公
司
部
管
理
制
度
二O O 九年一月一日目录
1、安全管理制度…………………………………… 1 页
2、日常行政办公管理制度………………………… 18 页
3、出入库制度……………………………………… 22 页
4、采购制度………………………………………… 23 页
5、进驻工地施工人员新酬制度…………………… 25 页
6、关于建立工程结算报送手续、工程款核查手续二项制度的规定………………………………………………… 26 页
7、关于发布公司《建设工程项目管理办法》的通知…29 页
8、行管人员的绩效考核暂行办法………………… 41 页
9、施工部门的绩效考核暂行办法………………… 48 页
10、业务部绩效考核暂行办法……………………… 55 页
11、公司总经理岗位职责…………………………… 62 页
12、公司副总经理岗位职责（一）………………… 63 页
13、公司副总经理岗位职责（二）………………… 64 页
14、总工程师岗位职责……………………………… 64 页
15、公司业务部经理岗位职责……………………… 65 页
16、公司办公室主任岗位职责……………………… 66 页
17、公司企管部主任岗位职责……………………… 67 页
18、公司物资供应部主任岗位职责………………… 68 页
19、公司预算科科长岗位职责……………………… 69 页
20、安全员岗位职责………………………………… 69 页
21、施工员岗位职责………………………………… 70 页
22、资料员岗位职责………………………………… 70 页
安全管理制度
第1章总则
1.1为了加强公司对安全生产的管理、监督，保障员工及其他人员的生命和公
司财产安全。根据《中华人民国建筑法》、《中华人民全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》结合我公司的行业特点，制定本制度。
1.2 建设工程施工生产安全管理，必须坚持安全第一，预防为主的方针。
1.3 为了保证公司制定的安全管理制度，即：安全生产责任制度、安全生产教
育培训制度、安全生产规章制度（以下简称三项制度）的全面落实；公司从安全生产的组织机构，安全管理人员的责任，安全生产制度的建立和实施过程及保证制度实施措施等，均在本制度中进行明确。
第2章安全生产管理的组织机构
2.1公司成立安全领导小组，负责公司安全生产的全面管理工作。安全领导小
组系公司常设机构。
2.2安全领导小组的职责；
2.2.1负责制定、检查、落实公司制定的安全生产三项制度；
2.2.2负责公司新员工的培训；
2.2.3负责公司全体人员每年一次的安全生产知识培训；
2.2.4负责每月召开一次公司安全生产例会；
2.2.5负责每季度组织一次有关人员到施工现场检查安全生产工作；
2.2.6负责安全事故的处理；
2.2.7负责施工现场安全用品的使用、监督；
2.2.8负责监督公司专项安全资金的使用；
2.2.9负责安全事故的应急救援。
2.3安全领导小组的权利：
2.3.1负责对公司三项制度的执行情况进行检查，根据情况对有关人员进行奖
罚；
2.3.2对未经安全生产知识培训的新员工，不准上岗工作；
2.3.3对公司组织的全体员工安全生产知识培训；未参加者不准上岗，经补课
合格者方允许上岗；
2.3.4 对无故不参加安全生产例会的人员进行处罚；
2.3.5公司每季度组织有关部门人员到施工现场对安全生产情况进行检查，发
现事故隐患有较为严重的或整改不及时且又达不到要求的，对责任人有处罚的权利；
2.3.6发现施工现场不按规定使用安全用品的，勒令改正并对责任人进行处罚；
2.3.7发现不按规定使用安全资金的，对有关责任人进行处罚；
2.3.8对施工现场未建立安全事故应急救援预案，及安全事故发生后、不按规
定进行调查、处理和上报的责任人进行严厉处罚。
第3章安全生产责任制度
3.1 安全生产责任制度是建筑安装施工企业最基本的安全生产管理制度，按照
“安全第一，预防为主”的安全生产方针和“管生产必须管安全”的原则，将公司各级负责人，各职能机构及其工作人员和各岗位作业人员在安全生产方面应做的工作及应负的责任加以明确规定。安全生产责任制度是施工企业所有安全规章制度的核心。
3.2 通过制定安全生产责任制度，建立一种分工明确，奖罚分明，运行有效，
责任落实，能够充分发挥作用的，长效的安全生产机制，把安全生产落实到实处。
3.3 公司各级管理人员和作业人员的安全生产责任制度
3.3.1施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，其职责主
要包括：
3.3.1.1认真贯彻、执行国家有关建筑安全生产的方针、政策、法律、法规和
标准，贯彻执行省、市有关建筑安全生产的法规、规章、标准、规和规性文件；
3.3.1.2组织和督促本单位安全生产工作，建立健全本单位安全生产责任制度；
3.3.1.3组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
3.3.1.4保证本单位安全生产所需资金的投入；
3.3.1.5组织开展本单位的安全生产教育培训；
3.3.1.6建立健全安全管理机构，配备专职安全管理人员，组织开展安全检查，
及时消除生产安全事故隐患；
3.3.1.7组织制订本单位生产安全事故应急救援预案，组织指挥本单位事故应
急救援工作；
3.3.1.8发生事故后，积极组织抢救，采取措施防止事故扩大，同时保护好事
故现场，并按照规定的程序及时如实报告，积极配合事故的调查处理。3.3.2施工单位分管安全生产负责人
3.3.2.1协助主要负责人做好并具体负责安全生产管理工作；
3.3.2.2组织制定并落实安全生产管理目标；
3.3.2.3负责本单位安全管理机构的日常管理工作；
3.3.2.4负责安全检查工作，落实整改措施，及时解决施工过程中不安全因素；
3.3.2.5落实本单位管理人员和作业人员的安全生产教育培训和考核工作；3.3.2.6落实本单位生产安全事故应急救援预案和事故应急救援工作；
3.3.2.7发生事故后，积极组织抢救，采取措施防止事故扩大，同时保护好事
故现场，积极配合事故的调查处理。
3.3.3公司技术负责人
3.3.3.1协助主要负责人做好并具体负责本单位的安全技术管理工作；
3.3.3.2组织编制和审批施工组织设计和专业性较强的工程项目的安全施工方
案；
3.3.3.3负责本单位使用的新材料、新技术、新设备、新工艺制定相应的安全
技术措施和安全操作规程；
3.3.3.4参与制定本单位的安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；
3.3.3.5参与生产安全事故和未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，针对
事故原因提出技术措施。
3.3.4项目经理
3.3.
4.1施工项目经理是建设工程项目安全生产的第一责任人；
3.3.
4.2落实本单位安全生产责任制和安全生产规章制度；
3.3.
4.3建立工程项目安全生产保证体系，配备与工程项目相适应的安全管理
人员；
3.3.
4.4保证安全防护和文明施工资金投入，与作业人员提供必要性的个人劳
动保护用具和符合安全、卫生标准的生产、生活环境；
3.3.
4.5落实本单位安全生产检查制度，对违反安全技术标准、规和操作规程
的行为及时予以制止和纠正；
3.3.
4.6落实本单位施工现场消防安全制度，确定消防责任人，按照规定配备
消防器材、设施；
3.3.
4.7落实本单位安全教育培训制度，组织岗前和班前安全生产教育；
3.3.
4.8根据施工进度，落实本单位制定的和组织制定安全技术措施，按规定
程序进行安全技术交底；
3.3.
4.9使用符合要求的安全防护用具及机械设备，定期组织检查、维修、保
养，保证安全防护设施有效、机械设备安全使用；
3.3.
4.10根据工程特点，组织对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监
控；
3.3.
4.11按照制定的施工现场生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织
或者配备应急救援人员、器材、设备等，并组织演练；
3.3.
4.12发生事故后，积极组织抢救人员，采取措施防止事故扩大，同时保护
好事故现场，按照规定的程序及时如实报告，积极配合事故的调查处理。
3.3.5专职安全生产管理人员
3.3.5.1专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
3.3.5.2监督专项安全施工方案和安全技术措施的执行，对施工现场安全生产
进行监督检查；
3.3.5.3发现生产安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产机构报告，并
监督检查整改情况；
3.3.5.4及时制止现场违章指挥、违章作业行为；
3.3.5.5事故发生后，应积极参加抢救和救护，并按照规定的程序及时如实报
告，积极配合事故的调查处理。
3.3.6施工班组长
3.3.6.1具体负责本班组在施工过程中安全管理工作；
3.3.6.2组织本班组的班前安全活动；
3.3.6.3严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程；
3.3.6.4严格执行安全技术交底；
3.3.6.5不违章指挥和冒险作业，严格制止班组成员违章作业，对违章指挥提
内部管理制度 德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月
目录 第一章管理大纲 (3) 第二章岗位职责 (4) 第三章人事管理制度 (6) 第四章考勤管理制度 (8) 第五章处分制度 (10) 第六章出差管理制度 (11)
第一章管理大纲 一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。 二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。 四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。 六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。 第3页
第二章岗位职责 一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。 二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。 三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。 四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。 五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。
内部控制管理制度 第一章总则 第一条指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 第二章公司内部控制的目标 第二条保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 第三条防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、安全、稳健发展。 第四条确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完准、及时。 第三章公司内部控制的原则 第五条健全性原则： 公司内部控制必须覆盖公司所有人员，各部门之间、人员之间应互相配合、协调同步、紧密衔接，避免只管互相牵制而不顾办事效率的做法，导致不必要的扯皮和脱节现象。 第六条有效性原则： 内部控制的有效性是指内部控制必须讲究效率和效果，所有的控制制度必须得到贯彻执行。公司内部涉及基金管理工作的任何个人不得拥有超越内部控制的权利。
第七条独立性原则： 公司内部控制的独立性指公司各部门、岗位职责应保持相对独立、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。各岗位由专人负责，接受部门领导监督。 第八条相互制约原则： 公司内部控制的相互制约指公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。公司内部的各项业务，从申请到执行必须经过两个或两个以上部门相互监督和核查。 第九条成本效益原则： 内部控制的成本效益指公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益。在业务处理过程中，对投资、研究、交易影响范围广的关键点位须投入大量的人力、物力，且必须进行严格控制，而对普通点有一定的监控措施就可以，不必投入过多。 第四章公司内部控制的基本要素 公司内部控制的基本要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 第十条控制环境 公司管理层应牢固树立内控优先和风险管理理念，努力培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。各部门、各岗位职责明确又互相监督制衡。 第十一条风险评估
高校内部管理制度建设 存在的问题、成因及对策分析 山东理工大学副校长谭秀森 一、高校内部管理制度建设的基本目标和要求 1998年颁布实施的《中华人民共和国高等教育法》（简称《高等教育法》）第三条规定明确了我国高等教育的性质，即社会主义性质。《高等教育法》第五条还规定了高等教育的任务主要是通过培养专门人才等活动来对社会的发展起作用，而这些活动通常是由其专门机构——高等学校来实现的。 高等学校在日常教育教学活动中，如何确保高等教育的社会主义性质，如何确保高等教育任务的完成呢最基本的、也是最重要的途径是加强高校内部管理制度的规范化、科学化、系统化建设。高校管理制度是高校为了组织和管理各项工作，按照一定程序制定的、在全校范围内具有普遍约束力的条例、规定和管理办法等规范性文件的总称。 高等教育的性质及任务规定了高校管理制度建设的基本目标和要求，主要体现在三个方面。 第一，高校管理制度建设是学校办学理念的具体载体。办学理念是高校发展的灵魂，应与各项具体管理制度紧密结合起来，将其基本内涵、本质要求渗透到具体制度规定中，将其本质要求制度化、成文化、具体化，以确保学校办学理念得以具体实现。 第二，高校管理制度建设是学校完成培养目标的有效保障。制度对于高校活动主体，如教师、学生、管理人员和后勤服务人员等具有普遍的、平等的规范和引导作用，它使分散的、无序的个体活动变得统一、有序、高效。只有这样才能为高校教育教学任务的完成提供保障。 第三，高校管理制度建设是高校依法治校的基本路径。“建立健全学校规章制度，是学校民主法制建设的主要内容，是学校民主化、法制化管理的前提。”[1]依法治校是依法治国理念在学校教育领域的必然延伸，这就要求高校内部管理制度建设必须走法制化之路，使学校内的各项管理工作都能做到“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，从法律上切实保证高校管理的高水平。 二、高校内部管理制度建设中存在的主要问题 高等学校管理制度建设是一项系统工程，需要建立一整套科学的管理制度与之相应，也需要有完善的、科学的制度制定规范以及制度执行、监督规范，只有这样才能确保管理制度的效力。具体地说，高校内部管理制度建设应涵盖以下内容：“不仅包括从制度起草前的调研、立项工作，到制度的起草、修改、通过和发布，还应包括制度的执行、落实和督察工作。” [2]因此，对高校内部管理制度建设的考察，至少应从制度本身、制定程序、制度执行与监督、制度配套体系建设等几方面进行。
****有限公司 2019年公司内部管理制度汇编 员工行为准则 为提升员工素质，树立企业形象，提高企业管理水平，打造****有限公司核心竞争力，制定本准则。 第一条员工礼仪行为准则 （一）仪表端庄、整洁，精神饱满，举止大方，言谈文雅，礼貌待人。 （二）公司内以职务称呼上级领导；同事间以职务、同志或名字相称。 （三）工作场所的服装按着装管理规定执行。 （四）参加会议：准时到会，认真记录，不“睡会”、不私语、不吸烟、不随意走动、不使用通讯工具。 （五）爱护公物，不得肆意浪费或据为私有。 （六）及时清理生产（工作）场所、整理帐薄或文件，保持生产（办公）环境清洁、文明、有序。 （七）工作场所不能摆放与工作无关的物品。 （八）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 第二条下列行为属于轻微违纪 （一）迟到、早退，离岗不请假、不明示去向，不经允许提前就餐，不遵守公共场所秩序。
（二）工作时间闲谈；用办公室电话、办公网络聊天。 （三）在岗吃零食、打盹。 （四）未经允许在工作场所接待、容留非工作关系的人员，处理私事。 （五）在岗位看与工作无关的书、报，听收音机、收录机，看电视。 （六）交通工具不按规定存放。 （七）工作场所离人后不关灯、闭水、关窗、锁门。 （八）随地吐痰，乱扔杂物，乱涂乱画和擅自张贴非工作宣传品。 （九）违反物品摆放定置标准，操作（工作）台、工具箱、更衣柜等办公用品摆放杂乱无章、不整洁。 （十）坐姿不端，脚放在凳子或操作台上。 （十一）办公室、工作间擅自遮挡门窗或人在时叉门（综合治理特殊要求的岗位除外）。 （十二）不按规定着装，不按要求配戴胸卡，违反考勤（打卡）制度。 第三条以下行为属于一般违纪 （一）穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋或不穿工作服下现场。 （二）未经允许在工作场所饲养动物。 （三）工作时间内，干与工作无关的事情、干私活。 （四）未经领导同意擅自换班、替班。 （五）工作（操作）记录不及时，不整洁。
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
长城信息产业股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为加强长城信息产业股份有限公司（以下简称公司）的内部操纵， 促进公司规范运作和健康进展，爱护股东合法权益，依照《公司法》、《证券法》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条公司内部操纵制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条公司董事会对公司内部操纵制度的制定和有效执行负责。
第二章内部操纵的内容 第四条公司的内部操纵要紧包括：环境操纵、业务操纵、会计系统操纵、 电子信息系统操纵、信息传递操纵、内部审计操纵、风险评估体系操纵等内容。 第五条公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构 的合法运作和科学决策；在董事会下设立三个专门委员会，即战略与投资委员会， 审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成；公司 将逐步完善有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和企 业文化，调动宽敞职员的积极性，制造全体职员充分了解并履行职责的环境。 第六条由公司人力资源部明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建 第 2 页共 10 页 立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行
职能；公司不 断完善操纵架构，并制定各层级之间的操纵程序，保证董事会及高级治理人员下 达的指令能够被认真执行。 第七条公司的内部操纵活动涵盖了公司所有营运环节，包括但不限于：销 售及收款、采购及付款、成本和费用操纵、固定资产治理、存货治理、资金治理 （包括投资融资治理）、财务报告、信息披露、人力资源治理和信息系统治理等。 第八条公司不断完善印章使用治理、票据领用治理、预算治理、资产管 理、担保治理、资金借贷治理、职务授权及代理人制度、信息披露治理、信息系 统安全治理等专门治理制度。 第九条公司重点加强对控股子公司的治理操纵，加强对关联交易、对外 担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的操纵，并建立相应操纵政策
学校内部控制管理制度 学校内部控制管理制度 学校内部控制管理制度为了提高会计信息的质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律、法规和规章制度的贯彻执行，结合本单位的情况，促进单位内部会计控制的建立和健全，加强内部监督，进一步规范经费使用和经费运作的行为，特制订本规范。预算管理的内部控制 一、财务预算是预算管理的重要内容。财务预算是指制订一定时期内全部经济活动各项目标的计划和相应措施，并以货币及其他数量形式来反映和说明。预算管理是对单位业务流、资金流、信息流、人力资源流的综合与控制。 二、每年末，学校各部门根据自身的实际情况编制下年度较详细的经费预算方案，由财务部门汇总后，经校长办公会审议后，上报区领导。各部门负责人对部门预算编制负责，校长对年度预算方案负责。 三、建立对预算执行情况的分析制度。每月财务部门分析预算指标的执行情况，如发现执行情况与预算方案有较大差异时，需变更预算方案，应及时向上级领导提出调整方案。四、建立预算工作的授权批准制度。校内各部门负责人，授权对本部门内的预算工作进行审批，不得超越审批权限，经办人应当在职权范围内，按审批后的意见办理预算工作。五、为维护预算的严肃性，对预算的调整，必须经过申请、审议、批准等程序。 1、预算调整的申请：
必须由部门预算执行人或编制人提出申请，说明调整的理由、调整的初步方案和调整前后的预算指标对比，以及调整后预算的负责人、执行人等情况。 2、预算调整的审议： 对部门预算执行人或编制人提出的调整申请数，应经过校长办公会议审议，提出审议意见，担任审议的部门和人员应由校领导指定，审议意见应包括对申请同意、反对或补充修改的内容等。审议人应对审议意见负责。 3、预算调整的批准： 经审议的预算调整申请，压滤机滤布厂家才可报送有关领导批准。批准人应在审阅有关资料后提出书面意见，然后下发给申请人遵照执行。 六、预算方案制定后，预算执行者对预算进行管理，除建立预算执行情况分析制度外，校内各预算部门要加强自查。根据实际情况，可按时、按文、按部门进行必要的互查。总结预算目标与预算执行差距，把预算执行情况纳入年终考评。货币资金的内部控制 一、货币资金是指以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款及其他货币资金。 二、保持现有银行存款开户的情况，如有需要，需另设帐户，包括银行汇票存款、信用证存款、外埠存款、外币存款等，必须由校领导集体讨论而定，并报批上级领导。 三、货币资金实行钱帐分管，指派合格的业务人员来办理货币资金的收付业务。
质量管理制度 一、技术交底制度 1施工技术交底 施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物（如文字、影像、示X、样板等）向工程实施人员交流如何实施工程的信息，以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示X、样板的效果。 1.1交底内容 不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。 1.1.1技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新设备、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底；各项交底应有文字记录，交底双方应签字齐全； 1.1.2重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由科技部经理或项目技术负责人进行交底，施工组织设计交底的内容包括：工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等； 1.1.3专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案对专业工长进行交底，如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书，也必须向施工作业人员交底，交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等； 1.1.4分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组（或专业分包）进行交底；如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层，在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底，其它相同内容可不再交底；
公司内部管理规章 制度 1
公司内部管理规章制度 【篇一：企业内部管理规章制度】 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育
第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时，必须是与其它用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。
公司主要内部控制规章制度-范本1 公司主要内部控制制度 1、公司法人治理结构 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事制度》等一系列规章制度，对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，进一步完善公司的法人治理结构。 股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会向股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内对公司进行管理和决策；公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动，落实董事会的相关决议。监事会是公司的监督机构。 2、公司组织机构的设置及其相关职能 结合公司所属行业特点及管理现状，公司设有财务部、人力资源部、证券部、技术发展中心、生产安环部、设备计量部、技术监督部、物资供应部、销售部、进出口部、仓储部等相关职能部室和生产分厂等，各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰，避免相互推诿现象的发生。
3、公司部门、分公司及控股子公司内部控制制度 1 公司部门内部控制制度：公司按照符合现代企业管理的要求，制定了《公司管理层人员目标责任制》、《公司管理部门目标责任制》、《公司技术部门目标责任制》、《生产部门目标责任制》等规章制度，对公司各部门的职责和权限、考核和奖惩等作了明确的规定，保证了公司决策机构的规范运作、各项业务活动的健康运行以及公司经营管理目标的实现。 2 分公司和控股子公司内部控制：根据公司总体战略规划，统一协调控帀股子公司、分公司的经营策略和风险管理策略；公司建立了控股子公司、分公司的业绩考核及激励制度，并制定了重大事项内部报告制度，以此规范控股子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为。定期取得控股子公司月度财务报表和生产经营管理分析资料，及时检查、了解控股子公司生产经营及管理状况。对控股子公司重要部门、关键岗位的管理人员实行委派制并定期轮换。结合各控股子公司生产经营相对独立特点，建立与之相适应的分层管 理、责任到人的管理模式，对子公司和分公司各级管理人员分别制定目标责任，并制订了一整套既能灵活适应市场需求又能保证公司统一管理的采购制度和营销制度，有力地保障了公司经营目标实现。 4、公司业务环节内部控制制度 1 销货及收款环节内部控制：根据化工行业市场状况及公司产品特点，为充分调动经销人员的积极性、扩大公司产品的市场占有率，公司制定了《公司产品销售细则》，将产品销售市场划
企业内部管理规章制度1 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育 第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时，必须是与其他用人单位合法解
除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。 第11条劳动合同必须经职工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章方能生效。 第12条劳动关系自用工之日起建立，劳动合同自双方签字盖章时成立并生效。 第13条企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
内部规章制度管理办法1 内部规章制度管理办法 文件编号： 版次号：A/0 第一章总则(3) 第二章职责与分工(6) 第三章制定程序(8) 第一节准备、论证及起草(8) 第二节审查(11) 第三节审批(12) 第四节发布(13) 第五节其他规定(14) 第四章实施与监督(14) 第五章评价与维护(14) 第六章附则(16) 内外部规章制度索引(17) 第一章总则
第一条为规范XX商业银行(以下简称“本行”)内部规章制度（以下简称“规章”）管理，提高规章编写质量，建立科学、严谨且符合本行经营管理和内部控制要求的规章体系，根据《商业银行合规风险管理指引》和本行《XX商业银行合规政策》、《XX 商业银行合规风险管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于本行规章的制定、维护及管理等活动。 第三条本办法所称规章是指根据法律、规则和准则制定的、对本行内部经营管理事项进行规划、组织、协调、约束或者指导并具有长期或普遍约束力的规范性文件。 第四条本办法所称法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。 第五条本办法所称的合规管理部门是指总行合规管理部及支行风险管理部设置的合规管理岗。 第六条本办法所指的规章有权审批人包括总行行领导和支行行长。 第七条按照规章的内容范围和效力层次,本行规章分为内控管 理大纲类、基本制度类、管理办法类、操作规程类、场所文件类。 （一）内控管理大纲：向本行内部和外部提供关于内部控制体系的一致信息的文件，是本行内部控制体系的纲领性文件；
（二）基本制度类：主要是对全行某一业务领域的经营管理行为或重要管理活动所作的框架性安排和原则性要求，是效力层次最高的规章。包括基本制度、基本政策； （三）管理办法类:主要是对某一项经营管理行为或某一业务品种所作的具体规定，它必须符合基本制度的要求。包括管理办法、管理规定； （四）操作规程类:主要规范对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性规定。它必须符合基本制度、管理办法的要求。包括操作规程、实施细则； （五）场所文件类：主要是总行各部门、各支行为加强内部事务管理或特殊产品管理效力及于总行各部门、支行本身及下属分理处而制定的操作性规定。它必须符合前四类规章的要求。 第八条下列文件不属于本办法规范的规章： （一）转发法律、法规、外部规章或者其他规范性文件的发文及支行转发总行规章的发文； （二）各级机构或部门为加强内部管理而制定的效力仅及于本 级机构或部门自身、不具备横向或者条线管理作用的内部规定； （三）总行就具体事项对个别支行提出工作要求、对于具体请示给予答复、回复、指导意见以及其他用于解决和办理日常工作事项的发文；
齐齐哈尔北兴专门钢有限公司内部操纵循环 第一章总则 第一条为规范公司的规范运作，加强内部治理，防范经营风险和财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计操纵差不多规范》等相关法律法规，制定本公司内部操纵制度。 第二条本公司所称内部操纵是指为了保证公司各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营治理目标等而制定和实施的一系列具有操纵职能的方法、措施和程序,要紧包括财务开支审批内部操纵制度、采购与付款业务程序内部操纵制度以及销售与收款业务程序内部操纵制度等三个要紧内部操纵制度。 第三条公司内部操纵体现了如下原则: (一）关键点操纵原则：涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，需要全体职员在生产经营的各个过程参与，并针对业务处理过程中的关键操纵点，将内部操纵落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节; （二)符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体职员必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部操纵的权
力； (三)保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督; （四）成本效益原则:公司在设置各个操纵点时应合理考虑所得到的收益应大于操纵成本的差不多要求，假如无法确认操纵点所带来的收益，则应考虑满足既定操纵前提下,使操纵成本最小； （五）补偿性原则：假如公司在各个操纵环节中某一环节一旦失去操纵，在下一操纵点要适当得到补偿，以保证内部操纵运行的整体可靠。 第五条公司业务程序内部操纵点上一环节操纵点负责人有权指导、监督下一环节操纵点责任人，并对出现的错误和误差承担相应的责任：即下一环节操纵点责任人出现错误和误差所带来的损失除其本人应承担相应的责任外,其上级不责任人亦应承担相应责任的处罚。 第六条本制度需要公司财务部门、生产部门、销售部门、行政部门、保管部门等各部门及各岗位职责的有效发挥,确保公司内部操纵的有效运作。
逸风书画艺术培训学校 部管理制度 一、上班时间： 上午：9：00—11:30 下午：13:30—18：00（周二到周五作息时间） 周六周日：上午：8:00—11:00，下午：14:00—18:00 学校实行单周休息制度，每周一休班，周六周日正常上班，节假日根据学校课时安排，进行相关调整补休。 二、值班制度： 本学校预留晚间辅导任务，凡是晚间辅导任务的教师要做好相关的学生考勤，而值班老师需要做好校园的安全以及最后门窗电等各种设施的关闭工作。 值班教师是轮值制度，教务制定好轮值表，教师如有问题而出现该执勤而值不了的情况可与其他教师进行协调，再与教务沟通。值班属于基本任务，值班老师要等最后一个孩子走了才可以。 三、考勤制度： 1.员工考勤 每天凡迟到凡≤5′，根据人情可免除你的迟到问题，但每月每人次不超过2次。迟到凡5′≤￥≤15′，每迟到一次，全勤奖当月将不再发放.如果迟到≤15′，则按照旷工处理，扣除当月
全勤奖以及3天的基本工资。 请假不得找人代请，必须本人提前1天请假。如出现当天早上突发问题者，凡超过7:30请假者一律不允许。 请假务必填写请假单，写明理由，由主管签字留作考勤记录。凡在一个月请假超过一天者，全勤奖将扣除。如果请假理由不充分，主管根据情况驳回，请相关人员在2小时之马上上班，否则按旷工处理。 病假需要有病例或者药物处方作为依据，钉在请假单上。事假与病假原则上不能超过2天，超过两天需要主管向校长申报报批。 事假病假累计一个月不能超过10天，三个月达到25天，将对该人员进行解聘处理。特殊病假（骨折、脏疾病、传染病等）者，需要住院可根据情况公司每天补助10元。 2.主管 主管请假必须通过校长的审批，不得无故擅离职守。主管一个月请假不得超过5天。超过5天，请假期间每日工资与副管理人员平均分。每月超过10天，则该主管自动落级，部将重新升任新的主管或者原主管解聘。 四、假期制度安排： 学校由于工作原因特殊，周六周日以及节假日是最忙的时间段，但学校会根据实际情况进行调整。 五、教师工作指南：
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 某洗浴部管理及规章制度汇编 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
洗浴部管理及规章制度 第一章管理大纲 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降
南通一建长春分公司 内 部 管 理 制 度 二O 一二年三月一日
目录 1、安全治理制度…………………………………… 1 页 2、日常行政办公治理制度………………………… 18 页 3、出入库制度……………………………………… 22 页 4、采购制度………………………………………… 23 页 5、进驻工地施工人员新酬制度…………………… 25 页 6、关于建立工程结算报送手续、工程款核查手续二项制度的规定………………………………………………… 26 页 7、关于公布公司《建设工程项目治理方法》的通知…29 页 8、行管人员的绩效考核暂行方法………………… 41 页 9、施工部门的绩效考核暂行方法………………… 48 页 10、业务部绩效考核暂行方法……………………… 55 页 11、公司总经理岗位职责…………………………… 62 页 12、公司副总经理岗位职责（一）………………… 63 页 13、公司副总经理岗位职责（二）………………… 64 页 14、总工程师岗位职责……………………………… 64 页 15、公司业务部经理岗位职责……………………… 65 页 16、公司办公室主任岗位职责……………………… 66 页 17、公司企管部主任岗位职责……………………… 67 页 18、公司物资供应部主任岗位职责………………… 68 页 19、公司预算科科长岗位职责……………………… 69 页 20、安全员岗位职责………………………………… 69 页 21、施工员岗位职责………………………………… 70 页 22、资料员岗位职责………………………………… 70 页
企业内部操纵制度 内部审计篇 一、内部审计的差不多概念 （一）内部审计的概念 1）概念 2）目的 3）内部审计与外部审计的比较（二）内部审计的进展时期 1）操纵
2）操纵结构 3）企业风险 4）企业风险治理流程（三）内部审计的角色1）监督者 2）检察员 3）协助者 4）咨询师 （四）内部审计过程1）理解期望 2）分析经营状况 3）确认程序与风险4）分析程序与风险5）汇报与跟踪（五）差不多审计方法1）与治理层讨论 2）实地观看 3）批阅书面资料 4）抽样测试
二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 1）审计通知书与审计业务约定书 2）审计打算 3）重要性与审计风险 4）内外部审计的评价、协调与专家的使用 5）审计抽样 6）审计证据 7）审计工作底稿 8）审计报告 9）审计质量操纵 三、内部审计具体准则讲解 1）内部操纵审计 2）舞弊的预防检查与报告 3）后续审计 4）内部审计督导 5）结果沟通 6）遵循性审计 7）分析性复核 8）风险治理审计 10）人际关系
11）内部审计的操纵自我评估法 12）内部审计机构与董事会或最高治理层的关系13）内部审计机构的治理 14）经济性审计 15）效果性审计 16）效率性审计 四、内部审计实施中需要关注的几个问题 1）符合性测试与实质性测试 2）重要性、审计风险与审计抽样 3）不同类型审计的专门考虑 内部操纵篇 一、内部操纵概论 （一）内部操纵的概念 1）内部操纵的一般概念 2）COSO报告的定义 3）内部操纵的种类 （二）内部操纵的属性 1）职责分工 2）实物接触操纵
3）内部核查 4）充分的书面记录 5）恰当的授权 （三）内部操纵的种类 1）按操纵性质分 2）按操纵内容分 3）按操纵地位分 4）按操纵功能分 5）按操纵时序分 （四）内部操纵的设计原则 1）相互牵制 2）协调配合 3）岗位匹配 4）成本效益 5）整体结构 （四）操纵点与操纵技巧 1）一般操纵点应建立在尽可能接近行动发生之处2）一般操纵技巧 总结：内部操纵的局限
中心学校管理规章制度 国有国法，家有家规，中心学校也有自身的管理规章制度，下面一起来了解一下吧。 第一章总则 第一条为加强我镇各级示范学校的管理，推进示范校全面实施素质教育，更好地发挥示范校在实施素质教育中的示范作用，根据有关政策、法规，结合我镇实际，制定本办法。 第二条本办法适用于达到我镇获得县级以上的各类示范校建设基本条件和办学水平，经上级教育行政部门认可，由上级教育教学教研和其它相关职能部门评估并授牌的普通中小学校。确定为县级示范校的学校，其原行政隶属关系和管理主体不变。 第三条在示范校在办学过程中，必须在以下方面切实发挥示范作用： 1.严格执行国家的教育方针和政策法规，在办人民满意教育工作中有特色，措施得力，成效显著，产生良好社会影响。 2.树立“以人为本，全面、协调和可持续发展”的科学发展观，做好学校发展规划，建立科学的领导决策机制，积极推进办学模式和管理模式的改革和创新，提高学校发展的整体水平，体现办学特色。 3.积极推进和实施基础教育课程改革，承担教育教学改革的实验工作。开足开齐国家课程，开设地方课程和校本课程，组织学生开展丰富的实践活动;改革传统的课堂教学模式和考试评价模式，实现教
师教学方式和学生学习方式的根本变革，全面提高教育教学质量。 4.加强学校教师队伍建设，加强校本培训和校本研修，构建学习型组织，促进教师专业化成长，大力培养德才兼备、结构合理的优秀教师和教育管理者队伍。 5.加强学校内部管理，在学校管理制度建设、教师人事制度改革和学生考试评价制度改革等方面取得显著的成效，建立完善的绩效评估考核制度。 6.加强学校教育科研工作，坚持以教育科研为先导，建立以校为本的教学研究制度，在“科研兴校”中发挥骨干带头作用。 7.加快教育信息化建设步伐，努力建设数字化校园，强化信息技术在教育教学中的应用，实现资源共享。 8.积极为本地薄弱学校提供教师培训、教学研究、课程资源等方面的支持和帮助。 第二章申报与认定 第四条确定为县级以上各类示范学校，须经申报、考察、评估、认定等基本程序。 第五条凡达到湖北省普通中小学校建设基本要求的普通中小学均可向县政府教育督导室申报。其它与教育业务相关的职能部门组织、实施的示范学校评审，必须要取得教育主管部门的同意。 第六条镇中心学校要对申报学校加强业务指导，帮助学校端正办学思想，树立现代教育观念，建立体现素质教育要求的教育教学管理制度，促进科学管理，推动教学改革，不断提高教育质量和办学水平。