省属国有企业规范董事会建设实施方案

进一步完善省属国有企业法人治理结构的实施方案为深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（X发〔X〕2X号）和《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（X办发〔X〕3X号）精神，进一步完善省属国有企业法人治理结构，经省政府同意，制定本实施意见。

一、主要目标到X年，国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位更加牢固，党组织的领导核心和政治核心作用充分发挥；健全以公司章程为核心的企业制度体系，公司章程的基础作用有效发挥；分类推进董事会建设，国有独资、全资公司逐步建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，董事会结构优化、制度健全、运作规范；完成外派监事会改革，探索建立外部监事制度，健全监督机制，监督效果进一步提升；建立规范的经理层授权管理制度，经营自主权得到有效落实；党风廉政建设主体责任和监督责任全面落实，企业民主监督和管理明显改善；明确和规范各治理主体权责，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。

二、重点工作健全以公司章程为核心的企业制度体系，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，依照法律法规和公司章程，严格规范履行出资人职责的机构（以下简称出资人机构）、股东会（包括股东大会，下同）、董事会、经理层、监事会、党组织和职工代表大会（职工大会）的权责，强化权利责任对等，保障有效履职，完善符合市场经济规律和我国国情的国有企业法人治理结构，进一步提高国有企业运行效率。

重点做好以下五个方面的工作：（一）理顺出资人职责，转变监管方式。

1．股东会权力及职责。

股东会是公司的权力机构。

股东会主要依据法律法规和公司章程，通过委派或更换董事、监事（不含职工代表），审核批准董事会、监事会年度工作报告，批准公司财务预决算、利润分配方案等方式，对董事会、监事会以及董事、监事的履职情况进行评价和监督。

出资人机构根据省政府授权对省属国有企业依法履行出资人职责，依法享有股东权利。

省属国有企业董事会组建实施方案一、前言省属国有企业的董事会组建是深化国有企业改革的重要举措之一。

本实施方案旨在规范省属国有企业董事会的组建程序和基本制度，推进企业法治化建设。

二、组建原则(1) 坚持政企分开，遵循市场经济规律，实行经营和管理权分离；(2) 坚持科学选人，注重专业能力和管理经验，兼顾企业需要和股东意愿；(3) 坚持制度设计，完善组织架构和权责清单，确保各级机构职责分明、有效运转；(4) 坚持法治化管理，落实法人治理责任，严格依法依规运行。

三、组建程序（1）召开股东大会并通过关于成立董事会的决议；（2）成立筹备组，拟定董事会组建方案；（3）政府有关部门审核，并报省政府批准；（4）成立临时董事会，选举产生第一届董事会成员，任期三年；（5）编制董事会基本管理制度，明确机构设置、职责、工作程序、决策程序等；（6）建立董事会办公室及配套机构，健全信息披露、内部控制等管理制度；（7）定期评估董事会工作，做好调整和完善工作。

四、组建基本制度（1）明确董事会的权利、职责、权限，并与高管团队协同工作；（2）建立董事会决策制度，明确董事、高管参会和表决程序；（3）建立董事会财务决策制度，健全资金预算、审计、风险防范等制度；（4）建立董事会监督制度，强化审计、内部控制、合规管理等监管程序；（5）建立董事会薪酬制度，明确薪酬激励与企业业绩挂钩的原则。

五、总结本实施方案的出台，标志着省属国有企业董事会组建工作迈入了实质性阶段。

未来，我们将按照方案要求，不断完善和加强董事会的建设，推动企业良性发展和治理现代化进程。

江苏省国有资产监督管理委员会关于规范省属国有企业改制工作的实施意见文章属性•【制定机关】江苏省国有资产监督管理委员会•【公布日期】2004.04.23•【字号】苏国资[2004]32号•【施行日期】2004.04.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文江苏省国有资产监督管理委员会关于规范省属国有企业改制工作的实施意见（苏国资[2004]32号2004年4月23日）各省属企业：为贯彻落实《国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知》（国办发〔2003〕96号）、《企业国有产权转让管理暂行办法》（国务院国资委、财政部令第3号）、《省政府办公厅关于规范国有企业改制工作的通知》（苏政办发〔2004〕17号）的规定，进一步规范省国资委履行出资人职责企业（以下简称监管企业）及其下属国有和国有控股企业改制工作，现提出如下实施意见，请认真执行。

一、关于改制方案的制订和批准监管企业改制为多元股权性质的公司制企业，监管企业下属国有及国有控股企业改制为非国有控股企业（国家股和国有法人股合计50％以下，含50％，下同），必须由国有产权持有单位，或由国有产权持有单位委托中介机构或改制企业（原企业经营管理者计划受让国有产权的除外）制订改制方案。

（一）改制方案内容。

1．企业基本情况。

包括企业本部及其全资和控股企业的名称、组织结构和股权结构、产权归属和资产状况、主营业务和生产经营情况、近三年财务情况、改制前或上年末对外投资和担保情况、应付工资结余情况等。

2．改制基本思路。

包括改制的指导思想和目标，改制的必要性、可行性分析，改制的进度安排和组织领导等。

3．股权设置。

包括改制后股权结构和国有资本增减比例等。

4．职工安置和资产处置。

包括职工基本情况、就业岗位安排、富余人员分流、职工补偿标准和补偿办法、费用支出测算、离退休人员管理办法、对企业资产（包括无形资产、土地使用权、非经营性资产）的处置及后续管理的意见等。

董事会建设工作方案一、引言董事会作为公司治理的核心机构，在现代企业中扮演着至关重要的角色。

一个健全、高效的董事会能够有效管理公司，并为公司的长期发展提供战略指导。

因此，建设一个具有良好运作机制的董事会是每个企业都应该重视和努力实施的工作。

二、董事会建设的意义2.1 提升公司治理水平建设一个有效的董事会可以提升公司的治理水平，保障公司的长期稳定发展。

通过董事会的监督和决策，可以确保公司的战略与目标的实施，规范公司的运营活动。

2.2 加强公司与股东之间的沟通与互动董事会是公司与股东之间的桥梁，通过建设一个良好的董事会，可以加强公司与股东之间的沟通与互动，维护股东权益，提升公司形象，促进公司与股东的共同发展。

三、董事会建设的关键步骤3.1 确定董事会的组成和结构•设定董事会的人数与比例，确保在适当范围内不至于决策困难；•确定董事会的职能和权责，明确各个董事的角色和责任；•设立专门的董事会委员会，加强董事会内部的协作与配合。

3.2 选拔和培训合适的董事•制定明确的董事选拔标准，考察候选人的背景、经验和能力；•通过面试、背景调查等方式选拔董事候选人；•为新任董事提供适当的培训和指导。

3.3 建立高效的董事会运作机制•制定董事会议事规则，明确议程和决策程序；•定期召开董事会，确保董事会的工作效率；•发挥董事会委员会的作用，分工协作，提高运作效率。

3.4 加强董事会与高管层的沟通与合作•确定董事会与高管层的联系人，加强信息的沟通与交流；•定期召开董事会与高管层的联席会议，解决重大问题和决策；•通过董事会委员会的监督，保障高管层的职责履行和业绩目标达成。

四、董事会建设的实施路径和措施4.1 制定董事会建设的时间表和计划•设定董事会建设的阶段目标和时间节点；•制定详细的董事会建设工作计划，明确责任人和任务。

4.2 完善公司章程和内部控制制度•修订和完善公司章程，明确董事会的职权和决策事项；•建立完善的内部控制制度，强化风险管控和决策流程。

做实董事会建设实施方案首先，建立健全的董事会组织架构是董事会建设的基础。

公司应当根据实际情况，明确董事会的职责和权限，规范董事会成员的选拔和任职程序，确保董事会成员的结构合理、能力匹配。

同时，建立健全的董事会工作机制，明确董事会的议事规则和决策程序，提高董事会的决策效率和执行力。

其次，加强董事会成员的能力建设是董事会建设的重要内容。

公司应当通过组织培训、学习交流等方式，提升董事会成员的专业知识和管理能力，增强他们的风险防范意识和危机处理能力，提高董事会的整体素质和水平。

同时，建立健全的董事会考核机制，对董事会成员的履职情况进行定期评估，激励优秀成员，促进董事会的良性运转。

另外，加强董事会与公司管理层的沟通和协作是董事会建设的重要环节。

公司应当建立定期报告制度，及时向董事会通报公司的经营情况和重大事项，确保董事会对公司的经营管理有充分了解。

同时，加强董事会与公司管理层的沟通和协作，形成董事会和管理层相互监督、相互制衡的良好局面，促进公司的健康发展。

最后，建立健全的风险防控机制是董事会建设的重要保障。

公司应当加强风险管理意识，建立健全的风险防控体系，加强对公司经营风险的识别、评估和应对，确保公司的经营稳健和可持续发展。

同时，董事会应当加强对公司的监督和管理，及时发现和解决存在的问题和隐患，确保公司的经营活动合法合规。

总之，做实董事会建设实施方案，需要公司全体员工的共同努力和配合。

公司应当充分重视董事会建设工作，切实加强董事会的组织架构建设、成员能力建设、与管理层的沟通协作和风险防控机制建设，不断提升董事会的治理水平和决策效能，为公司的长远发展奠定坚实基础。

中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于加强省属企业领导班子建设的若干意见文章属性•【制定机关】陕西省人民政府•【公布日期】2008.01.09•【字号】陕办发[2008]1号•【施行日期】2008.01.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业正文中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于加强省属企业领导班子建设的若干意见（陕办发〔2008〕1号2008年1月9日）近年来，我省省属企业领导班子建设取得了积极进展，在全省经济社会发展中发挥了重要作用，涌现出许多带领企业加快发展、赢得职工信任的好班子和优秀经营管理者。

但是，也有部分企业管理不规范，改革发展滞后，少数领导人员不思进取，甚至违纪违法，损害了国有企业的良好形象。

为认真贯彻党的十七大精神，以改革精神不断推进省属企业领导班子建设，优化治理结构、突出制度创新、深化规范管理，创建一批政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的领导班子，提高引领企业科学发展的能力和水平，为省属企业改革发展提供坚强组织保证，经省委、省政府同意，现就加强省属企业领导班子建设提出如下意见。

一、增强政治意识，提高整体素质（一）始终坚持用党的建设理论成果武装思想。

紧密结合改革开放和现代化建设实践，紧密结合省属企业改革发展稳定工作实际，认真学习贯彻党的十七大和省第十一次党代会精神，深刻领会和理解中国特色社会主义理论体系，着力用马克思主义中国化最新成果武装省属企业领导班子和领导干部。

适应市场经济发展和建设西部强省新要求，深入开展学习实践科学发展观活动，开展解放思想大讨论活动，开展学习现代经济、科技、社会管理和法律等知识活动，不断增强驾驭市场经济能力、自主创新能力和研究新情况、解决新问题、开创新局面能力。

坚持党委中心组学习和个人自学相结合，把用科学理论武装思想作为坚定信念、提高能力、推进工作的重要任务，实现又好又快发展和建设和谐企业目标。

（二）充分发挥企业党组织的政治核心作用。

72023年6月·山东国资聚焦改革·助力发展省国资委党委书记、主任满慎刚主持召开主任办公会议省国资委审议《省属企业层级过多专项整治实施方案》等事项本刊讯 6月9日上午，省国资委党委书记、主任满慎刚主持召开主任办公会议，研究审议了有关工作事项。

会议审议了《关于进一步规范和保障省属企业外部董事行权履职的若干措施》。

会议指出，《若干措施》的出台，对规范和保障外部董事行权履职、提升董事会规范运作水平具有指导意义。

有关处室要抓好文件的贯彻落实，规范外部董事履职行为，强化外部董事履职保障，充分发挥外部董事作用，进一步提高省属企业董事会建设水平，为企业高质量发展提供有力保障。

会议审议了《省属企业层级过多专项整治实施方案》。

会议强调，要通过清理退出一批企业、优化整合一批企业、重点监控一批企业，将省属企业管理层级和法人层级压缩控制在合理范围，加快构建业务有进有退、管控精干高效的发展格局。

相关处室要细化责任分工，狠抓工作落地落实，确保圆满完成专项整治任务。

会议听取了省属企业2022年财务决算审核意见的汇报。

会议指出，要持续抓好财务决算问题整改，督办指导企业做好责任追究，健全决算监督管理制度，确保各项整改任务部署到位、责任到位、落实到位，做好决算问题整改的“后半篇文章”。

要进一步提升财务监管能力，严肃财经纪律，维护财经秩序，夯实高质量发展的管理根基。

要持续聚焦主责主业、强化科技创新、扩大有效投资、强化降本增效，确保各项稳增长措施精准管用，加力提速省属企业经济运行高质量发展，全力以赴实现“两高一稳五提升”的总体目标。

会议还研究了其他事项。

（来源：山东省国资委）　□ 责任编辑 姜海霞 会议现场Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。

山西省人民政府办公厅关于印发山西省国有企业公司制改制工作实施方案的通知文章属性•【制定机关】山西省人民政府办公厅•【公布日期】2017.10.17•【字号】晋政办发〔2017〕133号•【施行日期】2017.10.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业改革正文山西省人民政府办公厅关于印发山西省国有企业公司制改制工作实施方案的通知晋政办发〔2017〕133号各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:《山西省国有企业公司制改制工作实施方案》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。

山西省人民政府办公厅2017年10月17日山西省国有企业公司制改制工作实施方案为贯彻落实《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发〔2017〕69号）及省委、省政府《关于深化国企国资改革的指导意见》（晋发〔2017〕26号），实现2017年底前全面完成全省国有企业公司制改制目标，推动国有企业建立现代企业制度、健全公司法人治理结构、提升企业经营管理水平，制定本实施方案。

一、改制范围按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》登记、各级人民政府直接出资或授权履行出资人职责的机构监管的生产经营正常的国有企业（不含金融、文化企业）。

长期停业歇业、资不抵债、低效无效的企业和僵尸企业不在改制范围，由其出资机构按照有关法律法规和政策要求，实现市场化、法治化出清。

二、目标任务2017年底前，列入改制范围的国有企业全部改制为按照《中华人民共和国公司法》登记的有限责任公司或股份有限公司，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

三、改制方式改制可采取独立改制、重组、兼并、合资、转让国有产权和股份等多种形式进行。

企业可结合实际情况改制为国有独资公司或国有资本控股、相对控股、参股的公司制企业。

四、规范操作（一）制定改制方案。

国有企业推进公司制改制，要按照现代企业制度要求，结合实际制定切实可行的改制方案，明确改制方式、产权结构设置、债权债务处理、公司治理安排、劳动人事分配制度改革等事项，并按照有关规定起草或修订公司章程。

省属国有企业规范董事会建设实施方案（送审稿）中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）和省委、省政府《关于深化国有企业改革的实施意见》，对健全公司法人治理结构、推进董事会建设作出了重大决策部署，提出了新的目标要求。

为此，就省属国有企业规范董事会建设，制定本实施方案。

一、总体要求（一）重要意义董事会处于公司委托—代理链条的中间环节，既是所有权代理人，又是经营权委托人，在公司法人治理结构中是联接出资人和经营管理者的重要纽带，是体现出资人意志的制度依托。

近年来，省属国有企业按照完善现代企业制度要求，加快推进公司制改革，建立健全公司法人治理结构，大部分企业建立了“三会一层”组织架构及基本运行制度，为提升公司治理能力、实现国有资产保值增值发挥了重要作用。

但也要看到，省属国有企业董事会建设仍然存在一些亟待解决的突出问题，大部分企业公司治理制度体系不健全，特别是公司章程不完善，董事会及相关方职责权限不清晰、运行程序不规范，决策执行监督中越位、缺位、错位现象时有发生；一些企业董事会与经理层成员高度重合，决策与执行不分，内部人控制、“一把手”说了算、董事会形同虚设等问题比较突出；大部分企业董事会机构设置不健全，董事结构不优，董事会决策缺乏专业性支持；董事会、董事考核评价体系尚未建立，董事行为不规范，一人一票表决制度不落实，重大决策失误责任追究难。

深入推进外部董事占多数的董事会建设，加强董事会内部的制衡约束，依法规范董事会决策程序和董事长履职行为，落实董事对董事会决议承担的法定责任，对于有效防范决策经营风险，充分发挥董事会的决策作用，具有重要意义。

（二）基本原则——坚持法人治理结构各主体权责对等、运转协调、有效制衡的原则。

以推进董事会建设为重点，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用。

加强国有企业董事会建设的措施探讨目前我国国有企业正处于深化改革的重要阶段，在改革过程中做好董事会建设工作，也是推动国有企业创新发展的重要措施。

但是在进行董事会建设过程中，由于受到内部和外部各种因素的影响，导致董事会建设存在着各种问题，难以发挥出董事会的实际作用。

例如，在建设董事会时，会存在职责不明确、自主决策权不高、人员结构不合理、考核机制不完善、议事规则不规范等各种问题，因此针对这些问题，企业需要进一步优化董事会的建设措施，明确董事会成员的职责，做好内部考核工作，进而更好地发挥出董事会的职能。

一、国有企业董事会建设的意义根据相关的规定，国有企业的董事会是通过股东大会来选举产生的，在企业的发展中起着重要的决策作用。

董事会需要对企业的重大事项进行分析，并制定具体的决策，并且要制定股东会的各项决定，因此董事会是需要对企业股东负责的，也需要对其他管理人员进行监督。

在国有企业的发展中，董事会起着沟通的作用，主要起着承上启下的作用，能够帮助企业做好风险防控工作，确保企业的稳定经营。

国有企业加强董事会建设具有重要的意义，第一，通过建设董事会，能够帮助企业做好各项决策的分析，进而制定科学的发展战略，确保企业具备一定的能力来应对内外环境的变化，能够帮助企业更好地结合环境的变化来做好战略发展方向的调整，促进企业的持续发展。

第二，做好董事会的建设，能够提升国有企业的内部管理水平。

因为董事会有着高层管理人员的任免权力，董事会成员需要对管理人员进行各项综合评价，并且制定具体的激励对策，从而更好地激发出管理人员的工作潜力，促使企业管理水平的提升。

所以加强董事会的建设，不仅可以提升国有企业内部管理水平，还能确保各项生产经营活动的顺利实施，对于提升企业整体的经济效益起着重要的促进作用[1]。

二、国有企业董事会建设的现状(一)缺乏清晰的权责界定在建设董事会时，国有企业会存在权责界定不清晰的现象，进而影响了董事会工作的规范化实施。