传销案件询问要点

传销人说话特征范文1.夸大其词：传销人经常使用夸张和夸大的说辞来吸引潜在受害者的注意。

他们可能会说他们的产品是“绝对领先市场”、“无与伦比的革命性”或“百万富翁的机会”。

2.迷惑性用词：传销人倾向于使用迷惑性用词和术语来让人们对他们的产品和机会感到困惑。

他们可能使用专业化的术语，让受害者相信只有行业内人士才能理解的理论和概念。

3.回避问题：当被问及具体细节时，传销人往往会回避直接回答问题，或者只是给出含糊的回答。

他们宁愿将重点放在增加对方的期望和兴趣上，而不是提供详细信息。

4.利用社交压力：传销人常常会通过利用社交压力来说服目标。

他们可能会使用诸如“你不想成为一个失败者吧？”、“你不想其他人嘲笑你吧？”等句式，来制造对方无法拒绝的压力。

5.夸大成功案例：传销人倾向于给出一些虚构或夸大的成功案例，以证明他们的产品和机会是有效的。

他们可能会说他们的产品使一些成员在短时间内获得巨额收入，或者他们的机会已经改变了人的生活。

7.不断重复：传销人经常会通过不断重复相同的信息来加强对方的记忆和影响力。

他们可能会反复强调产品的优势和机会的价值，以确保对方记住并相信他们的说辞。

8.制造紧迫感：传销人通常会利用时间限制或有限的位置来制造紧迫感。

他们可能会说他们只有很少的名额，或者在短时间内可以获得的特别优惠。

这种紧迫感会让受害者做出冲动的决定。

9.排除负面信息：传销人通常会排除任何负面信息，特别是与他们的产品和机会相关的负面信息。

他们可能会无视或否认任何负面评论，或者将其归因于个别情况，以保持对方对他们的信任。

10.利用情绪化语言：传销人通常会使用情绪化和励志的语言来激发对方的情绪和渴望。

他们可能会使用诸如“改变你的生活”、“实现梦想”、“追求成功”等词汇，以激发对方的积极情绪。

总之，传销人在说话时善于利用情绪化和操纵性的语言，以吸引和控制目标，达到他们的目的。

了解这些特征，可以帮助人们更好地警惕和防范传销诈骗。

公检法—组织领导传销活动刑事案件意见各省、⾃治区、直辖市⾼级⼈民法院，⼈民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔⾃治区⾼级⼈民法院⽣产建设兵团分院，新疆⽣产建设兵团⼈民检察院、公安局：为解决近年来公安机关、⼈民检察院、⼈民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩治组织、领导传销活动犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理组织、领导传销活动刑事案件适⽤法律问题提出以下意见：⼀、关于传销组织层级及⼈数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费⽤或者购买商品、服务等⽅式获得加⼊资格，并按照⼀定顺序组成层级，直接或者间接以发展⼈员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他⼈参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动⼈员在三⼗⼈以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的⼈数合并计算。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展⼈员的层级数和⼈数，应当计算为其发展的层级数和⼈数。

办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制⽆法逐⼀收集参与传销活动⼈员的⾔词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、⽀付费⽤及计酬、返利记录，视听资料，传销⼈员关系图，银⾏账户交易记录，互联⽹电⼦数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的⼈数、层级数等犯罪事实。

⼆、关于传销活动有关⼈员的认定和处理问题下列⼈员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（⼀）在传销活动中起发起、策划、操纵作⽤的⼈员；（⼆）在传销活动中承担管理、协调等职责的⼈员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的⼈员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者⼀年以内因组织、领导传销活动受过⾏政处罚，⼜直接或者间接发展参与传销活动⼈员在⼗五⼈以上且层级在三级以上的⼈员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建⽴、扩⼤等起关键作⽤的⼈员。

传销织织话术本质传销话术你了解过吗？其实传销手段多种多样，但是万变不离其宗，传销骗人的套路会在后期的发展中变换方式，但本质从没改变过。

很多人都问传销分子都是怎么骗人过去的?为什么他们会相信呢?今天我们看看传销人员的话术。

一、传销骗人过去的经典话术：1、工作篇：“我在这做生意，正好缺个人”“你可以来我们这工作，有个XX岗位，很适合你”“是啊，现在工作压力都大，我这有个好项目，大工程，你没事可以过来看看”。

2、旅游篇：“马上放假了，你要不要来这边玩一圈，路费住宿费都包，你不用管，放松一下心情”。

3、恋爱篇：“我这正好有个项目，你要不要过来和我一起做”“咱们是不是该见面了，XX（时间）你来找我吧”其实在他们联系你的那一刻，套路就开始了，当你答应前往异地后，你也不会知道具体地址，而你到了后，也不会让你自己前去。

在车站，推荐人会带着一两个传销组织的人接站，接到你的那一刻，洗脑正式开始。

二、传销洗脑经典话术：1、这么多人做，你看看他、他，大学教授、企业高管、律师，他们不比你懂吗？他们不懂法吗？为什么还加入。

还有一大家子都做的，如果不好，他会把家人都叫过来吗？2、我们这的老总上总后就把家人叫来了，肯定是有6位数工资的，不然会坑害自己的家人吗？3、你现在是还没看懂，你就再多看几天，如果还觉得是传销，我绝对不拦你，到时候和你一起走。

其实我也挺怀疑的，就是申请了一个申购资格，你在帮我看看，分析分析，能做就做，不能做就一起走。

4、这是一件好事，因为我觉得咱们关系亲，我才叫你的，这是一个机会，你要抓住啊！三、感情邀约经典话术：1、你要是爱我就了解了解，最后不行我跟你回家。

2、我什么样的人你不清楚？你要是真爱我、为我好就多呆几天。

3、你对我好我知道，但是没有事业怎么谈爱情？你不要总是说，我要看你怎么做，好听的话谁都会说。

4、难道你不能为了我花几天时间看看吗？能认真听吗？我只是想带你看看，多了解了解我。

千万不要相信天上会掉馅饼，也不要被传销人员所谓的感情迷惑。

简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨办理传销犯罪案件是一项艰巨的任务，涉及到多个方面的难点。

首先，传销犯罪案件往往存在隐蔽性和复杂性问题，需要通过调查取证等手段才能揭示真相。

其次，传销组织通常具有强大的组织能力和隐蔽性，涉及多个地区、多个层级的成员，追查和打击难度较大。

此外，被害人面临社会压力和心理困扰，有的甚至产生了依赖和认同，因此拆除传销组织的思维障碍也是一项重要的难点。

对策方面，一是加强预防和宣传教育。

通过广泛宣传禁止传销、宣传传销犯罪的危害和手段，提高公众的辨识能力和警惕，防止被害人沦为传销组织的一员。

二是完善法律法规和政策措施。

加大对传销组织打击力度，完善传销犯罪的量刑标准和法律责任，增加传销犯罪的打击力度，同时对被害人提供法律援助和保护。

三是加强多部门协作和国际合作。

由于传销犯罪案件的复杂性和跨地区性，需要警方、检察机关、法院和有关部门之间形成有效的合作机制，共同打击传销犯罪，形成合力。

同时，需要增强国际合作，加强对跨国传销组织的执法合作，共同打击跨国传销犯罪。

四是提高执法人员的专业能力和素质。

对执法人员进行专业培训，提高其对传销犯罪的认识和了解，加强取证能力，提高侦查和审判水平。

同时，加强执法人员的职业道德建设，确保执法公正、廉洁，有效遏制传销犯罪的滋生。

五是加强社会支持和帮助。

加强对被害人的心理援助和辅导，帮助他们认清传销的真相，重建家庭和社会关系，避免再次沦为传销组织的一员。

同时，加强对被害人的物质帮助，提供就业、教育等资源，帮助其重新融入社会。

总之，办理传销犯罪案件是一项复杂而艰巨的任务，需要多方面的努力。

通过加强预防教育、完善法律法规、加强协作合作、提高执法人员素质以及提供社会支持帮助等措施，可以有效应对传销犯罪案件的挑战，在保护社会公共利益和被害人权益的同时，打击传销犯罪，维护社会稳定。

打击传销知识问答1、认清传销本质，谨防上当受骗近年来，在工商、公安机关的严厉打击下，传销违法犯罪活动发展蔓延的势头得到一定遏制，公开宣传自己是传销活动的已基本消失。

传销组织或转入地下，或改头换面，在现实中或网络上，以政府支持、投资项目为名，打着“资本运作”、“连锁销售”、“西部大开发”等旗号继续从事传销活动，并编造了整套的歪理邪说和谎言，诱骗群众参与。

如何甄别各种传销乱象，国家工商总局、公安部给您支招：不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备以下两点就可以断定涉嫌传销。

一是让你交纳一定资金或购买一定数量的产品，获得加入资格——“交入门费“；二是让你发展他人加入其中，形成上下线的层级关系，并以直接或间接发展的下线的数量所交纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据——“拉人头”。

现在的传销以交纳资金、以传销一个编造的概念居多。

这种模式实质就是涉嫌传销的违法犯罪行为，请您提高警惕，谨防上当受骗。

2、直销与传销的主要区别直销是经商务部批准、取得直销经营许可证的合法的经营活动，传销是国家打击的违法犯罪活动。

二者的区别在于：直销是由企业招募直销员，直销员把产品直接卖给消费者，直销员按销售业绩提取报酬；而传销，加入时须缴纳高额入门费或被要求购买一定数量的产品，传销往往是金字塔形的层级关系，加入者以拉人头发展下线骗取资金的多少来提成。

现在大多数传销活动根本无产品可销，而是销售自己编造的概念，是一种诈骗敛财行为。

3、传销的危害有哪些？传销的危害十分巨大。

首先是给参与者造成财产的严重损失。

传销的实质就是诈骗，是极少数人敛财的把戏，绝大多数参与者都会血本无归，甚至倾家荡产。

第二，助长和膨胀了一些人不劳而获、一夜暴富的心态。

传销组织通过编造谎言，让不少急于求富的人萌生幻想，相信天上会掉馅饼，落入传销陷阱难以自拔。

第三，严重影响社会稳定。

有些传销参与者被骗后走投无路，对社会产生怨恨情绪，聚众闹事，甚至引发抢劫、杀人等刑事案件。

传销案件询问要点在处理传销案件时，调查人员需要仔细研究案件细节，收集足够的证据和信息以便有效打击传销活动。

以下是处理传销案件时的一些重要要点：1.寻找线索和举报：调查人员应该寻找线索和信息并与受害者、举报人、目击者和其他相关人士进行沟通。

这些线索可以是传销组织的宣传资料、广告、网站、社交媒体账号等。

4.了解传销产品和服务：对于传销活动而言，了解其销售的产品或服务是至关重要的。

调查人员应该调查传销产品的质量、价格、是否合法以及是否存在虚假宣传等情况。

5.合并案件信息：如果有多个传销案件相关联，调查人员应该将这些信息进行整合，以便更好地理解传销组织的运作方式和规模。

比如，调查人员可以分析参与者的相互关系、交叉资金流动等。

6.合作与协调：处理传销案件时，调查人员需要与其他执法机构和相关机构进行合作与协调。

这些机构包括公安机关、市场监管部门、银行、电信运营商等。

共享信息和资源可以提高调查的效率和成功率。

7.收缴非法财产：根据法律规定，调查人员可以对传销组织的非法财产进行查封、扣押和冻结。

这些非法财产包括银行账户、财产和其他非法获得的资产。

这些资产可以用于赔偿受害者或纳入国家财政。

8.受害者救助和心理疏导：传销活动通常会给参与者带来心理、财务和身体上的伤害。

调查人员应该提供心理疏导和支持给受害者，并帮助他们恢复正常生活。

9.原则和程序：调查人员在处理传销案件时应遵循相关的法律原则和程序，确保调查的合法性、公正性和透明度。

调查人员应在调查过程中记录所有行动和决策，并确保证据的真实性和完整性。

10.制定行动计划：最后，调查人员应制定详细的行动计划，确保调查的有条不紊并有系统地进行。

行动计划应包括时间表、参与人员、预期结果等。

处理传销案件涉及许多方面的工作，这些要点提供了一个指导，帮助调查人员在案件调查中获取关键信息和证据，达成目标并成功打击传销活动。

搞传销的人最怕你问啥
问工资：其实搞传销的人，他们赚的是特别少的，尤其是底层的传销组织人员，他们基本上都没有收入心有些人在做创业的时候，被传销组织骗了以后都会问赚多少钱，其实传销组织的人员对于这个是比较有抵触的。

尤其是心理防线比较低的人，他们都会吞吞吐吐的去告诉赚的钱有多少，其实这些都是骗人的，尤其是上万，上百亿，这都是骗人的，其实在传销组织里，最常见的就是编故事，他们汇编一个故事三个月挣100万，或者是一年挣1000万的故事让受害人相信。

问经历：传销组织也害怕人员去问他们的经理，因为不同的传销组织人员再问经历的时候，他们都会便利一些故事，怕在编故事的时候都会露馅，这也是他们所害怕的，有时候他们也会故意的去回避这些问题。

总体来说，在传销组织里面的人员，他们都害怕闷这两个一样东西，尤其是问工资和问经历，他们在也被说谎的时候，基本上都能够发现。

这是为什么搞传销的人最害怕问这个的原因。

7．传销组织对传销参加者及发展的下线⾯对⾯宣传、培训的次数、时间、地点、参与⼈员及具体内容。

8．宣传及培训内容的蛊惑性及对传销参加者的影响。

9．传销⽹络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

10．证⼈所知道的犯罪嫌疑⼈、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线⼈数等情况的信息，及信息的具体来源。

11．传销组织收取传销参与者所缴纳费⽤、购买商品或服务费⽤的⽅式及费⽤的去向。

12．案发时，传销组织的资产状况，已收取费⽤的数额，已⽀付报酬或返利的数额，剩余资⾦的去向；以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已⽀付报酬或返利的⽐例。

13．犯罪嫌疑⼈⾮法获利数额、分赃的⽅式及赃物的去向。

14．传销组织内部⼈员分⼯及所起的作⽤。

来源：侠客剑法度笔录。

防传销诈骗知识宣传
1. 认识传销骗局：了解传销的定义和特征，明确传销骗局的识别标志和常见手法。

2. 提高警惕：保持警觉，不要轻易相信陌生人的承诺和高额回报。

3. 增强理性思维：不要被传销骗局中美好的幻象所迷惑，要学会用理性思维分析和判断。

4. 坚持独立思考：不要盲从他人的意见和决策，要做好自己的独立思考，不轻易相信他人的言论。

5. 注意资金安全：不要轻易将大量资金投入未经证实的项目或组织，合理规划自己的财务安排。

6. 了解法律知识：了解国家相关法律法规，明确传销和诈骗行为的法律界定和处罚。

7. 保持信息渠道畅通：关注媒体的相关报道和警示信息，及时了解最新的传销骗局案例。

8. 倾听身边人的建议：亲朋好友的提醒和警示往往能起到很好的防范作用，保持与身边人的良好沟通和交流。

9. 提高自身知识和素质：通过提升自己的知识和素质，增强辨别传销骗局的能力。

10. 主动参与社会举报：如果发现传销骗局，应积极向相关部门举报，帮助打击传销犯罪。

传销案件证据基本要求传销案件的主要证据：㈠现场检查笔录。

应当载明传销现场的情况，检查的情况，实施强制措施情况等。

㈡现场照片或录像(内容同上)。

㈢传销活动有关资料。

包括宣传材料，发展计划，奖励制度，讲课的讲稿，听课的笔记，有关帐册单据等材料。

利用互联网进行传销活动的，还应当下载有关网络资料。

有传销商品的，还应当收集经当事人确认的传销商品照片。

㈣传销人员询问笔录。

应当载明传销的方式，参加传销的时间、地点、过程，谁介绍他参加传销的，交纳了多少入门费、用什么方式交纳的，发展了哪些人，得到多少提成奖励，这些钱是通过什么方式给付的。

传销人员使用银行卡交纳入门费或收取提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。

㈤传销组织者询问笔录。

应当载明实施传销的起止时间、地点(涉案的区域范围)，传销人员活动的住所;传销的方式或手段、方法，包括授课的内容、资料，发展的计划，奖励的方法，入门费的数额，变相收取入门费所借助的载体(商品)等;传销网络的情况，包括发展了多少传销人员、上下线人员的基本情况等;收取的入门费的总额及每笔入门费交纳、返还的情况，所收入门费余额的去向等。

传销组织者使用银行卡收取入门费或支付提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。

㈥银行提取的证据。

通过传销组织者及传销人员的银行卡，逐个调出传销组织者及传销人员的对帐单，核查每笔入门费交纳和发展下线的奖励情况，查清交纳每笔入门费最终汇入的帐户、户名、开户行、户主所在地、汇入的总金额;收取入门费的人通过帐户返还(奖励)了多少款额，收取返还(奖励)的是哪些人，帐户中的余额等。

㈦传销活动场所的提供方的调查笔录。

应当载明场所出租或使用的时间、租金及收取情况、相关协议签订情况等。

㈧传销活动场所的租房(使用)协议。

㈨其他相关。

第二讲解释三个问题怀疑是一个人的本能,求证才是一个人的智慧。

讲完创业说明会很多人跟着就要了解这个三个问题,他的思维就会有很多的顾虑,这些顾虑是人的一种正常的思维,要允许人家有顾虑。

社会上有很多人从事这个行业,确实有很多人失败了,有放弃的,有被骗的,还有的摸不着怎么做的,市场比较混乱,三个问题必须解释清楚。

第一个问题:如实解释传销问题。

很多人一听是传销啊!别人有误解很正常,要给人家解释清楚,确实正规的公司很少,非法公司很多,加上一些骗人的公司,不正规操作的公司很多。

国家批下来的公司操作不正规给人家造成很多误解。

第二个问题:解释我们的法规问题,国家的法规如何规定如何限制。

第三个问题:我们这个行业到底能发展多远。

未来几十年的发展,就是很多人看不清楚。

如果这个人能看到这个行业未来几十年的发展,那么他会脚踏实地做起来。

有的人认为这个行业能干一、两年或两三年就不干了,那就违法操作算了,很多人是这样想法,这种思维就导致他的行为偏差。

乃至后来坑蒙拐骗去骗别人,造成了社会混乱,这三个问题是我们每个人必须清楚的。

第一个问题:解释传销很多人认为是传销,传销一词并没有错误,在国外专门有课研究讲授传销的,它是一种经济模式,是经济发展到一定阶段的必然产物。

一个经济模式是没有错的。

市场倍增学有吗?在美国哈弗大学专门有研究的,社会上有很多的生意是按市场倍增学理论在推行这种模式,而且取得了很好的效益!麦当劳、肯德基,很多的加盟连锁店,连锁店,天府名茶等都是连锁,包括服装的名牌,皮尔卡丹、保得龙、森马等专卖店都是连锁,连锁分三种:一种是直接连锁。

总公司出来直接去建店,这是直接连锁。

像我们的完美公司就是直接连锁。

统一形象、统一店面,而我们的专卖店是加盟连锁,办营业执照不能起完美公司的名字,要起你自己的一个什么中心都可以,允许你来加盟,成为我们经销商的一个特许服务站。

还有一种特许经营,这家店他的地点非常好,我们的品牌要想打进去,我们跟人家联手,人家允许的话可以两家合作,虽然不是我们的专卖店,店里可以有几种品牌3—4个,这属于特许经营,特别允许你经营,很多服装店就是特许经营。

传销案件案例分析2009年11月25日，我局执法人员转接公安110报告，反映位于宜春市明月北路博皓商务酒店六楼会议室有多达200人在召开传销培训会议。

经过我局现场检查、询问参会人员及复印市公安局笔录等查明：当事人博皓酒店在没有审查参会人员营业执照等情况下，于2009年11月25日将其酒店六楼会议室以500元/天的价格出租给“天津天狮”传销组织，以“促销员业务培训会议”名义开展传销人员培训授课，参会传销人员达187人。

当事人博皓商务酒店的行为构成了《禁止传销条例》第二十六条第一款规定的“为传销活动提供培训场所行为”。

2010年3月16日我局依据该《条例》第二十六条第一款规定，对当事人做出了没收违法所得500元、并处罚款50000元的行政处罚。

今年宜春市工商局要求打击传销不光要打击参与传销的人员，还要严查为传销提供房屋、培训场所等方便条件的行为。

通过查处上述案件，我们发现传销案件主要有以下特点：一是传销人员均来外来人员且居住在靠铁路的地级城市。

在我市查处的传销人员多为四川、重庆、甘肃、河南等地，多为无业者、学生、农民，他们通过同乡、亲朋好友以“做生意，赚大钱、事情轻”等为诱饵，贯彻加入就能轻松成为百万富翁的理念，欺骗自己的亲朋好友、同学甚至父母亲等，通过各种方式进行“洗脑”，欺骗他们加入。

现在我们查处会聚会的传销组织仅是天津天狮。

我们执法人员常说：一个村出了一个传销的，整个村会加入，一个家庭出了一个传销的，亲朋好友不得安宁。

传销人员喜欢居住在地级城市，因为此类城市生活成本低，交通又方便。

传销人员生活成本极低，每天的饭钱不能超过三块钱。

二是相互关系复杂。

在传销组织中，往往是亲戚、朋友、老乡、同学、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互发展下线，甚至有将老人、未成年孩子发展成为下线的，传销组织者利用其中一些人不劳而获、一夜暴富的心态，花言巧语，诱骗其参加传销。

现在传销组织利用“大学生、退伍战士”有抱负、参加工作难等条件，诱骗他们加入，传销人员文化程度呈现向高学历发展。

证明传销的口供证词
1、注意证人的选择和询问方式。

网络传销犯罪案件中，证人的选择和询问方式也很重要。

有的侦查人员在询问一些中间层级的传销人员时，会询问其对组织运作模式的认识，这些中间层级的传销人员往往既是受害者同时又是害人者，他们因为参与时间早并且退出早而牟取了大量利益，因而他们在回答侦查人员询问时，往往违心说此种经营模式很好。

因而，侦查人员在收集证人证言时，要有所选择，尽量不要选择向那些在传销活动中牟取了非法利益的传销人员取证，同时，在向传销人员取证时，也要避免询问他们这类问题，也即只需要让他们对事实作出客观陈述，不要他们对事实作出主观评价。

2、与其他合法经营网站划清界限。

网络传销犯罪案件中，有的证人可能确实对传销组织的性质认识不清，比如，在唐某某等人网络传销犯罪案件中，有的证人在回答侦查人员询问时，将该传销组织的运作模式与淘宝网、当当网、拉手网等当前热门商务网站作比较，错误认为传销组织的运作模式与这些合法商务网站差不多，这时要做好二者间的区别，以使传销人员看清网络传销组织的本质面目，也避免传销组织混淆视听，给侦查工作制造障碍。

传销犯罪案件的特点与侦查对策
一、传销犯罪特点
传销犯罪是一种以骗取公民财产为主要目的，以特定手段实施组织及系统性的犯罪的行为，是一种具有集团化、组织性，侵害大量公民财产、有历经发展的犯罪现象。

1、办案成本低，投资收益高，形成金钱链条式的犯罪模式。

传销犯罪行为以众多未缴税收、滥用资金、虚报收入收益、向高层逃避税款等活动为表现，呈现出账户变换、金钱分流、组织分工等形式，形成利益链条式犯罪模式。

3、跨境性强，流动性强，形成犯罪网络。

传销犯罪组织相当大，涉及的面也相当广，从国内到外国，犯罪势力可以轻易跨越国境，流窜于欧美、东南亚等国，形成犯罪网络。

二、侦查对策
1、建立完善的法律制度和监管机制。

应建立完善的传销犯罪预防和侦查机制，完善相关法律法规，实行严格的监管制度，加强对传销犯罪的控制，加大打击力度。

12. 网友提问,介绍他们给你洗脑说的大慨内容是什么答:说到洗脑的大概内容首先要说洗脑的形式。

我认为所谓的洗脑应该有这么四种:接受领导的车轮战,上短课,上长课,传销人员对你的各种好。

领导的车轮战:时长一般为4个小时,从邓小平90年代从美国引进六大行业开始,讲述各个行业为每个有远见卓识的人抓住机会后暴富的先例,提出最后一个行业"网络营销"是时代大势所趋,如果没有抓住将会是一个历史性的遗憾,再讲述父母为养育我们这些子女的操劳及艰辛,子女在外边挥霍潇洒老人却在家艰苦撑持度日,即便家境不算差,父母养育我们这么些年来也没有过上几天开心的日子......种种刺激的言语都在这中间展开,旁边其他传销人员的附和也会为领导的步步紧逼添砖加瓦。

也时常夹杂有威胁的语言。

刚开始听还挺新鲜,听多了就烦了,因为总会打瞌睡。

应付方法:只要不怯场就行,装虚心学习的心态,尽量少应答他的提问,实在不行,就多"嗯"几次,他看你的时候你要盯着他看,直到把他的底气打光。

上短课:时长一个半小时,由家里的老板(即加入传销组织的初级成员)担任主持人及讲课老师。

在墙上贴一张小黑板大的那种娃娃的图纸(很多人家里可能都有),或者反过来贴,他们把这称为白板。

主持人除了在讲课前寒暄两句,其实是个苦差,因为要全程跟踪擦白板,上短课的主持人还好,上长课的主持人就得定在那儿站8个小时,没得喝,没得拉。

课的前半部讲的是网络营销赚钱的先进性,后半部讲的是公司一天狮公司制度的优越性,最后引进98年时任央视记者的敬一丹赴山西采访放羊娃放羊人的生活观念的故事,故事旨在指出"环境决定观念,观念决定选择,选择决定行动",提出选择天狮这份事业,不管你是云南的放猪人还是从未见过世面的乡巴佬,只要你想要钱,只要你能改变自己,付出了就算你是个傻子,你身边的合作伙伴都能把你带向成功(所谓的付出指的是放下面子放下尊严为别人洗脚擦鞋等等)。

查处传销案件调查取证要点
1、调查和取证目的：明确传销案件的案发时间、案件的性质、案件犯罪主体、有关犯罪范围，并发现相关犯罪线索和证据，搜集可供证明案件的事实的证据、物证，以便归纳出案件的案情，必要时听取证人及当事人证言，以依法办案。

2、取证对象：传销犯罪分子包括发起、组织、领导、诱导及参与传销组织活动的犯罪分子，本案中参与传销的涉案当事人和可能掌握本案关键证据的相关人员有：传销组织成员，涉及传销资金流向的金融机构工作人员，涉及传销关系、物证、金钱的相关人员，可有助于破案的证人等。

3、立案检查：立案检查是检察机关以立案检查的形式，对传销活动的发生地点、涉及的人员或机构，及传销活动的行为内容进行查清、调查取证，以及收集传销活动的证据，以便为办理传销案件奠定可靠的取证基础。

4、勘查取证：勘查取证是指责令传销组织在其中一时间段、其中一种条件下，暂停或停止任何可能涉嫌传销活动的行为，以便调查取证传销活动的性质，防止犯罪分子逃跑或销毁证据。

5、现场取证：现场取证是取证工作的重要途径，是指在案发现场收集相关证据。

传销案件调查终结报告一、背景传销是指以层级式或金字塔式结构组织的非法经营活动，它通常以招募下线和销售产品为手段，以获取非法利益为目的。

传销活动往往伴随着欺骗、虚假宣传和违法销售等行为，给社会稳定和公共秩序带来严重威胁。

为了打击传销活动，维护社会和谐稳定，本次调查对一起涉嫌传销的案件进行了深入调查。

二、调查目的本次调查的目的是查明涉嫌传销的案件的具体情况和相关人员的行为，并提供相应的证据和建议，为执法机构的打击行动提供支持。

三、调查过程 1. 确定调查范围和目标：根据举报和初步调查，我们确定了涉嫌传销的公司和相关人员作为调查的目标。

2. 收集证据：通过调查员的实地走访、线下社交和网络侦查等手段，我们收集了大量的证据，包括公司活动、招募宣传材料、销售记录和参与者的证言等。

3. 数据分析：我们对收集到的证据进行了仔细的整理和分析，根据传销活动的特点和模式，揭示了其组织结构、分工和经济利益分配等关键信息。

4. 调查核实：为了确保调查的准确性和可靠性，我们进行了多次实地调查和跨部门协作，与相关机构合作，核实了证据的真实性和可信度。

5. 撰写报告：根据调查结果，我们撰写了本次调查的终结报告，概述了案件的基本情况、证据和调查结论，并提出了相应的建议。

四、发现与调查结论 1. 公司结构：根据调查，该公司采用了层级式结构，通过发展下线和销售产品获取利润。

公司的组织结构清晰，不同层级之间存在明确的经济利益分配。

2. 招募宣传：调查发现，公司通过虚假宣传和夸大销售业绩来吸引人员加入。

公司会组织经验丰富的销售员进行宣讲，并承诺高额回报和晋升机会，以激发加入者的兴趣。

3. 销售模式：根据调查，公司的销售主要依赖于招募的下线，形成了一个庞大的销售网络。

销售人员被要求购买公司的产品，并通过招募更多的下线来获取回报。

4. 经济损失：调查发现，大部分参与者在加入后并未获得预期的回报，反而遭受了经济损失。

公司通过高额的加入费用和强迫购买产品来获取利润，导致许多人陷入了经济困境。