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X X集团主要业务分权手册（试行稿）序号业务内容提案审察会签审批存案备注一战略管理集综集行总会总裁集综1公司经营理念与经营目标集综集行总会总裁集综2公司中长久发展战略规划事集综集合总裁集综3事业部中长久发展战略规子集综集合总裁集综4划子公司中长久发展战略规划二经营管理集综集行总会总裁集综1经营计划集综集行总会总裁集综1)公司年度经营规划集综事集综2)公司年度经营计划确实定子集综3)与调整集行集综4)事业部年度经营企划书5)及经营计划子公司年度经营企划书及经营计划公司月度工作计划与工作总结序号业务内容提案审察会签审批存案备注6)事业部月度工作计划与集综集行集合事集综备注7)工作总结集综集行行总子集综8)子公司月度工作计划与9)工作总结2事业部月度经营状态分1)析报告2)子公司月度经营状态分3)析报告4)组织与流程5)公司年度整体管理方案6)公司机构设置与组织流程3调整方案1)事业部年度整体管理方2)案序号事业部机构设置与组织流程调整方案子公司年度整体管理方案子公司机构设置与组织流程调整方案目标管理公司部门工作绩效查核方案确实定、调整及查核事业部经营目标责任考业务内容3)核方案确实定、调整及查核4子公司经营目标责任考1)核方案确实定、调整及考2)核事集综集合事集综、事集综集行子集财子集综集合行总集综、子集综集行总裁集财集综集行行总行总集综集综集行行总总裁集综提案审察会审行总集综总裁集综总裁集综总裁集综审批集综集综存案集综集行行总总裁集综集部集综集行总裁集综集部集综集行总裁集综集投财总总会事集综3)文件与制度4)以公司名义签发的管理文三件1以公司名义签发的工作指2令性文件3以事业部名义签发的管理4文件以子公司名义签发的管理文件投资管理公司年度投资规划事业部年度投资计划子公司年度投资计划生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万元及以上50万元以下序号业务内容5非生产经营性项目投资1）可行性报告及项目申报2）审批6公司75 万元以下85 万元及以上9事业部、子公司序号5 万元以下10事集投财总子集综子集投财总总裁集投事、子集投财总总裁集投事、子集投总裁集投总裁集投财总集投提案审察会签审批存案备注集工集行财总行总集工备注集工集行财总总裁集工事、子集投财总事、子集投集投财总总会总裁集投集投审察会签财总集投事、子集投财总总裁集投集投集投集行事、子集投集投集行行总总裁集投提案集投财总总裁集投115万元及以上事、子总裁集投公司财产对外转让审批事、子审批存案5万元以下事、子集投集投5万元及以上集部、财总集投事业部、子公司财产对外转事、子总裁集投让审批集部、行总5万元以下事、子总裁5万元及以上事、子总裁新产品、新事业及外延发展项目审批15万元以下15万元及以上生产经营性固定财产集团内配置更改审批业务内容10万元以下10 万元（含）至 50 万元50万元及以上非生产经营性固定财产公司内配置更改审批5万元以下5万元及以上重要投资项目查收报告四财务管理集财财总财总总裁集财备注1估算与决算事集财财总总裁集财1）公司年度财务估算和决算子集财会签总裁集财2）事业部年度财务估算和决集财财总财总总裁集财3）算集财财总财总事集财4）子公司年度财务估算和决提案审察子集财5）算集工集行总裁集财、6）公司月度财务估算集工集行审批集综7）事业部月度财务估算事、子集行财总存案序号子公司月度财务估算事、子财总总裁集财2公司财务决算（年中、年度）事、子财总事、子集财1）报告集财财总总裁2）业务内容集财财总财总3）付款报销集财财总总裁3（工程项目付款报销审批）集财财总总裁1）公司集财财总总裁2）5万元以下集财财总总裁3）5万元及以上集财总裁4）事业部、子公司总裁5）5万元以下总裁6）5万元及以上总裁7）购买机器设施、模具付款报销5万元以下5万元及以上资本管理公司年度贷款规模与融资计划公司年度资本计划业务银行的成立与停止贷款成本确实定借钱、抵押、担保合同的签订抵押、担保权的设定与更改资本借入审批序号业务内容提案审察会签审批存案备注8）偿还贷款本、息审批集财财总财总总裁集财备注9）内部借贷及资本调动审批集财财总财总总裁集财4财产管理集财集财财总总裁集财1）财产保险事、子财总集行总裁集财2）公司集财集财集行财总集财5事业部、子公司集财集财会签总裁集财1）不良债权办理事、子集部集财事、子存案序号公司事、子集财财总财总集财2）10 万元之内自己集财集行总裁集财、3）10 万元及以上自己事、子集部集综4）事业部、子公司自己审察集行集财、5） 1 万元之内自己集部行总集综1 万元至 10 万元自己集部财总10 万元及以上提案集部行总五项花费及其余自己集综审批出差及花费额度审批自己事、子公司自己集财省内出差自己财总省出门差事、子总裁国出门差集财事、子超额度花费报销财总财总事业部、子公司财总国出门差总裁业务内容事、子超额度花费报销因公借支公司1000 元以下1000 以上 5000 元以下5000 元以上事业部、子公司5000 元及以下5000 元以上重要核算基准和会计科目办理的更改公司财务管理制度事业部、子公司财务管理制度五质量管理提案审察会签事集综备注1事业部质量管理年度工作子集综2计划事、子集综3子公司质量管理年度工作审批存案序号计划事业部、子公司重要质量事故办理业务内容六营销管理事、子事、子集综1事业部、子公司年度营销总事、子事、子财总2体方案事、子财总3年度销售价钱制定及调整事、子集综4特别销售政策的拟订事、子5国内营销系统的设计与组财总1）建方案总裁2）销售铺底资本 ( 每一客户 )3）50 万元以下50 万（含）至 100 万元以下100 万元及以上七人力资源管理集人集综行总总裁集综1制度、规范集部集人事、子集综1）公司人事管理制度行总集人2）事业部、子公司人事管理制事、子集人3）度4）公司部门定岗定员定编方案及调整方案事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案序号业务内容提案审察会签审批存案备注2人力资源规划与招聘集人集人集合行总集综1）公司年度人力资源规划集人集人事、子集人2）事业部、子公司人力资源规集人行总集人3）划集部事、子集人4）公司年度人力资源需求计集部行总集人5）划及招聘计划集部事、子集人6）事业部、子公司年度人力资集人集人7）源需求计划及招聘计划事、子集人8）公司月度专业人员需求计行总集人9）划与招聘计划事集人10）事业部、子公司月度专业人子集人员需求计划行总公司部门协助人员招聘审事批事业部、子公司工人及协助人员招收专业人员接受试用审批公司部门事业部子公司专业人员转正定级审批公司部门事业部序号3 1）2）3）4）5）6）序号7）4 1）2）5 1）业务内容子公司培训管理公司年度培训规划及月度培训计划事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划年度培训花费估算及估算分解公司部门人员公派脱产学习7 天以下或 3000 元以下 /人7 天及以上或3000 元及以上/ 人提案审察会签审批存案备注集人集人会签子集人备注集人审察集合行总集人集人集人集合事、子集人事、子行总行总集财集人集人集人集人提案集人行总集人事、子行总事、子事、子集人行总行总集人集部集人集人集人集部行总集人事、子审批存案集人事、子集人集人行总集人集部总裁集人2）事业部、子公司人员公派脱行总集人3）产学习集人集人7 天以下或 3000 元以下 /总裁集人人事、子集人7 天及以上或3000 元及事、子事、子以上/ 人总裁集人公司外聘师资培训花费审总裁集人批行总集人3000 元以下3000 元及以上业务内容事业部、子公司外聘师资培训花费审批3000 元以下3000 元及以上人事绩效考评公司部门人事工作绩效考评报告高层干部中层干部专业人员事业部、子公司人事绩效考评报告高层干部中层干部专业人员人事异动管理公司部门高层干部任免、离职、解雇及调换审批公司部门中层干部任免、离职、解雇及调换审批公司部门专业人员任免、辞职、解雇及调换审批序号业务内容4）事业部、子公司高层干部5)任免、离职、解雇及调换6）审批（不包含财务部门负7)责人）6事业部、子公司财务部门提案审察会签审批存案备注集人行总集合总裁集人备注集财财总行总总裁集人事、子集人总会行总集人集人行总会签事、子事、子事、子集人行总总裁集人1）2）3）4）5）负责人任免、离职、解雇及调换审批事业部、子公司中层干部任免、离职、解雇及调换集人行总行总行总集人事、子集人总裁集人集人审察行总集人提案集人行总集人集部集人审批存案序号审批）事业部、子公司专业人员任6 7）免、离职、解雇及调换审批）薪水管理8）公司公司薪水政策与薪水9）管理系统10事业部、子公司的薪水管理政策与整体分派方案公司年度薪水估算及调整事业部、子公司年度薪水预算及调整集部集人事、子集人集部集人行总集人事、子事、子集人集人总裁集人事、子行总集人集人总裁集人事、子事、子集人事、子集人行总集人集人集人行总集人公司部门月度薪水额度审集人批业务内容事业部、子公司月度薪水额度审批特别人员试用期薪水审批公司事业部、子公司公司部门职工薪水调整副科级及以上主管级及以下事业部、子公司职工薪水调整副部级以上干部薪水调整正、副科级干部薪水资调整主管级及以下职工薪水调整重要劳资纠葛办理举措公司事业部、子公司违犯劳资纪律办理举措公司事业部、子公司序号业务内容八技术开发1事业部、子公司中长久研提案事、子事、子审察会签行总行总审批总裁总裁存案集投集投备注2发规划事、子行总事、子集投3事业部、子公司年度新产品事、子集综4开发、老产品改造计划总裁集投5事业部、子公司年度新产品开发企划案技术系统重要管理制度技术引进、合作项目审批九生产制造事、子财总事、子1设施、模具发往外协厂家总裁50 万元以下50 万元及以上十审计督查集审财总总裁集综1审计督查制度的拟订集审财总总裁集审2重要事项审计督查报告集审集行财总集审、3稍微违规违纪越权事件的集综行总集人办理集综、波及经营问题集人波及行政问题序号业务内容提案审察会签审批存案备注4严重违规违纪越权事件的集审财总行总总裁集审、备注5办理集综集行行总总裁集人6波及经营问题集审财总行总总裁集综、7波及行政问题集综集行财总行总集人8涉嫌违纪犯法案件的移交集审财总行总总裁集审、9对检举有功人员的奖赏决集审集审会签财总集人10定事、子集审总裁集综、序号公司部门重要岗位人员离事、子集行财总集人任审计副部级及以上副部级以下事业部、子公司重要岗位人员离职审计副部级及以上副部级以下波及公司权益的重要合同项目法律审察报告子公司目标责任查核审计报告业务内容十一公关宣传1宣传政策、目标的拟订2内部形象规范化管理方案3公司报刊、杂志的采编及内4部各种简报、海报的印刷5公司展柜、展台、展厅的策6划与制作7公司职工厂卡制作8样板设计9零星制作申请事业部、子公司职工厂卡制作样板设计零星制作集综财总行总集人集审审察总裁集人提案审批集人集人集综存案集综集行集务行总集综集综集行集务行总集综集综集行行总集综集综集部集行集综集务集部集行集务自己集行集务集务事、子集务自己事、子集务集综集行集综集行事、子事、子集行公司部门名片印刷样板设计零星制作事业部、子公司名片印刷样板设计零星制作对外宣传数据库、宣传信息库序号业务内容提案审察会签审批存案备注10事业部、子公司非营销类软集综集行行总事、子集综备注11性宣传单项计划审批集综集行行总集行集综12公司公关宣传活动集综集行会签行总集综133000元以下集综集行事、子集综143000元及以上事、子集综事、子集综15事业部、子公司宣传活动集综审察行总集综163000元以下事、子事、子集综173000元及以上提案总裁集综序号以公司名义参加非营业性总裁存案对外参展方案集行以事业部、子公司名义参加集行非营业性对外参展方案审批展开各种公司外面资助活动审批公司事业部、子公司非营销类宣传品、礼物制作审批公司事业部、子公司公司部门与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与沟通活动审批业务内容183000 元以下（含）集综集行集行集行集综备注193000 元以上集综集行行总行总集综20事业部子公司与外界的企、集综集综集行事、子集综21事业单位及行政机关的接集部集综会签事、子集综序号洽与沟通活动审批集部集行行总存案3000 元以下（含）集综集综集行3000 元以上事、子审察行总文体活动提案总裁公司重要庆典活动的策事、子事、子划与组织方案行总公司文艺活动及文体比审批赛花费审批5000 元以下（含）5000 元至 2 万元以下（含）2万元以上事业部、子公司文艺活动及文体竞赛花费审批5000 元以下（含）5000 元至 2 万元以下（含）2万元以上业务内容十二1 1）2）2 3 4 1）2）序号5 6 7 8 9 10 11行政后勤集部集务集行集行集务、职工抚恤、慰劳集部集务集行行总集人公司事、子集务集行事、子集务、3000 元以下集部、集务行总集人3000 元及以上事、子集务集行集务事业部、子公司事、子集行事、子集务3000 元以下集综事、子集行3000 元及以上事、子行总集行职工工伤事故办理（非异地行总集行公司）事、子集行安全生产、捍卫事故办理集行集行一般事故重要事故特大事故休假决定公司部门事业部、子公司 ( 管理人员 )5 天之内5 天及以上业务内容提案审察会签审批存案备注办公设施配置标准审批集部集务集行及购买、安装审批（除计事、子集务集行算机）集部集电行总公司部门事、子集电行总子公司（非异地公司）集部集务集行公司部门计算机的购买、淘事、子集务集行汰或报废集部集务集行12事业部、子公司计算机的购集务集行买、裁减或报废（非异地公集务集行司）公司部门电话安装审批事业部、子公司电话安装审批（非异地公司）公司办公场所分派及调整公司、现代公司、盈科公司办公地的绿化项目公司、现代公司、盈科公司职工饭堂食品价钱确立及采买十三对外合同事、子集综事、子集综1产品销售：500 万元以上 /序号业务内容提案审察会签审批存案备注2份事、子集综行总事、子集综3原资料采买： 200 万元 / 份事、子集综行总事、子集综4设施采买合同事、子集综财总总裁集综530万元以下事、子集综行总事、子集综630万元及以上事、子集综行总总裁集综7技术合作合同事、子集综总裁集综810万元以下事、子集综事、子集综910万元及以上事、子集综总裁集综10土地使用权的受让合同集工集综财总集综房子租借合同集部、集综总裁集综20万元以下事、子总裁集综20万元及以上总裁集综房子买卖事、子集综20万元以下20万元及以上建筑合同知识产权合同广告合同15 万元以下 / 次序号业务内容提案审察会签审批存案备注1115万元及以上 / 次事、子集综行总行总集综备注12承包、租借经营合同事、子集综行总总裁集综13加工承揽合同事、子集综行总事、子集综1450万元以下事、子集综行总行总裁集综1550万元及以上事、子集综集总事、子集综16货物运输合同：10 万元及事、子综行总总裁集综17以上财总、集综行总事、子集综18担保合同事、子集综行总总裁总集综集19保险合同事、子集综会签裁综十四10万元以下事、子集综集行总裁集综110万元及以上集部、集财行总总裁集综1）库房保存合同：20 万元及事、子审察集行总裁集综2）以上集部、集综集行集行存案序号对外借贷合同事、子财总集行财总3）对外技术引进合同提案集综审批2合资、合作合同的签署集部、集行行总3其余事、子集综总裁4印章使用审批集部、集综行总5行政公章事、子集综总裁6财务印章集部、行总7业务内容事、子总裁合同专用章集综行总私车公用报销标准的审批集部、集体协会的入、退会及会费事、子支出事、子公司法律顾问、管理顾事、子问、投资顾问的邀请或解聘重要诉讼办理商标明册申请及更改专利申请、更改、转让。
广州正域集团有限公司组织、经营及财务授权管理手册目录附件1：广州正域集团有限公司授权书模板广州正域集团有限公司组织、经营及财务授权管理手册第一章总则第一条、授权是广州正域集团有限公司对集团公司执行总裁、执行总裁直接管理的总监、子公司总经理等高层管理者在组织管理、经营管理和财务管理方面的权利与责任的界定，是广州正域集团有限公司进行科学、全面、系统经营管理的重要依据，也是财务人员在财务审批管理中遵循的重要标准。
集团各分管总监、执行总裁直接管理的子公司总经理必须在其职权范围内努力完成全年的绩效目标，并对权限范围内的所有事宜承担责任。
第二条、广州正域集团有限公司授权制度的原则1）责权利相统一原则授权人（集团总裁、执行总裁）将一定范围和限度内的权利和责任授予被授权人（子公司总经理、执行总裁直管总监），后者可据此拥有相应的权利，独立做出相应的决策；但同时，承担相应的责任，享受绩效利益。
2）高度刚性的原则由于授权与被授权具有一定的法律效力，对广州正域集团有限公司的组织、经营及财务管理影响重大，授权人和被授权人必须严格刚性的遵守授权书的全部内容，忠实地履行相应的义务和责任。
3）签约考核的原则广州正域集团有限公司的年度目标和战略目标，广州正域集团有限公司各中心总监、各子公司总经理的绩效任务即目标契约是授权者和被授权者重要的责任。
而广州正域集团有限公司的薪酬、福利、奖励、所有者权益是授权者和被授权者重要的利益；授权管理是授权者和被授权者重要的权利。
广州正域集团有限公司的绩效考核管理体系和内部审计系统是授权者和被授权者重要的约束机制。
第三条、授权制度与全面预算制度和考核审计制度的关系授权、全面预算和审计三项制度是广州正域集团有限公司以绩效目标管理为中心的管理体系的重要组成部分。
而授权管理是通过明确的授权，清晰地界定全面预算执行权和责任，保障经营活动在计划预算下开展。
被授权人同时是全面预算的责任人。
在全面预算管理制度和授权范围内，被授权人有权独立处理经济活动事项。
