金宇车城：独立董事意见书 2010-04-21

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于公司2020年半年度报告相关事项的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事本，在认真审阅了公司提供的有关资料的基础上，基于独立、客观判断的立场，对公司2020年上半年控股股东及其他关联方占用资金、公司对外提供担保事项发表独立意见如下：一、关于公司2020年上半年控股股东及其他关联方占用资金的情况经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2020年半年度没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

二、关于公司对外担保的情况经核查，公司报告期内无新增对外担保。

截至目前的对外担保余额为上市公司母公司对原全资子公司南充金宇房地产开发有限公司(以下简称"金宇房产")之子公司南充市诺亚方舟商贸管理有限公司(以下简称"诺亚方舟")提供的银行借款担保,除此之外公司没有对外提供担保，亦无违规担保事项。

公司于2019年转让了金宇房产100%股权，并于12月20日完成了股权过户手续，公司对金宇房产子公司诺亚方舟存在2450万元担保事项，该担保事项公司已在股权转让协议中约定买方以标的资产继续为公司提供融资担保作为保障, 鉴于金宇房产的经营现状及新股东对其未来业务规划的不确定性，为了对保障上述债权的顺利实现，公司已陆续与其签订了抵押担保等增信协议，并陆续办理了部份资产的抵押登记。

后续我们将持续关注该笔担保事项的进展情况。

（此页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于公司2020年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页）独立董事（签名）：庞敏李恒2020年8月7日。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于2020年5月12日以电话和微信方式发出，会议于2020年5月13日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席李敏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：一、审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告及备考审阅报告的议案》公司拟以发行股份及支付现金方式收购山东十方环保能源有限公司（以下简称“十方环能”）86.34%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易申报资料中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对本次交易申报文件的要求，公司会同中介机构，依据公司以及十方环能的最新财务情况，对十方环能审计报告、上市公司备考审阅报告等相关文件以2019年12月31日为基准日进行了更新和修订，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2020〕11-133号”《审计报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜专审字【2020】第00582”号《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

综上，监事会同意本次交易加期审计报告和备考审阅报告报出，并将上述补充更新后的审计报告、备考审阅报告作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于与车璐签署<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司调整后的募集配套资金方案，公司决定与车璐签署《募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之终止协议》，终止《募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议》的履行，车璐不参与本次交易募集配套资金的认购。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司诉讼进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、案件基本情况四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“金宇车城”）于2019年4月9日在《累计诉讼公告》（公告编号：2019-17）中列表披露了原告张群与公司的债务纠纷诉讼，于2019年7月26日在《累计诉讼公告》（公告编号：2019-77）中披露了原告何周浩、张蓉、马碧华、马晓燕与公司的债务纠纷诉讼，于2019年10月31日在《累计诉讼公告》中列表披露了原告王芳与公司的债务纠纷诉讼，于2020年3月5日在《诉讼进展公告》（公告编号：2020-38）披露了上述诉讼的进展情况，具体内容详见公司指定信息披露媒体上披露的上述公告。

二、案件诉讼进展情况在法院调解下，公司于2020年4月21日与上述何周浩、张蓉、马碧华、王芳签订了《和解协议书》并经法院认可，本案的诉讼、执行事宜已完全了结。

协议主要内容如下：（1）甲方（即原告方）借款本金226万元，对于未付利息部分，按照年利率12%的标准计算，从2015年11月1日起计算至2019年12月31日止，该利息与判决确认的利息差额部分甲方自愿放弃，且从2020年1月1日至本金归还完毕之日止不再计算和主张利息。

（2）甲方确认成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）出具的《委托付款函》，同意乙方（即公司）接受金宇控股委托直接支付给南充市顺庆区人民法院提供的债权人案款专户。

（3）在本协议生效后7个工作日内，乙方向甲方支付本金利息及案件受理费。

（4）甲方确认，乙方按照本协议确认的金额支付完毕后，即视为甲方对乙方就生效判决项下的全部债务已全部履行完毕。

至此，关于本案的诉讼、执行事宜完全了结。

《和解协议书》中所指《委托付款函》主要内容如下：“经贵公司（金宇车城）与我公司（金宇控股）双方共同确认，贵公司尚欠我公司款项，经我公司研究决定，现请贵公司按照我公司在本付款函中指定的银行账户信息以及付款安排，向指定的银行账户支付相应款项。

山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：民生投资管理股份有限公司（以下称“贵公司”）山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的法律服务委托协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了贵公司于2010年11月12日在青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室召开的2010年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。

作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的有关规定发表法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》第二十条和《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。

一、本次股东大会的召集程序合法有效。

本次股东大会是经贵公司第六届董事会第二十四次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2010年10月28日《证券时报》及巨潮网通知全体股东，公告通知了本次股东大会的审议事项、时间、地点、出席会议人员资格等相关事宜。

2010年11月6日，贵公司就召开本次股东大会事宜在《证券时报》上刊登了催告通知，公告通知了本次股东大会召开相关事宜。