关于提议召开董事会临时会议的函

Trust is good, but monitoring is more important.精品模板助您成功！（页眉可删）临时董事会会议通知模板临时董事会会议通知模板一：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为20__年第一次临时股东会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性召开本次股东大会的议案已在20__ 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间： 20__ 年4月 7 日上午9:00结束时间： 20__年4月7日上午10:00(五)会议召开方式：现场。

(六)出席对象公告编号：1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20__年4月1日。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》三、会议登记方法(一)登记方式审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》(二)登记时间: 20__ 年4月 7日上午8:30(三)登记地点公司会议室四、其他(一)会议联系方式会议联系电话：会议联系传真：会议联系人：公告编号：(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录《浙江__矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》浙江__矿山机械股份有限公司董事会20__年3月23日临时董事会会议通知模板二：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会临时会议决议公告（精选3篇）董事会临时会议决议公告篇1×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。

会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议一致通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会__________年__________月__________日董事会临时会议决议公告篇2甲方：乙方：经甲、乙友好协商，乙方同意承接甲方在年月日- 年月日期间的会议服务工作，具体内容如下：一、甲、乙双方的责任与义务1. 甲方1) 会议承办期间，在方便甲方工作的前提下，统一服从乙方安排;2) 提供会议室、住宿、用餐标准。

有权根据当时具体情况向乙方提出调整餐标;3) 按合同要求，支付由乙方垫付的场地租赁费、交通费、住宿费、餐费等。

2. 乙方1) 负责提供不少于人的会议室;2) 负责联系会议住宿，确保会议期间人的住宿要求;3) 负责联系用餐场所、订餐，正餐每餐桌;4) 负责参会人员接站工作;5) 乙方向甲方提供会务发票;6)提供会议场地，保证会议场地设备能正常使用。

二、费用及付款方式1. 费用场地租赁费：元;交通费：元;住宿费：元;餐费：元;其他：元;合计：元。

2. 支付方式1) 乙方按甲方要求承办规定的服务项目和标准向甲方提供会议承接服务，甲方支付场地租赁费、交通费、住宿费、餐费等总费用为元，大写：。

会议前由乙方向甲方提供元会务费发票后，甲方向乙方电汇元，大写：。

2) 在会议结束后用总额减去已开发票总额的剩余费用金额发票后，电汇支付剩余费用。

董事会临时会议决议公告「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

×*****公司其次届董事会临时会议于*****年*****月*****日在***会议室召开，会议由董事长***先生主持。

会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议全都通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账预备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

*****公司董事会*****年*****月*****日董事会临时会议决议公告「第二篇」合同范文标题: 董事会临时会议决议公告摘要:本公告是根据公司章程和相关法律法规，针对公司董事会召开的临时会议的决议进行公告。

本次会议主要讨论并决定了以下事项。

正文:一、会议召开情况根据《公司章程》第X条之规定，公司董事会于XXXX年XX月XX日在公司办公室召开了临时会议。

本次会议符合《公司章程》规定的召开程序。

二、参会人员本次临时会议应到并参与表决的董事人数为X人，参会人员名单如下：1. [董事姓名]: 董事、法定代表人2. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人3. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人...三、讨论议题及决议结果本次临时会议主要讨论并决定了以下事项：1. [议题一]: 详细描述议题一的内容。

决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。

具体决议内容详见附件X。

2. [议题二]: 详细描述议题二的内容。

决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。

具体决议内容详见附件X。

...附件:1. 附件X: 对应议题一的具体决议内容。

2. 附件X: 对应议题二的具体决议内容。

...四、生效日期及公告方式本次董事会临时会议决议自XX年XX月XX日起生效，并通过以下方式进行公告：1. 公告栏：在公司内部公告栏发布公告，确保所有员工能够知晓。

董事会临时会议决议公告（精选3篇）董事会临时会议决议公告篇1×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。

会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议一致通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会__________年__________月__________日董事会临时会议决议公告篇2第一章总则第一条制定依据根据国务院《物业管理条例》、《石家庄市物业管理条例》和相关法规、政策，就业主大会的议事方式、表决程序、业主投票权确定办法、业主委员会的组成和委员任期作出约定。

第二条业主大会的组成本业主大会由物业管理区域内的全体业主组成。

本业主大会设立的业主委员会为执行机构。

本业主大会于_________年_________月_________日的首次业主大会会议召开之日成立。

第三条业主大会宗旨本业主大会代表和维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。

第四条物业管理区域基本情况（一）业主大会名称：_____________；业主委员会办公地址：________________；（二）物业管理区域范围（四至）：_______________________________________；（三）物业类型（住宅物业，商业物业，工业物业，特殊物业）：_____________；（四）物业管理区域概况：占地面积：___________平方米；房屋总建筑面积：__________平方米，其中：住宅___________平方米，_________套；非住宅___________平方米。

董事会临时会议通知篇一：关于召开临时股东会的提议关于提议召开临时股东会的函****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。

本次临时股东会议题为：1、审议本届董事会履职情况。

2、选举产生下一届董事会。

请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司二零一五年十月**日篇二：董事会会议流程董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定?。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

董事会临时会议决议公告
根据公司章程的规定，董事会决定召集一次临时会议，并做出如下决议：
1. 任命公司财务总监为本次临时会议的主席；
2. 根据《公司法》第X条的规定，决定召开本次临时会议并决议事项；
3. 就公司的财务报表进行审议和批准；
4. 讨论并决定公司的投资计划；
5. 讨论并批准公司的融资计划；
6. 决定暂停向股东分红，将利润用于公司的发展和业务扩展；
7. 授权主席代表公司与相关方进行谈判、签订合同和执行协议；
8. 授权主席代表公司向金融机构申请贷款，并提供相应的抵押物以确保贷款的安全；
9. 授权主席向相关监管机构报备本次临时会议的决议。

特此公告。

董事会主席：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。

临时董事会会议通知范文3篇临时董事会会议通知范文1__：根据董事__的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于2022年7月7日10时在公司会议室召开__铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：1、关于公司法定代表人任免事项2、关于公司经理任免事宜。

若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告董事：__2022年6月17日临时董事会会议通知范文2本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

__电工股份有限公司于2022年5月11日以传真方式发出召开公司2022年第四次临时董事会会议的通知，2022年5月16日以通讯表决方式召开了公司2022年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的.议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。

公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。

董事会临时会议决议公告（精选3篇）董事会临时会议决议公告篇1×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。

会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议一致通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会__________年__________月__________日董事会临时会议决议公告篇2甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方召开“ ”等有关事宜达成如下协议：第一条合作内容及双方权利义务1. 乙方定于20xx年12月6日为甲方组织本次会议。

并提供相关的配套服务(包含会议代表的接送、会议室租赁、会议设备租赁、用餐、住宿等)。

2. 甲方向乙方支付会议组织服务费用共计:59500元(大写：伍万玖仟伍百元整)3.甲方20xx年12月8日前向乙方支付完毕本约定的全部费用。

第二条合作期限会议时间：自20xx年12月5日至20xx年12月7日止。

(以实际发生为准)。

乙方在有效期限内安排好会议所需的全套服务，甲方未按照乙方服务内容执行的，视为合同已执行。

第三条保密条款任何一方对于因履行本协议而获知的对方的秘密信息(如技术秘密、客户资源等商业秘密)均负有保密义务(保密义务并不因本协议终止而免除)，除依照国家有关法律、法规规定或因工作需要而向政府有关主管部门、财务顾问、审计机构、法律顾问提供或公开外，在未经对方同意时不得向任何第三方透露或向社会公开。

第四条争议的解决1、因甲方原因单方面取消会议，视为违约，乙方无需退还甲方已支付的任何费用。

董事会临时会议通知【篇一：关于召开临时股东会的提议】关于提议召开临时股东会的函****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。

本次临时股东会议题为：1、审议本届董事会履职情况。

2、选举产生下一届董事会。

请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司二零一五年十月**日【篇二：董事会会议流程】董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定? 。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

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一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为20__年第一次临时股东会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性召开本次股东大会的议案已在20__ 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间： 20__ 年4月 7 日上午9:00结束时间： 20__年4月7日上午10:00(五)会议召开方式：现场。

(六)出席对象公告编号：20__-0031、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20__年4月1日。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》三、会议登记方法(一)登记方式审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》(二)登记时间: 20__ 年4月 7日上午8:30(三)登记地点公司会议室四、其他(一)会议联系方式会议联系电话：会议联系传真：会议联系人：公告编号：20__-003(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。