白坪公司召开2011年临时股东会暨三届二次董事会

中平会纪〔２０１１〕２２号中平能化集团兼并重组煤矿资产评估工作会议纪要2011年3月4日下午，集团在信息楼四楼会议室召开兼并重组煤矿资产评估工作会议，研究部署小煤矿兼并重组工作。

集团董事长、党委书记梁铁山，副总经理刘银志，副总经理张金常，党委常委涂兴子出席了会议。

会议讨论了集团关于开展兼并重组煤矿资产评估收购工作的建议，听取了兼并重组郏县景家洼等6对矿井工作情况汇报，对下一步兼并重组控股收购工作进行了安排，明确了兼并重组及资产核查评估收购工作的总体原则。

现纪要如下：一、关于兼并重组煤矿资产评估收购范围的总体原则会议指出，在资产核查过程中发现，土石方工程、越层越界巷道、第三批淘汰设备、房屋建筑、证外巷道未淘汰完好设备、库存备用设备、库存材料备品备件、井下在用管线缆胶带、电子设备、低值易耗品等方面与小煤矿方存在分歧。

会议认为，资产评估要以国家法律法规、河南省政府重组小煤矿有关政策和集团相关文件、会议纪要为依据，坚持原则性与灵活性相结合，从实战出发，打破僵局，积极稳妥的推进兼并重组煤矿资产核查评估收购工作，具体如下：（一）被列入国家规定的第一、二批淘汰设备，不进入资产评估，被列入的第三批淘汰设备，可进入资产评估（仅限2年折旧期内设备）。

材料（电缆、胶带及各种管道）须经有资质的单位（如：中南质检中心）检验合格后进入资产评估。

（二）越层越界巷道不进入资产评估，相邻矿均为中平能化集团整合矿井且互有转让协议的，待经国土部门认可、完善手续后，可进入资产评估。

（三）井下所有巷道原则上按照矿井初步设计和技改设计时的批复进行核查，设计上有的巷道可进行评估，设计上没有的巷道不纳入评估；证内无用巷道、无煤区巷道、独头巷、探煤巷等，若今后矿井能够利用的，可进入资产评估。

（四）有用完好的办公用品、电子产品（电脑、空调、电视、电暖气）可进入资产评估。

（五）工业广场内无证的土地因产权不易界定，为减少人员进驻后发生纠纷，一律不进入资产评估，待兼并重组完成后由新公司租赁使用；对应的工业厂房、办公房屋和整栋、成排、独立的单身宿舍房（须腾空）可进入资产评估；将来由新公司使用的土地、厂房等合法手续，应在兼并重组期间由地方政府承诺办理。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2020-031 债券代码：143367 债券简称：17金证01债券代码：155554 债券简称：19 金证债深圳市金证科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事杜宣、徐岷波、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司总裁李结义、董事会秘书姚震出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案1、2经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：石之恒、海潇昳2、律师见证结论意见：信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

新《公司法》对企业财务管理的影响分析目录一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31.1 研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 1.2 研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41.3 研究方法与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4二、《公司法》修订的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52.1 修订背景与过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 2.2 主要修订条款解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72.3 对企业财务管理的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8三、新《公司法》对企业财务管理的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93.1 公司治理结构的优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.1.1 股东会与董事会权力的平衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 3.1.2 董事会结构的调整与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 3.1.3 高级管理层激励与约束机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 3.2 财务管理制度的完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 3.2.1 财务报告制度的改革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 3.2.2 内部控制制度的强化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 3.2.3 风险管理制度的升级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 3.3 资本运作与财务规划的调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．193.3.1 资本筹集与使用的规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 3.3.2 投资决策的科学化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．213.3.3 财务规划的灵活性与前瞻性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22四、新《公司法》下企业财务管理的挑战与机遇．．．．．．．．．．．．．．．．234.1 财务管理面临的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 4.1.1 法规环境的不确定性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 4.1.2 市场竞争的压力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 4.1.3 内部管理机制的完善需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 4.2 财务管理抓住的机遇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 4.2.1 资本市场的深化发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 4.2.2 产业升级与创新的战略机遇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．314.2.3 企业价值最大化的追求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32五、企业财务管理应对新《公司法》的策略建议．．．．．．．．．．．．．．．．335.1 加强公司治理结构的建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33 5.1.1 明确股东会与董事会职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 5.1.2 完善董事及高管人员的选拔机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36 5.1.3 强化监事会的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37 5.2 完善财务管理制度体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38 5.2.1 优化财务报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 5.2.2 加强内部控制制度建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 5.2.3 提升风险管理能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40 5.3 提升财务管理人员素质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．415.3.1 加强财务管理人员的培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．435.3.2 建立财务管理人员激励机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．445.3.3 完善财务管理人员的职业操守．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45六、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．466.1 研究总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．476.2 研究展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48一、内容概要本文档主要分析新《公司法》对企业财务管理的影响。

浙江钱江生物化学股份有限公司Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd二零壹三年第三次临时股东大会资料2013年6月 20 日浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第三次临时股东大会议程安排会议时间：2013年6月20 日上午9﹕00时（6月13 日为股权登记日）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼（本公司会议室）会议主持：高云跃会议议程如下：一、主持人宣布到会人数及代表股份数二、会议议案：1、审议《关于修改公司章程及附件的议案》——————————胡明2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——————————高云跃3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》——————————范克森三、股东及授权股东代表发言、询问四、股东对议案进行表决五、主持人宣布表决结果六、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书七、主持人宣布2013年第三次临时股东大会结束浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处2013年6月20 日（议案一）关于修改公司章程及附件的议案（报告人：胡明）各位股东及股东代表：为了进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等文件精神，结合公司实际情况，经公司六届十五次董事会和六届十五次监事会审议通过，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的有关条款进行修改，修改内容如下：原公司章程第四章第八十五条为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

现第八十五条修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。

2、确定公司总经理人选。

3、确定公司财务负责人人选。

会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展起到了无可替代的作用，全体董事一致推选胡柏藩当选股份公司的董事长。

以记名表决方式通过以上董事长人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

议题二：确定总经理人选。

张平一：提议聘请胡柏藩为浙江新和成股份有限公司的总经理。

以记名表决方式通过以上总经理人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

议题三：确定财务负责人人选。

胡柏藩：石观群一直以来负责企业的财务工作，提议石观群为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。

以记名表决方式通过以上公司财务负责人人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

董事签名：记录员签名：浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年二月二十六日董一届二次会议记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：公司会议室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公开发行股票的议案。

2、关于确定募集资金投资项目的议案。

3、关于公司计提产品开发费用的议案。

4、关于1998年6月30日至公司建账日利润归属及处置方案。

5、股份公司为他人提供担保事项的议案。

6、关于召开1999年第一次临时股东大会的议案。

会议记录：议题一：关于公司向社会公开发行股票的议案。

张平一：根据国家决定加大对高科技企业扶持的政策精神，公司面临着一个大好的机会。

建议申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，争取在较短时间内上市；初步确定申请公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北京金隅股份有限公司BBMG Corporation*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2009）海外監管公告本公告乃北京金隅股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

隨附之檔乃本公司於二零一一年一月三十一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁關於本公司首次公開發行A股招股說明書暨換股吸收合併河北太行水泥股份有限公司報告書摘要。

僅供參閱。

承董事會命北京金隅股份有限公司主席蔣衛平中國北京，二零一一年一月三十一日於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、姜德義、石喜軍、王洪軍及鄧廣均；非執行董事為周育先，以及獨立非執行董事為胡昭廣、徐永模、張成福及葉偉明。

* 僅供識別北京金隅股份有限公司BBMG CORPORATION（北京市东城区北三环东路36号）首次公开发行A股招股说明书暨换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司报告书摘要保荐机构（合并方财务顾问）上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层发行人声明概况本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。

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