XX国有企业董事会建设和规范运行方案

国企制度建设实施方案一、背景介绍。

国有企业作为国家经济的重要组成部分，其改革和发展一直是国家经济发展的重要议题。

当前，随着市场经济的不断深化和全球经济一体化的加速推进，国有企业在市场竞争中面临着诸多挑战和机遇。

因此，建立健全的国企制度，提高国有企业的竞争力和盈利能力，对于促进国有企业改革发展，推动经济高质量发展具有重要意义。

二、制度建设目标。

1. 提高国企治理效率，增强市场竞争力。

2. 优化国企内部管理机制，提升企业运营效率。

3. 加强国企社会责任意识，推动企业可持续发展。

三、实施方案。

1. 完善国企公司治理结构。

建立健全的董事会、监事会和经理层的组织架构，明确权责，强化内部监督，提高决策效率，确保企业战略的有效实施。

2. 推进国企市场化改革。

通过市场化的激励机制，建立健全的薪酬激励和绩效考核体系，激发员工的工作积极性和创造力，提高企业的市场竞争力。

3. 加强国企内部管理。

优化企业内部管理流程，提高管理效率，降低成本，提升企业经营效益。

建立健全的内部控制和风险管理体系，防范各类经营风险，确保企业稳健经营。

4. 加强国企社会责任。

积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利、公益慈善等方面，树立良好的企业形象，增强企业的社会影响力。

四、实施保障。

1. 政策支持。

加大对国企改革发展的政策支持力度，为国企制度建设提供政策保障和政策激励。

2. 资金支持。

加大对国企改革发展的资金支持力度，为国企制度建设提供资金保障和资金激励。

3. 人才支持。

加强对国企人才队伍的培养和引进，为国企制度建设提供人才保障和人才激励。

五、总结。

国企制度建设是国有企业改革发展的关键环节，只有建立健全的制度，才能提高国有企业的竞争力和盈利能力，推动国有企业持续健康发展。

我们将坚定不移地贯彻落实国企制度建设实施方案，不断完善国企治理结构，推进市场化改革，加强内部管理，履行社会责任，为国有企业的改革发展注入新的活力和动力。

关于推进规范董事会建设情况的报告市国资委：推进国企改革三年行动以来，公司1雒进董事会规范化建设作为完善现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会"定战略、作决策、防风险"的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。

在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量可持续发展奠定基础。

现将公司推进规范董事会建设情况报告如下。

一、董事会规范化建设情况(-)多措并举，推动董事会高效运转。

一是着力加快董事会组建。

在市国资委完成新一届董事任命后，公司立即与外部董事联系与沟通，完成了公司新一届董事会的组建，并于2月28日成功召开第一届一次董事会，快速实现了董事会正常运转。

二是着力建强组织机构。

为确保董事会规范运作，提高决策效率和决策质量，制定公司董事会专门委员会设立方案，设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会4个委员会和相关服务支撑机构，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。

三是配齐董事会秘书。

按照董事会建设要求，配置董事会秘书1名，协助开展董事会日常工作，确保董事会高效运转。

（二）内外融合，切实保障外部董事履职。

一是配齐外部董事。

新一届董事会成员中，有专业的外部董事4名，实现董事会成员的配备"外大于内"，确保了公司董事会的独立性，为出资人意志的贯彻落实提供了坚强的保障。

二是健全工作机制。

公司高度重视外部董事履职支撑的保障，安排专人对接外部董事并详细介绍公司近期改革发展、经营管理、重点工作开展情况，帮助外部董事掌握公司工作动态、财务数据、各经营模块情况，提高内外部董事决策信息的对称性，保障董事会科学决策。

（三）完善机制，保障董事会规范化运作。

注重顶层设计，着力建立健全董事会规范运行的"1+N"制度体系。

董事会建设工作方案一、引言董事会作为公司治理的核心机构，在现代企业中扮演着至关重要的角色。

一个健全、高效的董事会能够有效管理公司，并为公司的长期发展提供战略指导。

因此，建设一个具有良好运作机制的董事会是每个企业都应该重视和努力实施的工作。

二、董事会建设的意义2.1 提升公司治理水平建设一个有效的董事会可以提升公司的治理水平，保障公司的长期稳定发展。

通过董事会的监督和决策，可以确保公司的战略与目标的实施，规范公司的运营活动。

2.2 加强公司与股东之间的沟通与互动董事会是公司与股东之间的桥梁，通过建设一个良好的董事会，可以加强公司与股东之间的沟通与互动，维护股东权益，提升公司形象，促进公司与股东的共同发展。

三、董事会建设的关键步骤3.1 确定董事会的组成和结构•设定董事会的人数与比例，确保在适当范围内不至于决策困难；•确定董事会的职能和权责，明确各个董事的角色和责任；•设立专门的董事会委员会，加强董事会内部的协作与配合。

3.2 选拔和培训合适的董事•制定明确的董事选拔标准，考察候选人的背景、经验和能力；•通过面试、背景调查等方式选拔董事候选人；•为新任董事提供适当的培训和指导。

3.3 建立高效的董事会运作机制•制定董事会议事规则，明确议程和决策程序；•定期召开董事会，确保董事会的工作效率；•发挥董事会委员会的作用，分工协作，提高运作效率。

3.4 加强董事会与高管层的沟通与合作•确定董事会与高管层的联系人，加强信息的沟通与交流；•定期召开董事会与高管层的联席会议，解决重大问题和决策；•通过董事会委员会的监督，保障高管层的职责履行和业绩目标达成。

四、董事会建设的实施路径和措施4.1 制定董事会建设的时间表和计划•设定董事会建设的阶段目标和时间节点；•制定详细的董事会建设工作计划，明确责任人和任务。

4.2 完善公司章程和内部控制制度•修订和完善公司章程，明确董事会的职权和决策事项；•建立完善的内部控制制度，强化风险管控和决策流程。

国企制度建设实施方案国有企业是国家经济中的重要组成部分，其发展状况直接关系到国家经济的稳定和发展。

为了更好地推动国企改革和发展，加强国企制度建设，制定和实施一套科学合理的方案显得尤为重要。

一、加强国企法人治理结构建设。

国企法人治理结构是国企制度建设的重要组成部分，必须加强建设。

首先要完善公司章程，明确公司治理结构，规范公司内部管理。

其次要建立健全董事会、监事会和总经理负责制度，明确各自职责，提高公司治理效率。

最后要建立健全内部控制和风险管理体系，确保公司运营安全稳定。

二、优化国企经营管理体制。

国企经营管理体制的优化是国企制度建设的关键环节。

首先要建立健全市场化经营机制，鼓励国企在市场竞争中发挥主体作用，提高经营效益。

其次要加强内部管理，优化资源配置，提高生产效率，降低成本。

最后要加强人才队伍建设，培养高素质的管理人才，提升国企整体管理水平。

三、完善国企激励机制。

国企激励机制的完善是国企制度建设的重要内容。

首先要建立健全薪酬激励和分配机制，激发员工积极性，提高企业生产效率。

其次要建立健全绩效考核和奖惩机制，激励员工创新创造，提高企业核心竞争力。

最后要建立健全股权激励和员工持股机制，让员工分享企业发展成果，增强企业凝聚力和战斗力。

四、加强国企社会责任履行。

国企社会责任履行是国企制度建设的重要内容，必须加强。

首先要加强企业文化建设，树立正确的企业价值观，引导企业健康发展。

其次要加强环境保护和资源节约，推动企业可持续发展。

最后要加强公益慈善活动，回报社会，树立企业良好形象。

五、加强国企信息化建设。

国企信息化建设是国企制度建设的重要保障，必须加强。

首先要加强企业信息化规划，明确信息化发展方向和目标。

其次要加强信息化基础设施建设，提高企业信息化水平。

最后要加强信息安全管理，确保企业信息安全稳定。

六、加强国企党建工作。

国企党建工作是国企制度建设的政治保障，必须加强。

首先要加强党组织建设，发挥党组织在国企中的政治核心作用。

国有企业董事会建设和规范运行方案范文一、总体思路（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

（二）基本原则1.坚持党的领导。

落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。

2.坚持依法治企。

依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事会及相关方职责权限，完善公司治理结构。

3.坚持权责对等。

坚持权利义务责任相统一，规范权力运行、强化权利责任对等，优化管控模式，完善责权体系和授权管理体系，构建符合公司发展需要的授权体系。

（三）主要目标1.建设规范董事会。

健全董事会组织机构，完善董事会议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董事会各项活动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。

2.建设高效董事会。

建立董事会工作流程体系，明晰董事会及相关主体职责权限，细化董事会活动规则和程序，确保董事会及专门委员会会议活动有序组织，重大决策及时作出，重点工作及时布置，沟通协调及时进行，保障服务及时到位。

3.建设协同董事会。

完善董事会沟通协调制度，建立董事会与出资人（股东）、监事、党委会、经理层之间，董事长与董事、总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅、互相支持、协同配合。

4.建设决策型董事会。

围绕公司投融资、预决算、资产处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做到“议”必有方案、“论”必有程序、实施有措施，切实提高决策质量和实施效率，真正使董事会成为发展的决策中心和推动主体。

董事会建设工作方案一、主题介绍董事会是公司最高决策机构，影响着公司的管理、运营和发展。

如何建设一个高效、稳定的董事会是每一家公司需要面对的问题。

本文将提出几点关键性建议，帮助公司建立完善的董事会机制，提升董事会的建设水平。

二、完善董事会组织结构1.制定详细规章制度：明确董事会的职权、职责、报备机制等，并对董事会成员的责任、监督等进行规定。

2.定期选举董事会成员：通过合理公开的选举程序，确定董事会成员，确保其代表公司的利益，并掌握一定的管理和决策能力。

3.设立专职秘书：为董事会主席和董事们提供协助，包括秘书处工作、报告撰写、文件储档等。

4.修改公司章程并规定董事会议事程序：明确议题的发布周期和会议形式、会议程序、表决方式等。

三、提升董事会的管理水平1.加强董事会成员的专业化：从行业领域、管理能力以及公众形象等方面进行评估，选出具有高度专业水平的董事。

2.定期对董事会成员进行培训：包括法律法规、经济形势、管理技能等，以提高其决策水平。

3.制定董事行为准则：反腐倡廉，限制董事投资公司，引入认牌行动等。

4.加强对董事会成员的监督：加强对董事会成员的考核，发现问题及时处理。

四、增强董事会的参与感1.定期召开董事会：形成规模适宜、会议制定合理、议题公开透明的环境。

2.提高董事们的议事水平：推行议事规范、技巧培训、达成共识的方法。

3.增强对董事会成员的信任度：通过平等、真诚、开放的交流氛围，增强彼此之间的信任度和团队协作。

4.激励董事会成员：建立激励制度，通过股权激励和绩效奖励等方式，让董事们更加积极有为。

五、总结建设一个高效、稳定的董事会需要全体成员的共同努力。

董事会要明确职权、规范管理行为，加强议事，强化监督，提高专业素质，增加参与感，这样才能把董事会建设好，使公司管理更加稳定、运营效率更高。

XXXXX公司董事会建设方案为贯彻落实“两个一以贯之”要求，按照国企改革三年行动方案部署，将D的领导融入法人治理，建设中国特色现代企业制度，依据《公司法》等法律法规和《集团公司关于进一步完善子公司法人治理建设规范董事会指导意见（试行）的通知》，以完善xxxxx公司法人治理结构为抓手，规范xxxxx 公司的组织和行为，按照集团公司工作安排，结合xxxxx公司实际，制定本方案。

一、xxxxx公司基本情况xxxxx公司XXXXX公司业务涉及xxxxx公司近三年经营数据表二、建设董事会的可行性和必要性XXXXX公司自成立以来，经过17年多的发展，形成了以XXXXX 为特色的发展布局，重点发展XXXXX。

企业治理逐步走向规范，建立了较为完善的制度体系，发展改革、生产经营、安全质量环保、内部管理等方面都实现了较大提升；三支队伍建设取得了较好成绩，培养了一大批“能吃苦、肯干事、能成事”的干部队伍和一批优秀的技术技能人才，初步形成了“聚精会神搞发展，一心一意干事业”的良好氛围。

在公司治理上，XXXXX公司还停留在传统国企治理模式阶段，没有按照现代企业法人治理结构运作，在决策质量、内部制衡和风险管控上还有待提升。

总体上看，XXXXX公司亟需建立董事会，也具备了设立董事会的条件。

三、总体思路和基本原则（一）总体思路按照国资国企改革精神和建立中国特色现代企业制度的要求，完善XXXXX公司法人治理结构，设立董事会，明确和落实董事会职权，形成出资人、董事会、D委会、经理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的决策、执行和监督机制。

（二）基本原则坚持D的领导。

把加强D的领导和完善法人治理结构统一起来，明确D组织在法人治理结构中的法定地位，发挥D委领导核心和政治核心作用，切实将D委“把方向、管大局、促落实”落到实处。

坚持依法治企。

依照《公司法》等法律法规及集团公司有关文件要求，以公司章程为行为准则，规范董事会及相关机构定位，建立以董事会为核心的公司治理结构，发挥董事会“定战略、作决策、议大事、防风险、促改革、谋发展” 的作用，完善现代企业制度，建立企业法治的长效机制。

国有企业规范董事会建设问题及建议（五篇材料）第一篇：国有企业规范董事会建设问题及建议国有企业规范董事会建设问题及建议对于国有企业尤其是国有独资公司而言，董事会的建设尤为关键，一方面既体现了股东国有资产的管理，另一方面也是“三重一大”事项的具体表现。

规范董事会建设尤为重要。

根据对多家中央企业的研究，现实操作过程中对董事会的规范化建设主要有以下几方面的认识。

1.应强化董事会作用，规范董事会建设。

国有独资公司董事会在一定程度上行使了实质上的股东会功能。

公司董事会更应突出为公司的决策机构，担负着战略制定、重大投融资决策、经营监督以及对经理层任免、考核与薪酬的决定权。

在决策重大事项的同时更应对事项后期的进展情况进行跟踪、监督与考核，也是强化董事会作用的现实要求。

2.应规范提案管理，明确董事会的严肃性。

从众多的提案中可以看到，重大融资、重点项目等提案的严谨性不足，有些提案往往是寥寥几句话，可行性报告以及风险管控等方面内容欠缺，提案的随意性以及无计划性提案现象时有发生。

董事尤其是外部董事在参加董事会之前并不能及时得到表决所需的详尽资料和信息，对所表决的事项缺乏足够的研究，从而使得董事对董事会的表决意见缺乏科学性，造成了董事会决议与经营实际的脱节，也进一步削弱了董事会在企业中的权威性。

提案的随意性在一定程度上也说明提案人对董事会的认识不清，也是责任心不足的表现。

3.股东（国资管理部门）应尽快出台董事会、经理层的职权手册。

企业在经营中不免遇到决策束缚的问题，虽然建立了董事会、监事会和经理层权限分立的现代公司治理结构，但在实际操作中距离达到各负其责、协调运转、有效制衡的管理目标还有差距。

现实中经理层与董事会的矛盾重重，越权以及业务叠加表现尤为突出。

股东（国资管理部门）出台明确的具有可操作的职权手册将会更好地理顺公司管理。

4.应加大重点项目以及重大事项的风险管控。

董事会应关注公司重点项目及重大事项的监督，董事会应该从“签字”以及“图章”的形象中走出来，落实到具体的后期跟踪、监督与考核上，毕竟签字要负责任。

董事会制度建设及运转情况为指导大型中央企业开展国有独资公司(以下简称公司)建立和完善董事会试点工作，加强董事会建设，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》(以下简称《条例》)等法律法规，提出以下指导意见。

一、董事会的职责(一)董事会依照《公司法》第四十六条的规定行使以下职权：1．选聘或者解聘公司总经理(中央管理主要领导人员的企业，按照有关规定执行，下同)，并根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；负责对总经理的考核，决定其报酬事项，并根据总经理建议决定副总经理、财务负责人的报酬；2．决定公司的经营计划、投资方案(含投资设立企业、收购股权和实物资产投资方案)，以及公司对外担保；3．制订公司的年度财务预算方案、决算方案；4．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5．制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；6．拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；7．决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；8．制定公司的基本管理制度。

(二)根据公司具体情况，董事会可以行使以下职权：1．审核公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监督；2．决定公司的年度经营目标；3．决定公司的风险管理体制，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对实施进行监控；4．制订公司主营业务资产的股份制改造方案(包括各类股权多元化方案和转让国有产权方案)、与其他企业重组方案；5．除依照《条例》规定须由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)批准外，决定公司内部业务重组和改革事项；6．除依照《条例》规定须由国资委批准的重要子企业的重大事项外，依照法定程序决定或参与决定公司所投资的全资、控股、参股企业的有关事项；7．制订公司章程草案和公司章程的修改方案。

(三)国资委依照《公司法》第六十六条和《条例》第二十八条规定，授予董事会行使出资人的部分职权(另行制定)。

国有公司运行管理制度第一章总则第一条为规范国有公司运行管理，提高国有公司的管理效率和经济效益，制定本制度。

第二条国有公司应当遵循市场经济原则，按照国家相关法律法规和政策规定，进行经营活动。

第三条国有公司应当坚持以经济效益为中心，加强内部管理，提高绩效评价，不断提高经营管理水平。

第四条国有公司应当建立健全法人治理结构，明确权责，强化内部监督，确保公司经营活动符合法律法规和公司章程。

第五条国有公司应当加强员工培训，提高员工综合素质，促进员工参与公司经营管理，共同发展。

第六条国有公司应当加强社会责任意识，履行环保、社会责任，维护公司形象，推动可持续发展。

第七条国有公司应当遵循合规运营原则，不得违法违规经营，不得损害国家和社会利益。

第二章组织架构第八条国有公司设立董事会、监事会和经理层，实行法人治理结构。

第九条董事会是国有公司的最高决策机构，行使公司决策权，负责国有公司发展战略规划、财务管理等工作。

第十条监事会是国有公司的监督机构，负责监督公司经营管理活动是否合法合规，保护国有资产安全。

第十一条经理层是国有公司的执行机构，负责具体经营管理工作，执行董事会决策，推动公司发展和改革。

第十二条国有公司应当建立健全各级组织架构，明确职责分工，设立内部组织机构，保证公司运营高效。

第三章内部管理第十三条国有公司应当建立健全内部管理制度，明确内部业务流程，规范工作程序，建立标准化管理。

第十四条国有公司应当建立健全财务管理制度，加强财务监督，提高资金使用效率，降低经营风险。

第十五条国有公司应当建立健全人力资源管理制度，加强人才培养和引进，激发员工工作积极性，提高员工工作效率。

第十六条国有公司应当建立健全市场营销制度，加强市场分析，开拓市场，提高产品销售竞争力。

第十七条国有公司应当建立健全信息技术管理制度，加强信息化建设，提高信息系统安全性和可靠性。

第四章管理制度第十八条国有公司应当建立健全经营管理制度，包括公司章程、内部管理规章制度等。

省属国有企业规范董事会建设实施方案省属国有企业规范董事会建设实施方案一、背景和目的为了提高省属国有企业的决策效率和监督能力，规范董事会的组织和运作，制定本实施方案。

二、管理机构设置1、董事会组成：董事会由企业股东选举产生，设立董事席位，并选举董事长、副董事长等。

2、董事会职责：董事会负责企业的重要决策和监督工作，制定企业发展战略及年度经营计划、财务预算等。

三、董事选举与任命1、选举程序：董事会成员由股东选举产生，选举程序需符合法律和公司章程的规定。

2、任期与连任：董事任期为三年，连任不得超过两届。

3、董事资格：董事应具备相关行业和经营管理经验，并符合法定资格要求。

四、董事会会议1、召开程序：董事会按照事先确定的时间和地点召开会议，并通知董事会成员。

2、决策程序：董事会会议决策需通过表决的方式，应有足够的出席人数。

五、董事会工作机制1、常设委员会：设立董事会常设委员会，包括战略规划委员会、审计委员会、薪酬与人事委员会等。

2、委托管理：董事会可委托相关部门或委员会负责具体事务，并进行监督。

3、信息披露：董事会应及时向股东和相关部门披露重要信息。

六、监督与风险管理1、监督职责：董事会应对企业经营进行监督，确保合规和风险控制。

2、风险管理：董事会应制定风险管理政策和程序，提前识别和应对风险事件。

3、内部控制：董事会应加强内部控制，保障企业资产和利益的安全。

七、法律名词及注释1、公司章程：公司章程是公司内部规章制度，详细规定了公司的组织结构、权利义务等。

2、股东：股东是指拥有公司股份的投资人，拥有投票权和分红权。

附件：1、公司章程2、风险管理政策3、内部控制制度以上为省属国有企业规范董事会建设实施方案的内容，希望能够为企业董事会的建设提供指导和参考。

中国xx国有企业董事会议事规则模版中国国有企业董事会议事规则第一章总则第一条为规范中国国有企业董事会议事行为，保障董事会的独立性、权威性和高效性，提高董事会的工作质量和效益，制定本规则。

第二条中国国有企业董事会是企业最高决策机构，在企业内部发挥重要的领导和决策作用。

董事会会议是董事会履行职责的主要方式。

第三条董事会会议的议事规则，应该遵循法律、法规、企业章程和有关规定，注重实效，保障决策的科学性和合理性。

第二章会议召集第四条董事会会议议题的确定应该遵照有关法律、法规、企业章程和有关规定，同时结合企业实际情况，选择有实际意义和紧迫性的议题。

第五条董事长或总经理应该在规定的时间和地点，向全体董事发出会议召集通知。

通知应该明确会议时间、地点、议题和有关材料的要求。

第六条会议通知书应该在会议召集日前至少10个工作日发出，特别情况下可缩短时间，但不得少于5天。

对于紧急情况，可在规定的时间内采用其他形式通知。

第三章会议程序第七条董事会议应该按照下列程序进行：1.主持会议：会议由董事长或总经理主持。

2.确认出席情况：主持人应该确认与会人员名单，以确保出席人数符合企业章程的规定。

3.听取报告：董事会通过听取报告了解企业经营和管理情况，为企业决策提供基础数据。

4.研究并讨论议题：董事会应该对会议议题进行讨论和分析，在此基础上作出决策。

5.表决：采用优先表决制，对议案进行表决。

若有投票结果争议，需再次表决。

6.纪要：会议记录纪要，并签字确认。

第八条董事会议应该注重现场讨论，遵循“听取、讨论、决定”的程序，确保各项议案符合规定程序，经过充分讨论和决策后达成最终决定。

第四章会议文件第九条董事会会议文件应留存完整的记录，确保真实性和可靠性。

第十条会议文件应包括会议通知、出席证明、报告材料、主要发言内容和决策结果记录、议案草案、决策授权书等。

第五章会议记录第十一条会议记录由专人负责。

记录人应该记录会议的所有讨论和决策内容，并务必切实表现每位董事发言的内容。

国有企业董事会建设和规范运行方案范文国有企业董事会建设和规范运行方案一、引言国有企业是我国社会主义市场经济体制的重要组成部分，具有重要的经济和社会功能。

国有企业董事会作为企业决策和监督机构，对于推动企业高效运行、提升企业竞争力具有重要作用。

本方案旨在加强国有企业董事会建设和规范运行，提高国有企业董事会的决策能力和监督职能，促进国有企业的长远发展。

二、国有企业董事会的功能和职责国有企业董事会是企业的最高决策和监督机构，其功能和职责包括但不限于以下几个方面：1.决策功能：制定企业的发展战略和经营计划，决定重大经营事项，审议和决定重大投资、合作和并购等事项。

2.监督职能：监督企业高层管理层的工作，确保企业管理层的决策和行为与企业利益一致，维护国有资产安全。

3.风险管理：审议和决定企业的风险管理政策和措施，监督企业的风险管理工作，提前预警和处置风险。

4.薪酬和奖惩制度：制定和监督企业的薪酬和奖惩制度，确保激励机制的有效运行，提高企业经营和管理水平。

5.企业社会责任：审议和决定企业的社会责任政策和措施，充分发挥企业的社会责任，提高企业形象和声誉。

三、国有企业董事会的组成和选择方式1.董事会组成国有企业董事会由董事长、副董事长和董事几人组成，其中董事中应有一部分由职工代表组成。

董事会成员应具备较高的职业素养和业务能力，具有较丰富的企业管理经验。

2.董事会选择方式国有企业董事会成员的选择应遵循公平、公正、公开的原则，通过公开招聘、委员会推荐等方式进行。

董事会成员的任职应经过充分讨论和表决，确保董事会的多元化和专业化。

四、国有企业董事会的运行机制1.定期会议国有企业董事会应定期召开会议，每年至少召开4次，每次会议应有明确的议程和会议材料。

会议应按照规定的程序进行，董事会成员应全体参加，确保董事会各项决策和监督职能的有效发挥。

2.议事决策程序国有企业董事会的决策应遵循程序和规则，确保决策的科学性和合法性。

重要决策应经过广泛的讨论和充分的信息披露，各个董事的意见和建议应得到充分的考虑。

国有企业董事会建设及规范运行的指导意见（20页）目录一、总则二、董事会的组成和任期三、董事会工作机构四、董事会的职权五、董事会专门委员会的职责六、董事会的运行机制七、董事会与市国资委的关系八、董事会与党组织的关系九、董事会与经理层的关系十、董事会与监事会的关系十一、对董事会和董事的评价十二、董事决策责任追究制度十三、附则为进一步加强市属国有企业董事会建设，完善法人治理结构，维护出资人权益，依据《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国资法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》(以下简称《条例》)等法律法规，结合实际，提出本指导意见。

一、董事会的组成和任期（一）董事会一般由5—11人组成，国有企业应有外派董事，国有独资及控股企业外派董事人数不少于董事会成员的三分之一。

外派董事兼任不同企业董事或者监事，原则上不超过三户企业。

外派董事是指由市国资委等履行国有出资人职责的机构，从公司外部委派或推荐，在公司除担任董事职务外，不担任公司其他职务的董事。

（二）国有独资公司董事会成员除职工董事外，由市国资委等履行国有资产出资人职责的机构委派。

董事长、副董事长由市国资委等履行国有资产出资人职责的机构在董事会成员中指定。

国有控股公司根据《国资法》、《公司法》和公司章程规定，董事人选由股东方推荐，经股东（大）会选举产生。

董事长、副董事长按照企业章程规定，由董事会选举产生。

（三）国有独资公司和国有控股公司董事会成员中的职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（四）公司原则上决策层与执行层分开，董事长与总经理分设；经理人员除总经理外，原则上不进入董事会。

（五）董事会每届任期为三年。

董事每届任期一般不得超过三年。

董事任期届满，连选可以连任。

二、董事会的工作机构（一）董事会专业委员会1、国有独资及国有控股企业及其下属二级子（分）公司中，资产规模达10亿元，员工人数超过1000人的企业，董事会应设下属专业委员会，一般可设立战略投资委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计与风险控制委员会，董事会根据需要可以设立其他专业委员会。

一、背景及意义随着我国市场经济体制的不断完善和深化，董事会作为企业治理结构的重要组成部分，其作用日益凸显。

为提高企业治理水平，完善董事会建设，实现董事会应建尽建，特制定本工作计划。

二、工作目标1. 全面提高企业治理水平，使企业董事会成为决策科学、执行有力、监督有效的治理机构。

2. 优化董事会结构，提升董事会成员素质，提高董事会决策效率。

3. 推进董事会应建尽建，确保所有企业都建立规范的董事会。

三、工作内容1. 开展董事会建设调研（1）对企业现有董事会情况进行全面调查，了解董事会建设现状、存在的问题及原因。

（2）对国内外先进企业董事会建设经验进行梳理，为我国企业董事会建设提供借鉴。

2. 制定董事会建设方案（1）明确董事会建设的目标、原则和任务。

（2）制定董事会组建、运作、监督等方面的具体措施。

（3）提出董事会成员选拔、培训、考核等方面的要求。

3. 推进董事会应建尽建（1）对未建立董事会的企业，指导其按照规定程序组建董事会。

（2）对已建立董事会的企业，督促其完善董事会建设，提高董事会治理水平。

4. 加强董事会成员培训（1）组织董事会成员参加各类培训，提高其专业素质和决策能力。

（2）开展董事会成员履职评价，对表现优秀者给予表彰，对表现不佳者进行培训和调整。

5. 完善董事会监督机制（1）建立健全董事会监督制度，确保董事会决策的科学性和合规性。

（2）加强对董事会决策的监督，防止出现违规操作和决策失误。

四、工作步骤1. 第一阶段（1-3个月）：开展董事会建设调研，制定董事会建设方案。

2. 第二阶段（4-6个月）：推进董事会应建尽建，加强董事会成员培训。

3. 第三阶段（7-9个月）：完善董事会监督机制，总结经验，推广典型。

4. 第四阶段（10-12个月）：全面评估董事会建设成果，提出改进措施。

五、保障措施1. 加强组织领导，成立董事会建设工作领导小组，统筹协调各项工作。

2. 明确责任分工，将董事会建设工作纳入企业年度考核，确保各项工作落到实处。

国企规范运营方案一、国有企业的组织结构规范国有企业的组织结构是其运营的基础和保障。

为了规范国有企业的组织结构，首先需要设立一个健全完善的董事会、监事会和高级管理层，确保国有企业的决策机制科学合理。

同时，国有企业应当设立独立的审计、风险管理和内部控制等机构，加强对企业内部的监督和管理，防止违规行为的发生。

其次，国有企业应当设立适当的人事部门，建立健全的人力资源管理制度，严格执行招聘、评定、激励和培训等方面的规定，以保障国有企业雇员的合法权益，提高员工满意度和忠诚度。

最后，国有企业还应当建立完善的信息化和技术创新体系，加强对企业运营数据和技术创新的管理，提升企业的竞争力和抗风险能力，助力企业健康稳健发展。

二、国有企业的经营管理规范国有企业的经营管理规范是其正常运营的关键所在。

为了规范国有企业的经营管理，首先需要建立完善的质量管理制度，加强产品质量监控和质量管理，提升企业产品的质量和竞争力。

其次，国有企业应当建立健全的营销管理机制，深入市场调研，了解市场需求，推动企业产品销售和品牌推广，保障企业经济效益。

同时，国有企业还应当建立健全的供应链管理制度，确保企业原材料的供应和生产运作的顺畅，提升企业供应链的效率和抗风险能力。

另外，国有企业还应当建立健全的项目管理机制，加强对企业重大项目的规划、管理和评估，确保项目的顺利实施和良好效益。

三、国有企业的人力资源规范国有企业的人力资源是企业发展的重要支撑，为了规范国有企业的人力资源，首先需要加强对企业员工的招聘、培训和激励，建立健全的人力资源管理制度，吸引和留住高素质人才。

其次，国有企业还应当注重员工的职业发展和人才培养，建立健全的人才选拔和培养机制，提升员工的专业技能和综合素质，助力员工的个人成长和企业业务发展。

最后，国有企业还应当加强对员工的劳动保护和薪酬福利等方面的管理，保障员工的合法权益，提高员工的满意度和忠诚度，为企业的发展创造良好的人力资源环境。

四、国有企业的财务管理规范国有企业的财务管理规范是企业运营的重中之重。