查处传销案件调查取证要点

《禁止传销条例》讲义一、传销在中国的发展经历80年代末90年代初传入我国大陆。

经过了自由发展、限制发展和全面禁止的过程。

也就是说曾经合法过，1998年4月以后不合法。

（1）自由发展阶段。

1993年雅芳公司在广州成立，传销开始在大陆出现。

到1995年12月底，共有从事传销企业163家，参加人员约40到50万人。

（2）限制发展阶段。

1995年10月国务院办公厅发出《关于停止发展多层次传销企业的通知》，对多层次传销企业开展全面整顿。

（3）全面禁止阶段。

从1997年底1998年初，传销已明显暴露出了严重危害性。

1998年4月，国务院发出了《关于禁止传销经营活动的通知》，明确指出，传销经营不符合我国现阶段的国情，已造成严重危害，对传销经营活动必须坚决予以禁止。

此前已经批准登记的从事传销经营活动的企业一律立即停止传销经营活动，转为其他经营方式。

二、传销的定义及其表现形式曾经有不少人问过我，xxx产品是否是传销产品，我说不能确定。

传销活动是因为它的运作模式违法，而定性的，所以一切产品都可以传销。

同样卖电视机，运作模式违法会构成传销。

而且在实际工作中，往往发现有些拥有合法手续的公司甚至有一些冠冕堂皇的荣誉称号，销售着优质或者效果不错的产品，明目张胆的在各地开设专卖店，从事的却是传销行为。

我在本地查处的几起传销案件都是如此，（幸福199.。

）所有的手续齐备，产品有正规的批准文号，产品的效果也不错，有的传销公司还有政府领导的题词，甚至一家传销公司还是“重点扶贫企业”。

更可笑的是，传销企业有时会拿着一些区分传销与直销的文章来说明自己是正在申请直销牌照的“合法”直销。

1、定义：《禁止传销条例》所称传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

2、《禁止传销条例》中规定的传销行为；第七条下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的。

简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨办理传销犯罪案件是一项艰巨的任务，涉及到多个方面的难点。

首先，传销犯罪案件往往存在隐蔽性和复杂性问题，需要通过调查取证等手段才能揭示真相。

其次，传销组织通常具有强大的组织能力和隐蔽性，涉及多个地区、多个层级的成员，追查和打击难度较大。

此外，被害人面临社会压力和心理困扰，有的甚至产生了依赖和认同，因此拆除传销组织的思维障碍也是一项重要的难点。

对策方面，一是加强预防和宣传教育。

通过广泛宣传禁止传销、宣传传销犯罪的危害和手段，提高公众的辨识能力和警惕，防止被害人沦为传销组织的一员。

二是完善法律法规和政策措施。

加大对传销组织打击力度，完善传销犯罪的量刑标准和法律责任，增加传销犯罪的打击力度，同时对被害人提供法律援助和保护。

三是加强多部门协作和国际合作。

由于传销犯罪案件的复杂性和跨地区性，需要警方、检察机关、法院和有关部门之间形成有效的合作机制，共同打击传销犯罪，形成合力。

同时，需要增强国际合作，加强对跨国传销组织的执法合作，共同打击跨国传销犯罪。

四是提高执法人员的专业能力和素质。

对执法人员进行专业培训，提高其对传销犯罪的认识和了解，加强取证能力，提高侦查和审判水平。

同时，加强执法人员的职业道德建设，确保执法公正、廉洁，有效遏制传销犯罪的滋生。

五是加强社会支持和帮助。

加强对被害人的心理援助和辅导，帮助他们认清传销的真相，重建家庭和社会关系，避免再次沦为传销组织的一员。

同时，加强对被害人的物质帮助，提供就业、教育等资源，帮助其重新融入社会。

总之，办理传销犯罪案件是一项复杂而艰巨的任务，需要多方面的努力。

通过加强预防教育、完善法律法规、加强协作合作、提高执法人员素质以及提供社会支持帮助等措施，可以有效应对传销犯罪案件的挑战，在保护社会公共利益和被害人权益的同时，打击传销犯罪，维护社会稳定。

精神传销排查工作情况汇报首先，我代表精神传销排查工作小组，向您汇报我组在过去一段时间内的工作情况。

自从受到您的委托，我们立即展开了排查工作，并且取得了一定的成果。

以下是我们的工作情况汇报：一、工作目标和工作方案1.1 工作目标我们的工作目标是排查和打击精神传销组织，保护民众的合法权益，维护社会安定和谐。

1.2 工作方案我们首先梳理了相关法律法规和政策文件，并制定了详细的排查工作方案。

在工作中，我们主要采取以下措施：1）开展线索梳理：通过媒体曝光、举报电话、举报信件等渠道，梳理出涉嫌精神传销的线索。

2）走访排查：对于已经梳理出的线索，我们组织人员进行走访排查，了解情况、收集证据。

3）侦查取证：根据走访排查的情况，我们依法进行侦查取证工作，确保可以对精神传销组织采取法律措施。

二、工作进展和成果2.1 线索梳理我们收到了大量的线索举报。

其中，有的是来自受害人的求助，有的是来自社会各界的举报。

这些线索涉及不同地区、不同行业的精神传销活动。

我们对每一条线索进行了认真梳理，初步筛选了一部分有价值的线索进行走访排查。

2.2 走访排查走访排查是我们工作的重头戏。

我们组织了专门的走访小组，对线索背后的情况进行实地核查。

在走访中，我们发现了一些关键证据，可以证明某些组织涉嫌精神传销。

在走访中，我们也收到了一些受害者的求助，他们向我们反映了自己受到的欺骗和伤害。

2.3 侦查取证在走访排查的基础上，我们进行了侦查取证工作。

我们采集了大量的证据，包括现场调查、涉案人员证言、财务账目等。

通过对这些证据的分析和比对，我们确认了一些精神传销组织的存在，也初步查清了其运作模式和利益链条。

2.4 案件处理在侦查取证的基础上，我们及时向有关部门报告了我们的发现。

有关部门已经对涉案组织进行了立案侦查，并采取了相应的措施，打击了一些精神传销组织，挽救了一些受害者。

三、存在的问题和建议3.1 存在的问题虽然我们取得了一些成果，但也存在一些问题。

标题：打击传销督察督办工作制度第一章总则第一条为了有效打击传销活动，保护公民合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《禁止传销条例》等法律法规，制定本制度。

第二条打击传销督察督办工作制度的目标是确保打击传销工作的顺利进行，提高执法效能，依法追究传销活动的法律责任。

第三条打击传销督察督办工作应坚持以下原则：（一）依法行政。

严格按照法律法规的规定，确保打击传销工作的合法性、合规性。

（二）公正公平。

对传销活动进行公正、公平的查处，保护当事人的合法权益。

（三）分工协作。

各级政府部门应根据职责分工，协同开展工作，形成合力。

（四）注重实效。

注重实际工作效果，提高打击传销工作的效率和质量。

第二章组织机构与职责第四条成立打击传销督察督办机构，负责组织和协调打击传销工作。

机构由政府相关部门、公安机关、市场监管部门、宣传教育部门等组成。

第五条打击传销督察督办机构的主要职责：（一）研究和制定打击传销的政策措施，指导、协调、监督各地打击传销工作。

（二）组织查处重大传销案件，协调跨区域打击传销工作。

（三）定期对各地打击传销工作进行督察，对工作不力的地方进行问责。

（四）建立和维护打击传销信息平台，及时掌握传销活动动态。

（五）开展打击传销宣传教育，提高公众防范意识。

第六条各级政府应设立举报中心，方便公众举报传销活动。

举报中心负责接收、处理公众举报，并将涉嫌传销的案件及时移交相关部门处理。

第三章督察督办程序第七条打击传销督察督办工作按照以下程序进行：（一）线索收集。

通过举报中心、政府部门、公安机关等渠道收集传销活动线索。

（二）线索核查。

对收集到的线索进行核查，确认涉嫌传销的行为。

（三）立案查处。

对确认涉嫌传销的案件进行立案，开展调查取证工作。

（四）案件审理。

对调查取证完毕的案件进行审理，依法作出处理决定。

（五）执行判决。

对审理完毕的案件进行执行，确保法律责任的落实。

第八条打击传销督察督办工作应严格按照法定时限进行，确保工作的高效进行。

办理传销犯罪案件的难点及对策探讨[摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。

为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。

但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。

[关键词]传销犯罪；侦查；难点；对策传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。

随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。

一、办理传销犯罪案件难点分析传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。

（一）立案难首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。

其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。

再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。

此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。

（二）抓捕难由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。

当前打击传销活动的难点及对策建议近年来，全国各地工商部门针对各自辖区传销活动的特点及规律，采取有效措施，加大打击力度，打击传销工作取得了一定成效。

但在打击传销的过程中，基层工商部门还是遇到了一些问题。

打击手段不足。

其一，按照有关规定，工商部门在打击传销时对传销人员只有询问、调查的权力，没有强制手段和措施，因此经常会出现传销人员拒不配合甚至暴力抗法的情形。

其二，传销组织者经常通过其个人账户流转资金，而工商部门对个人账户无权查询，这样就很难掌握传销组织的资金流向与违法所得。

其三，在利用互联网进行传销的案件中，由于缺乏专业的计算机与网络技术知识，办案人员无法破译密码进入传销组织的营销网站，调查取证存在困难。

传销参与者执迷不悟。

传销组织为了进行精神控制，通常会对传销人员进行“洗脑”，编造暴富神话，使许多人沉溺于发财梦中执迷不悟。

由于传销参与者不配合，没有了证人证言的重要支撑，办案人员的调查取证步履维艰。

针对上述问题和难点，笔者提出以下几方面对策和建议：要健全完善法律法规，加大对传销行为的查处力度。

其一，强化行政执法手段，赋予行政执法机关必要的、强有力的行政权力，如对违法主体银行款项进行查询和强制划拨、冻结的权力等，防止当事人转移资产、逃避处罚等情况的发生。

其二，充分发挥刑事处罚的震慑作用。

进一步细化认定传销行为涉嫌犯罪而移送的标准以及移送的程序规定，防止简单罚款了事，避免犯罪嫌疑人逃避刑事责任追究。

政府要加强组织领导，建立落实打击传销联合协作机制。

其一，各级地方政府要将打击传销纳入政府平安建设总体规划和综合治理考评范畴，加强专项资金与力量投入，保障打击传销工作顺利开展。

其二，政府要切实加强对打击传销工作的协调与组织领导，牵头做好协调、控制、打击、监管等各方面工作，巩固“政府统一组织、部门联合行动”的格局，做到职能明确、责任清晰，有效提高打击传销的整体合力。

其三，全面落实相关部门打击传销工作责任制与责任追究制，督促各有关部门依法履行监督管理职责，加大考核力度，对失职、渎职、违法违纪者要依法追究行政责任和刑事责任。

传销案件处置工作方案背景近年来，随着经济社会的快速发展，传销活动日益猖獗，给社会治安带来了严重的影响。

为了维护社会秩序和公共安全，需要对传销活动进行严格打击并加强相关工作的开展。

本文旨在提供一份传销案件处置工作方案，以便相关部门进行规范化、科学化的处置工作。

目标本工作方案的目标是加强对传销行为的打击，减少传销活动的发生和发展，保障公共安全和社会秩序的稳定。

具体目标如下：1.制定和完善相关法律法规，对传销活动进行定性和定罪，提高对传销活动的打击力度。

2.加强对传销组织的打击，销毁传销组织，挖掘出传销组织的背后黑幕。

3.扩大对非法传销活动的曝光范围和形式，加大公众对非法传销活动的认识和警觉。

4.发挥媒体的监督作用，组织媒体的曝光报道，形成打击传销的良好舆论氛围。

5.提高相关部门的科学化、规范化和专业化处置能力，提升打击传销活动的效能和质量。

方案1.法律法规的制定和完善制定一系列的法律法规，明确传销活动的定性和定罪情况。

加强对传销行为的打击力度，对传销活动的从业者和参加者进行处罚，对传销组织的成员和相关犯罪行为进行定罪，发挥有效的震慑作用。

2.加强对传销组织的打击建立健全从线索搜集、调查取证、逮捕、审判、执行等方面全链条的打击机制。

切实加强对传销组织的打击力度，开展大规模的集中打击行动，销毁传销组织窝点，打黑除恶，还社会一个清明的环境。

3.扩大对非法传销活动的曝光范围和形式加大对非法传销活动的宣传力度，利用政府、媒体、学校等各种资源，向社会公开发布非法传销活动的曝光。

开展“警钟长鸣”活动，引导公众积极参与到打击非法传销活动中来。

4.发挥媒体的监督作用有效发挥各类媒体资源的作用，以报道为主导、以宣传为手段，加强对传销活动的曝光和批评，发挥媒体的监督作用，引导公众形成对传销活动的警觉和防范意识。

5.提高相关部门的科学化、规范化和专业化处置能力加强对相关部门的培训和指导，提高科学化、规范化和专业化处置能力。