公司法相关知识

三、董事会 （一）概念 董事会是股东会选举产生的，负责执行股东会决议、对外代表公司享有公司经营决策权的常设机构。 （二）特征 董事会是公司的业务执行机关 董事会是集体执行公司事务的机关 董事会是公司经营决策和领导机关 董事会是公司的对外代表机关和法定的常设机关 （三）职权 1、对内经营管理权 主要包括：（1）决策权；（2）执行权；（3）人事任免权；（4）监督权 2、对外代表权 指以公司名义对外从事活动的权利。 3、我国规定：《公司法》第47、108条 （四）董事会的产生 1、董事的任职资格 （1）身份条件 董事是否是股东；是否允许法人担任董事 （2）年龄条件 （3）国籍条件 （4）兼职限制 （5）品行条件 （6）其他条件：有些国家公司法还规定政府官员、公证员、律师不得兼任公司的董事。此外，为了保证监督权的独立，各国公司法都规定董事不得兼任监事。 2、董事的人数 有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。 3、董事的种类 （1）内部董事和外部董事 内部董事，也称执行董事，是指可以同时担任公司其他职务的董事； 外部董事，也称非执行董事，是指在担任股东职务的公司中不可以同时担任公司其他职务的董事。 对比内部董事，外部董事在进行行为决策时具有更强的独立性和客观性；独立董事指不在公司担任除董事外其他任何职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其客观判断的重要关系的董事。上市公司董事会中必须有独立董事。 （2）根据董事是否是通过正式程序被选任并记载于公司章程中，以及董事对公司的实际控制力的不同，董事可分为正式董事、非正式董事。 正式董事是指依法经过正当程序选举出来的担任董事职位的人。依法经过正当程序选举出来包含两层意思：一是董事必须经过正当程序选举出来，程序上不能有瑕疵。二是通过正当程序选举的董事必须符合法律和公司章程规定的任职资格。 （2）非正式董事可分为事实董事和影子董事。非正式董事在特定条件条件下也需要担负与正式董事一样的义务，在义务违反时也需要承担相应的法律责任。 事实董事是指虽未依法经正当程序被选任，但其外在行为表象显示其像是依法经正当程序选任出来的董事。 影子董事是指未经正式程序选任，也不以董事名义公开进行活动但却实际上掌控公司的人。 4、董事的选任 发起方式设立——发起人选任之 募集方式设立——创立大会选任 公司成立后——股东会选任 公司法关于董事选任机关的规定属于强制性规定，公司不得以章程的方式将董事任免权委托给董事会等其他机关或者第三人行使。章程也不得规定经过董事会或其他人同意后，董事任免机关任免董事的决议才发生效力。 5、董事的任期 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年，连选可以连任。董事任期届满未及时改选的或董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 6、董事会的组成 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。109条：董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 44条：有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十条另有规定的除外。 两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。 董事会可以下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会等专门委员会，其成员全部由董事组成。 各专门委员会是行使董事会部分职权或为董事会行使职权提供帮助的董事会内设机构。 （五）董事会会议 1、种类：董事会会议分为普通会议和特别会议 110条： 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 特别会议又称临时会议，是不定期的，于必要时召开的会议。 110条：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 2、董事会会议的召集 （1）召集人。 为保证董事会会议的效率，一般国家公司立法都特别确定有权召集董事会会议的人。我国董事会会议由董事长召集和主持。 （2）召集期限和程序。 《公司法》111条：每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。 3、董事会会议的法定人数 （1）出席董事会的法定人数 第一百一十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 （2）在董事会权力扩大和责任加重的形势下，董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 （3）我国公司法规定公司经理、监事有权列席董事会。监事有权对董事会决议事项提出质询或者建议。 4、董事会会议的决议 （1）内容合法 （2）形式合法 （3）一人一票制

有限责任公司：法律赋予其很大的自由，董事会的议事方式和表决程序原则上可由公司章程自主决定。 股份有限公司：有效的董事会决议需要“双重多数”，一是董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；二是董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。否则就属于有瑕疵的董事会决议，有可能被法院判决撤销或者被认定为决议不成立。 4、会议记录 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。 112条：董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 （六）董事的义务与责任 1、董事的义务 （1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入 （2）不得侵占公司的财产 （3）不得擅自处分公司财产 （4）不得使自己置身于与公司的利益冲突之中 （5）不得擅自披露公司秘密 2、董事对公司承担的责任 a 董事参与董事会决议而产生的对公司的民事责任； b 董事违反董事会合法、有效的决议而产生的对公司的民事责任； c 董事越权行为而产生的对公司的民事责任 d 董事违反竞业禁止的规定给公司造成损失而产生的民事责任； e 董事在管理公司事务中故意或过失给公司造成严重损失的，应负赔偿责任。 3、董事对股东的责任 第一百五十二条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 汇智股份有限公司于2015年1月15日召开董事会会议。10名董事中有6人出席了董事会议。下列关于该公司董事会表决的说法，哪一说法是正确的？ A、可以章程约定董事按照所持有的股份行使表决权 B、董事会决议须经至少3名董事同意才能通过 C、因故不能出席的董事可以书面委托其他人代为出席 D、如出席会议的6名董事中有1人在决议前中途退出，则其他董事无法通过决议 四、监事会 （一）概念 监事会是对公司业务活动进行监督和检查的常设机构。 （二）监事会职权

第五十三条 （一）检查公司财务； （二）

对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）公司章程规定的其他职权。 （二）监事会职权