防诈反诈PPT模板目录
•防诈反诈概述
•常见诈骗手段及案例分析
•个人信息保护与安全意识提升
•企业防诈策略与实践
•社会共治与跨部门合作打击诈骗犯罪
•总结与展望
01
防诈反诈概述网络诈骗、电信诈骗、金融诈骗等。诈骗现象
财产损失、个人信息泄露、心理伤
害等。
危害诈骗现象及其危害
保护个人财产安全，
避免经济损失。
维护社会稳定，减少犯罪现象。提高公众安全意识，
增强自我防范能力。防诈反诈意义与重要性01
02法律法规与政策支持
政策支持：政府加强监管力度，打
击诈骗犯罪活动；加强宣传教育，
提高公众防诈意识。《中华人民共和国刑法》、《中华
人民共和国网络安全法》等相关法
律法规。
02
常见诈骗手段及案例分析
冒充公检法冒充客服
虚假中奖电话诈骗
诈骗分子会冒充公检法机关工作人员，以涉嫌
洗钱、个人信息泄露等理由，骗取受害人的信
任，进而诱导受害人转账或提供个人信息。诈骗分子会冒充电商、物流等客服人员，以商
品质量问题、快递丢失等理由，骗取受害人的
信任，进而诱导受害人提供个人信息或银行卡
信息。诈骗分子会通过电话告知受害人中奖，但需要
支付一定的手续费或税费才能领奖，从而骗取
受害人的钱财。
诈骗分子会制作仿冒的官方网站，诱导受害人输入个人信息或银行
卡信息，从而盗取受害人的钱财。钓鱼网站诈骗分子会在网络上发布虚假的投资信息，承诺高回报低风险，吸引受害人投资，从而骗取受害人的钱财。
虚假投资
诈骗分子会在网络上发布虚假的商品信息，诱导受害人购买，但受害人付款后却收不到商品，从而骗取受害人的钱财。
网络购物诈骗网络诈骗中奖短信01
诈骗分子会发送虚假的中奖短信，告知受害人中奖但需要支付一定的手
续费或税费才能领奖，从而骗取受害人的钱财。冒充银行02
诈骗分子会发送冒充银行客服的短信，告知受害人银行卡异常或需要升
级等理由，诱导受害人点击链接或回复短信，从而骗取受害人的个人信
息或银行卡信息。虚假招聘信息03
诈骗分子会发送虚假的招聘信息，诱导受害人前往面试或提供个人信息，
- 1 - 刑法罪名总结
根据《刑法学》（曲新久、陈兴良、张明楷、王平、张凌、李晓芳）分论整理而成
此乃笔者备考司法考试和法大考研的过程中整理的
第十二章 危害国家安全罪
第一节 危害国家、颠覆国家政权的犯罪
一、背叛国家罪
二、分裂国家罪
三、煽动分裂国家罪
四、武装叛乱、暴乱罪
五、颠覆国家政权罪
六、煽动颠覆国家政权罪
七、资助危害国家安全犯罪活动罪
第二节 叛变、叛逃的犯罪
一、投敌叛变罪
二、叛逃罪
第三节 间谍、资敌的犯罪
一、间谍罪
二、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪
三、资敌罪
第十三章 危害公共安全罪
第一节 以危险方法危害公共安全罪
一、放火罪
二、决水罪
三、爆炸罪
四、投放危险物质罪
五、以危险方法危害公共安全罪
六、失火罪、过失决水罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪、过失以危险方法危害公共安全罪
第二节 破坏特定对象危害公共安全罪
一、破坏交通工具罪
二、破坏交通设施罪
三、破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪
四、过失破坏交通工具罪、过失破坏交通设施罪、过失破坏电力设备、过失损坏易燃易爆设备罪
五、破坏广播电视设施、公用电信设施罪，过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪
第三节 实施恐怖活动危害公共安全的犯罪
一、组织、领导、参加恐怖组织罪
二、资助恐怖活动罪
三、劫持航空器罪
四、劫持船只、汽车罪
五、暴力危及飞行安全罪
第四节 违反枪支、弹药、爆炸物、危险物质管理规定危害公共安全的犯罪 - 2 - 一、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪
二、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪
三、违规制造、销售枪支罪
四、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
五、抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
六、非法持有、私藏枪支、弹药罪
七、非法出租、出借枪支罪
八、丢失枪支不报罪
九、非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪
第五节 造成重大责任事故危害公共安全罪
2023年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力能力测试试卷A卷附答案
单选题（共40题）
1、下列不属于商业银行合规风险管理基本制度的是（ ）。
A.公平竞争制度
B.合规问责制度
C.诚信举报制度
D.合规绩效考核制度
【答案】 A
2、（ ）是决定债券价格是按面值发行还是溢价或折价发行的决定因素。
A.票面利率
B.市场利率
C.流通性
D.债券面额
【答案】 B
3、某银行的核心资本为500亿元人民币，附属资本为300亿元人民币，风险加权资产为 1000亿元人民币，市场风险所需资本300亿元人民币，操作风险所需资本200亿元人民币，则其资本充足率为（ ）。
A.50%
B.30%
C.11%
D.8% 【答案】 C
4、下列关于商业银行贷款业务的说法中，正确的是（ ）。
A.只能采用担保的方式发放贷款
B.不得向事业单位发放贷款
C.我国银行借贷管理一般实行集中授权、统一授信管理
D.向关系人发放担保贷款的条件可以优先于其他贷款人同类贷款的条件
【答案】 C
5、我国的中央银行是（ ）。
A.中国银保监会
B.中国人民银行
C.国家开发银行
D.中国银行业协会
【答案】 B
6、某商业银行由于过失导致客户保管箱毁损，客户对其安全性产生了担心，该风险是（ ）
A.战略风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险
【答案】 C
7、下列属于有效民事法律行为的是（ ）。
A.某商业银行对14周岁的王某发放贷款
B.某商业银行吸收某企业存款
C.中国银监会对某商业银行进行检查监督
D.某商业银行单方面修改借款协议
【答案】 B
8、在我国，公司债的监督管理主体是（ ）。
A.中国银行监督管理委员会
B.国家发展与改革委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国人民银行
【答案】 C
9、每一个生产者都只是被动地接受市场价格，他们对市场价格没有任何控制力量的市场称为（ ）市场。
第 1 页 共 17 页 防金融诈骗宣传片口号标语60条
（经典版）
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