润建股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2013-023江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2013年6月9日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2013年6月13日以现场与通讯方式相结合的方式召开。

应参会董事6名，实际参会董事6名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“弘业技术”）为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，其他股东为非关联自然人。

为支持弘业技术业务的顺利开展，保障公司持续、稳定发展，在全面了解弘业技术的经营状况后，现拟为其不超过6,000万元人民币的为期一年的银行综合授信提供担保，保证期为两年，弘业技术管理层以所持公司股权和收益及个人信用提供反担保。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权更为详尽的内容参见同日公告的《临2013-024-江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于延长江苏弘业艺华投资发展有限公司100%股权挂牌转让公告期的议案》江苏弘业艺华投资发展有限公司（以下简称“弘业艺华”）为本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）的全资子公司。

公司于2012年3月15日、2012年3月31日分别召开六届三十九次董事会、2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌转让部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使用投向的议案》，决定以不低于评估值11,641.20万元，通过江苏省产权交易所挂牌转让弘业艺华100%股权。

详情参见2012年3月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，编号为“临2012-003”的临时公告。

由于截至挂牌终止日期，没有受让方摘牌。

证券代码：600346 证券简称：大橡塑编号：临2013—031大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

本次会议出席人员、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。

根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。

其提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

我们同意聘任陈瑞平先生担任公司副总经理。

特此公告。

附件：新聘任副总经理简历大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2013年6月13日附：新聘任副总经理简历：陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，高级职业经理。

历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公司董事，大连国正电子有限公司总经理，大连国运房地产开发有限公司董事，中山天彩包装有限公司副董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事，大连海洋经济产业园发展有限公司董事。

陕西延长石油化建股份有限公司第五届第八次董事会决议公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2013年6月13日在公司会议室召开第五届第八次董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英因出差委托独立董事魏经涛代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。

到会的董事通过如下决议：一、审议通过了《关于追认公司相关关联交易的议案》同意对2011年、2012年公司子公司陕西化建工程责任有限公司（以下简称“陕西化建”）与陕西化建物业管理有限公司签署的《物业管理服务协议》予以追认，合同金额为每年388万元；对2011年、2012年陕西化建与陕西省石油化工建设公司签署《医疗服务协议》予以追认，合同金额为每年100万元；对2012年陕西化建西安公司与巨浪果汁饮品有限公司签署房地产租赁合同予以追认，合同金额为每年45万元；对2011年、2012年陕西化建建筑工程公司与陕西省石油化工研究设计院分三次签署的《泵送剂购销合同》予以追认，合同金额分别为540万元、463.2万元及516万元。

公司发生上述关联交易，是为了满足日常生产需要以及为公司员工提供更为良好的医疗服务条件，上述交易占公司业务比例较小,定价公平，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果无不良影响。

上述关联交易未及时履行审批及信息披露程序，主要为关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足，误认为属于日常经营性关联交易造成，且发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。

公司已加强相关部门之间的沟通，梳理了相关业务流程，明确复核环节和责任。

公司将在今后的经营中，加强对关联交易的管理，加大对交易过程的监控，杜绝类似情况的发生。

关联董事张恺颙先生、刘赐宏先生、高建成先生、张来民先生、卫洁女士回避该议案的表决。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-037
江苏润邦重工股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]88号《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》批准，本公司于2020年3月13日向王春山等发行269,840,975股股票。

本次发行股份购买资产新增股份事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的致同验字[2020]第110ZC0036号《验资报告》验证。

本次发行股份购买资产新增股份已于2020年3月26日上市。

具体内容详见公司于2020年3月24日在巨潮资讯网（）披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。

本次发行股份购买资产暨关联交易事项实施完毕后,公司总股本由672,447,760股变更为942,288,735股,公司注册资本由672,447,760元变更为942,288,735元。

鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，同时结合监管部门相关法律法规和规范性文件的最新要求，公司拟对《公司章程》如下条款进行修订:
上述公司章程的修订尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年4月28日。

2015年第06期行业·公司|特别报道Industry ·Company虽然海润光伏（600401）目前已处于停牌状态，但其股东借公司推出高送转，股价被爆炒之际大举减持套现，已让公司成为各方投资者关注的焦点。

然而，在减持后几天之内，海润光伏发布了业绩巨亏8亿的预告，随之引发股价暴跌。

股东的精准减持到底是凑巧？还是精心布局？有法律界人士对此表示，公司或涉嫌虚假陈述和违规交易。

涉嫌虚假陈述1月23日，海润光伏公告称：“基于公司未来发展需要并结合海润光伏2014年实际经营状况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证正常经营和长远发展的前提下，公司前三大股东杨怀进、九润管业、紫金电子提议海润光伏2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

”与高送转同一时间出炉的还有股东在未来十二个月的减持计划。

其中，杨怀进计划减持数量不超过3453万股，而九润管业和紫金电子则计划未来十二个月内通过协议转让、大宗交易、二级市场交易等方式或全部减持。

值得注意的是，海润光伏2014年前三季度的业绩已经是亏损的，但从公司拟进行2014年利润分配的文字表述看，出现了“结合实际经营状况回报股东”、“分享公司经营成果”等用词，会令投资者误认为公司经营正在向好。

真实情况是，从1月31日公司发布的2014年业绩预告来看，其亏损金额高达8亿元。

对此，有法律界人士提出质疑称，“公司三季度说业绩没有重大变化，而现在却出现如此大的亏损，公司当时是否已知晓公司基本面变化，当时是不是故意隐瞒不告？这些都存在商榷的地方，不排除公司有误导投资者的嫌疑，公司或涉嫌虚假陈述。

”大股东交易企图钻法律漏洞？海润光伏的高送转分配方案出炉后，受到了市场的热捧，公司股票也在23日当天出现涨停，而就在海润光伏高送转分配方案推出之后的27日和28日，公司股东九润管业连续减持了海润光伏约7845万股，套现约3.28亿元。

证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－014北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年5月31日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月7日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第五次临时会议。

会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。

会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款的议案》同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款业务，额度为人民币1.5亿元，期限为一年，利率为2.25%。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票二、审议通过了《关于公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务的议案》同意公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，期限为一年，利率为5.65%。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票三、审议通过了《关于公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权的议案》1、同意公司转让所持有的宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权；2、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价以经北京市国资委审核批准的评估值为准；3、授权公司总经理签署该股权转让事项的相关法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票公司将根据该事项的进展情况履行披露义务。

四、审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司（法国威立雅通用水务公司）分别持有通用首创水务投资有限公司50%股权，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限为十八个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-028江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。

会议应到董事6人，亲自出席董事6人。

会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经认真审议，会议形成如下决议：一、审议通过《2019年度董事会工作报告》公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》公司2019年度实现营业收入231,368.89万元，较2018年度上升18.02%；营业利润9,888.96万元，较2018年度上升130.28%；利润总额16,246.56万元，较2018年度上升26.29%；归属于母公司股东的净利润14,028.96万元，较2018年度上升114.26%。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月15日上午9:00以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。

本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年2月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。

会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度总经理工作报告的议案》；二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《2010年年度报告》“第七节”。

公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；《公司2010年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2010年度内部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；2010年度利润分配预案为：按经审计的2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金6,250,852.99元后，本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43元。

证券代码：600385 证券简称：*ST金泰公告编号：2013-036山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。

公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 8人,董事林鹏因公出差，缺席本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议审议通过以下议案：一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。

非独立董事候选人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候选人：胡居洪、许领、李敏。

公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

董事候选人简历附后。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。

根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行调整，具体内容如下：公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。

现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-044
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2020年4月24日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

会议应到董事6人，亲自出席董事6人。

会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《公司2020年第一季度报告》正文及全文。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年第一季度报告》正文及全文。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年4月29日。