独立法人资格的单位、机构或团体。

b)招标小组应按下列条件进行资格预审，并应根据项目的实际情况对主要潜在供方进行考察：①合法、有效的营业执照、资质等级、安全证书、设备手册。

供方管理作业指引1.适用范围适用xx地产的供方管理相关工作。

2.控制目标作为补充管理制度，主要为细化及补充《供方管理流程》相关规定。

达到实现公司战略经营的目标，保证总部各子公司工程开发建设管理的稳定性和连续性，全面提高对供应商的系统管理水平，对供应商提供的产品或服务及时进行评估，确保对供应商管理的有效性和高效率。

3.术语定义3.1供应商:向本公司提供产品或服务的单位或个人的统称潜在供应商:采购人员通过各种渠道收集的供应商信息，但尚未进行约谈/考察等实质性接触的供应商。

入库供应商：已经在XX总部供应商库进行信息录入的供应商。

合格供应商：经通过考察符合本公司要求或已经进行过合作履约评估结果为合格的供应商。

不合格供应商：指经通过考察，不符合本公司要求或已经进行过合作但履约评估结果为不合格的供应商。

优秀供应商：已与本公司有过实质性合作（签订过合同），且履约评估结果为优秀的供应商。

战略供应商：与本公司签订过战略合作协议的供应商。

黑名单供应商：合作中出现重大合作事故或出现两次履约评估结果为不合格的供应商。

3.2履约评估：在与供应商合作过程中，由采购人员根据需要组织设计、工程、成本、营销等不同部门共同参与的对供应商进行的合作评价。

分为过程评估和结算后评估。

4.供应商等级划分4.1根据履约评估结果的不同，供方分为：优秀供方、合格供方、不合格供方。

4.2根据供方规模和经营范围的不同，入库供方分为：ABCDE五个级别..5.供应商等级划分标准5.1履约评估划分标准履约评估根据得分进行划分，得分详细规则见《供方过程履约评价表》。

1)优秀供应商：履约评估得分（≥80分）；2)合格供应商：履约评估得分（≥60分，＜80分）；3)不合格供应商：履约评估得分（＜60分）；造价咨询类、设计类供应商履约评估由业务部门自主进行，将评估结果备案到招采管理部。

5.2供应商入库分级标准采购负责部门应每年年底对供应商合作情况进行年度评估总结及分级管理。

工程材料管理基础作业指导书第1章工程材料管理概述 (3)1.1 材料管理的重要性 (3)1.2 工程材料管理的主要内容 (4)1.3 工程材料管理的基本原则 (4)第2章材料计划与采购 (5)2.1 材料需求计划的编制 (5)2.1.1 收集工程项目相关资料 (5)2.1.2 分析材料需求 (5)2.1.3 编制材料需求计划 (5)2.2 采购计划的制定与实施 (5)2.2.1 制定采购计划 (5)2.2.2 采购计划的审批与执行 (5)2.2.3 采购过程管理 (5)2.3 供应商选择与管理 (5)2.3.1 供应商选择标准 (5)2.3.2 供应商评估与选择 (5)2.3.3 供应商管理 (6)第3章材料验收与储存 (6)3.1 材料验收标准与流程 (6)3.1.1 验收标准 (6)3.1.2 验收流程 (6)3.2 材料储存的基本要求 (6)3.2.1 储存场地要求 (6)3.2.2 储存方式要求 (6)3.3 储存环境控制与养护 (6)3.3.1 环境控制 (6)3.3.2 养护措施 (7)第4章材料发放与使用 (7)4.1 材料发放管理制度 (7)4.1.1 发放原则 (7)4.1.2 发放依据 (7)4.1.3 发放权限 (7)4.1.4 发放记录 (7)4.2 材料发放流程与控制 (7)4.2.1 发放流程 (7)4.2.2 流程控制 (7)4.3 材料使用与消耗管理 (8)4.3.1 使用原则 (8)4.3.2 使用管理 (8)4.3.3 消耗控制 (8)4.3.4 废旧材料处理 (8)第5章材料库存管理 (8)5.1 库存管理的基本原理 (8)5.1.1 库存定义及分类 (8)5.1.2 库存管理目标 (8)5.1.3 库存管理原则 (9)5.2 库存控制策略 (9)5.2.1 定量库存控制 (9)5.2.2 定期库存控制 (9)5.2.3 综合库存控制 (9)5.3 库存盘点与优化 (9)5.3.1 库存盘点 (9)5.3.2 库存优化 (9)5.3.3 库存安全管理 (9)第6章材料成本控制 (10)6.1 材料成本构成与影响因素 (10)6.1.1 成本构成 (10)6.1.2 影响因素 (10)6.2 材料成本控制方法 (10)6.2.1 目标成本法 (10)6.2.2 标准成本法 (10)6.2.3 价值工程法 (10)6.2.4 供应链管理法 (10)6.3 降低材料成本的途径 (11)6.3.1 优化产品设计 (11)6.3.2 改进生产工艺 (11)6.3.3 加强采购管理 (11)6.3.4 优化库存管理 (11)6.3.5 提高材料利用率 (11)6.3.6 加强成本核算与分析 (11)第7章材料质量控制 (11)7.1 材料质量控制的必要性 (11)7.1.1 保障工程质量 (11)7.1.2 提高建设效率 (11)7.1.3 降低建设成本 (11)7.1.4 提升企业信誉 (11)7.2 材料质量标准与检验 (12)7.2.1 材料质量标准 (12)7.2.2 材料检验 (12)7.3 质量问题处理与追溯 (12)7.3.1 质量问题处理 (12)7.3.2 质量问题追溯 (12)第8章施工现场材料管理 (12)8.1 施工现场材料管理要点 (12)8.1.1 制定合理的材料管理计划 (13)8.1.2 建立健全材料管理制度 (13)8.1.3 加强材料质量控制 (13)8.2 施工现场材料存放与保护 (13)8.2.1 合理规划材料存放区域 (13)8.2.2 材料存放要求 (13)8.2.3 材料保护措施 (13)8.3 施工现场材料运输与搬运 (13)8.3.1 材料运输管理 (13)8.3.2 材料搬运要求 (14)8.3.3 搬运安全管理 (14)第9章绿色材料管理 (14)9.1 绿色材料的概念与分类 (14)9.1.1 概念 (14)9.1.2 分类 (14)9.2 绿色材料的应用与推广 (14)9.2.1 应用领域 (14)9.2.2 推广措施 (15)9.3 绿色材料管理的措施与评价 (15)9.3.1 管理措施 (15)9.3.2 评价方法 (15)第10章材料管理信息化 (15)10.1 信息化在材料管理中的应用 (15)10.1.1 应用范围 (15)10.1.2 应用效果 (16)10.1.3 对工程项目的意义 (16)10.2 信息化管理系统的功能与架构 (16)10.2.1 功能模块 (16)10.2.2 系统架构 (16)10.3 信息化管理实施与优化建议 (17)10.3.1 建立健全信息化管理制度 (17)10.3.2 加强信息化队伍建设 (17)10.3.3 优化业务流程 (17)10.3.4 强化数据质量管理 (17)10.3.5 持续改进与优化 (17)10.3.6 建立健全信息安全保障体系 (17)第1章工程材料管理概述1.1 材料管理的重要性工程材料作为工程建设的基础，其管理的合理性、效率及成本控制直接关系到整个工程项目的顺利进行和经济效益。

1.目的使项目的工程质量符合国家、项目所在城市和公司等有关规范、技术标准及合同要求。

2.适用范围适用于本公司开发项目在实施阶段的工程质量管理和控制。

3.术语和定义项目工程质量控制：指以合同规定的质量目标或国家及项目所在城市标准、规范，进行的监督与管理的活动。

4.职责参见工作程序。

5.工作程序5.1.施工准备5.1.1.项目工程开工前，片区公司工程技术部必须先组织由设计单位、监理单位、承包商等在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。

5.1.2.总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计方案》；由片区工程技术部组织监理单位、设计单位对该方案进行评审，并将评审结果发送监理单位及总承包商执行。

5.1.3.分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报片区工程技术部根据合同质量标准再次审核。

5.1.4.总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位、片区工程技术部及招采及成本中心，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。

5.2.关键工序样板验收5.2.1.对关键工序采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及项目管理中心项目部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。

5.2.2.样板要求：a)确立本项目样板工艺及做法内容及操作规程。

b)通过工艺样板施工方案交底，使样板工艺涉及的施工人员，达到熟练掌握，进而推广进行大面施工。

c)片区工程技术部主导样板施工工艺样板的具体推行，并且确保大面施工按照工艺样板，拷贝不走样。

d)对于重点的工艺做法和设计效果，有必要进行事前的施工工艺讨论和确定。

5.2.3.明确工艺流程：样板制作之前由片区工程技术部、监理单位牵头，要求施工单位根据设计要求、合同要求，施工操作细则及相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。

现场工程物资管理指引编制日期审核日期批准日期修订记录2.现场工程物资分类2.1现场工程物资包括前期及后期安全文明投入物资（分周转和一次投入）、甲供材剩余物资、设计变更返工残余物资等。

3.项目部日常管理3.1项目部作为现场工程物资的主管部门，应建立健全现场工程物资管理台帐并将台账统一汇总至成本招采中心。

3.2设置专职的物资管理员并报备公司各相关部门，物资管理员对本部门的现场工程物资进行管理,根据现场工程物资的增减每月更新现场工程物资盘点表，配合公司定期对现场工程物资进行盘点核对。

3.3工程完成后，项目部应及时清点剩余的高价值材料，如电缆、石材、不锈钢板、铝板等，盘点表中标明材料名称、规格、数量、资产现值等，成本招采中心、工程技术中心、人力资源及行政中心现场清点签字确认后更新现场工程物资盘点表。

3.4负责现场工程物资的管理，做好现场工程物资的分类，统一编号，建立现场工程物资档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等手续。

3.5负责现场工程物资的分类编号：一级：公司编码，用最前面3个字的开头大写字母，二级：部门编码，用最前面2个字的开头大写字母，三级：资产一级分类编码：名称简写至2-3个字的开头大写字母，四级：用3位数表示。

3.6物资管理员进行工作交接时，须保证现场工程物资帐目与实物相符，并由部门经理和成本招采中心、人力资源及行政中心共同批准。

3.7部门经理新到岗时须对到岗部门现场工程物资进行确认。

3.8部门经理离任时须将本部门现场工程物资清单交至部门负责人和成本招采中心、人力资源及行政中心共同确认批准。

3.9严肃现场工程物资管理纪律，对违反现场工程物资管理制度，擅自赠送、变卖、拆除现场工程物资的行为和破坏现场工程物资的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

4.现场工程物资的购置4.1现场工程物资的购置由项目部按照OA流程进行申请，填报需用总量、分项数量明细表、使用方（施工方/自用）及费用划分原则等信息，经成本招采中心、人力资源及行政中心、工程技术中心、财务管理中心共同批准后，由成本招采中心安排专人负责采购。

绿地集团广东房地产事业部精装修甲供材料管理作业指引主导部门：工程管理部1.目的为规范精装修项目甲供材料采购流程管理，规范甲供材进场时间计划及进场验收，加强精装修项目工程管理的计划性，完善精装修甲供材管理。

2.适用范围公司所有精装修项目3.术语和定语无4.职责4.1合约部、项目部负责甲供材进场计划安排。

4.2合约部、项目部负责甲供材进场验收。

5.作业内容5.1精装修甲供材料技术措施5.1.1甲供料供货须得到甲方签发的发货通知单方可发货。

在收到甲方送货通知规定时间内货物必须送达，逾期一天罚款合同总价的1％。

5.1.2、发货前应提前通知甲方、监理、装修总包。

表明发货数量，货到时间等，如未按时发货，造成无法接货等事件，由供货方负责。

5.1.3、货到工地须由甲方、监理、装修总包、供货商四方在场认可。

5.1.4、甲供料移交装修总包后，必须做好现场安装等跟进工作，如总包装修通知供料未及时得到解决，则甲方有权对其做罚款处理：2000元。

5.1.5、供货方应无偿提供装修总包在安装中的技术支持。

5.1.6、甲供料产品到现场应保护完善，符合运输要求。

5.1.7、甲供材料移交装修总包确认签字后，方可申请材料进度款。

5.1.8、进料路线必须按甲方和装修总包指定的运输路线进场。

5.1.9、产品交付前及保修期范围内供料方做好备料，若三次无法进行供应，则罚款：200元。

由此产生的一切后果由供货商承担。

5.2精装修甲供材料技术措施5.2.1、乙方指定现场管理人员，指定人员不得随时更换。

管理人员要通晓生产和安装等工艺知识，以及人员管理安排的能力。

5.2.2、现场指定管理人员随甲方考勤制度（管理人员必须向甲方负责人签到）5.2.3、乙方分包单位现场绝对服从总包单位进场安排，若不按规定进场施工，总包有权请乙方分包做停工或退场处理。

5.2.4、乙方分包单位进场需接到甲方和监理发的开工单后方可进场施工。

5.2.5、乙方单位进场后若有材料进场应提前通知甲方和监理，现场进行验收和抽样（抽样材料送专业质检站进行验收），验收合格后方可使用，若检验不合格，做退场处理，由此带来一切损失全部有乙方承担，检测费用由乙方自理。

九洲地产流程管理体系文件工程质量管理作业指引版本：A日期：日期：审批：日期：主导部门：运营管理部、项目公司工程部发布日期：201 年月日实施日期：201 年月日1关键活动描述1.1施工准备1.1.1施工图会审：项目工程开工前，项目公司工程部组织监理单位、设计单位、各施工方、项目公司设计部、集团运营管理部、产品开发部、成本管理部在内的相关人员参加施工图纸会审，并出会审报告；经会审修改审批后的图纸正式下发给施工单位。

1.1.2技术交底。

合同签订后，现场项目工程部负责人根据《项目施工管理规划大纲》，协同运营管理部向施工单位、监理单位进行技术管理交底，重点交底项目进度目标、质量目标、现场管理目标、工程界面等。

施工单位进场后，项目工程部将公司规章制度、工程质量管理要点向施工单位、监理单位进行交底。

1.1.3总包施工方根据项目设计图纸，结合现场的实际情况编制《施工组织设计》；送监理单位与项目公司工程部。

监理单位与时对《施工组织设计》进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计》报项目公司工程部审核，项目公司工程部应组织项目公司设计部、项目公司成本部和有关专家对该方案进行审核，并报地产管理中心运营管理部备案，重大方案通知产品开发部、成本部、运营管理部共同参加讨论确定，将审核结果发送监理单位与总施工方。

1.1.4分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报项目公司工程部。

项目公司工程部根据合同质量标准再次审核。

1.1.5总施工方在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前通知监理单位与项目公司工程部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。

1.2组织施工1.2.1施工过程，监理工程师应跟踪监控施工方的工序作业过程，一般工序采用巡视、检查、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现施工方的错误做法、不当操作或缺陷，与时责令施工方纠正；同时地区工程部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保与时掌握现场的质量情况。