2011年3季度绩效管理工作会议记录
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2011年3季度绩效管理工作会议记录
时间：2011年10月27日（星期四）14：00—16：30
地点：耀祥办公中心724会议室
主持人：陈宇崑
参加人员：经营管理委员会成员、各中心总经理/总监及助理、总经理助理、财务部经理（肖南熊亚南陈培英诸有洲邓志恒费重友陈露贾金刚殷望星何灿）
会议记录整理：陈欢
一、陈总对上季度总监级会议主要内容回顾：
1、上季度对绩效考核做了改进，提出了量化考核指标，目前已执行过一个季度，希望大家能提出好的建议。
2、ISO出模板和重新改版，诸老师在三季度有做一些改进，还将持续改进。
3、重申上季度提出的三个要求：有二次创业心态，按照ISO体系办事，制定目标及预算。
二、陈总通报公司2011年3季度经营状况（根据财务部报表解读）
制造中心：
-总产能在增加，本厂产能提升不够，主要的增加在外厂，而外发的控制难度大，风险也是较大的；
-车位人数下降，计件工人相对于管理人员的比例呈下降趋势，预示管理成本在增加。
营销中心：
-代理回款数相对去年是增加的，但应收账也在增加；直营回款数相对上季度和去年增加，表现最好的是电子商务部的进步；
-Y品牌存存销比控制相对去年有下降，控制较好；
-营销中心人数增加较多，主要是的人数增加；总费用增加厉害，原有品牌产生的贡献不够，新品牌短时间内不尽人意。
采购中心：
-原材料付款因9月很多款未付，所以参考意义不大；
-总人数控制较好。
研发中心：
-研发费用多少不能说明好坏，产能增加34%相应研发费用增加34%，配合三个品牌的发展是否合理，由肖总做深度分析；重点注意研发成效。
培训中心：
-相对去年同期费用增加，出差增加。
支持中心：
-人数增加主要在物流部门；
-福利费用增加，是相对全公司的。
企业发展部：
-人数增加，因增加了道具和喷绘两个项目组，主要看日后预算达成情况。
全公司的总人数增加26%，业绩和人数同样增加，势必没有利润。
自2006年公司走出盈亏平衡点后第一次出现整季度不盈利。
结果不好看，但是要做好并不难，大家拿出二次创业精神，团队一起努力。
附件：《2011年运作状态表》
三、陈总通报3季度绩效考核的量化指标
详见附件：《绩效考核之量化指标2011年3季度》
四、诸老师报告2011年ISO第3次内审结果
研发中心：
技术部：1、技术资料输出及时性能否再提升，计划目标97%，实际计算结果是93%；
2、制单与工艺的配套性待再提升。
设计部：新品评审结果的更改要及时通知到相关部门，新品设计更改应更严谨一些，减少更改次数。
营销中心：对客户资料分析，目前只有对客户投诉的分析，应增加客户流失情况分析。
业务支持中心：1、对员工评价是否能再延伸跟踪到试用期后的员工表现。
2、ISO文件中部分资料未更新，一些管理资料和方案是否要做更新。
采购中心：资料较齐全，但对供应商的重新评价及影响力是否还可以进一步改善。
制造中心：
外协部：1、对加工厂有评价，但对改进措施不明确。
2、计划达成情况不理想。
计划部：1、对裁床、包装的管理不到位。
2、裁床的工作环境湿度超标。
QC部：对裁片的控制不严，记录有漏签字。
生产部：对工艺的执行情况不能按照100%实施。
陈总提出：1、二季度会议讨论过ISO需改善的方面，诸老师应先做出说明，3季度做了哪些具体工作及达到的效果，请诸老师在内Q上另行通报。
2、内审报告提出的各部门存在问题应在手册里找相应的依据。
五、工作交流：
1、费用增加分析
陈小姐提到面料价格的增长在3%－8%，产品成本波动不大，但人工成本加大。
费总分析因税金增加，今夏发电时间长，成本大，工伤赔偿等原因增加了费用。
2、制造中心工作讨论
诸老师对制造中心三季度工作进行总结。
从生产任务的完成情况来看不错，相对去年同期上升了10%以上。
产品结构相对去年有较大变化，裤、外衣增加。
本厂质量情况较好，达到自己设定的97%的目标。
外协的回货质量相对去年同期有所上升，但还是有些较大的质量问题。
计划交期的达成情况不理想，因对外厂的控制还是不够，后续有待加强。
设备的使用情况，提到双针车紧张，希望设计能考虑。
款数较多，3季度平均每月83款。
改善措施：对员工思想教育，强调质量，强化QC巡查和定点查力度；加强外协管理层的作用，外协跟单、外查、对外指导员有机结合扩大控制外厂力度；要求部门严格按照文件规定办事。
肖总提出：设备的使用需要评估；要参考过往经验值、同行业的情况做参数，拿量化数据做评审依据；成衣小组的技术能力要高，小组组长的经验要够，效率才能提高。
陈总提出：要完善订单评审，对产能、技术能力、时间周期评估，在订单意向传递时制造中心要发言；计算每个月能承受多少款，跟同行业比较；对落单的爆炸性、无时间性、无序性，给出一个规范性意见；另外产能要找办法解决。
肖总提出对评审的流程疑义，评审的最后权限应由买家来确认；打头板和系列板很多时
候在同时进行，没有按照ISO流程执行；货前板、首箱板的评审不过技术部。
请诸老师再跟进，更改文件。
3、伊丝艾拉货品讨论
陈露提到需要用产品来提升销售，虽然我们的款很多，但客户反应市场需要的款不够，今年没有一个爆款。
肖总：以往的爆款杯型并没有更改，只是在外部增加设计元素，可能市场变化太快。
结论：关于伊丝艾拉货品要进一步检讨，从品牌模式、品类、市场接受度、价格等。
4、对IT系统的讨论
熊老师：按现有规模来说系统支持没有问题。
系统的计算方法有两种，导致计算结果不一致，对系统抱有怀疑的人太多，其实系统是没有问题，只是不完美，大部分是运作当中有很多漏洞。
3季度IT部有一次大的失误，数据库的不少数据丢失，导致相关部门的工作量加大。
电商的业务爆炸增长，系统支持较吃力，从长远发展来看，还是应该投入更专业的系统，使用人员的培训也要加强。
另外除了抓制造外，在营销环节还要多想办法，部分员工浪费严重及工作效率要提高。
陈总：仓库应做盘查，按系列盘实物，依据IT系统调准仓存；内部节流，外部营销上多做销售，走出目前不赢利困境。
5、电商业务冲刺
费总：电商的业务增长，相应物流的工作量将是爆炸性增长，11月份是电子商务冲刺的关键月份，全公司人员都要配合支持。
6、讨论大内务奖金
本季度的大内务奖金没有，是否调整半年奖有待再议。
2011/10/28。
