内部审核首(末)次会议签到表

内审会议签到表完成
近年来，随着企业竞争的加剧，内部控制显得越来越重要。

而内部审核就是企业内部控制的有效手段。

为确保内部审核的有效性和可实施性，加强内审管理是必不可少的工作之一。

内审会议签到表是内审管理的重要组成部分之一，它能够为内审工作提供必要的数据支持，帮助企业更加高效地管理内部审计。

内审会议签到表通常包含以下部分：会议名称、会议时间、会议地点、参与人员、缺席人员、代理人员、议程和签字等。

通过此表的填写，可以清楚地了解到本次内审会议的主题、时间、地点以及参与人员等关键信息。

此外，对于内审工作而言，签到表还可以让内审人员对参与人员的到场情况进行总结和分析，发现问题并进行改进。

对于内审会议签到表的填写，有以下几点需要注意：
1. 签到表必须由企业内部或外部签发。

签发方要具有合法的内审资质。

2. 所有参与人员必须在会议开始前签到并确认，以便于组织者做出相应的安排。

3. 若某位参与人员无法参加会议，需提前告知会议组织者并说明原因。

4. 若有代表参加会议，需提前说明代表人员的姓名以及被代表人员的姓名。

内审会议签到表的填写应当尽可能详细，准确反映会议情况。

同时，签到表的填写也应当遵循保密原则，确保签到表中的各项信息不被泄露。

内审会议签到表是内部控制管理的一项重要工作，它能够为企业内部审核提供必要的数据支持。

通过合理填写签到表，可以帮助企业更好地管理内部审计工作，发现问题并进行改进。

业务流程主题内部审核流程版本V1.0本流程总负责人文件编号发布实施日期起草人审核人批准人1.目的：对内部审核进行管理，确保体系运行的有效性。

2.适用范围：适用于公司内部的体系审核。

3.流程图：作业流程图开始责任人相应使用表单流程说明编制内审计划首次会议现场审核编写审核报末次会议提交改善方案改善追踪管理者代表管理者代表相关部门人员体系内审员体系内审员管理者代表《年度内审计划》《会议签到表》《内审实施计划》《会议记录》《内审检查表》《内审检查表》《不合格项报告》《会议签到表》《会议记录》《不合格项报告》1、管理者代表负责对审核方案进行总体策划并于每年 12 月底前编制《年度内审计划》，并经制造中心总经理及总裁批准后执行。

2、当第二、三方审核出现重大失效时，应即时安排临时内审计划。

1、根据内审计划，由管理者代表组织内审人员及相关管理人员召开内审首次会议，并分配审核任务，发放相关表单。

2、内审首次会议应进行会议记录。

1、各体系内审人员根据内审实施计划，进行现场审核2、审核时由各内审人员自行拟定内审内容，经内审组长审定后实施。

1、现场审核时，各部门总监应负责全程陪同并协助内审员的各项工作，真实、完整地提供各项资料数据。

2、审核完毕后，则需填写《内审检查表》及《不合格项报告》，并让被审核单位签字确认。

3、若在内审中，弄虚作假影响审核结果的准确性者，由相关部门总监承担责任。

1、各内审员在审核完毕后，将审核报告交于管理者代表确认，并由管理者代表组织各部门总监，各中心总经理召开末次会议。

2、在末次会议中，将审核的结果进行报告。

3、各部门总监应对《不合格项报告》签字确认。

结束体系内审员1、末次会议结束，各责任单位在 3 天内将纠正预防《不合格项报告》措施报告回复给内审员。

《纠正预防措施报2、内审员应将各部门的纠正预防措施汇总提交管理告》者代表进行审核确认。

1、内审员跟进纠正预防措施的执行情况及效果2、并将纠正预防措施的跟进情况上报给管理者代表及总经理。