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国有控股企业董事会议事规则（最新版）目录一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则三、董事会决策程序四、董事会成员的任职资格和义务五、董事会议事规则的制定和修改正文国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会作为公司的决策机构，对公司的发展和运营具有重要的指导作用。
为了保证董事会的议事效率和科学决策水平，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，制定董事会议事规则是非常必要的。
一、国有控股企业董事会的职责和组成董事会是公司的决策机构，负责公司的经营管理和发展战略。
董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，根据公司章程的规定，董事会成员的数量和构成应当符合国家相关法律法规的要求。
董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。
二、董事会议事规则董事会议事规则是规范董事会议事程序和决策方式的规定，旨在提高董事会议事效率，保证科学决策。
董事会议事规则应当明确董事会的议事方式、议题提出、议程安排、表决方式等内容。
三、董事会决策程序董事会决策程序包括议题提出、议程安排、讨论表决和决议执行等环节。
董事会议题由董事长或者董事会成员提出，董事会秘书负责议题的收集和整理。
议题应当明确、具体，并与公司的经营管理密切相关。
董事会议程由董事长安排，确定会议的时间、地点、参加人员和议题等内容。
四、董事会成员的任职资格和义务董事会成员应当具备一定的管理经验和业务能力，能够胜任董事会的工作。
董事会成员应当遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人利益。
董事会成员应当出席董事会会议，积极参与议题讨论，发表意见和建议，为公司决策提供参考。
五、董事会议事规则的制定和修改董事会议事规则应当根据国家法律法规和公司章程制定，经董事会审议通过后生效。
董事会议事规则的修改应当经过相同的程序。
董事会议事规则的制定和修改应当充分征求股东大会和董事会成员的意见，以保证规则的科学性和合理性。
上市公司董事会议事规则董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项并监督公司经营管理。
为了保证董事会会议的高效性和决策的科学性，上市公司应当建立完善的董事会议事规则。
本文将围绕上市公司董事会议事规则展开详述，为读者提供相关的指导和建议。
一、董事会会议召开1.会议召集董事会会议应当由董事长或公司章程规定的特定人员召集，召集方式可以通过书面通知、电子邮件等形式进行。
召集通知应当提前合理时间发出，内容包括会议时间、地点、议题和相关资料的附送。
2.会议准备在董事会会议开始前，秘书办公室应当准备好相关文件和资料，并将会议议程、决策递交稿等寄送给董事会成员。
3.会议安排董事会会议应当有明确的时间安排，一般每年至少召开4次。
会议的时间和地点可以根据公司实际情况灵活安排，避免与其他重要会议冲突。
二、会议提前准备1.会议议题会议议题应当事先确定，并在会议召集通知中明确列出。
议题应当涵盖公司重大事项、战略规划、财务状况等方面，确保董事会成员能够充分了解公司的经营状况并做出正确决策。
2.会议资料董事会成员需要提前收到与会议议题相关的详细资料，包括财务报告、市场分析、竞争对手状况等信息。
这些资料应当真实、准确、完整，以便董事会成员进行全面的讨论和决策。
三、会议程序1.会议主持董事长或公司章程规定的特定人员应当主持董事会会议。
主持人应当保持中立、公正，并确保会议秩序井然有序。
2.出席人员董事会会议应当邀请公司高级管理人员、审计师等相关人员参加，并根据需要邀请其他专家、嘉宾等。
3.会议记录会议记录由秘书办公室负责，应当真实、完整地记录会议内容、决策过程和相关意见。
记录应当及时完善，并由董事会成员审阅并签字确认。
四、会议决策1.程序决策董事会成员在会议上对各项议题进行逐一讨论，并根据多数意见进行投票决策。
重大事项应当按照公司章程规定的程序进行表决。
2.决策公告会议决策结果应当在会后及时向公司全体股东和相关部门进行公告。
1.0公司董事会议事规则及流程（完整版）目录1.0公司董事会议事规则及流程 (1)（完整版） (1)一、总则 (1)二、董事会性质和职权 (2)（二）董事会行使下列职权： (2)三、董事会组织机构 (2)（四）监事会成员列席董事会会议。
(3)四、董事会议事规则 (3)五、董事会工作程序 (4)（一）董事会决策程序 (4)（二）董事会决议的执行和反馈工作程序 (5)六、附则 (5)（二）本规则由董事会负责解释。
(5)七、附件 (5)一、总则为明确公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会及董事行为，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《高新控股公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
二、董事会性质和职权（一）公司依法设立董事会，董事会受管委会（以下简称“管委会”）的委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策的管理者，对管委会负责。
（二）董事会行使下列职权：1．向管委会报告工作；2．执行管委会的决议；3．制订公司的发展战略、经营方针和投资计划；4．根据出资人批准的经营方针和投资计划决定公司的经营计划和投资方案；5．制订公司的年度财务预算方案、决算方案；6．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7．制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；8．制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；9．决定公司内部管理机构的设置、职能和隶属关系；10．决定根据党委会的提名聘任或者解聘公司总经理；11．制定公司的基本管理制度；12．管委会授予的其他职权。
三、董事会组织机构（一）公司设董事会秘书一名，董事会秘书列席董事会，负责处理董事会的日常事务。
（二）董事会秘书主要负责办理董事会和董事长交办的事务；筹备董事会会议；董事会对外联络工作以及与各政府部门的联络工作；公司对外信息披露；联系控股公司的董事会；负责管理有关法律文件档案及公司董事会与控股公司董事会的有关资料。
公司董事会议事规则模板引言本公司董事会议事规则（以下简称“规则”）的制定旨在提高公司董事会议事的效率，规范董事会议事的程序，保障董事会议事的公正和透明。
本规则适用于公司董事会的所有议事，除非本规则另有规定。
董事会议事的召集1.董事会主席可以决定召集董事会议。
除非公司章程另有规定，主席应提前通知所有董事会成员召开会议。
2.董事会主席应在规定的时间和地点召集董事会议。
3.董事会主席可通过电话、短信、电子邮件或其他书面形式通知董事会成员与会。
书面通知不得晚于会议召开时间的48小时。
董事会议事的程序1.董事会议应按照议程程序进行。
2.议程由主席和秘书共同起草。
并提前通知所有董事会成员。
董事会议应按照议程的内容进行。
3.董事会成员应当在规定的时间和地点到场，并按照规定座次就坐。
4.董事会主席应按照议程安排议事，并指导会议的进行。
5.董事会主席应有序地进行辨论，并控制辩论时间。
6.董事会成员有权向主席提出议案、发言、要求表决或提出异议。
7.董事会成员应出示身份证明或提供书面授权，以证明他们有权代表公司出席此次董事会议。
议案的表决和决议的通过1.董事会成员对所有议案和决议应按照章程的规定进行表决。
2.董事会成员可以通过口头或书面形式提出异议。
若有异议，应当立即进行表决。
3.董事会成员表决时应当明确表明“同意”，“反对”或“弃权”。
4.董事会成员表决时，主席有权对表决结果进行确认。
在确认结果之前，对表决有异议的人有权向主席提出异议。
5.只有获得董事会中50%以上成员的同意，决议方可通过。
会议记录和草案的起草1.董事会会议应当作出书面记录，内容应当包括董事会议事的时间、地点、成员名单、出席人数、议程、表决结果等。
2.会议记录应当由秘书书写，并由主席签名确认。
3.董事会决议的草案应当由秘书负责起草，并在会议后及时发放。
草案应当真实、准确、完整地记录决议的内容。
结论本规则是规范董事会议事程序、保障公司利益的基础。
为了更好地落实本规则，公司应当建设完备的董事会议事制度，并加强对董事会议事相关规定的贯彻和执行。
国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则的制定和执行三、董事会决策的监督和责任四、结论正文：国有控股企业董事会议事规则国有控股企业是我国国民经济的重要组成部分，其董事会作为公司的决策机构，对公司的经营和发展具有重要的影响。
为了规范董事会的议事程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，本文将从董事会的职责和组成、董事会议事规则的制定和执行、董事会决策的监督和责任等方面进行阐述。
一、国有控股企业董事会的职责和组成国有控股企业董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。
董事会的职责主要包括：制定公司的经营计划和投资方案；决定公司的重大事项；选举和更换公司的高级管理人员等。
董事会由若干名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。
二、董事会议事规则的制定和执行为了规范董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，董事会议事规则应制定。
董事会议事规则应明确董事会的议事方式、议题提出和审议程序、表决方式、会议记录和签章等事项。
在实际操作中，董事会应严格按照议事规则进行决策，确保决策的合法性和有效性。
三、董事会决策的监督和责任董事会的决策受到股东大会、监事会和相关部门的监督。
董事会应定期向股东大会报告工作，接受股东大会的监督。
同时，监事会可以对董事会的决策进行监督，提出质疑和建议。
如果董事会的决策违反法律、行政法规或者公司章程，给公司造成损失的，参与决策的董事应承担相应的责任。
综上所述，国有控股企业董事会议事规则对于规范董事会的决策程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务具有重要的作用。
通用版本董事会议事规则范文一、会议召集1.1 董事会会议由董事会主席或副主席召集，并在会议前至少提前七天通知所有董事。
1.2 会议通知应包括会议时间、地点、议程和相关材料。
1.3 如果有紧急情况需要召开特别会议，通知时间可以缩短至三天。
二、会议议程2.1 会议议程由董事会主席或副主席制定，根据公司需要和董事提议确定。
2.2 董事可以在会议开始前提出议程修改或补充建议，但必须经过董事会主席或副主席的批准。
2.3 会议议程应包括以下内容：- 会议召集和开场白- 上次会议纪要的讨论和批准- 董事会主席报告- 高级管理层报告- 公司财务报告- 重要决策讨论和投票- 其他事项三、会议记录3.1 会议记录由董事会秘书负责，确保会议记录准确、完整。
3.2 会议记录应包括以下内容：- 会议时间、地点和与会人员名单- 会议议程和讨论内容的要点- 重要决策的结果和投票情况- 所有决议的详细说明- 会议结束时间和下次会议的时间和地点四、会议决策4.1 重要决策需要董事的多数同意才能通过。
4.2 会议期间的投票应当记录在会议记录中，并由董事会秘书签名确认。
4.3 如果董事会主席和副主席在某个议题上存在利益冲突，他们应当回避投票。
五、会议纪要5.1 会议纪要由董事会秘书编写，并在下次会议前分发给所有董事。
5.2 会议纪要应包括以下内容：- 上次会议纪要的摘要和批准- 重要决策的结果和投票情况- 会议期间的讨论要点- 下次会议的时间、地点和议程六、会议机密性6.1 会议内容应当保密，董事不得将会议讨论的内容泄露给外部人员。
6.2 会议记录和纪要应妥善保存，并仅限于董事会成员和公司高级管理层查阅。
七、会议表决7.1 会议表决可采用口头表决或书面表决的方式进行。
7.2 口头表决时，董事应当明确表示支持、反对或弃权。
7.3 书面表决时，董事应当在指定的时间内将表决结果提交给董事会秘书。
八、会议主席权力8.1 董事会主席负责主持会议，确保会议秩序和讨论顺利进行。
国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会的组成与职责1.董事会成员的构成2.董事会的职责与权力二、国有控股企业董事会议事规则1.董事会会议的召集与主持2.董事会会议的决议方式3.董事会会议的议程与记录三、国有控股企业董事会与其他管理机构的协作1.董事会与监事会的关系2.董事会与经理层的关系四、违反董事会议事规则的法律责任1.法律责任的承担主体2.法律责任的种类正文：国有控股企业董事会议事规则是指在国有控股企业中，董事会进行决策、管理公司的规程。
本文将详细介绍国有控股企业董事会的组成与职责，董事会议事规则以及董事会与其他管理机构的协作，最后阐述违反董事会议事规则的法律责任。
一、国有控股企业董事会的组成与职责国有控股企业董事会由多名董事组成，一般包括内部董事和外部董事。
内部董事通常由公司高管担任，外部董事则由股东代表、独立董事等构成。
董事会负责公司的重大决策，对公司的战略规划、投资方向、经营目标等事项进行决策。
二、国有控股企业董事会议事规则1.董事会会议的召集与主持：董事会会议由董事长召集、主持。
董事长因故不能召集、主持董事会会议的，由副董事长负责；如果副董事长也因故不能召集、主持的，半数以上的董事可共同推举一名董事负责召集、主持董事会。
2.董事会会议的决议方式：董事会进行决策时，应采取投票表决的方式，董事会会议的决议需经董事会成员过半数通过。
3.董事会会议的议程与记录：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
三、国有控股企业董事会与其他管理机构的协作1.董事会与监事会的关系：董事会与监事会共同组成公司的治理结构，董事会负责公司的经营管理，监事会负责监督董事会的工作。
董事会与监事会应保持密切的联系，互相支持、协作。
2.董事会与经理层的关系：董事会作为公司的最高决策机构，经理层作为公司的执行机构，应严格按照董事会的决策执行公司的各项管理工作。
董事会议事规则范文-董事会议事规则xx有限责任公司董事会议事规则第一章总则为了规范XXX董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及《xx有限责任公司章程》，特制定本规则。
公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
公司董事会由13名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。
董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
董事长为公司的法定代表人。
第二章董事会的职权与义务根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：一)负责召集股东会，并向股东会报告工作。
(二)执行股东会决议。
(三)决定公司经营计划和投资方案。
(四)制定公司年度财务预算、决算方案。
(五)制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。
(六)制定公司增加或减少注册资本的方案。
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。
(八)决定公司管理机构的设置。
(九)聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项。
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。
(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案。
(十三)制定《公司章程》的修改方案。
(十四)听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
(十五)法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。
董事会承担以下义务：一)向股东大会报告公司生产经营情况；(二)承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。
审批权限的划分：一)投资权限。
500万元人民币以内的投资由公司总经理决定。
超过500万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。
重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。
(二)收购或出售资产：被收购、出售资产的总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计总资产的10%以上。
董事会议事规那么范文〔标准版合同协议书〕甲方：XXX公司或个人乙方：XXX公司或个人签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地董事会议事规那么范文第一章总那么第一条为规范有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规那么。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规那么之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由名董事组成，其中设董事长一名，董事名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使以下职权：_______________一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币500万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会议事规则概述1.国有控股企业的定义和特点2.董事会议事规则的重要性二、国有控股企业董事会议事规则的主要内容1.董事会的组成和任期2.董事会的职权和责任3.董事会会议的召开和议事程序4.董事会决议的表决和通过三、国有控股企业董事会议事规则的实施与监管1.董事会议事规则的制定和修改2.监管部门对国有控股企业董事会的监管3.违反董事会议事规则的法律责任四、国有控股企业董事会议事规则的意义和作用1.保障公司治理的有效性2.促进企业的规范运作和发展3.提高国有资本的运营效益正文：国有控股企业董事会议事规则是我国国有控股企业公司治理的重要组成部分，对于保障公司治理的有效性、促进企业的规范运作和发展、提高国有资本的运营效益具有重要意义。
本文将对国有控股企业董事会议事规则进行详细阐述。
一、国有控股企业董事会议事规则概述国有控股企业是指国家拥有或控制企业资本总额50%以上，或者对企业的决策具有实际控制力的企业。
国有控股企业在国家经济发展中具有重要地位，而董事会议事规则则是企业内部治理的核心。
董事会议事规则明确了董事会的组成、职权、责任、会议召开、议事程序、表决和通过等方面的内容，为企业内部决策提供了依据。
二、国有控股企业董事会议事规则的主要内容1.董事会的组成和任期国有控股企业董事会应由股东代表、职工代表和企业管理等方面的专家组成。
董事会成员一般为5-13人，其中独立董事应占有一定比例。
董事会的任期为三年，可以连任。
2.董事会的职权和责任董事会作为企业的决策机构，行使企业战略规划、经营计划、财务预算、人事管理、内部审计等职权。
同时，董事会应对企业的经营管理、财务状况、合规性等方面承担责任。
3.董事会会议的召开和议事程序董事会会议应定期召开，一般每季度召开一次。
在必要时，董事长或三分之一以上董事可以提议召开临时董事会会议。
董事会会议的议事程序应符合公司法和董事会议事规则的规定，包括议题提出、资料准备、会议通知、会议召开、表决、决议等环节。
金融街控股股份有限公司董事会议事规则 （三届二十六次董事会修改稿－尚须上报股东大会审议） 第一章总则 (1)第二章董事会的组成与职权 (1)第三章董事会的召开 (3)第四章董事会议事程序 (5)第五章保密制度 (8)第六章董事会经费 (9)第七章附则 (9)1第一章总则第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本议事规则。
第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程及股东大会授予的职权。
第三条 董事会的常设机构是董事会办公室，负责有关公司战略、投资和运营等方面的研究工作，以及董事会下设各专门委员会的服务性工作。
第二章董事会的组成与职权第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
第五条 董事会设董事长一名，副董事长两名。
董事长和副董事长均由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第六条 董事会的职权主要包括以下几个方面： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据董事长的提名，聘任或解聘财务负责人；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司提供审计服务的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）行使公司经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及董事会办公室主任的人事提名权； （八）董事会授予的其他职权。
根据公司管理需要，董事会还对董事长进行如下授权：在董事会休会期间，凡应由董事会决定的事项，在有利于公司发展的前提下，可由董事长先行作出决定并责成经理等相关人员组织实施，报下一次董事会会议审议。
董事长先行作出决定事项经董事会决议通过的，董事长的决定有效，继续组织实施。
董事长先行作出决定事项未获董事会决议通过的，董事长的决定无效，应2立即终止实施。
第八条 董事会下设战略委员会和审计委员会，为董事会决策提供咨询服务，各专门委员会制定相应的工作细则。
第九条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对以上事项的实施进行检查；（四）公司董事会授权的其他事宜。
第十条 审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施，完善内部审计制度和内控制度；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。
第十一条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十二条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第三章董事会的召开第十三条 董事会行使职权的形式为董事会会议。
第十四条 董事会会议的参加人员是全体董事。
第十五条 监事、经理与非董事担任的董事会秘书列席董事会会议。
会议召集人认为必要时，可以邀请公司其他职员或公司顾问列席董事会会议并发言。
第十六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少3召开两次。
第十七条 董事会召开董事会会议的通知方式为：邮寄、传真、电报、电话或专人送达。
通知时限为：定期董事会议为召开前的十个工作日，临时董事会议为召开前的五个工作日。
第十八条 有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）经理提议时。
第十九条 如有前条所列之（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上与会董事共同推举一名董事负责召集会议。
第二十条 董事会会议通知应包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。
第二十一条 会议准备 （一）董事会会议的准备工作由董事会秘书负责。
（二）董事会秘书应初步审阅拟提交董事会讨论决定的文件是否符合相关规定，并将初审后的资料呈送董事长审阅后，方可提交董事会讨论。
（三）董事会秘书应于会前做好各项会务安排，如有变动，应及时通知各董事。
（四）董事会秘书因故不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。
第二十二条 董事会应向所有董事提供必要的会议资料。
董事会召开会议4应在发出会议通知的同时，将会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的数据送达所有董事。
当两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第二十三条 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并做出决议，并由参会董事签字。
第二十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方为有效。
第二十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第二十六条 独立董事不能亲自出席会议而需要委托其他董事时，只能委托其他独立董事代为出席。
为保持独立董事的独立性，独立董事不接受除独立董事之外其他董事的委托。
公司独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第二十七条 董事会可就其认为需要研究的重要问题，在董事会会议召开之前召开董事会工作会议。
第二十八条 董事会建立与经理班子之间的工作沟通例会制度。
第四章董事会议事程序 第二十九条 议案的提出 公司的董事、独立董事、经理班子、董事会下设的各专门委员会可向董事会提交议案。
向董事会提交的议案应符合如下标准： （一）议案应符合《公司章程》等有关规定； （二）议案提出人应就议案进行先期论证，并提出明确的观点及其理由； （三）议案提出人应将与议案有关的背景资料一并提交董事会，供与会董事、独立董事审阅。
第三十条 议案的审议 5（一）董事会召开时，首先由会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事，董事会会议对审议事项应逐项表决。
（二）召开董事会会议时，各与会董事、独立董事应就会议议题充分发表意见，在对议案内容进行全面、深入分析的基础上进行审议。
（三）董事会会议在审议有关方案、议案和报告时，可要求相关人员列席会议，听取和询问有关情况说明或听取有关意见，以利正确作出决议。
（四）董事会讨论重大问题，如有严重分歧意见，由会议主持人决定是否暂缓表决。
（五）董事会审议中发现情况不明或其可行性存在疑问的议案，可以要求相关人员予以说明，或将议案退回，不予表决。
（六）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。
关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。
关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事： １、交易对方； ２、在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职； ３、拥有交易对方的直接或者间接控制权的； ４、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员； ５、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员； ６、中国证监会、证券交易所或者公司认定的其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
第三十一条 形成决议 （—）董事会会议的表决方式为：举手表决，每一董事享有一票表决权； （二）董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，董事会在审议董事会决策权限内担保事项的议案时，应取得董事会全体成员２／３以上的签署同意，超过董事会决策权限的须报公司股东大会审议批准。
（三）董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公6司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
（四）董事会审议的事项一经董事会会议讨论形成书面决议，董事会秘书即应在董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议书面材料报送深圳证券交易所备案并公告。
第三十二条 董事会决议的公告 董事会决议公告应该包括以下内容： （一）会议通知发出的时间和方式； （二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定的说明； （三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名； （四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或弃权的理由； （五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况； （六）需要独立董事事前认可或独立发表意见的，说明事前认可情况或所发表的意见； （七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
