2020”立案查处传销案件3031件

银广厦舞弊案真相再清楚不过了：天津广夏1999年、2000年获得“暴利”的萃取产品出口，纯属子虚乌有。

整个事情--从大宗萃取产品出口到银广夏利润猛增到股价离谱上涨--是一场彻头彻尾的骗局。

银广夏陷阱根据银广夏1999年年报，银广夏的每股盈利当年达到前所未有的0.51元；其股价则先知先觉，从1999年12月30日的13.97元启动，一路狂升，至2000年4月19日涨至35.83元。

次日实施了优厚的分红方案10转赠10后，即进入填权行情，于2000年12月29日完全填权并创下37.99元新高，折合为除权前的价格75.98元，较一年前启动时的价位上涨440％，较之于1999年“5·19行情”发动前，则上涨了8倍多；2000年全年涨幅高居深沪两市第二；2000年年报披露的业绩再创“奇迹”，在股本扩大一倍基础上，每股收益攀升至0.827元。

“奇迹”并未到此为止。

2001年3月1日，银广夏发布公告，称与德国诚信公司（Fidelity Trading GmBH）签订连续三年总金额为60亿元的萃取产品订货总协议。

仅仅依此合同推算，2001年银广夏每股收益就将达到2至3元！在更早些时候，银广夏董事局主席张吉生预测，未来三年内每年业绩连续翻番“不成问题”。

这是个灿烂的未来，但并不是所有人都为之目眩。

证券行业内部，相信银广夏神话的人并没有想像的那么多。

--一位基金经理说：“（银广夏的业绩）好虽好，但不符合常识。

”--一位著名证券公司农业领域的研究员很久以来都不把银广夏列入观察范围，问其原因，答：“有研究的必要吗？”各个证券网站上进行着观点泾渭分明的超级大讨论。

著名的证券专业聊天室“和讯大家谈”里，关于银广夏的帖子数以千计，质疑者和支持者各执一词，争论不休。

在那里可以找到各种传言。

但仅凭“感觉”、传言、争论、甚至“常识”，还是缺乏依据。

记者经过长达一年多的跟踪采访，渐渐逼近真相，银广夏的"神话"被逐步还原了本色。

林瑞君利用互联网传销案(舟市监普处〔2021〕270号)【主题分类】市场监管互联网【发文案号】舟市监普处〔2021〕270号【处罚日期】2021.10.14【处罚机关类型】市场监督管理总局/局【处罚机关】【浙江省舟山市普陀区】舟山市市场监督管理局普陀分局【处罚种类】罚款、没收违法所得、没收非法财物【执法级别】区/县级【执法地域】普陀区【处罚对象】林瑞君【处罚对象分类】个人【更新时间】2021.12.29 14:24:18行政处罚决定书文号：舟市监普处〔2021〕270号；案件名称：林瑞君利用互联网传销案；被处罚对象名称：林瑞君；被处罚单位法定代表人姓名：；主要违法事实：现查明: 合发（上海）网络技术有限公司成立于2011年8月5日，法定代表人Barry Wan，注册地址为上海市浦东新区张东路1388号科技领袖之都西区19号，注册资本5000万元人民币。

2015年10月，Barry Wan等人利用合发（上海）网络技术有限公司、合耀（上海）网络科技有限公司进行组织、领导传销活动，设立合发全球平台和合发APP网上商城，以赠送原始期权股权为名、以高额推荐奖励和即将上市获得高额报酬为诱饵，要求参加者缴纳1万元、3万元、5万元不等的费用获得加入资格。

为了鼓励发展会员，公司设立推荐奖、区域代理奖等奖项，按照推荐人与被推荐人的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

其中，2015年10月18日至2016年8月7日，合发公司实行“九级分成”的传销制度，一个会员缴纳入门费后，根据推荐人关系，其往上的九层均可获得入门费提成，提成比例为1、2、3层各获得新会员缴纳入门费的20％，4、5、6层各获得新会员缴纳入门费的10％，7、8、9层各获得新会员缴纳入门费的5％。

2016年8月8日至2017年8月22日，合发公司实行“三级分成”的传销制度。

一个会员缴纳入门费后，根据推荐人关系，其往上的三层均可获得入门费提成，提成比例为1层获得新会员缴纳入门费的25％，2层获得新会员缴纳入门费的15％，3层获得新会员缴纳入门费的10％。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见【法规类别】犯罪和刑事责任【发文字号】公通字[2013]37号【发布部门】最高人民法院最高人民检察院公安部【发布日期】2013.11.14【实施日期】2013.11.14【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见（公通字〔2013〕37号）各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩治组织、领导传销活动犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见：一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

一个因金钱蒙蔽双眼的罪犯，低价进购高仿名酒向商铺倒卖，扰乱市场秩序；一群以人民利益为先的警察们，精心布局利落收网，扑灭违法者的气焰保护人民群众的利益。

据青海公安官方消息，近期，西宁市公安局城中分局在省市两级公安机关的统筹协调指挥下，破获了“林某等人特大制售假冒品牌白酒”案，打掉了涉及多个省份的特大制假售假犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40人，捣毁制假售假窝点37处，查获假冒品牌白酒3.5万瓶，半成品25吨，至此涉案金额达1.7亿元的假酒案成功告破。

法网恢恢疏而不漏2020年6月，城中分局经侦大队通过摸排，发现了一条西宁市场存在涉嫌销售假冒高端白酒的犯罪线索，西宁警方立即组织了经侦专业人员，对案件进行线索研判、扩线、深挖工作。

在不惊动犯罪嫌疑人的前提下，警方在开展外围研判的同时寻线追踪，掌握其犯罪事实并于2020年7月31日进行立案侦查。

2020年12月28日，在多月蹲守，谨遵“打大、打多、打深、打精”的打击思路下，西宁市公安局召集经侦、网安、特警等力量“兵分四路”，在西宁、兰州、南京、合肥四地对该团伙展开统一收网行动，共摧毁制售假酒窝点2个，起获仓库5个，捣毁售假网点30处，冻结非法资金995万元，现场查获10多个市场知名、热销品牌假酒5817箱计3.49万瓶，各类商标标识、包装盒（袋）、空酒瓶、劣质原料酒等各类制假物资约25吨，车辆6台。

至此，“7.31”假酒案盘根错节的产销脉络终被警方解开，而与假酒一系列相关黑幕也和民众坦诚相见，其中龌龊令人痛恨不已。

犯罪嫌疑人林某，安徽籍贯，前科即为制假售假。

2014年通过其老乡获取售假渠道，找假厂商订货，接假销售订单；2016年于西宁市设立5处仓库，再以正品酒价的20%批发售卖给烟酒商铺，借此谋取暴利。

林某为其产业设计了堪称天衣无缝的计划，各环节间使用专用的通讯手机，还有暗语单线联系，异地生产，加上自己专用的运输工具，还将产品伪装成运输交货，并分仓储存，配备专人送货上门。

江苏法院2020年度涉黑、非法集资、著作权、传销、走私等典型刑事案例文章属性•【公布机关】江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院•【公布日期】2021.01.13•【分类】其他正文江苏法院2020年度涉黑、非法集资、著作权、传销、走私等典型刑事案例一、东证融汇证券资产管理有限公司诉光一科技股份有限公司等质押式证券回购纠纷案（略）二、尚某某诉如东县民政局婚姻行政登记案（略）三、周某某、蒋某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案（一）基本案情2010年，被告人周某某、蒋某某共同出资设立徐州融泰投资有限公司，先后招募被告人冯某、李某、苗某、庄某等人加入，通过制定相关纪律、制度，定期召开会议，惩罚违反纪律的组织成员，奖励“业绩突出”的组织成员，形成了公司化经营管理模式。

被告人周某某、蒋某某依托二人名下的徐州金澳工贸实业公司、徐州市汇典物资贸易有限公司等，在徐州市市区、沛县、新沂以及安徽宿州等地长期实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人周某某、蒋某某为组织者、领导者，被告人冯某、庄某为骨干成员，被告人李某、苗某等人为积极参加者，被告人刘某、朱某、欧某等人为其他参加者的黑社会性质组织。

2010至2018年间，该组织采取向银行工作人员行贿、伪造贷款资料等方式，骗取银行巨额贷款，向多家企业和个人高利放贷，谋取非法利益；以非法占有为目的，采取虚构事由、虚增债务、虚假诉讼、伪造股权转让协议、伪造贷款资料、暴力、威胁等手段，骗取、敲诈、盗窃企业、个人或金融机构资产；为实现非法利益，该组织实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压残害群众；该组织通过实施上述违法犯罪活动攫取巨额经济利益，用于协调处理关系、摆平事端、笼络组织成员，支持组织的发展、壮大；该组织以行贿等方式寻求国家工作人员庇护，逃避查处；通过实施违法犯罪活动，肆意侵吞企业资产，严重妨害司法秩序，严重扰乱金融管理秩序，严重破坏经济、社会生活秩序。

湖南公布2009年十大传销案例这些案例都是2009年在全省查处的影响较大，金额较大的典型案例。

其中，近年来传销呈现出来的网络化和人员结构高层次化在这些案例都有体现。

一、“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案4月，在公安部、省公安厅的统一指挥协调下，郴州市公安局会同广东浙江警方统一行动，成功的侦破了“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案，共抓获犯罪嫌疑人25名，其中逮捕9名，监视居住10名，取保候审5名，刑拘1名，共查扣现金2000多万元、车辆6台。

该传销组织要求被发展入会人员交纳7000元购买金卡、3500元购买银卡、2100元购买铜卡，或者是交纳10万元成为省级代理、5万元成为市级代理、2万元成为县级代理、1万元成为宣传点的方式入会，取得发展其他人员加入的资格和获取所谓“法国蝴蝶夫人”公司提供的化妆品，形成上下级关系。

该组织以发展金银铜卡下线会员数量计算给付各级代理会员返利。

至案发时止，该传销组织在全国发展了6万多个注册会员，遍及湖南、浙江、河南、江苏、北京、广东等29个省市，涉案金额达到3.35亿元。

二、“假天狮”传销案3月至8月，在国家工商总局的指导下，省工商局组织长沙、娄底、怀化、常德、邵阳、湘潭、衡阳、自治州、张家界(6.15,-0.08,-1.28%)、永州、益阳11个市州工商局联合公安等部门针对假天狮传销组织进行了集中清查打击。

捣毁该传销窝点400余个，清查遣散传销人员11000余人次，抓获传销头目和骨干280人，其中刑拘76人，刑事判决25人。

该传销组织假借“天津天狮生物发展有限公司”名义发展外地人员加入，要求参加传销人员至少认购一套2800元的产品（大多实际没有产品）以取得入门资格，传销人员按发展下线的数量分ABCDE五个等级，并层层计提报酬，属典型的异地“拉人头”传销组织。

三、“香港世界通”传销案5月至7月，根据国家工商总局、公安部的统一部署，省工商局、公安厅组织长沙、岳阳、湘潭、常德、张家界等地工商、公安部门成功捣毁了“香港世界通”在湖南省的传销网络。

2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例——网络虚假宣传篇 (第一批)文章属性•【公布机关】国家市场监督管理总局•【公布日期】2021.07.23•【分类】其他正文2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例——网络虚假宣传篇 (第一批)在电商平台上，用户评价往往是消费者选择商品的重要参考因素。

也正因如此，一些不良卖家为吸引消费者的注意力、获取更多交易机会，寻找“刷手”进行虚假交易，以不正当方式提高商品销量、用户好评度和店铺信誉。

2021年，市场监管总局在全国范围内开展重点领域反不正当竞争执法专项整治，加大网络不正当竞争行为监管力度，严厉打击组织专业团队、利用网络软文、网络红人、知名博主、直播带货等方式进行“刷单炒信”、虚假宣传等不正当竞争行为。

截至2021年上半年，全国各级市场监管部门共查办各类不正当竞争案件3128件，罚没金额2.06亿元。

现公布第一批网络虚假宣传不正当竞争典型案例共10起，涉及三种不同类型的刷单方式，对利用“网红效应”虚构评价，组织员工、亲友等熟人，雇佣专业团队或“刷手”等方式“刷单炒信”的行为进行曝光。

一、利用“网红效应”虚构评价等方式“刷单炒信”。

设置网络点评和排名的初衷，是通过统计与展示互联网用户消费后的真实反馈形成的大数据，反映人气、实力和市场口碑等信息，以帮助消费者更便捷地作出判断和选择。

然而在刷单团伙操纵下，通过组织“大V”（平台高级别用户）到店免费体验后发布指定好评、“刷手”在不实际体验或者使用商品的情况下发布虚假好评、使用虚假注册的会员账户发布好评等多种手段，“粉丝”可以有，“互动”可以买，“好评度”能够提升，“播放量”可以增长。

从最初的人工刷量到现在的机器刷量，“刷单炒信”这一网络黑灰产已经发展到足以影响商家生存的地步，损害了广大消费者的知情权、选择权等合法权益，破坏了公平竞争的市场秩序，不利于互联网生态健康发展，必须加以整治和清理。

案例1：浙江省杭州之壹品牌管理有限公司利用“大V”打造“网红店”帮助“刷单炒信”基本案情：2020年底，当事人根据11家大众点评平台入驻商家打造所谓“网红店”的需求，招募大量大众点评平台“大V”到店付费用餐。

2010年中国十大网络传销案例近年来，打着“电子商务”旗号的网络传销犯罪日渐猖獗，工商监管部门也加大打击力度，2010年许多网络传销被侦破、曝光出来。

经过中国电子商务研究中心近半年来的监测与调查，盘点出2010年犯罪组织规模大、涉案范围广、社会影响恶劣涉案金额高的我国十大网络传销案例（顺序不分先后）。

案例一：金钱游戏网络传销案2010年5月，浙江省诸暨市工商局和公安局执法人员捣毁了以“流动的财富2468”金钱游戏为名的网络传销团伙，该团伙“登陆”诸暨后只用了短短一周时间，就发展到40多人，涉案金额达15万余元。

案例二：假借直销的网络传销案2010年5月，福建平潭一伙人打着“直销企业”、“电子商务”和“连锁经营”的旗号从事传销活动，半年发展“会员”700多人，涉案金额超百万元。

案例三：“新智网”网络传销案2010年6月，法院审理了“新智培训网传销案”，这一国内最大的网络传销案件。

据了解，自2002年至2007年8月，“新智网”在中国境内发展会员十余万人，经营额达4.12亿元。

并且受害人中有数以万计的大学生。

案例四：“世联发”网络传销案2010年7月16日，新疆乌鲁木齐市工商局稽查人员在阿勒泰路某小区内查获一个进行传销活动的窝点。

此次是乌鲁木齐市、克拉玛依市等7个城市联合对世联发传销组织进行的清查，将借用电子商务作掩护的传销窝点捣毁，共查获非法网上传销网点11个。

案例五：借资本运作玩网络传销案2010年7月，3个仅有小学文化程度的农民，炮制的致富神话竟然使上万人中招，其中不乏拥有大学学历者及公务员，涉及全国26个省、市、自治区1万多人，涉案金额逾亿元。

他们借用的幌子主要是“网上…炒黄金‟”、“投资说明会”、“网上操作介绍”等。

案例六：虚拟旅游网络传销案今年8月，西陵公安分局经侦中队民警，经过缜密侦查，将代芬抓获，并一举揭开了湖北省首例网络传销案的面纱。

根据这些子账户的脉络，犯罪分子直接或间接发展的下线达到600多人，受害人涉及宜昌、襄樊、武汉等多地，涉案金额达120多万。

国家药品监督管理局通告2020年第28号——国家药监局关于31批次不合格化妆品的通告文章属性•【制定机关】国家药品监督管理局•【公布日期】2020.04.16•【文号】国家药品监督管理局通告2020年第28号•【施行日期】2020.04.16•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】美容业、化妆品管理正文国家药品监督管理局通告2020年第28号国家药监局关于31批次不合格化妆品的通告在国家化妆品监督抽检工作中，经新疆维吾尔自治区食品药品检验所等单位检验，标示为沈阳市嘉欣化妆品厂等10家企业生产的墨克烫发液（橄榄香水还原烫）等13批次烫发类产品，广州市海露化妆品有限公司等8家企业生产的海露染发膏等9批次染发类产品，湖北李时珍生物科技股份有限公司等4家生产企业生产的时珍康舒宁？宝宝多效护肤凝露等4批次护肤类产品，广州市雅氏化妆品有限公司生产的雅氏美白保湿防晒霜SPF30+PA+++1批次防晒类产品，镇平仲景实业有限公司生产的田哥痱子粉1批次爽身粉类产品，佛山市南海区黄岐嘉纯生物工程有限公司等2家生产企业生产的舒晨？健白洁齿牙膏（坚果薄荷味）等3批次牙膏类产品不合格（见附件）。

上述不合格产品的相关生产经营企业违反了《化妆品卫生监督条例》等有关法规的规定。

国家药品监督管理局要求北京、辽宁、上海、江苏、河南、湖北、广东（省、直辖市）药品监督管理部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售的有关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求北京、山西、辽宁、浙江、安徽、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、青海、新疆（省、自治区、直辖市）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对发现的违法行为，依法予以查处。

上述省级药品监督管理部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或者单位的处理结果，调查处理情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报。

特此通告。

附件：31批次不合格化妆品信息国家药监局2020年4月16日附件31批次不合格化妆品信息。

广西壮族自治区人民政府办公厅关于在全区范围内开展严厉打击传销专项整治行动的通知文章属性•【制定机关】广西壮族自治区人民政府•【公布日期】2001.11.27•【字号】桂政办发[2001]192号•【施行日期】2001.11.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工商管理综合规定正文广西壮族自治区人民政府办公厅关于在全区范围内开展严厉打击传销专项整治行动的通知（桂政办发［２００１］１９２号）各地区行署，各市、县、自治县人民政府，区直各委、办、厅、局：根据２００１年１１月１日全国严厉打击传销、整顿和规范建筑市场、强化税收征管电视电话会议精神和《国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的通知》（国办发［２００１］８０号，下同）要求，自治区人民政府决定在全区范围内结合整顿和规范市场经济秩序，开展严厉打击传销专项整治行动。

现将有关事项通知如下：一、指导思想和打击重点指导思想：以江泽民总书记“三个代表”的重要思想为指导，继续坚持“全国统一领导，地方政府负责，部门指导协调，各方联合行动”的工作方针，深入开展打击传销和变相传销等违法活动，摧毁传销网络，严惩传销头目，揭批传销和变相传销活动的本质及其危害，遏制传销和变相传销发展蔓延的势头。

打击重点：依法坚决取缔各类传销和变相传销：严厉打击跨地域特别是跨省区从事传销和变想传销活动猖獗的非法组织和个人；全面清查《国务院关于禁止传销经营活动的通知》（国发［１９９８］１０号）发布后转型改制的企业，对违反规定重操旧业的，要从严查处；规范外商投资转型企业的营销活动，清理转型企业雇佣推销员证书。

专项整治的重点地区：南宁市、桂林市、北海市、钦州市、防城港市。

二、主要工作措施各级人民政府和有关部门要认真贯彻落实李岚清副总理在全国严厉打击传销、整顿和规范建筑市场、强化税收征管电视电话会议上的讲话精神和《国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的通知》，积极组织开展打击传销专项整治行动，主要工作措施如下：（一）调查摸底，制定方案。

最新传销罪立案标准及传销罪最高判刑多少年传销罪的立案标准是如何规定？《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

1、关于组织、领导传销行为主体的界定传销组织是一种"金字塔"型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。

通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。

根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。

结合司法解释规定，实践中对于组织领导行为可作如下理解:(1)在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中，积极参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等，均属于组织、领导者。

(2)"组织"行为应当作限制解释，即指该组织具有自己的产品或服务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。

因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。

(3)领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。

不仅限定于最初的发起人，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者，对领导者身份的认定，应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑，具体问题具体分析。

第1篇一、引言传销作为一种非法经济活动，近年来在我国屡禁不止。

由于传销活动涉及的法律关系复杂，法律界定模糊，使得传销案件的处理存在一定的难度。

本文将通过对一起传销法律模糊案例的分享，分析传销案件中的法律问题，并提出相应的法律思考。

二、案例背景某市公安机关接到群众举报，称某保健品公司涉嫌传销活动。

经调查，该公司以“会员制”为手段，通过发展下线、收取高额会费等方式，非法获取巨额利益。

该公司成立短短一年时间，便吸纳会员数万人，涉案金额达数亿元。

三、案例分析1. 传销活动的认定根据《中华人民共和国反传销法》第二条规定，传销是指组织、领导、参加以推销商品、提供服务等名义，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的行为。

在本案中，该公司以“会员制”为手段，要求参加者缴纳高额会费成为会员，并通过发展下线、收取会费等方式获取利益，符合传销活动的定义。

2. 法律责任的界定（1）公司责任根据《中华人民共和国反传销法》第三十六条规定，组织、领导传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

在本案中，该公司涉嫌组织、领导传销活动，应当承担刑事责任。

（2）个人责任根据《中华人民共和国反传销法》第三十七条规定，参加传销活动的，由公安机关予以警告，可以处二千元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

在本案中，参与传销的个人，根据其参与程度和违法所得，应当承担相应的法律责任。

3. 法律模糊问题（1）传销活动的界定模糊《中华人民共和国反传销法》对传销活动的界定较为原则，缺乏具体的操作标准。

在实际执法过程中，如何界定传销活动存在一定的模糊性。

（2）传销犯罪的量刑标准模糊《中华人民共和国反传销法》对传销犯罪的量刑标准较为笼统，缺乏明确的量化标准。

在实际操作中，如何确定传销犯罪的量刑存在一定的模糊性。

2022年列入传销组织有哪些1、“陕西彼岸云信息科技有限公司”6月5日，西安市公安局碑林分局长安路派出所发布了“关于陕西彼岸云信息科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪的公告”。

2、“黄山无极雪”近日，中新融媒报道称：“黄山无极雪”公司及关联方因涉嫌传销被法院冻结。

3、“安馨堂”近日，中新融媒报道称：深圳安馨堂生物科技有限公司及关联方因涉嫌传销被冻结。

4、“云哈里”近日，据信用中国（福建）显示一起行政处罚信息，云哈里（厦门）商贸有限公司因虚假宣传,违反《禁止传销条例》第七条。

5、“甄视康”近日，反传防骗卫士在中国裁判文书网上看到一则财产保全案件信息，显示，“甄视康”百奥森医药涉嫌传销被冻结。

6、“悟喜生活”近日，信用中国发布一则行政处罚决定书，据观市监处罚字﹝2022﹞第116号显示，2022年1月24日，我局执法人员对位于贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区金融商务区东区东五塔5栋1单元18层1号附5号的贵州悟喜网络科技有限公司进行检查。

7、“禧爱国际”近日，中新融媒报道称：“禧爱国际”运营平台及关联人员因涉嫌传销被冻结。

8、“珠海乐力享电子商务”近日，反传防骗卫士在信用中国注意到一则关于珠海乐力享电子商务有限公司因组织策划传销的行政处罚决定书，据澧市监行处字﹝2022﹞9号显示，当事人用高额回报为诱饵,通过发展人员和下线的销售业绩来获利。

至案发时止，当事人已在湖南省澧县区域发展注册会员多人，当事人行为涉嫌传销。

9、“宏勋国际”近日，反传防骗卫士在企查查发现一起行政处罚决定书，浙江宏勋生物科技有限公司（简称：宏勋公司）因利用互联网传销被罚没。

10、“无忧茶坊”近日，反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到一则公布的《永州市市场监督管理局、羊楼洞无忧（湖北）科技有限公司其他案由财产保全执行执行通知书》（简称：《执行通知书》）。

中国传销第一大案2006年5月9日，公安部公布了旨在打击传销犯罪——“鲁剑”行动的战果情况。

在“鲁剑”行动公安部重点督办的12起案件中，山东省淄博市警方侦破的跨全国15省、涉案人员16万余人、涉案金额4亿余元的“4·8”特大传销案，格外引人注目——这一起覆盖全国15个省区市、涉及16万余人、涉案金额高达４亿余元的特大传销网络案件。

这是迄今为止全国公安机关打击处理规模最大、追究刑事责任人数最多、查处力度最大的一起传销网络团伙犯罪案件。

8700元“入会费”牵出惊天传销案2004年4月5日，山东省淄博市公安局经侦支队接到一条线索：一名东北籍妇女到淄博市周村参加“多美姿化妆品”传销活动，被别人以交“入会费”为由诈骗现金8700元。

这条线索引起了当地警方的高度警觉，淄博市公安局周村分局经侦大队立即行动，对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控。

“接到报案后，我们跟踪调查了两天，掌握了大量情况，第三天出动了100多名警力、20余部车辆，对发现的3个窝点采取了集中行动，当场查获正在参加培训的传销人员90余人。

”淄博市周村公安分局经侦大队大队长李洁回忆当时的情况说。

据李洁介绍，这一团伙传销的是一种叫做“多美姿”的化妆品，以“拉人头费”每人2900元的形式搞传销。

但是这一所谓的化妆品不但一般会员没有见过，就连发展过20多个下线的Ｃ级人物也没见过。

经过盘问和调查，侦查人员获悉，这一团伙传销的所谓“多美姿化妆品”，连发展过20多个下线的C级人物也“压根儿没见过”。

当地警方研究后认为：该团伙的行为表现为以找工作为借口，将人骗到外地，再以高额回报为诱饵骗人入会骗取“会员费”。

很快，由淄博市、区两级经侦民警迅速组成专案组，并将此案命名为“4·8”传销案。

层层追上线终擒“传销教父”专案组立即布控，先后抓获多名传销代理。

经过突审，挖出黑龙江省鹤岗市的A级代理商孟某和刘某。

在淄博市公安局统一指挥下，市、区两级经侦部门组成联合抓捕组，赶赴黑龙江，将孟某抓获。