白坪公司召开2011年临时股东会暨三届二次董事会

中平会纪〔２０１１〕２２号中平能化集团兼并重组煤矿资产评估工作会议纪要2011年3月4日下午，集团在信息楼四楼会议室召开兼并重组煤矿资产评估工作会议，研究部署小煤矿兼并重组工作。

集团董事长、党委书记梁铁山，副总经理刘银志，副总经理张金常，党委常委涂兴子出席了会议。

会议讨论了集团关于开展兼并重组煤矿资产评估收购工作的建议，听取了兼并重组郏县景家洼等6对矿井工作情况汇报，对下一步兼并重组控股收购工作进行了安排，明确了兼并重组及资产核查评估收购工作的总体原则。

现纪要如下：一、关于兼并重组煤矿资产评估收购范围的总体原则会议指出，在资产核查过程中发现，土石方工程、越层越界巷道、第三批淘汰设备、房屋建筑、证外巷道未淘汰完好设备、库存备用设备、库存材料备品备件、井下在用管线缆胶带、电子设备、低值易耗品等方面与小煤矿方存在分歧。

会议认为，资产评估要以国家法律法规、河南省政府重组小煤矿有关政策和集团相关文件、会议纪要为依据，坚持原则性与灵活性相结合，从实战出发，打破僵局，积极稳妥的推进兼并重组煤矿资产核查评估收购工作，具体如下：（一）被列入国家规定的第一、二批淘汰设备，不进入资产评估，被列入的第三批淘汰设备，可进入资产评估（仅限2年折旧期内设备）。

材料（电缆、胶带及各种管道）须经有资质的单位（如：中南质检中心）检验合格后进入资产评估。

（二）越层越界巷道不进入资产评估，相邻矿均为中平能化集团整合矿井且互有转让协议的，待经国土部门认可、完善手续后，可进入资产评估。

（三）井下所有巷道原则上按照矿井初步设计和技改设计时的批复进行核查，设计上有的巷道可进行评估，设计上没有的巷道不纳入评估；证内无用巷道、无煤区巷道、独头巷、探煤巷等，若今后矿井能够利用的，可进入资产评估。

（四）有用完好的办公用品、电子产品（电脑、空调、电视、电暖气）可进入资产评估。

（五）工业广场内无证的土地因产权不易界定，为减少人员进驻后发生纠纷，一律不进入资产评估，待兼并重组完成后由新公司租赁使用；对应的工业厂房、办公房屋和整栋、成排、独立的单身宿舍房（须腾空）可进入资产评估；将来由新公司使用的土地、厂房等合法手续，应在兼并重组期间由地方政府承诺办理。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2020-031 债券代码：143367 债券简称：17金证01债券代码：155554 债券简称：19 金证债深圳市金证科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事杜宣、徐岷波、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司总裁李结义、董事会秘书姚震出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案1、2经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：石之恒、海潇昳2、律师见证结论意见：信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

新《公司法》对企业财务管理的影响分析目录一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31.1 研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 1.2 研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41.3 研究方法与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4二、《公司法》修订的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52.1 修订背景与过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 2.2 主要修订条款解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72.3 对企业财务管理的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8三、新《公司法》对企业财务管理的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93.1 公司治理结构的优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.1.1 股东会与董事会权力的平衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 3.1.2 董事会结构的调整与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 3.1.3 高级管理层激励与约束机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 3.2 财务管理制度的完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 3.2.1 财务报告制度的改革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 3.2.2 内部控制制度的强化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 3.2.3 风险管理制度的升级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 3.3 资本运作与财务规划的调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．193.3.1 资本筹集与使用的规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 3.3.2 投资决策的科学化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．213.3.3 财务规划的灵活性与前瞻性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22四、新《公司法》下企业财务管理的挑战与机遇．．．．．．．．．．．．．．．．234.1 财务管理面临的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 4.1.1 法规环境的不确定性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 4.1.2 市场竞争的压力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 4.1.3 内部管理机制的完善需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 4.2 财务管理抓住的机遇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 4.2.1 资本市场的深化发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 4.2.2 产业升级与创新的战略机遇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．314.2.3 企业价值最大化的追求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32五、企业财务管理应对新《公司法》的策略建议．．．．．．．．．．．．．．．．335.1 加强公司治理结构的建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33 5.1.1 明确股东会与董事会职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 5.1.2 完善董事及高管人员的选拔机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36 5.1.3 强化监事会的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37 5.2 完善财务管理制度体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38 5.2.1 优化财务报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 5.2.2 加强内部控制制度建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 5.2.3 提升风险管理能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40 5.3 提升财务管理人员素质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．415.3.1 加强财务管理人员的培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．435.3.2 建立财务管理人员激励机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．445.3.3 完善财务管理人员的职业操守．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45六、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．466.1 研究总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．476.2 研究展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48一、内容概要本文档主要分析新《公司法》对企业财务管理的影响。

浙江钱江生物化学股份有限公司Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd二零壹三年第三次临时股东大会资料2013年6月 20 日浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第三次临时股东大会议程安排会议时间：2013年6月20 日上午9﹕00时（6月13 日为股权登记日）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼（本公司会议室）会议主持：高云跃会议议程如下：一、主持人宣布到会人数及代表股份数二、会议议案：1、审议《关于修改公司章程及附件的议案》——————————胡明2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——————————高云跃3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》——————————范克森三、股东及授权股东代表发言、询问四、股东对议案进行表决五、主持人宣布表决结果六、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书七、主持人宣布2013年第三次临时股东大会结束浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处2013年6月20 日（议案一）关于修改公司章程及附件的议案（报告人：胡明）各位股东及股东代表：为了进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等文件精神，结合公司实际情况，经公司六届十五次董事会和六届十五次监事会审议通过，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的有关条款进行修改，修改内容如下：原公司章程第四章第八十五条为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

现第八十五条修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。

2、确定公司总经理人选。

3、确定公司财务负责人人选。

会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展起到了无可替代的作用，全体董事一致推选胡柏藩当选股份公司的董事长。

以记名表决方式通过以上董事长人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

议题二：确定总经理人选。

张平一：提议聘请胡柏藩为浙江新和成股份有限公司的总经理。

以记名表决方式通过以上总经理人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

议题三：确定财务负责人人选。

胡柏藩：石观群一直以来负责企业的财务工作，提议石观群为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。

以记名表决方式通过以上公司财务负责人人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

董事签名：记录员签名：浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年二月二十六日董一届二次会议记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：公司会议室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公开发行股票的议案。

2、关于确定募集资金投资项目的议案。

3、关于公司计提产品开发费用的议案。

4、关于1998年6月30日至公司建账日利润归属及处置方案。

5、股份公司为他人提供担保事项的议案。

6、关于召开1999年第一次临时股东大会的议案。

会议记录：议题一：关于公司向社会公开发行股票的议案。

张平一：根据国家决定加大对高科技企业扶持的政策精神，公司面临着一个大好的机会。

建议申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，争取在较短时间内上市；初步确定申请公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北京金隅股份有限公司BBMG Corporation*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2009）海外監管公告本公告乃北京金隅股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

隨附之檔乃本公司於二零一一年一月三十一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁關於本公司首次公開發行A股招股說明書暨換股吸收合併河北太行水泥股份有限公司報告書摘要。

僅供參閱。

承董事會命北京金隅股份有限公司主席蔣衛平中國北京，二零一一年一月三十一日於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、姜德義、石喜軍、王洪軍及鄧廣均；非執行董事為周育先，以及獨立非執行董事為胡昭廣、徐永模、張成福及葉偉明。

* 僅供識別北京金隅股份有限公司BBMG CORPORATION（北京市东城区北三环东路36号）首次公开发行A股招股说明书暨换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司报告书摘要保荐机构（合并方财务顾问）上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层发行人声明概况本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。

招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2010- 006四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2010年10月29日上午9:30在成都市神仙树南路61号古典玫瑰园玫瑰厅以现场并结合通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。

召开本次会议的通知及相关资料已于2010 年10月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到7人（公司独立董事杨丹因公出差不能参加现场会议，同意以传真方式进行表决），公司监事会主席和部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《公司章程》。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《股东大会议事规则》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会议事规则》。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《总经理工作细则》。

五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

熊猫烟花集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料二○一三年六月十九日资料目录一、大会议程 (3)二、大会须知 (4)三、大会表决说明 (5)四、审议事项：1、关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案 (6)时间：2013年6月19日上午10点30分地点：本公司一楼会议室主持人：李民先生议程：一、介绍出席会议股东情况；二、宣布会议议程；三、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；四、审议事项：关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案；五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；六、议案表决；七、宣布表决结果；八、律师发表意见；九、大会结束。

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。

股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。

每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2009-032西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年8月23日在上海市结束，本次会议的通知和议案于2009年8月15日以邮件和传真方式向全体董事发出。

会议由孙永贵副董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。

会议应到董事8名，实到董事8名，会议有效表决票数8票。

会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：一、关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选汪海涛先生为公司第三届董事会成员。

如获批准，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为：1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2. 经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；4. 同意向股东大会提交《关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。

参会董事中，关联董事孙永贵对本议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于补选白永强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选白永强先生为公司第三届董事会成员。

如获批准，任期与本届董事会相同。

证券代码：600721 证券简称：ST百花编号：2020-078
新疆百花村股份有限公司
关于减少注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权办理股份注销事宜的议案》。

根据公司2016年与张孝清先生所签订的《盈利预测补偿协议》，公司以1元总价回购注销张孝清先生持有的公司25,252,039股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司注销完毕，公司注册资本由400,386,394元减少至375,134,355元。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9月2日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>
本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会
2020年9月2日。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==新闻写作培训方案篇一：新闻写作培训策划你我相约增见闻，携手共创新辉煌——中文系新闻写作培训活动策划书一、活动背景：三月校园，正逢千里莺啼、万紫千红之时，新的春天是新的开始，我们要积极地投入到新的学习、工作和生活中去。

在媒介迅速发展的时代，新闻越来越多地进入到人们的视野，相信在日常生活中同学们对新闻都会有或多或少的了解，但缺少进一步的研究和探寻，针对此状，中文系宣传部特举办“新闻写作培训”活动，以提高我系学子新闻报道的写作能力，在更规范的新闻报道中宣传中文系的形象。

二、活动主题：你我相约增见闻，携手共创新辉煌三、活动目的：提高我系学生的专业素养和学团会各部门以及各社团的通讯稿质量，同时加强各部门间的联系，提高工作效率。

四、活动时间：五、活动地点：六、活动对象：学团会主要学生干部、201X级相关成员七、活动流程：（一）前期准备：1.宣传部人员准备好讲授资料。

2.协调、安排活动地点，布置会场。

（二）具体流程：1. 由主讲人讲解新闻写作基本技巧、写作方法以及注意事项等专业知识。

2.参与培训人员与主讲人现场互动，提问相关问题，或与主讲人共同探讨新闻写作知识。

（三）后期工作：1.调查反馈活动效果，及时发现活动中存在的不足，总结经验。

2.对活动的相关资料进行整理存档。

八、注意事项：1.参与人员须准时到场，不得无故缺席。

2.培训期间注意现场纪律。

3.认真做好培训笔记。

4.保持会场整洁卫生，活动完毕后进行清扫。

5.未尽事宜，另行安排。

中文系团委会宣传部组织部201X年3月10日篇二：报社新闻培训方案报社新闻培训实施方案新闻写作是本报社一直以来最重要的工作，然而以目前报社内部成员写得新闻来看，显然是不尽人意，为了体现报社在我院的实际作用，提高我报社成员的新闻写作水平和报纸的质量，现作如下计划方案：一、读《中国青年报》根据陈书记的指示，我们报社将在11月份开始实施读报方案：具体安排是在每天下午6点30至7点让报社新闻部、记者站、办公室、编辑部这四个部室成员各分配一定人数在报社办公室集体读《中国青年报》，这样不仅可以提高他们的的新闻写作的水平，而且还可以让报社的学习气氛更加浓重。

东盛科技股份有限公司Topsun Science and Technology Co.,Ltd.2013年第二次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十一日中国·西安目录一、会议议程 2二、2013年第二次临时股东大会表决和选举办法 3三、关于公司名称变更的议案 5四、关于修改公司章程部分条款的议案 6五、关于公司第四届董事会换届选举的议案10六、关于第四届监事会换届选举的议案14七、2013年第二次临时股东大会审议事项表决票16东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程时间：2013年6月21日上午10时地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层会议室主持人：董事长张斌会议议程：一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

二、东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法。

三、对下列议案进行审议：（一）关于公司名称变更的议案；（二）关于修改公司章程部分条款的议案；（三）关于公司第四届董事会换届选举的议案；（四）关于公司第四届监事会换届选举的议案；四、股东发言及回答股东提问。

五、大会议案表决。

六、表决结果统计。

七、宣布表决结果及会议决议。

八、大会律师见证。

会议资料一东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法一、根据《公司法》和《公司章程》，东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会对所审议事项进行投票表决，对提交会议的公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人进行投票选举。

二、大会采取记名方式投票表决和选举，每一股份有相等的表决权。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。

股东可以投同意票、不同意票或弃权票。

五、本次大会选举董事实行累计投票制。

本次选举应选董事11人，其中非独立董事7人，独立董事4人。

选举非独立董事和独立董事，分开选举、投票。

新疆友好（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料2013年6月18日2013年第二次临时股东大会会议议程◆审议关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体购物城项目的议案。

◆审议关于公司拟与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》的议案。

◆审议关于公司拟租赁位于阿克苏地区库车县的商业房产开设综合性购物中心的议案。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会2013年6月18日关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体购物城项目的议案经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称“华骏房地产公司”）于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。

2012年11月，公司和公司全资子公司华骏房地产与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”），出让合同编号依次为65010020120139和65010020120140。

竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。

现公司拟与公司全资子公司华骏房地产公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体购物城项目。

一、项目概况（一）、地理位置该项目所在区域范围内共有八块宗地，均规划为商业金融性质。

目前所有地块已被国内大型企事业单位摘牌。

项目地处国际会展中心会展大道中心地段东侧，以“礼仪大道”为主题的会展大道及纬六路交汇处，所在区域主要道路呈三横三纵式交叉分布，毗邻红光山国际会展中心及公务员住宅小区，人流可由红光山路、会展大道及纬六路等多条主支道路汇集于此，地理位置优越，交通十分便利。