打击传销十大典型案例

10个传销和变相传销典型案例1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。

据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。

通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。

主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。

传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。

在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。

重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。

根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。

随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。

重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。

共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。

2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。

该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后鼓动其加入或向家里骗钱加入，逼迫其发展下线，继续诱骗朋友、同学加入。

传销案1、唐小燕、范才华、黄真理传销案2006年9月6日，城南工商分局根据掌握的线索确定，当天下午将有一传销组织在城南新区一建筑工地举办传销集会，经汇报后，西宁市工商局立即抽调城中分局、城东分局执法人员，在城南公安分局4名干警的协助下，对该传销集会依法查处、驱散。

执法中以唐小燕、范才华、黄真理等传销骨干带头鼓动120余名传销人员对我执法人员进行围攻、殴打。

为此，市工商局、公安局分别紧急调派执法人员增援，但是该传销团伙仍然穷凶极恶地手持棍棒、砖头围攻执法人员，当场将2名执法干警打成重伤，砸坏5辆执法车辆。

在公安执法人员依法采取强制措施后，事件才得以平息。

现场查获传销骨干分子12人，市公安局对唐小燕等9名暴力抗法分子依法拘留，城南工商分局对范才华、黄真理等4名传销骨干依照《禁止传销条例》第七条作出罚款5000元的行政处罚。

此案是至今违法性质最为恶劣的一起传销案。

2、王大前、文明贵、唐冬梅传销案2006年7月30日，西宁市工商局及四区工商分局联合西宁市公安局，对在本市某影剧院进行集会的传销组织采取突击行动。

现场控制参与传销人员420人，抓获传销头目38人。

该传销组织以购买2900元的“欧蓓丽”护肤品为加入条件，以“拉人头”的方式发展下线，成员以四川籍人员为主，“上线”通过电话、信函、介绍工作等形式将不明真相的亲朋好友骗到西宁，采取统一居住、统一食宿、统一上课、统一管理等限制人身自由的方式，由传销骨干分子授课“洗脑”，进行传销活动。

西宁市工商局对参与传销人员进行驱散，根据《禁止传销条例》第七条的规定，对王大前、文明贵、唐冬梅等38名骨干作出各罚款2000元的行政处罚。

3、庞洪静、王丽莉、曾磊传销案2006年6月6日，城西工商分局根据黄河路派出所提供的线索，在胜利路五号一民居内，将正在组织传销“泰达益生”保健品的庞洪静、王丽莉、曾磊等人查获。

该三人从2005年12月到2006年6月共在我市发展下线40余人，该传销组织以购买1680元的“泰达益生”产品为加入条件，成为会员后要想取得非法收入必须发展2名下线人员，才能从下线人员购买产品货款中按该传销组织的奖金分配制度中获利。

公安部公布“5.15”防范经济犯罪十大典型案例作者：田启亮来源：《中国防伪报道》2015年第05期在“5.15”第六个“全国公安机关打击防范经济犯罪宣传日”来临之际，公安部经济犯罪侦察局向社会公布了防范经济犯罪十大典型案例，旨在提起各方警醒，防范和抵制经济诈骗范围行为。

十大案例具体如下：一、黑客叶某网上盗刷银行卡案2013年7月，多家商业银行连续发生银行卡被网上盗刷案件，涉案客户近千名，涉及全国多个省市，引起广泛社会影响。

公安部经侦局对此高度重视，部署广东等地公安机关全力侦办。

经深入排查，一个以叶某为首的特大黑客网络攻击盗刷银行卡犯罪团伙浮出水面，该犯罪网络分为三个部分：一是叶某自编多个黑客软件，先从各大网站窃取用户电子邮箱和登陆密码，并自动筛选密码为6位数字的邮箱（银行登录密码和取款密码一般为6位数字）；又用黑客技术攻击某招聘网站，窃取与前述邮箱所对应的用户姓名、身份证号、手机号码信息；再在各商业银行网银或手机银行登陆界面，用前述信息进行批量碰撞登陆，登陆成功的即自动提取帐号、余额等信息，从而完成了对银行卡信息“四大件”（帐号、身份证号、手机号、登录密码）的收集。

二是网上中介人员层层转卖叶某窃取的大量银行卡信息。

三是不法分子在互联网上寻找银行网上支付、第三方快捷支付等支付漏洞，行内称“通道”，用叶某窃取的银行卡信息在网上大肆盗刷或转账牟利。

2014年5月，广东省公安厅经侦总队组织抓捕行动，抓获叶某、谭某等11名犯罪嫌疑人，缴获用于作案的电脑Il台、POS机13台及大批涉案物品。

在主犯叶某的电脑中查获160万条公民个人信息和银行卡账号，其中“四大件”齐全可以直接网上盗刷的银行卡信息19万条，涉案金额14.98亿余元。

另外查获8个使用“易语言”编写的批处理软件和手机木马黑客软件。

警方提示：该系列案件犯罪手法新颖，所有作案过程均在互联网上完成，对金融秩序、银行卡安全造成较大危害。

公安机关提示广大群众：生活中一定要注意保护个人信息；网银密码或手机银行密码等重要信息，应与电子邮箱密码等常用信息区别设置，防止给不法分子以可乘这机。

公安部公布涉众型经济犯罪９个典型案例1、东华经贸〔集团〕公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间，东华经贸〔集团〕以其下属企业东华生态养殖开展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在13个市〔县、区〕设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于归还局部本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资工程、广告宣传、企业庆典、赞助、归还个人贷款、借给个人或单位使用等。

根本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁〞，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订?蚂蚁购销合同代办授权委托书?，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订?蚂蚁购销合同书?及?奖励蚁种投养人补充协议?。

该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。

自投资者购置蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。

2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停顿向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。

2005年12月，市公安局对此案侦查终结。

2006年5月，市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至市中级人民法院；6月，市中级人民法院开庭审理了该案。

2、“必得利〞公司集资诈骗、非法经营案2004年3月，某、某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司〔以下简称“必得利〞公司〕，在设立办事处，并以现代新农业股份〔下简称“现代新农业〞〕即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。

2004年5月，必得利公司与王某任股东的唐宇药业股份签订协议，帮助其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。

6月，、二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司〞〔下简称“王氏公司〞〕，并印制王氏公司股票1000，采用拨打等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。

普法典型案例案例一：某公司非法集资案某公司以“互助互利、共谋发展”的名义，向社会公众募集资金，承诺高额回报。

然而，该公司并未按照承诺的方式进行投资运作，而是将募集的资金用于自身经营或个人消费。

最终，该公司无法偿还投资人的本金和回报，导致大量投资人遭受经济损失。

案例二：地下钱庄非法集资案某地下钱庄以高额利息吸引公众存款，并承诺保证本金安全。

然而，该地下钱庄并非合法金融机构，在未取得相应许可证的情况下进行非法经营。

当存款人想要提取存款时，发现该地下钱庄已经消失，本金无法追回。

案例三：P2P网贷平台非法集资案某P2P网贷平台以低门槛、高收益的方式吸引公众投资，承诺投资安全和高回报。

然而，该平台并未真正将资金用于借贷业务，而是进行了虚假宣传和资金挪用。

当投资人要求提现或平台出现问题时，发现无法联系平台方，投资款项无法追回。

案例四：虚假理财机构非法集资案某虚假理财机构以“高利息”、“保本保息”等诱人口号吸引公众投资，承诺通过各种理财产品实现高回报。

然而，该机构并未真正进行理财投资，而是利用新投资人的资金偿还旧投资人的本金和回报，形成传销式的非法集资活动。

案例五：非法借贷公司非法集资案某非法借贷公司以高额利息吸引公众借款，承诺放款快、手续简单。

然而，该公司并未取得借贷业务相关的许可证，利用高利息吸引借款人，实际上是非法集资。

当借款人无法按时偿还借款时，该公司采取恶劣手段威胁和追讨债务，给借款人带来严重经济和精神压力。

案例六：地产项目非法集资案某地产开发公司推出一项高回报的地产项目，吸引公众投资购买房产或股权。

然而，该公司并未按照承诺的方式进行开发和销售，而是挪用投资款项用于其他用途。

最终导致投资人无法取得合法产权或回报，造成严重经济损失。

案例七：非法庞氏骗局案某个个人或组织以高额回报的方式吸引公众投资，要求投资者通过介绍新投资人来赚取回报。

然而，该骗局并没有真正的商业模式或投资项目，回报来源主要依赖于新投资人的加入。

全国网络十大典型举报案例公布最新全文范文全国网络报道发布十大典型案例案例一：“滴滴出租车”被刷，损失巨大20XX年10月，北京小聚科技股份有限公司（滴滴出租车软件运营公司）向中国互联网违法不良信息举报中心举报，爱玛、逸品云、搜码等8家网站销售匿名手机空号、死号，并收到短信验证码代表网民和黑产业链犯罪分子注册电子商务账户，进行虚假交易，实施诈骗。

这些黑号码给滴滴出租车造成了“丢票诈骗”和“丢霸王车”，严重影响了软件的正常运行。

经核实，相关网站发布“免费批量接收验证码”、“可接收淘宝、腾讯等主要网站账号注册、启封、绑定、更改短信验证码”等非法推广信息，并提供非法账号交易等服务。

根据举报中心核查结果，国家新闻办等执法部门依法关闭相关违法网站，为小聚科技有限公司挽回巨额经济损失，小聚科技有限公司致函举报中心表示感谢。

案例二：王健林被“签”写“骂淘宝”20XX年11月，中国互联网违法不良信息举报中心接到大连万达集团有限公司举报，微信公众号“顶级企业家思维”冒用万达集团董事长王健林的名字，并发表题为《王健林：淘宝不死，中国不富，活电子商务，死实体，和日本的孙正义收获渔夫的利益”，擅自使用他的肖像，损害他的名誉。

同时，多个微信公众号转载了这则虚假新闻，在网络上广泛传播，影响恶劣，严重侵犯了当事人的合法权益。

举报中心应当在第一时间核实举报材料，并及时移交国家互联网信息办公室等执法部门依法处置。

根据执法部门要求，腾讯删除了664个微信公众号传播的不实信息，对634个发布不实信息的微信公众号进行了警告，并要求严格遵守《即时通讯工具公共信息服务开发管理暂行规定》等法律法规，确保发布内容的真实性。

万达集团致函举报中心表示感谢，称“依法处置虚假信息，对维护企业合法权益、规范微信等媒体传播秩序、净化网络氛围起到了积极作用。

”。

案例三：抢票软件植入木马病毒任意窃取个人隐私20XX年初，北京市违法不良信息举报中心接到大量网友举报：“疯狂抢票专家”、“火车票刷卡神器”、“火车票抢管家”等手机抢票应用均为恶意软件，植入木马程序，严重侵犯手机用户合法权益，扰乱正常的网络购票秩序。

湖南公布2009年十大传销案例这些案例都是2009年在全省查处的影响较大，金额较大的典型案例。

其中，近年来传销呈现出来的网络化和人员结构高层次化在这些案例都有体现。

一、“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案4月，在公安部、省公安厅的统一指挥协调下，郴州市公安局会同广东浙江警方统一行动，成功的侦破了“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案，共抓获犯罪嫌疑人25名，其中逮捕9名，监视居住10名，取保候审5名，刑拘1名，共查扣现金2000多万元、车辆6台。

该传销组织要求被发展入会人员交纳7000元购买金卡、3500元购买银卡、2100元购买铜卡，或者是交纳10万元成为省级代理、5万元成为市级代理、2万元成为县级代理、1万元成为宣传点的方式入会，取得发展其他人员加入的资格和获取所谓“法国蝴蝶夫人”公司提供的化妆品，形成上下级关系。

该组织以发展金银铜卡下线会员数量计算给付各级代理会员返利。

至案发时止，该传销组织在全国发展了6万多个注册会员，遍及湖南、浙江、河南、江苏、北京、广东等29个省市，涉案金额达到3.35亿元。

二、“假天狮”传销案3月至8月，在国家工商总局的指导下，省工商局组织长沙、娄底、怀化、常德、邵阳、湘潭、衡阳、自治州、张家界(6.15,-0.08,-1.28%)、永州、益阳11个市州工商局联合公安等部门针对假天狮传销组织进行了集中清查打击。

捣毁该传销窝点400余个，清查遣散传销人员11000余人次，抓获传销头目和骨干280人，其中刑拘76人，刑事判决25人。

该传销组织假借“天津天狮生物发展有限公司”名义发展外地人员加入，要求参加传销人员至少认购一套2800元的产品（大多实际没有产品）以取得入门资格，传销人员按发展下线的数量分ABCDE五个等级，并层层计提报酬，属典型的异地“拉人头”传销组织。

三、“香港世界通”传销案5月至7月，根据国家工商总局、公安部的统一部署，省工商局、公安厅组织长沙、岳阳、湘潭、常德、张家界等地工商、公安部门成功捣毁了“香港世界通”在湖南省的传销网络。

陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例文章属性•【公布机关】陕西省高级人民法院•【公布日期】2024.10.30•【分类】其他正文陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例目录案例1：张某等4人非法吸收公众存款案案例2：“智冠系”非法集资案案例3：尚某某集资诈骗案案例4：孙某等人集资诈骗案案例5：史某、朱某非法吸收公众存款案01.张某等4人非法吸收公众存款案【基本案情】2014年底，被告人张某为筹集建设养老院的资金，在未经国家金融主管部门批准的情况下，先后与艾某等人签订合作协议，由后者组建营销团队，通过在老年人聚集的公共场所发放宣传资料、组织到工地参观、召开推介会、发布宣传视频等形式，向社会公开宣传，并以提供“养老享老”服务和高息返利为诱饵，引诱老年人出资办理会员卡，并承诺三年期满后可以将会员卡内资金转为住宿费用，期间按年化10-15%的利率返利。

2014年11月至2019年8月，张某共向747名老年人吸收资金共计5900余万元。

案发后，相关单位采取多项措施，将集资款尽数追回。

【裁判结果】法院经审理认为，被告人张某等人非法吸收公众资金，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。

张某等人有自首、全额退赃等情节，依法可从轻或减轻处罚。

遂以非法吸收公众存款罪判处被告人张某等人三年至二年六个月不等有期徒刑，并宣告缓刑。

所追回集资款全额发还集资参与人。

【典型意义】养老产业、“银发经济”蓬勃发展，不法分子利用老年人金融防范意识较差的特点以及寻求养老保障的心理，以提供老年服务、建设养老公寓等为由，以老年人为侵害对象进行非法集资，社会危害严重。

为守住老年人的“养老钱”，审理法院坚持打击犯罪与追赃挽损并重，多次与公安、检察机关会商，反复对被告人、辩护人释法明理，讲明退赃从宽的法律政策和法律后果，经多方不懈努力最终将涉案资金全部追回并发还集资参与人，挽回了损失，惩处了犯罪，真正实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

10个传销和变相传销典型案例传销（pyramid scheme）被定义为一种以奖励参与者招揽新成员的方式进行的非法商业模式，其盈利主要依赖于招揽新成员而非销售商品或提供服务。

无论是传销还是变相传销，这些诈骗案件不仅涉及经济损失，还对参与者的身心健康造成不可估量的伤害。

本文将介绍10个典型的传销和变相传销案例，以便大家提高对这些诈骗的辨识能力，保护自己和他人免受其伤害。

案例一：云上传销陷阱在这个案例中，参与者被承诺高额利润，只需购买一定数量的“云算力”来挖矿，然后通过招揽他人参与获得回报。

然而，这种“云算力”实际上并不存在，参与者们的投资很快就会消失，无法追回。

案例二：健康产品变相传销一些健康产品公司通过承诺奇迹般的疗效和高额回报来吸引参与者加入。

然而，这些产品的功效往往未经科学验证，而参与者的回报主要依赖于招揽新成员。

实际上，这是一个传销的形式。

案例三：虚拟货币投资骗局一些虚拟货币投资项目声称能够带来高额回报，吸引了大量参与者。

然而，这些项目往往没有真实的商业操作或者可持续的盈利模式，参与者的投资最终都会化为泡影。

案例四：教育培训传销在这些案例中，一些“培训机构”承诺提供高质量的教育培训，吸引参与者交纳高额费用并以招揽新成员为手段回报投资。

然而，这些培训往往只是名存实亡，参与者的投资往往难以获得回报。

案例五：夸大产品推销某些公司通过夸大产品的功效和市场潜力来吸引参与者。

他们承诺高额利润，要求参与者先购买产品再通过招揽新成员赚取回报。

然而，这些夸大宣传往往是虚假的，参与者的投资最终难以实现回报。

案例六：房地产投资传销这类案例中，参与者被承诺购买房产成为房东，同时可以通过招揽新购房者赚取回报。

然而，这些所谓的房产项目往往没有实际盈利模式，参与者的投资最终都会落空。

案例七：加入会员才有回报在这种传销模式中，参与者需要购买会员资格才能获取回报。

然而，这些回报往往只取决于招揽新成员的能力，而非实际销售产品或提供服务。

2010年中国十大网络传销案例近年来，打着“电子商务”旗号的网络传销犯罪日渐猖獗，工商监管部门也加大打击力度，2010年许多网络传销被侦破、曝光出来。

经过中国电子商务研究中心近半年来的监测与调查，盘点出2010年犯罪组织规模大、涉案范围广、社会影响恶劣涉案金额高的我国十大网络传销案例（顺序不分先后）。

案例一：金钱游戏网络传销案2010年5月，浙江省诸暨市工商局和公安局执法人员捣毁了以“流动的财富2468”金钱游戏为名的网络传销团伙，该团伙“登陆”诸暨后只用了短短一周时间，就发展到40多人，涉案金额达15万余元。

案例二：假借直销的网络传销案2010年5月，福建平潭一伙人打着“直销企业”、“电子商务”和“连锁经营”的旗号从事传销活动，半年发展“会员”700多人，涉案金额超百万元。

案例三：“新智网”网络传销案2010年6月，法院审理了“新智培训网传销案”，这一国内最大的网络传销案件。

据了解，自2002年至2007年8月，“新智网”在中国境内发展会员十余万人，经营额达4.12亿元。

并且受害人中有数以万计的大学生。

案例四：“世联发”网络传销案2010年7月16日，新疆乌鲁木齐市工商局稽查人员在阿勒泰路某小区内查获一个进行传销活动的窝点。

此次是乌鲁木齐市、克拉玛依市等7个城市联合对世联发传销组织进行的清查，将借用电子商务作掩护的传销窝点捣毁，共查获非法网上传销网点11个。

案例五：借资本运作玩网络传销案2010年7月，3个仅有小学文化程度的农民，炮制的致富神话竟然使上万人中招，其中不乏拥有大学学历者及公务员，涉及全国26个省、市、自治区1万多人，涉案金额逾亿元。

他们借用的幌子主要是“网上…炒黄金‟”、“投资说明会”、“网上操作介绍”等。

案例六：虚拟旅游网络传销案今年8月，西陵公安分局经侦中队民警，经过缜密侦查，将代芬抓获，并一举揭开了湖北省首例网络传销案的面纱。

根据这些子账户的脉络，犯罪分子直接或间接发展的下线达到600多人，受害人涉及宜昌、襄樊、武汉等多地，涉案金额达120多万。

传销案例：涉及非法传销组织的案件案例：涉及非法传销组织的案件事件背景：在2010年之前，中国社会团体管理法对传销活动没有明确的规定，因此涌现了一些以非法手段和方法进行传销活动的组织。

本案的主角是一家名为“天宇网络科技公司”的组织，他们通过多层次发展和销售产品的方式进行传销活动。

该组织自2008年开始活动，造成了一系列的社会问题和法律纠纷。

事件经过：2008年，天宇网络科技公司开始在各地进行招募会员和销售产品的活动。

该公司以高额的收入、简单的工作和快速致富为诱饵，吸引了很多年轻人加入其中。

他们通过面对面和网络招募会员，每位会员需要支付入会费，然后根据新会员的加入情况，不断级别晋升，并享有相应的收入和福利。

2009年，该组织获得了一家国外公司的代理权，并将其产品引入中国市场。

他们声称这些产品具备保健、瘦身等多种功效，通过各种宣传和演讲活动，吸引了更多的人购买这些产品。

2010年，随着天宇网络科技公司传销活动的开展，出现了一些问题。

首先，会员支付的费用主要用于基金池和上级分红，而非用于产品的研发和销售。

其次，招募会员的方式经常涉嫌非法，如虚假宣传、误导性信息等，以及采用金字塔形式的多层次发展模式。

此外，产品的真实保健效果和安全性也值得怀疑。

2011年，受害者开始陆续向当地公安机关投诉此事。

警方展开了一系列的调查行动，并与地方政府、法院等部门紧密合作，共同打击非法传销活动。

经过多个月的调查，公安机关于2012年初掌握了足够的证据，对天宇网络科技公司进行了抓捕行动。

2012年4月，天宇网络科技公司的主要负责人以及涉案人员被警方抓获。

经过侦查和审讯，他们被指控策划和组织非法传销活动、欺诈等罪名。

法律诉讼：2013年，该案件在当地法庭开庭审理。

根据查证的证据，天宇网络科技公司明显以传销为目的，对大量参与者进行了诱导和欺骗，使其遭受了经济损失，并对个人及家庭造成了严重的负面影响。

法庭认定该组织以非法手段和方式运作，违反了《中华人民共和国刑法》中关于非法经营罪、欺诈罪等的相关规定。

打击非法集资典型案例汇编谁抹黑了“香格里拉”——山东郭某某集资诈骗案案情简介身为山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司董事长的郭某某，曾因涉嫌非法传销和非法吸收公众存款，分别被工商部门和公安机关立案侦查。

但他并没有吸取教训，反而重操旧业，变本加厉，通过各种非法手段疯狂敛财。

2007年5月，还处在取保候审期间的郭某某，注册成立了淄博香格里拉生物科技有限公司，并在云南昆明、甘肃兰州等地设立分公司、推广站，招募工作人员，建立了组织严密的传销网络。

2007年6月至2008年3月，香格里拉公司以销售金藏煌系列保健品为名，发展“员工”收取门槛费，共计获利154万元。

同期，香格里拉公司宣称将投资开发香格里拉花山水库、温泉度假酒店、温泉生态园，与投资者签订标的名称为“新产品”的虚假《工业品买卖合同》，通过其传销网络，向社会不特定对象募集资金5327万元，至案发仍有1769万元到期投资款无法偿还。

另外，在2008年1月至3月，香格里拉公司谎称金藏煌药业集团股份有限公司将在美国上市，以出具股权确认函的方式，以每股2.8元的价格，通过各地推广站，共计向178人销售金藏煌药业集团股份有限公司原始股总金额达383万元。

作案手段1.逃避打击，注册空壳公司，重建传销网络。

2007年3月，新大地生物开发有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案查处，486万元被扣押，由于资金链受到影响，无法兑付原有集资款，郭某某想到了吸纳新的资金还旧账的“妙计”，于是采取虚假出资和抽逃出资等手段，在山东淄博注册成立了香格里拉生物科技有限公司，以销售金藏煌系列保健品、发展“员工”为名，收取门槛费，传销商品。

公司成立后，郭某某组织和指挥王某某、郝某某等人相继在云南昆明市和甘肃兰州市设立了两个分公司，重新建立了一个辐射全国12个省、拥有51个推广站和3143 名传销人员的庞大传销网络。

该传销组织将全国划分成若干片区，由公司副总经理、市场部长等人分别负责。

最高人民法院发布10起电信网络诈骗犯罪典型案例（2019年11月19日）典型案例目录一、陈文辉等7人诈骗、侵犯公民个人信息案二、杜天禹侵犯公民个人信息案三、陈明慧等7人诈骗案四、李时权等69人诈骗案五、陈杰等9人诈骗案六、黄国良等9人诈骗案七、童敬侠等7人诈骗案八、朱涛等人诈骗案九、邵庭雄诈骗案十、杨学巍诈骗案典型案例一、陈文辉等7人诈骗、侵犯公民个人信息案（一）基本案情2015年11月至2016年8月，被告人陈文辉、黄进春、陈宝生、郑金锋、熊超、郑贤聪、陈福地等人交叉结伙，通过网络购买学生信息和公民购房信息，分别在江西省九江市、新余市、广西壮族自治区钦州市、海南省海口市等地租赁房屋作为诈骗场所，分别冒充教育局、财政局、房产局的工作人员，以发放贫困学生助学金、购房补贴为名，将高考学生为主要诈骗对象，拨打诈骗电话2.3万余次，骗取他人钱款共计56万余元，并造成被害人徐玉玉死亡。

（二）裁判结果本案由山东省临沂市中级人民法院一审，山东省高级人民法院二审。

现已发生法律效力。

法院认为，被告人陈文辉等人以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，冒充国家机关工作人员，虚构事实，拨打电话骗取他人钱款，其行为均构成诈骗罪。

陈文辉还以非法方法获取公民个人信息，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。

陈文辉在江西省九江市、新余市的诈骗犯罪中起组织、指挥作用，系主犯。

陈文辉冒充国家机关工作人员，骗取在校学生钱款，并造成被害人徐玉玉死亡，酌情从重处罚。

据此，以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪判处被告人陈文辉无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处被告人郑金锋、黄进春等人十五年至三年不等有期徒刑。

（三）典型意义电信网络诈骗类案件近年高发、多发，严重侵害人民群众的财产安全和合法权益，破坏社会诚信，影响社会的和谐稳定。

山东高考考生徐玉玉因家中筹措的9 000余元学费被诈骗，悲愤之下引发猝死，舆论反应强烈，对电信网络诈骗犯罪案件的打击问题再次引发了社会的广泛关注。

非法集资犯罪在各地均有发生，与其它经济犯罪相比，非法集资犯罪一般都经过宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。

非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、暴力逼债等犯罪行为，酿成群体性事件，给社会和谐稳定带来较大压力。

省高院公布这十大典型案例，一方面是威慑犯罪分子，另一方面也是提醒市民注意识别和防范此类犯罪。

案例一：潘璐等集资诈骗案2008年5月，被告人潘璐为骗取他人财物，注册成立南京瑞鼎轩茶业有限公司（以下简称“瑞鼎轩公司”），并以公司名义聘用业务员到南京闹市区向不特定的中老年被害人分发传单邀请其到公司免费品尝普洱茶，并使用宣传册、影像资料等对普洱茶的功能及收藏价值等作夸大宣传，虚构公司称可代老百姓免费收藏所购普洱茶，并称将投资款用于公司办茶楼、开设茶叶销售连锁店等，承诺以14%-22%的年利息返还投资款，一年或三年期满后退还本金，诱使被害人签订购销合作协议书，以现金方式一次性支付投资款。

2009年4月至5月，为迅速骗取大量资金，被告人潘璐以瑞鼎轩公司名义，先后成立多个分部，分别聘用被告人周睿、袁红、朱鹏飞担任各分部负责人，共同以上述诈骗方法继续非法集资。

2008年5月至2009年10月间，非法集资额达人民币1433万余元。

非法集资所得款项除用于购买少量普洱茶等，余款均被潘璐、周睿、袁红、朱鹏飞等人瓜分并肆意处分，导致无法归还314名被害人的钱款。

江苏省南京市中级人民法院于2011年4月依法判处潘璐无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处周睿有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；判处袁红有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；判处朱鹏飞有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元。

案例二：无锡市奥特钢管有限公司、潘建萍非法吸收公众存款案2001年至2008年11月间，被告单位无锡市奥特钢管有限公司（以下简称“奥特公司”）因生产经营需要资金，由被告人潘建萍承诺约定支付利息或收承兑汇票按面额还款，先后向张美媛等36人和无锡泰富投资有限公司等30家单位非法吸收存款共计人民币68286万余元，造成未归还损失共计18340万余元，其中个人损失3231万余元，单位损失15108万余元。

庞氏骗局十大经典案例篇一：中国庞氏骗局案例——德隆事件中国庞氏骗局案例——德隆案一、案例背景198年7月，唐氏四兄弟用仅有的400元钱在乌鲁木齐创办了一家名为“朋友”的公司，当年的彩扩业务净赚100万元。

1992年，朋友公司开始进入证券市场，并淘到了第一桶金，新疆德隆公司正式注册成立，当时企业的发展方向是做实业。

1997年由投资干项目向行业转型，通过收购法人股权，相继入主上市公司，拉开高速并购的序幕。

203年10月，唐氏四兄弟以其控制217亿元的流通市值巨国内资本控制力排行榜榜首。

至此，该公司资产扩张了几千倍，核心思想就是以资本运作为纽带，通过并购整合传统产业，提高核心竞争力。

该公司核心是资本运作和产业整合，涉及的领域包括房地产、工业、农业、娱乐及金融。

204年已经拥有177个子公司和孙公司。

如此大规模的扩张收购需要大量资金，早期做法是：先控股一家上市公司，通过这个窗口融资，投入产业发展，提高公司业绩，然后再融资进入下一个循环。

后来该公司又采用多种途径融资，一是多方面的委托理财；二是占用上市公司资金，或由上市公司担保向银行借钱，有多家子公司的对外担保额超过了净资产的100；三是以各种项目及关联公司之名从银行拿钱。

德隆集中大量资金，大部分用于产业投资没有直接记录，但主要投向之一是二极市场，这也是导致公司危机的直接原因。

203年该公司持有的股票股价比刚进入时涨了10倍多，市值达到20亿元。

03年下半年共蒸发150亿元以上，该公司在二级市场全面崩盘，引起了信任危机，其资金提供者纷纷登门逼债。

德隆系由此倒塌。

二、与庞氏骗局的联系德隆最重要的融资平台有二:上市公司和各类金融机构。

1、上市公司除了从证券市场上融资之外,更多地是利用上市公司的信誉,以贷款、担保、抵押等形式从银行获取资金；而德隆控制的租赁公司、证券公司、信托公司、城市商业银行等各类金融机构更是将融资功能发挥到了极至,成为德隆得心应手的“提款机”。

“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动打击传销十大典型案例案例一：广西曹××等人涉嫌传销案2013年6月4日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。

侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。

截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。

案例二：台湾温××等人涉嫌传销案2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。

侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。

案例三：王××等人涉嫌传销案2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。

侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。

为逃避打击，2010年8月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。

10个传销和变相传销典型案例发布: 2004-05-31 00:00:00 作者: only 来源:1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。

据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。

通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。

主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。

传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。

在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。

重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。

根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。

随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。

重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。

共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。

2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。