天龙集团：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-01-11

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骆驼股份首次公开发行股票申请文件
招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。
骆驼集团股份有限公司
Camel Group Co., Ltd.
湖北省谷城县石花镇武当路83号
首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）
保荐机构（远大厦 18 层
骆驼股份首次公开发行股票申请文件
招股说明书
发行概况
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 发行日期 拟上市证券交易所 发行后总股本 人民币普通股 A 股 8,300 万股 人民币 1.00 元 18.60 元/股 2011 年 5 月 25 日 上海证券交易所 42,039.6875 万股 公司实际控制人刘国本及股东驼峰投资、驼铃投资、刘长 来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高 国兴、戴经明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其 持有的股份。 公司股东张青青、马拥军、贾文浩、南通松禾、智诚海威、 东方祥安、奇力资本、瑞盛能源承诺：自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的股份。 公司股东柳新论、周涛、胡明阳、杨亚东、贾红艳承诺： 若公司在 2011 年 5 月 7 日之前刊登招股说明书，则自工商登记 手续完成之日（2010 年 5 月 7 日）起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的 股份；若公司在 2011 年 5 月 7 日之后刊登招股说明书，自股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公 司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司股东信诺泰承诺：若公司在 2011 年 6 月 3 日之前刊登 招股说明书，则自工商登记手续完成之日（2010 年 6 月 3 日） 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份；若公司在 2011 年 6 月 3 日之后 刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 份。 除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人员的 刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、 朱国斌、戴经明，以及公司全资子公司骆驼特电总经理高国兴 承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让 其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不 超过百分之五十。 除上述锁定期外，驼峰投资承诺：在刘国本、刘长来、杨 1-1-1

5.46 18.03 4.13 4.48 15.16 6.64 7.43 4.90 7.25 3.46 2.58 10.68 7.81 5.70 3.50 2.00 18.70 8.35 12.10 13.20 16.22 15.18 14.21 11.83 9.30 27.61 10.50 4.68 8.05 7.45 5.99
19.10 5.34 5.34 9.81 7.30 4.27
7ห้องสมุดไป่ตู้00 12.03
000061.SZ 000061.SZ 000062.SZ 000066.SZ 000066.SZ 000069.SZ 000069.SZ 000070.SZ 000078.SZ 000089.SZ 000090.SZ 000100.SZ 000100.SZ 000100.SZ 000100.SZ 000150.SZ 000150.SZ 000153.SZ 000153.SZ 000156.SZ 000156.SZ 000156.SZ 000157.SZ 000157.SZ 000158.SZ 000159.SZ 000338.SZ 000400.SZ 000400.SZ 000400.SZ 000400.SZ 000401.SZ 000401.SZ 000402.SZ 000402.SZ 000402.SZ 000404.SZ 000404.SZ 000408.SZ 000408.SZ 000408.SZ 000409.SZ 000409.SZ 000410.SZ 000410.SZ 000410.SZ 000413.SZ 000415.SZ 000417.SZ 000418.SZ 000420.SZ 000420.SZ 000422.SZ 000425.SZ
名称 预案公告日 方案进度 平安银行 2007-12-3 停止实施 平安银行 2010-9-15 实施 平安银行 2012-8-16 股东大会通过 平安银行 2009-6-13 实施 万科A 2009-8-27 停止实施 万科A 2006-7-18 实施 万科A 2007-3-20 实施 深振业A 2010-2-3 停止实施 零七股份 2010-5-6 实施 零七股份 2012-10-8 股东大会通过 零七股份 2008-12-4 停止实施 宝利来 2012-3-19 实施 中国宝安 2009-8-26 停止实施 SST华新 2006-8-19 未通过 南玻A 2011-1-19 停止实施 南玻A 2006-9-25 实施 沙河股份 2004-1-16 未通过 深深宝A 2010-8-27 实施 深华发A 2009-11-25 停止实施 长城开发 2007-9-27 停止实施 长城开发 2012-12-19 股东大会通过 深天地A 2009-7-9 停止实施 深天地A 2007-11-24 停止实施 招商地产 2010-4-20 停止实施 招商地产 2008-5-17 实施 招商地产 2007-3-14 实施 飞亚达A 2008-6-3 停止实施 飞亚达A 2010-4-13 实施 深圳能源 2006-8-25 实施 深圳能源 2012-9-28 实施 富奥股份 2012-2-10 实施 新都酒店 2012-12-19 股东大会通过 *ST科健 2008-3-26 停止实施 深大通 2009-7-29 停止实施 中航地产 2009-8-19 停止实施 中航地产 2006-10-24 实施 中航地产 2006-10-24 实施 深纺织A 2009-10-10 实施 深纺织A 2012-10-27 实施 泛海建设 2006-4-12 实施 泛海建设 2010-3-2 停止实施 泛海建设 2008-3-29 未通过 泛海建设 2007-3-16 实施 深天马A 2011-4-8 未通过 深天马A 2010-1-19 未通过 深天马A 2006-7-12 实施 方大集团 2011-10-29 停止实施 方大集团 2009-3-28 实施 方大集团 2012-3-21 未通过 *ST国商 2006-9-15 未通过 辽通化工 2012-7-3 股东大会通过 辽通化工 2007-4-4 实施 中金岭南 2006-5-20 实施

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2012 年年度股东大会会议资料
会议议程
1.宣布大会开始与到会人数和代表股数„„„„„„„„„„„„董事长 3.作董事会《2012 年董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„董事长 4.作监事会《2012 年监事会工作报告》„„„„„„„„„„„ 张嘉庆 张嘉庆 2.大会有效性公证„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公证员 监事会主席 梁洪
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2012 年年度股东大会会议资料 纽米一期年产 1,500 万平米湿法锂电池隔膜生产线正式投产。全年实现 销售收入 2,556 万元，利润总额 225 万元。 10.金新化工报告期各股东等比例增资，注册资本增至 138,000 万 元。全面开展相关试车工作及整改工作。东明矿业为金新化工全资子公 司，经营范围为煤炭基础设施建设、煤炭的生产和销售。公司加强生产 销售管理，管理水平显著提升。全年实现销售收入 64,208 万元，实现利 润总额 17,958 万元。 三、董事会日常工作情况及对股东大会决议的执行情况 2012 年，公司召开了 13 次董事会，其中 8 次以传真形式召开， 其他则采取现场形式举行，与会董事认真审议了每项议案，并在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露决议情况。 董事会对股东大会决议的执行情况 （1）2012 年 5 月 31 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过利润 分配方案，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），以公司 2011 年 12 月 31 日的股本 693,634,510 股计算，派发现金股利 138,726,902.00 元，其余未分配利润 164,798,733.59 元待以后年度分配。该利润分配 方案已于 2012 年 7 月 8 日实施完毕。 （2）2012年8月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议了《关 于受让子公司重庆国际复合材料有限公司17.9048%股权的议案》《关于 公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加 4亿元融资担保暨关 联交易的议案》《关于公司董事会延期换届选举的议案》《关于公司监 事会延期换届选举的议案》，除《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新 化工有限公司增加4亿元融资担保暨关联交易的议案》未获得通过外，其 他议案都审议通过。截止2012年报告期末，股东大会审议通过的议案已 全部实施完毕。 （3）2012 年 12 月 10 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议

证券代码:300083 证券简称:劲胜股份公告编号:2011-001东莞劲胜精密组件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十九次董事会于2011年1月8日在公司以现场投票表决的方式召开。

会议通知于2010年12月20日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，公司独立董事姚忠胜先生因工作原因不能参会，委托公司独立董事夏维朝先生代为表决，实际参加表决的董事7人。

公司全体监事、部分高管列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长王九全先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。

规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目，投资总额21,000.00万元，其中建设投资18,900.00万元，流动资金2,100.00万元。

主要用于本公司原有生产地所在的长安镇内上角工业园和长实科技园区消费电子产品精密结构件扩产项目，新增消费电子产品精密结构件产能共5500万套/年。

为加快消费电子产品精密结构件扩产项目的顺利进行，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与本项目相关的一切事务。

本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。