ST金城：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-19

北京市京典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司 发行2011年度第一期短期融资券的法律意见书住址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心C座805室北京市京典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司发行2011年度第一期短期融资券的法律意见书致吉林森林工业股份有限公司：北京市京典律师事务所（以下简称“本律师所”）接受吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，就发行人发行“吉林森林工业股份有限公司2011年度第一期短期融资券”（以下称“本期短期融资券”）专项法律服务事宜出具法律意见书。

对于本法律意见书，本律师所特做如下说明和陈述：1、本律师所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国人民银行法》、中国人民银行令（2008）第1号《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《管理办法》配套文件）等法律法规、中国人民银行和中国银行间市场交易商协会的相关规定以及《吉林森林工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，按照律师行业公认规范和职业道德，本着勤勉尽责的态度出具本法律意见书。

2、本律师所律师严格履行法定的职责，遵循诚实信用的原则，对发行人提供的涉及本期短期融资券发行的相关材料以及相关事项进行了核查验证，对本期短期融资券发行的发行主体、发行程序、发行文件的合法性以及重大法律事项和潜在法律风险等方面发表法律意见。

本律师所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述和重大误解。

3、发行人向本律师所承诺并保证：发行人向本律师所提供的为本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头陈述真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述和重大误解；发行人向本律师所提供的所有材料的副本或复印件与原件一致。

北京市国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2010]031号致：山东兴民钢圈股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司2009年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，本次会议由贵公司第一届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。

贵公司董事会于2009年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）公开发布了《山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议于2010年4月8日在贵公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长王嘉民先生主持。

辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：金城造纸股份有限公司辽宁文柳山律师事务所(以下简称“本所”)作为金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”)特聘专项法律顾问，接受公司的委托，指派律师张开胜出席并见证公司于2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”）以及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集召开程序、出席现场会议人员资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）关于本次会议的召集程序1、公司第五届董事会第四十三次会议董事会于2009年12月14日召开，审议通过了《关于变更坏账准备计提比例的议案》。

于2009年12月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上同时公告了《关于变更坏账准备计提比例的议案》。

2、公司第五届董事会第四十四次会议于2010年3月17日公司审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年4月6日召开公司2010年第一次临时股东大会审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》。

3、2010年3月19日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上发布了《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》；2010年3月27日，公司董事会在上述媒体上发布了《关于召开2010年第一次临时股东大会第二次通知》。

安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2010年度股东大会的法律意见书承义证字[2011]第24号致：苏州东山精密制造股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由东山精密第二届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。

本次股东大会已按公告的要求如期召开。

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格经核查，出席本次股东大会的东山精密股东和授权代表共10名，持有东山精密105,060,308股，均为截至2011年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。

东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。

出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案本次股东大会审议的提案为《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司 2010年年度报告和年报摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司董事、监事2011年度薪酬的议案》及《关于公司申请银行授信额度的议案》，上述提案由东山精密第二届董事会和第二届监事会提出，并提前二十日进行了公告。

本次股东大会没有临时提案。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。