10个传销和变相传销典型案例

10个传销和变相传销典型案例1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。

据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。

通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。

主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。

传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。

在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。

重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。

根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。

随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。

重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。

共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。

2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。

该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后鼓动其加入或向家里骗钱加入，逼迫其发展下线，继续诱骗朋友、同学加入。

望大家警惕投资，如果你不注重学习金融，你永远都是赔钱的，因为你很难像资本运作那样快赚钱。

传销席卷了中国多地，腐蚀人们的思想，无疑成为了社会进步的一颗“毒瘤”。

这种没有任何物质支撑的传销，影响很大。

受骗者中，有七八十岁的老人，有20岁以下的男孩，有高学历者，也有普通农民。

请接受最新的32名涉嫌传销人员名单。

传销令人发指。

你一定要小心！以下企业名称中有一小部份是非法传销组织所借用的其它合法公司名称(请读者不要误会)，有的是挂着连锁销售、电子商务、直复营销、店铺加雇用推销员之名的非法传销、变相传销公司，提供给各位网友参考、请各位网友提高警惕、仔细甄别!1、黑龙江鹤岗“盛世临”；传销手段：销售“盛世临”保健品高额返利2、黑龙江嘉联科技；传销手段：拉人头、加盟缴纳会员费、发展下线拿提成3、华莱健黑茶；传销手段：购买商品，发展下线拿返佣4、环球捕手；传销手段：以卖商品为噱头，交会员费，发展下线赚钱5、婕斯；传销手段：销售名为“婕斯沛泉菁华”，缴纳会员费，发展下线拿提成6、金天国际；传销手段：以加盟方式，进行层层分销7、金阳光生物科技；传销手段：售卖名为“东方营养液”的保健品8、康宝莱；传销手段：高价售卖减肥产品，层层发展下线拿提成9、辽宁本溪中绿生物科技；传销手段：售卖补钙和美容产品，缴纳会员费，发展下线10、加拿大圣诺泰企业发展；传销手段：售卖名为“乐芙雪冰川泥”的化妆品11、嘉康利；传销手段：售卖VIVIX天然植物萃取液以及保健品等，层层发展下线12、江苏观方科技有某公司；传销手段：售卖名为“蚁神活力”的保健品和“歌莲娜”的化妆品13、江苏南京铠鼎某公司；传销手段：发展在线大学生传销电话卡14、江西红花国人某公司；传销手段：发展品牌推广，加盟连锁超市15、南京国通；传销手段：利用荟生电子网站销售软件发展会员下线16、日本爱博美娜；传销手段：打着异地连锁销售的旗号售卖化妆品17、自愿连锁经营业（1040阳光工程）；传销手段：精神上的洗脑，一般以资本运作，做生意为名头18、黑龙江参美天赐康某集团；传销手段：售卖名为“久久胶囊”的保健品19、SKY云世纪；传销手段：以理财投资为名义，拉人入伙，层层分红20、广州诗美；传销手段：Nana韩绣21、WV梦幻之旅；传销手段：缴纳入会费，拉人头高额返利22、广州恒源伟业；传销手段：拉人头，缴纳会员费，连环发展下线拿提成23、安徽“麦罗国际”；传销手段：自称香港MESUN电子商务公司，网上销售保健品，发展会员24、广西桂林“IST”远程教育网；传销手段：推广网络教育25、百家利；传销手段：资金盘，拉人头高额返利26、广东珠海中都阿星某公司；传销手段：售卖保健品为幌子27、北京集善家园网；传销手段：以“做慈善”为幌子要求缴纳入会费28、北京顺义鸿运科技某公司；传销手段：销售“鸿丽”牌久久元生液发展会员29、盖网；传销手段：打着电子商务旗号，拉人头，发展下线30、诚信买卖网；传销手段：在“诚信买卖宝”网站上以投资理财名义，购买门票发展下线31、如新；传销手段：销售化妆品，减肥产品等，缴纳会员费，发展下线拿提成这些涉嫌传销的名单，你要同时警惕！也要及时告诉家人朋友，避免被骗。

非法集资典型案例投入是有保障的，回报总是诱人的，可结局往往都是一场空欢喜。

对许多人来说，“非法集资”四个字，让他们有着刺骨之痛。

1.高安冰等集资诈骗、非法吸收公众存款案2012年4月，高安冰、贾某商量以开展保险业务为名向社会公众融资，并先后在茌平县贾寨、肖庄等五乡镇建立渤海财产保险（后改名为“华安财产保险”）代办点，向社会公众吸收资金。

2012年4月至2013年1月期间，高安冰捏造“渤海财产保险股份有限公司茌平支公司”及该公司“保险股金”业务，以该公司的“保险股金”用于建设车辆检测线、重大车险提前赔付需要大量资金为名，通过五乡镇保险代办点向社会公开宣传，贾某招聘了10余名业务员帮助被告人高安冰向社会公众吸收资金；在渤海“保险股金”业务无法继续开展后，高安冰转而捏造“华安财产保险股份有限公司茌平支公司”及该公司“保险股金”、“福满堂家庭财产保险”业务，继续通过业务员向社会公众吸收资金。

吸收资金后，高安冰未将所吸资金用于车辆检测线投资及重大车险提前理赔业务，并造成60余万元无法归还。

2013年7月5日、7月26日高安冰、贾某分别因涉嫌集资诈骗罪被民警抓获。

经法院审理，最终判处高安冰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；贾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。

2.徐飞集资诈骗案在担任保险代理员期间，自2008年至2011年3月，徐飞以到保险公司存款利息高并送大礼包为名，骗取滑县小铺乡大张庄村张国徽、徐万锯、徐万桥等55户存款共计人民币925760元。

所得赃款用于赌博全部挥霍。

同时，在代理保险过程中，徐飞向投保人宣称如一次性缴纳数年保险费，保险公司有免除部分保险费、打折或送烧鸡、购物卡、太空杯等礼品的优惠活动，在收取被害人徐建丽、张振凯、杜春霞、张俊辉、张国卫等42人三至七年不等的保险费后，除缴纳了当年应当缴的保险费外，下余保险费共计人民币215614.7元据为己有。

庞氏骗局的经典案例分析庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。

以下是blanche小编分享给大家的关于庞氏骗局的经典案例分析，一起来看看庞氏骗局十大经典案例吧!庞氏骗局的经典案例分析案例1：庞氏骗局的中国例子——德隆案备注：那是个委托理财极度盛行的时代。

德隆只是其中影响最大的一家。

数据：非法吸收公众存款450亿。

德隆2001年到2004年利用六家金融机构非法吸存460亿元资金。

而据报道，司法机关统计的六家金融机构460亿元的非法吸存额，时间段为2001年到2004年，实际仅占其总吸存额的一半方式：保底委托理财。

德隆旗下机构一直从事“保底委托理财”业务。

法院裁定这种“保底委托理财”业务是一种变相的“非法吸收公众存款”行为，判决书认定：“友联等金融机构……吸收公众存款32658笔或与693个单位和1073名个人签订合同，变相吸收公众存款437.437亿余元，其中未兑付资金余额为167.052亿余元人民币”。

法院判决书认定“保底委托理财”，即承诺保底和支付固定收益获取客户资金的方式，其行为不符合证券市场的资产管理特征，与吸收存款还本付息的基本性质一致，应属变相吸收公众存款。

结局：德隆崩盘，唐万新被判刑。

由于股价完全脱离企业内在价值的支持，这一游戏之得以维持，必须确保委托理财业务融资额的持续扩张。

与传销的性质相仿，传销的产品本身只是一个载体，本身的价值无关紧要，核心的是整个传销架构的搭建和资金链的金字塔效应。

从2001年开始，由于中国股票市场的监管环境发生了根本变化，媒体的不断报道揭发，终使德隆旗下机构不断发生挤兑风波，银行警觉，被银监会盯上.....案例2：以股票市场为例投机性的股票交易牛市就是以庞氏骗局方式制造出来的。

通过一轮一轮的投入不断抬高股价，依靠后一轮的资金投入来给前轮的投资者提供收益，这样的游戏一直持续着、直至没有新的承接者而崩溃。

十大经典金融骗局骗局：庞氏骗局庞氏骗局是一种最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。

这种骗术是一个名叫查尔斯·庞奇的投机商人“发明”的。

庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的钱。

查尔斯·庞奇1920年开始从事投资欺诈，大约4万人被卷入骗局，被骗金额达1500万美元，相当于今天的1.5亿美元。

庞奇最后锒铛入狱。

骗局：连环信骗局戴夫·罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。

20多年前，第一封格式化的连环信从邮局发出，连环信的标题是“快速赚钱”，信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下，然后将这封信复制寄到其他地址。

连环信中许诺，这样做的结果就是用小投资赚大钱，在60天内就能赚到4万英镑。

在中国，常在短信、QQ群、微博、论坛里见到“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友，将加上10元话费。

我刚试过是真的，试后请查费。

”遇见此类信件和帖子，大可不必理会。

骗局：传销诈骗2001年，一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象，这一诈骗案席卷整个英国，令许多英国妇女遭受巨大损失。

这一骗局采取交纳入会费的方式，鼓励女性投资，许诺投资3000英镑，就可以得到2.4万英镑的回报，还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。

很多人因此失去了3000英镑的入会费。

骗局：“419诈骗案”你是否收到过一封英文电子邮件，写信人自称是尼日利亚政府某高官的家人，因政变或贪污行为暴露，其银行账户被冻结，需要有人帮助，才能将数千万美元转移出来，然后要求你提供资金以及银行账号的细节，帮助他们转移这笔资金，并许诺给你丰厚的回报，但实际上他们会取空你的账户。

这就是尼日利亚“419诈骗案”。

据调查，尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。

湖南公布2009年十大传销案例这些案例都是2009年在全省查处的影响较大，金额较大的典型案例。

其中，近年来传销呈现出来的网络化和人员结构高层次化在这些案例都有体现。

一、“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案4月，在公安部、省公安厅的统一指挥协调下，郴州市公安局会同广东浙江警方统一行动，成功的侦破了“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案，共抓获犯罪嫌疑人25名，其中逮捕9名，监视居住10名，取保候审5名，刑拘1名，共查扣现金2000多万元、车辆6台。

该传销组织要求被发展入会人员交纳7000元购买金卡、3500元购买银卡、2100元购买铜卡，或者是交纳10万元成为省级代理、5万元成为市级代理、2万元成为县级代理、1万元成为宣传点的方式入会，取得发展其他人员加入的资格和获取所谓“法国蝴蝶夫人”公司提供的化妆品，形成上下级关系。

该组织以发展金银铜卡下线会员数量计算给付各级代理会员返利。

至案发时止，该传销组织在全国发展了6万多个注册会员，遍及湖南、浙江、河南、江苏、北京、广东等29个省市，涉案金额达到3.35亿元。

二、“假天狮”传销案3月至8月，在国家工商总局的指导下，省工商局组织长沙、娄底、怀化、常德、邵阳、湘潭、衡阳、自治州、张家界(6.15,-0.08,-1.28%)、永州、益阳11个市州工商局联合公安等部门针对假天狮传销组织进行了集中清查打击。

捣毁该传销窝点400余个，清查遣散传销人员11000余人次，抓获传销头目和骨干280人，其中刑拘76人，刑事判决25人。

该传销组织假借“天津天狮生物发展有限公司”名义发展外地人员加入，要求参加传销人员至少认购一套2800元的产品（大多实际没有产品）以取得入门资格，传销人员按发展下线的数量分ABCDE五个等级，并层层计提报酬，属典型的异地“拉人头”传销组织。

三、“香港世界通”传销案5月至7月，根据国家工商总局、公安部的统一部署，省工商局、公安厅组织长沙、岳阳、湘潭、常德、张家界等地工商、公安部门成功捣毁了“香港世界通”在湖南省的传销网络。

反传销㈠案例1、老太脱离传销组织后自建反传销救助中心利落的短发，急促的语速，说起话来颇有感染力，人称“江湖大姐”的马丽阳身上隐隐带有一些传销人员的激情。

2007年初，她在朋友的劝导下深陷广西的一处传销组织，一年后，她醒悟过来，脱离传销组织。

后来，她再次与非法传销组织打交道。

不过，这次她演起了“无间道”，变身成为打击非法传销的斗士。

2008年底，她和朋友一起成立了反传销救助中心，目前有成员13名，常年奔波于全国各地，劝救传销人员。

几天前，他们来到合肥，经过多天布局，最终在当地工商、公安、社区等部门的出动下成功地捣毁了滨湖新区的一处传销窝点，成功地劝救了在合肥从事传销的多名福州人员。

A 58岁阿姨曾沦为传销头目马丽阳，生于1954年，是一位北京的老太太，但是她有一个颇具传奇色彩的称呼“江湖大姐”，这归结于她多年打击非法传销组织的经历。

然而，早在2007年初，她也是一位“资深”的传销人士。

她回忆起当年的故事，那时她在北京一家政府机关工作，但随着退休年龄的即将到来，她空余时间多起来。

这时，一位多年未联系的好友跟她聊天，“你大哥（好友的丈夫）现在生意还不错，在广西桂林做干货生意，一个月能赚几万块钱。

”好友甚至提出承担她的来回飞机票、管吃管住，只想邀请她来桂林玩一玩。

闲来无事的她很快动心，只身飞往了桂林。

按照非法传销的操作，马丽阳很快被洗脑。

“我活这么大，知道自己错过了不少发财的机会，这还能赶上最后一班车当然不会错过了。

”工作没了激情的她在传销组织里找到了自己的存在价值，她不仅自己深陷其中还带来了家里的亲戚、朋友。

可是，慢慢地，她感觉出了传销组织的漏洞，“钱都被头子拿去了，留给我们的只是他们编织的梦。

”B 亲人相助，她终于脱离传销最终在家人的感化下，她脱离了传销组织，“幸好我哥哥经济上还不错，那些被我拉进去的人我多少都给了赔偿。

”她说，其实也有不少人在传销组织内待了一段时间以后发现自己的前面是万丈深渊，可是又骑虎难下。

介绍最近几种典型的新型传销骗人手法介绍最近几种典型的新型传销骗人手法基金传销基金诈骗100多万警惕传销新手法日前，天宁警方破获一起上传销基金的诈骗案件。

不法分子以销售美国投资基金的名义通过络非法集资，涉案价值超过100万元。

陈某，自去年3月份起伙同他人在山东以“美国金汇投资集团”的名义注册了一个站，宣称为民提供高回报资产管理增值服务。

民只要成为他们的会员，投资2000元人民币，每天得到2％的返利，8个月后就变成了7040元人民币。

另外，该站还鼓励投资者拉人来买他们的基金，每介绍一个新会员，自己就有机会获得200元“人头费”。

今年4月，这个非法站的诈骗行为被山东警方发觉后，陈某等人随即携款潜逃。

陈某被当地警方上通缉，逮捕。

经审讯，陈某对上传销基金实施诈骗的作案事实供认不讳。

经查，陈某通过虚拟的方式层层传销，一层层拿回扣，一共发展了40多个下线，最终他个人的资产已达到100多万元。

特点：典型的基金传销案件，是近一年以来比较活跃的形式，主要是因为近两年以来基金市场的开放，金融产品的不断的推出，个人与家庭理财观念的增强！基金传销这种形式是监管部门很难以发现，在过去一段时间也没有重点地打击。

主要的表现形式有五种：国际基金，利用普通消费者对基金朦胧的了解去说服很多的人；纯粹的口碑相传的方式，用互联技术完成整个环节和过程；建立榜样，得到新进者的信任；滚雪球的方式，比单纯的产品传销伤害更大；操作的时间都不会太长，操作者都是由详细的计划，对底层人员的伤害非常的严重。

电子商务空壳公司上传销骗859万 20元产品，他们竟在上卖300元－－日前，两名男子因涉嫌诈骗罪在深圳市中级法院受审。

46岁女子丁某某在20XX年6月9日成立深圳市中联创业生物科技有限公司（以下简称生物公司），经营美容、护肤品、保健用品等业务，并让王某（另案处理）当法人代表。

20XX 年4月3日，生物公司出资100万元，成立深圳市中联创业电子商务有限公司（以下简称中联公司），25岁的刘某任法人代表，在上销售化妆品、保健品等业务。

传销、我的生命无法承受之痛！“朋友一生一起走，那些日子不再有……”我失魂落魄的用嘶哑的声音哼着这首歌，心里愈发的苦涩和凄凉，曾经是同学朋友，如今你们在哪里？而失去这一切，都是我咎由自取。

我叫叶凡。

某学院01级学生。

我是06年遭遇传销的，骗我去的人是我的亲哥哥，刚开始我非常之不理解，但是碍于他是我哥哥的面子上，我答应他多留下几天了解一下这个他口中的直销是什么，结果我没有想到这一个决定使得我后悔终生！在以后的几天里，他们所有人都对我很好，我有什么疑问也可以随时提出，用他们的话说，他们不会干扰我的一切，他们的目的只是让我自己用自己的眼睛去听他们的课程、看他们的行为究竟是什么。

就是在这样不知不觉的情况下，我被洗脑了，并且我非常迅速的看懂了他们的课程，在我看来，这个直销简直是救劳苦大众于水火的发财行业，于是我义不容辞的加入并暗自发誓：一定要把这个行业做好。

想挣钱要发展，由于害怕被朋友们误会是传销，所以我和所有被洗脑的人一样选择了骗，对，就是骗，把朋友骗过来让他们看懂课程并且拿出2900元买一套产品，这样的话他就会成为我的下属并且他也可以卖货了，我也相当于在挣钱的同时给朋友介绍了直销这么一个有发展潜力且能挣大钱的机会，一举而多得，我有何乐而不为？在以后的日子里，我和大伙一起钻研骗术、精修谎言，每天探讨的话题就是什么时候能够把朋友邀约过来，每天晚上的工作就是和大伙一起打电话和朋友联系，当时为了邀约朋友可谓是绞尽脑汁，使出了浑身解数，或弥天大谎或雕虫小技，或动之以情或诱之以利，偶尔还和其他人相互配合制造场景气氛，目的就是把自己的朋友亲人爱人骗过来。

现在想想真可笑：那么一大群人每天聚在一起讨论如何如何把朋友骗过来，那是多么可悲的一件事情呀，可怜当时的我们犹不自知。

付出就有收获，于是我很快的就成为了主任级别，任宿舍领导一职。

而当时我的团队下属已经人才济济：有能说会道、坚强执着的刘龙飞；有老实稳重、深思熟虑的张成才；有热血激进、永不言弃的王浩伟；有个性鲜明、活泼开朗的张嫣红；有一心待我、任劳任怨的陈如萍；还有聪慧可爱、温柔贤惠的白雅洁等等……无疑，我的团队已经是网络里属一属二的团队，不但大伙齐心协力发展潜力极大，而且除了我这个做领导的，各各都出类拔萃，于是大家都发展极快，短短4、5个月，我的团队下属业绩单已经达到了30多套。

10个传销和变相传销典型案例传销（pyramid scheme）被定义为一种以奖励参与者招揽新成员的方式进行的非法商业模式，其盈利主要依赖于招揽新成员而非销售商品或提供服务。

无论是传销还是变相传销，这些诈骗案件不仅涉及经济损失，还对参与者的身心健康造成不可估量的伤害。

本文将介绍10个典型的传销和变相传销案例，以便大家提高对这些诈骗的辨识能力，保护自己和他人免受其伤害。

案例一：云上传销陷阱在这个案例中，参与者被承诺高额利润，只需购买一定数量的“云算力”来挖矿，然后通过招揽他人参与获得回报。

然而，这种“云算力”实际上并不存在，参与者们的投资很快就会消失，无法追回。

案例二：健康产品变相传销一些健康产品公司通过承诺奇迹般的疗效和高额回报来吸引参与者加入。

然而，这些产品的功效往往未经科学验证，而参与者的回报主要依赖于招揽新成员。

实际上，这是一个传销的形式。

案例三：虚拟货币投资骗局一些虚拟货币投资项目声称能够带来高额回报，吸引了大量参与者。

然而，这些项目往往没有真实的商业操作或者可持续的盈利模式，参与者的投资最终都会化为泡影。

案例四：教育培训传销在这些案例中，一些“培训机构”承诺提供高质量的教育培训，吸引参与者交纳高额费用并以招揽新成员为手段回报投资。

然而，这些培训往往只是名存实亡，参与者的投资往往难以获得回报。

案例五：夸大产品推销某些公司通过夸大产品的功效和市场潜力来吸引参与者。

他们承诺高额利润，要求参与者先购买产品再通过招揽新成员赚取回报。

然而，这些夸大宣传往往是虚假的，参与者的投资最终难以实现回报。

案例六：房地产投资传销这类案例中，参与者被承诺购买房产成为房东，同时可以通过招揽新购房者赚取回报。

然而，这些所谓的房产项目往往没有实际盈利模式，参与者的投资最终都会落空。

案例七：加入会员才有回报在这种传销模式中，参与者需要购买会员资格才能获取回报。

然而，这些回报往往只取决于招揽新成员的能力，而非实际销售产品或提供服务。

重庆：学生参与传销案2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。

经了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼(香港)亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品，传销人员中80%是在校或刚毕业的大学生。

这次行动共捣毁143个传销窝点，审查456名涉嫌传销人员，抓获5名传销组织者，暂扣38万余元传销款。

山东泰安：青少年被骗传销案2004年6月，山东省工商局查获泰安一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。

该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就派人跟踪和监视，限制人身自由，逼迫其发展下线。

现已捣毁2个传销窝点，解救10余名被骗人员，5名传销骨干分子被依法移送公安机关处理。

“武汉新田”变相传销案今年国家工商总局把“新田公司”变相传销列入打击重点。

传销分子打着“直复营销”等旗号，以高额回报为诱饵，骗取钱财。

吉林省工商机关共打掉传销团伙26个，端掉窝点527个，清查1.8万余传销人员，刑事拘留12人；黑龙江省工商机关捣毁传销窝点24个，清查传销人员1400余人。

武汉市工商机关依法注销了武汉新田保健品有限公司，以防止其被不法分子所利用。

“深圳文斌”传销和变相传销案自2001年底，一些不法人员以“深圳文斌贸易有限公司”的名义在广西和广东的一些地区，大肆从事传销和变相传销活动，最多时聚集人员数万人。

组织者通过阻止传销人员与外界接触、限制人身自由、跟踪监视、暴力威胁、扣押物品等手段，诱导、强制传销人员发展下线。

2004年3月底，广西工商局与来宾市委、市政府共同行动，捣毁传销窝点45个，清查传销人员1千余人，抓获一批传销头目。

王某等人“网络连锁经营”变相传销案王某从2001年起，就在深圳从事传销和变相传销。

他与同伙先后注册了3家公司，都采取非法手段，抽逃全部注册资金，然后以空壳公司的名义，从事所谓“网络连锁经营”。

清洁用品传销案例环球健康了解到，雪莲贴是直销企业金天国际医疗科技有限公司(以下简称金天国际)的主打产品。

记者调查发现，本是“消”字头产品，但却打着“排毒”“治病”的噱头售卖，不少消费者被洗脑。

此外，金天国际不仅因跨地区经营被多地消费者投诉，且营销模式和奖金制度也涉嫌传销，曾被工商部门查处。

保洁用品却当药品卖雪莲贴客服称可排毒、治妇科炎症在《1818黄金眼》节目中，被曝光的涉及金天国际“雪莲要垫”和“雪莲生态保养贴”两款产品，也就是消费者所称的“雪莲贴”，该产品形似护垫，撕开就能闻到一股中药味。

在“雪莲要垫”的包装盒上，环球健康注意到其英文名称中出现了“Drug”一词，为药品之意，但产品的卫生许可证写着“苏卫消证字(2016)第0065号”。

另外，商务部直销企业查询信息显示，金天国际的直销产品有两类9种，除了天伦牌生物汽波仪这一款保健器材外，其他均为保洁用品，大部分为雪莲贴系列产品，分为女贴和男贴，并无医药用品这一产品类别。

明明是保洁用品，为何明里暗里与“药”扯上关系呢？环球健康调查发现，在实际的销售过程中，商家也同样存在误导消费者的行为。

雪莲贴淘宝客服对环球健康表示，雪莲贴可以改善女士多方面问题：妇科炎症、子宫肌瘤，卵巢囊肿，乳腺增生、干涩、皲裂、腰酸腰痛，痛经、血块、色黯、经期不正常。

性冷淡、性欲低下、性生活疼痛等。

对于雪莲贴的产品属性，客服将其称为“女性保养品”。

而对于“男贴”的介绍则更加露骨，不仅可以改生殖健康，对男科问题也有帮助，如无晨勃，阳痿、早泄、性功能减退、性生活质量下降、性冷淡、精子活力低下、精子数不够、精子发育不良等。

而面对是否能够治疗妇科炎症的问题时，客服表示“完全可以，贴上去就立刻止痒去异味，3小时内就开始排毒了。

”在“金天雪莲贴正品批发”淘宝店上，客服竟然开始给环球健康记者“问诊”，一两句话就得出“要用三个月到半年”的结论。

记者了解到，消字号是经地方卫生部门审核批准的卫生批号，属于卫生消毒用品范畴，检测指标主要为杀菌作用。

庞氏骗局十大经典案例篇一：中国庞氏骗局案例——德隆事件中国庞氏骗局案例——德隆案一、案例背景198年7月，唐氏四兄弟用仅有的400元钱在乌鲁木齐创办了一家名为“朋友”的公司，当年的彩扩业务净赚100万元。

1992年，朋友公司开始进入证券市场，并淘到了第一桶金，新疆德隆公司正式注册成立，当时企业的发展方向是做实业。

1997年由投资干项目向行业转型，通过收购法人股权，相继入主上市公司，拉开高速并购的序幕。

203年10月，唐氏四兄弟以其控制217亿元的流通市值巨国内资本控制力排行榜榜首。

至此，该公司资产扩张了几千倍，核心思想就是以资本运作为纽带，通过并购整合传统产业，提高核心竞争力。

该公司核心是资本运作和产业整合，涉及的领域包括房地产、工业、农业、娱乐及金融。

204年已经拥有177个子公司和孙公司。

如此大规模的扩张收购需要大量资金，早期做法是：先控股一家上市公司，通过这个窗口融资，投入产业发展，提高公司业绩，然后再融资进入下一个循环。

后来该公司又采用多种途径融资，一是多方面的委托理财；二是占用上市公司资金，或由上市公司担保向银行借钱，有多家子公司的对外担保额超过了净资产的100；三是以各种项目及关联公司之名从银行拿钱。

德隆集中大量资金，大部分用于产业投资没有直接记录，但主要投向之一是二极市场，这也是导致公司危机的直接原因。

203年该公司持有的股票股价比刚进入时涨了10倍多，市值达到20亿元。

03年下半年共蒸发150亿元以上，该公司在二级市场全面崩盘，引起了信任危机，其资金提供者纷纷登门逼债。

德隆系由此倒塌。

二、与庞氏骗局的联系德隆最重要的融资平台有二:上市公司和各类金融机构。

1、上市公司除了从证券市场上融资之外,更多地是利用上市公司的信誉,以贷款、担保、抵押等形式从银行获取资金；而德隆控制的租赁公司、证券公司、信托公司、城市商业银行等各类金融机构更是将融资功能发挥到了极至,成为德隆得心应手的“提款机”。

2021年度全省法院十大典型案例文章属性•【公布机关】四川省高级人民法院,四川省高级人民法院,四川省高级人民法院•【公布日期】•【分类】其他正文2021年度全省法院十大典型案例案例一“10.18”特大跨境电信网络诈骗案一、基本案情2019年3月至2020年5月间，苏某（在逃）等人在菲律宾马尼拉马卡蒂市的宏盛国际集团（以下简称宏盛国际），招募朱某、董某、陈某等94名被告人到宏盛国际下设的人事部、行政财务部、推广部、客服部担任主管、小组长、组员，各部门分工负责、相互配合，利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值投注、再以后台操控让被害人少量赚钱提现、引诱其不断加大投注的方式，骗取赵某等1500余名被害人共计10458.3052万元。

被告人陈某等四人从菲律宾回国后，与被告人李某在国内继续实施电信网络诈骗。

2020年5月至7月间，五被告人采用与宏盛国际类似的电信网络诈骗方法，骗取韩某等被害人共计35万余元。

2019年4月至9月间，林某等4名被告人为牟利，明知他人购买银行卡可能用于信息网络犯罪活动，分别将银行卡及绑定的手机卡、U盾出售给他人。

四被告人出售的银行卡被宏盛国际用于实施电信网络诈骗，支付结算金额为129万余元至583万余元不等。

二、裁判结果因案涉人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大、案情复杂，根据刑事诉讼法相关规定，本案由成都铁路运输中级法院、成都铁路运输第一法院分案受理。

一审法院审理认为，朱某、董某等94名被告人以非法占有为目的，在境外参与诈骗犯罪，与他人结伙利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值投注，再以后台操控的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；陈某等4名被告人回国后，与李某共同利用互联网通信技术手段，采取与宏盛国际类似的诈骗方法，再次实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。

朱某、董某分别系宏盛国际犯罪集团推广部、行政财务部主管，并在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余92名被告人系从犯。

10个传销和变相传销典型案例发布: 2004-05-31 00:00:00 作者: only 来源:1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。

据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。

通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。

主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。

传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。

在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。

重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。

根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。

随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。

重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。

共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。

2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。