哈药集团三精制药股份有限公司 二零零七年年度股东大会会议资料二零零七年四月二十九日哈药集团三精制药股份有限公司二零零七年年度股东大会议程时间：2008年5月8日上午9:00地点：公司三楼会议室会议主持人：姜林奎会议议程：一.主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；二.审议公司2007年董事会工作报告三.审议公司2007年监事会工作报告四.审议公司2007年财务决算报告五.审议公司2007年度利润分配方案六.审议关于续聘会计师事务所的议案七．审议公司2007年度独立董事述职报告八．审议公司2008年度日常关联交易预计的议案九．股东代表发言或质询；（若有）十．对有关质询进行回答；（若有）十一. 大会对各项议案进行审议并表决；十二. 宣布大会会议表决结果；十三. 律师宣读法律意见书；十四. 董事在股东大会决议上签名；十五. 散会。
哈药集团三精制药股份有限公司大 会 秘 书 处二零零七年四月二十九日哈药集团三精制药股份有限公司二零零七年年度股东大会须知各位股东及股东代表：为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：一. 本次大会审议和通过的报告和决议案均采用投票表决的方式进行。
本次大会投票表决的议案是：1、审议公司2007年董事会工作报告2、审议公司2007年监事会工作报告3、审议公司2007年财务决算报告4、审议公司2007年度利润分配方案5、审议关于续聘会计师事务所的议案6、审议公司2007年度独立董事述职报告7、审议公司2008年度日常关联交易预计的议案二. 投票表决的决议采用一张表决票，分别分项投票表决的方式进行，每张表决票注明股权数。
执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。
每种意见均代表本人（或授权人）的全部股权数。
表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。
三. 表决票统计由人工执行，律师监票。
四. 参加会议的所有股东均依法享有有发言权、质询权、投票权等各项权利。
五. 股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
六. 大会将安排股东代表自由发言。
要求发言的股东应在5月7日9:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。
由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。
每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。
大会主席团将安排股权数量大的股东优先发言。
未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。
七. 参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。
八. 股东大会的全过程由北京中高盛律师事务所律师见证。
哈药集团三精制药股份有限公司大 会 秘 书 处二零零八年四月二十九日议案一哈药集团三精制药股份有限公司2007年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现在我代表公司董事会做2007年度董事会工作报告，请予审议。
一、2007年度公司经营情况2007年国家进一步加大对药品研发、生产、流通以及使用等各个环节的管理，使医药行业发展受到国家政策的密集调控，如：新修订的《药品注册管理办法》、《药品GMP认证检查评定标准》、《药品召回管理办法》、《处方管理办法》、《药品流通监督管理办法》等等，这些政策法规的相继出台提高了行业进入门槛、规范了市场秩序、净化了市场环境，对鼓励自主创新、优化产业结构、推进医药行业的集中度和促进行业健康发展非常有利，为拥有自主品牌、创新能力、综合实力强的企业创造了长期发展的机会。
2007年度公司针对宏观环境及市场的变化，依托品牌和技术优势，积极创新经营思路，完善管理机制，强化企业文化建设，各项工作稳步推进，生产经营保持相对稳定。
2007年度公司实现营业收入226,821万元，同比增长9.70%，主营业务利润107,844万元，同比增长12.31%，净利润26,809万元，同比增长23.69%。
2007年度公司主要工作完成情况：（一）整合品牌资源，强化战略营销优势。
一是全面启动“蓝瓶”战略，充分发挥品牌特色及联动效应。
提高用户对“三精”及“蓝瓶口服液”高品质产品的认知，在保持葡萄糖酸钙口服液市场份额基本稳定的前提下，公司主导产品葡萄糖酸锌口服液、双黄连口服液、三精司乐平继续呈现增销的势头，市场份额进一步放大。
二是在全国继续以品牌为依托，搭建三精特色营销平台，强化对属地化商业子公司营销模式的积极运作，增强市场的渗透力，使公司产品在区域内的销售规模逐步攀升，其战略优势越来越清晰。
三是继续与中国医药经济联盟深入合作，强化渠道管理和终端促销，提高产品的铺货率，稳定产品价格，保持普药产品销售的稳定。
（二）提高研发能力，做好储备品种的战略布局。
07年公司坚持“卓见推动研发，实力占据前沿”的科研理念，以开放的合作方式，融合渗透，突出特色的发展思路，建立起运转灵活的新产品研发和成果转化体系。
坚持以企业为主体，产、学、研结合进行产品研发的形式，吸引和聘请不同地区的高素质科研人员，实施大学、大所的专业间协作，同时建立了企业博士后工作站，吸引海内外人才到工作站服务。
07年公司在国家局审评审批品种共计62个，其中在审批品种6个，在研品种36个，其中，原中药二类4个，化药3.1类品种8个。
根据公司蓝瓶战略，目前正在开发抗菌抗病毒口服液药品和大规格口服液食品，其中3个口服液产品已完成处方工艺筛选，正在进行稳定性研究，待中试放大验证后即可申报生产；山楂降脂饮品等三个大规格口服液产品已通过省食品标准协会标准审核，待进行初步稳定性考核后进行标准备案；与国内外科研单位联系，收集在研和转让产品信息向公司立项论证委员会推荐适合公司发展的新产品11个，签订2个品种转让协议；申报并获批哈尔滨市科技攻关项目1项。
另外，2007年公司共申报了9类20个科技类项目，共有127万元无偿资金批复到位。
（三）产品质量持续改进，内控标准不断提高。
公司严格执行GMP标准，强化工艺过程控制。
07年小容量注射剂通过国家GMP认证取得5年的资格证书，其他剂型经历了十次GMP飞行检查和现场检查，均已通过，并且在07年5月开始接受哈尔滨市药监局2名驻厂员的现场监督。
同时，强化工艺攻关和质量攻关工作，07年公司对工艺不成熟、质量不稳定的产品立题攻关6项，取得显著效果。
另外，07年公司加强了对供应商资质的审计，保证物资采购质量，从设计源头强化质量控制工作，加强工艺控制、质量问题教育、开展QC小组活动，发布优秀成果等，使质量管理工作日常化、制度化，产品质量持续改进，内控标准不断提高。
（四）确立“大医药”格局，打造集团化发展优势。
2007年公司进一步加大资本运作力度，在辽宁、河北、山西设立了三家商业子公司，使三精在全国的控股和参股的商业子公司扩展到14家，布局更加完善。
为了充分利用公司现有资源，公司整体收购了哈药集团制药四厂，完善了公司在消化系统药品的产品结构，使三精产业基地布局更加完善。
在着力精干主业的同时，公司重点布局的两个上下游产业进展顺利，一是为满足蓝瓶口服液需求设立的三精大庆玻璃工业园项目已经全面达产，具备了日产36 吨玻璃管、360万支蓝色口服液瓶的生产能力，基本可满足公司对蓝瓶的巨大需求，为公司蓝瓶战略的实施提供了保障；二是作为向下游产业延伸的投资平台，三精医院投资管理有限公司投资设立的三精女子专科医院经营状况良好。
07年呈现高速增长势头，业务收入实现2,215万元，同比增长33.33%。
同时，公司第二家专科医院—三精肾脏病医院拟于2008年7月底正式交付使用。
目前，公司为做大医院产业，正在积极推进深圳三精女子医院、三精美容整形医院等医院项目的建设工作。
此外，为了建立产权明晰、权责分明、以资产为纽带的管理制度，努力达到资本收益最大化，公司在2007年组织重新修订了《子公司管理办法》，落实公司产权代表制度及投资管理制度，有效地巩固了公司的集团化管理模式。
（五）落实措施，开展环保和节能减排工作。
公司高度重视企业应承担的社会责任，积极开展环保和节能减排工作，配套建设污水处理站，并安装了水污染物在线监测系统，保证了污水和烟尘达标排放；在工艺设计时采用先进的清洁生产工艺、设备，改善生产和操作环境；厂区绿化率达到30%以上，公司新厂区已成为哈尔滨市著名的工业旅游景点之一。
在硬件满足环保要求的同时，公司根据ISO14001标准的要求，健全企业环境管理体系，并通过了ISO14001认证，2007年落实环境管理方案10项，既减少了环境污染物的排放，又为企业节约了能源成本。
2007年公司被哈尔滨市政府授予“哈尔滨市环境保护先进单位”荣誉称号（六）强化管理，推进绩效改革和信息化建设。
公司在2007年继续全面推进绩效管理改革，各子公司及职能部门与公司签订绩效合约，每季度进行述职和考评，聘请权威咨询专家实施项目，通过绩效管理改革，梳理和完善了公司管理制度及流程，提升了公司的整体管理水平。
此外，公司继续实施信息化建设，以信息中心为核心，利用互联网以及信息网络技术构建三精集团网络平台，在三精集团网络平台上建设三精集团管理办公平台及业务处理平台，实现了信息及资源共享。
二、董事会工作情况2007年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和国家证监会管理部门的有关要求，通过改善公司治理、发挥董事会各专门委员会作用、持续提升公司信息披露及投资者管理水平等措施，进一步提高了公司治理水平。
其主要工作情况是：（一）规范地开展董事会日常工作。
年内公司董事会召开了12次定期及临时会议，会议审议并通过议案，包括有关银行授信、对子公司担保、收购制药四厂等涉及公司运作发展的重要事项，做到了事项决策的公平性、公开性、公正性及程序的合法性。
（二）按时完成上市公司治理检查工作，健全、完善公司董事会专门委员会制度及有关规章制度。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，公司董事会积极组成工作小组，制定工作方案，本着实事求是的原则，公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司内部规章制度，对公司治理情况进行全面认真地自查，对照监管部门的要求及公司发展需要，公司设立董事会专门委员会、即分别设立战略、提名、薪酬及审计委员会，明确职责，制定相应制度，同时，制定《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》和《投资者关系管理制度》等内部规章制度，并及时履行审批程序赋予实施，促使公司运作更加规范。
公司一次性通过了中国证监会的现场检查验收，并作为黑龙江省唯一一家上市公司入选上海证券交易所治理板块样本股企业。
