管理制度评审程序

第1页共33页 管理评审管理制度

1.评审目的：

公司通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核，评价本公司质量环境安全管理体系的现状及其适宜性、充分性和有效性；并为接受认证公司对本公司质量环境安全管理体系满足gb/t19001：200

8、gb/t24001：200

4、gb/t28001-____标准进行第三方认证提供充分的依据.

2.评审组织：

主持人：

出席：质量环境安全管理者代表及各部门负责人

3.评审简介：

根据管理评审计划，本公司于____年____月____日进行环境、安全管理体系建立以来的第一次管理评审。

本次管理评审由公司总经理主持，参加评审的有质量环境安全管理者代表李献明和各部门负责人，管理评审会在会议室举行。

本次管理评审会议前总经理审阅了提交管理评审的有关资料和文件。

4.本次管理评审的内容为：

a)公司的质量、环境、安全方针和环境/安全目标、指标和环境管理方

案及其实施情况。 第2页共33页 b)产品过程质量生产实现过程、环境运行以及监视和测量结果的情况。c)重大质量环境安全事故以及顾客和相关方的投诉(包括抱怨)等情况

的处理结果。

d)纠正和预防措施实施情况。

e)公司的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜。

f)质量、环境、安全管理体系的文件是否适宜，是否需要修改。

g)顾客和员工对质量、环境、安全管理体系的改进建议。

5.评审过程

本次管理评审会议由总经理主持，评审前，总经理审阅了各部门的汇报

提纲，评审开始后总经理就管理评审的目的、内容和依据分别作了说明；管理者代表就质量环境安全管理体系的建立、保持、实施作了介绍和汇报，并就这次内部审核的报告和情况作了介绍，各部门就这次评审内容一一作了发言，特别是对公司的质量环境安全方针和质量目标、环境安全目标、指标和环境安全方案的实施情况从不同的部门、不同的角度作了介绍和汇报，最后由总经理对公司的质量环境安全方针、环境/安全目标、指标和环境方案的实施情况以及环境、安全管理体系的适宜性、充分性、有效性作了客观的评估，总经理最后特别强调，本公司为加强企业内部管理，提高产品市场竞争力，公司必须进行质量环境安全管理体系的建立，并争取顺利通过认证公司的审核认证。自公司决定建立管理体系以来，我们一直将质量环境安全管理体系的各项要求以任务、要求的形式加以贯彻执行，并将此作业本第3页共33页 公司强化企业管理、提高管理水平的一种强有力手段，通过前一阶段时期的强化贯彻和今后一段时期的进一步

第 1 页 共 4 页 管理评审制度

是指对管理活动进行评审的一套规定和程序，旨在衡量和改进组织的管理效果和绩效。下面是一份常见的管理评审制度的基本内容：

1. 评审的目的和范围：明确评审的目标和范围，确定评审的重点和关键问题。

2. 评审的规定和流程：规定评审的具体步骤和流程，包括评审的计划、组织、实施和总结。

3. 评审的参与者和角色：确定评审的参与人员及其职责，包括评审组成员、被评审人和其他相关人员。

4. 评审的依据和标准：明确评审的依据和参考标准，例如法律法规、组织文件、政策要求等。

5. 评审的方法和工具：确定评审的具体方法和工具，例如文件审查、访谈、实地考察等。

6. 评审的记录和报告：规定评审的记录和报告要求，确保评审过程和结果的真实和准确。

7. 评审的监督和改进：设立评审的监督机构和制度，及时发现和纠正评审中的问题和不足，并采取改进措施。

通过建立和实施管理评审制度，组织可以及时了解和评估自身的管理状况，发现和解决问题，提升管理水平和绩效，实现组织的长期发展目标。

管理评审制度（2）

一根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定规定。

1、建立标准化系统评审制度。 第 2 页 共 4 页 2、标准化系统评审，每年进行一次。

3、企业安环部标准化评审的小组具体操作。

二、标准化系统评审

1、评审过程文件化。

2、评审应建立健全在其实反映企业安全管理状态的有效信息之上，要全面收集企业安全标准化活动过程中的工艺、过程、人机功效、环境和管理信息即应输入监测与检测记录，前期评审跟踪结果、变化、纠正与预防措施，制定及有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨，目标和指标完成情况，覆盖范围充分性，标准化系统评价报告、资源保障情况，现场人员职责的便是性等，在此基础上进行标准化系统评审。

3、编制评审报告。评审报告明确提出存在的不足和需要改进的事项。

三、根据评审结果制定行动计划。

四、评审结果应及时与责任人，员工及相关方进行沟通，布置行动计划，落实责任部门和责任人，评审小组应对行动执行过程进行跟踪和监督、检查，对行动结果进行复评，以确保行动结果的有效性。 五、企业安环部应保存管。

第一章 总则

第一条 为加强公司安全生产管理，提高安全生产管理水平，确保公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，特制定本规定。

第二条 本规定适用于公司所有安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。

第三条 评审和修订工作应遵循以下原则：

（一）合法性原则：评审和修订内容应符合国家法律法规、行业标准和公司内部规定。

（二）科学性原则：评审和修订内容应科学合理，符合安全生产客观规律。

（三）实用性原则：评审和修订内容应具有可操作性，便于在实际工作中执行。

（四）连续性原则：评审和修订工作应持续进行，不断完善安全生产管理制度。

第二章 评审组织与职责

第四条 公司成立安全生产管理制度评审委员会，负责组织、指导、监督和协调公司安全生产管理制度的评审和修订工作。

第五条 评审委员会组成如下：

（一）主任：由公司总经理担任。

（二）副主任：由公司分管安全生产的副总经理担任。

（三）委员：由安全管理部门、相关部门负责人及专家组成。

第六条 评审委员会职责：

（一）制定评审和修订计划，确定评审和修订范围。

（二）组织评审委员会成员对安全生产管理制度进行评审。

（三）对评审结果进行审议，提出修订意见。

（四）监督修订工作落实，确保修订内容得到有效实施。

第三章 评审与修订程序

第七条 评审与修订程序分为以下几个阶段： （一）前期准备：制定评审和修订计划，明确评审范围、内容、时间及要求。

（二）资料收集：收集与评审和修订相关的法律法规、行业标准、公司内部规定等资料。

（三）评审阶段：评审委员会组织评审，对安全生产管理制度进行评审。

（四）修订阶段：根据评审意见，对安全生产管理制度进行修订。

（五）审批阶段：将修订后的安全生产管理制度报公司总经理审批。

（六）发布实施：经总经理审批后，发布实施修订后的安全生产管理制度。

第四章 评审内容

第八条 评审内容主要包括以下方面：

（一）制度内容的合法性、合规性。

管理制度评审和修订的规定

1. 引言

本文旨在规范管理制度的评审和修订流程，确保管理制度能够保持完善和适应性，在不断变化的业务环境中为组织提供稳定的支撑和指导。

2. 评审流程

2.1 评审范围

评审范围涵盖组织内所有管理制度，包括但不限于政策、流程、程序、规定、标准等文档。

2.2 评审对象

评审对象应由专业人员组成的评审委员会，其中评审委员会的成员应当包括业务专家、法律顾问、信息技术人员等。

2.3 评审内容

评审内容应当包括但不限于以下方面：

• 制度的适用范围、对象、内容、流程等是否清晰明确；

• 制度的制定、实施、监管、考核等是否科学合理；

• 制度是否能够有效保障组织运作的合法性和稳定性；

• 制度是否符合法律法规、标准规范和组织要求等要求。 2.4 评审程序

评审程序应当包括但不限于以下环节：

• 评审前准备：评审委员会成立、确定评审范围、制定评审计划等；

• 评审实施：评审委员会开展制度分析、文件阅读、核查调查、现场检查等方式；

• 评审总结：评审委员会对评审结果进行总结、制定评审报告、提出整改意见等。

3. 修订流程

3.1 修订依据

修订依据应当包括但不限于以下方面：

• 组织内部的变革、调整、规范等要求；

• 法律法规、标准规范等外部要求；

• 经验教训、专家评估等反馈意见。

3.2 修订程序

修订程序应当包括但不限于以下环节：

• 修订前准备：确定修订的程序、确定修订的范围、确定修订的责任人等； • 修订实施：责任人收集修订意见、制定修订方案、进行修改、审核审批等；

• 修订总结：修订方案实施后进行功能测试、整体验收等环节，对修订方案进行总结和评估。

4. 文件管理

为确保管理制度的评审和修订能够顺利进行，组织应当建立合理的文档管理制度，包括但不限于以下方面：

• 建立文件编号制度，方便文档的检索和查阅；

• 建立公文交换制度，确保文件在各级部门之间的传递和沟通；

• 建立修订记录制度，记录修订内容、时间、责任人等信息，便于文件追踪和管理。