关于召开公司股东会和董事会会议的通知

优秀召开股东大会会议通知（模板16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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重要通知公司股东大会召开通知尊敬的各位股东：根据公司章程第X条的规定，本公司将于XX年XX月XX日（星期X）XX时（北京时间）在公司总部召开重要的股东大会。

现将有关事项通知如下：一、会议目的本次股东大会的目的是就公司重要事项进行讨论、决策以及对公司运营和发展方向进行评估，确保公司各项决策符合股东的意愿和利益。

二、会议时间和地点会议时间：XX年XX月XX日（星期X）XX时（北京时间）会议地点：公司总部（地址）三、参会人员1. 股东代表根据公司章程第X条的规定，股东代表应当持有注册在他／她名下的公司股份，并持有有效的授权函参加大会。

请务必提前将授权函发至公司秘书处，以备备案。

2. 公司高级管理层公司高级管理层的全体成员将全程参加本次股东大会。

他们将汇报公司的最新运营情况，并回答股东提出的问题。

四、会议议程根据公司章程，本次股东大会将按照以下议程进行：1. 主席致辞公司主席将发表开幕致辞，对各位股东的出席表示感谢，并简要介绍本次大会的议程。

2. 公司运营情况汇报公司高级管理层将对公司的经营状况进行全面汇报，包括财务报告、市场表现、技术发展等方面的情况。

3. 重要事项讨论和决策根据事先准备的提案，股东将对公司重要决策事项进行讨论和表决。

提案内容将在会议开始前通过电子邮件发送给股东代表。

4. 股东提问环节在会议期间，各位股东可就公司运营、财务状况、股权激励计划等方面提出问题。

公司高级管理层将给予详尽答复。

5. 会议总结主席将对本次股东大会进行总结，对达成的决策进行概述，并展望未来的公司发展。

五、会议注意事项1. 出示股东身份证明请各位股东代表携带有效身份证明证件参会，并在会议开始前提交给工作人员核验。

2. 时间准时请各位股东代表务必准时参会，以确保会议能够按计划进行。

3. 礼仪要求请各位股东代表在会议期间保持庄重、礼貌的态度，听从主持人的安排和引导。

4. 参会方式鉴于当前疫情的影响，本次股东大会将采用线上视频会议的方式，具体会议链接将另行通知。

公司将进行股东大会的通知尊敬的各位股东：感谢您对我们公司一直以来的关注与支持！根据公司章程及相关法律法规的规定，我公司将于近期召开股东大会，届时请各位股东务必参加或委派代表出席。

以下是本次股东大会的相关事项：一、大会时间和地点时间：XX年XX月XX日上午X点整地点：XXX市XXX区XXX路XXXX号二、参会方式和注意事项参会方式：请各位股东携带有效证件，并提前到达会场完成登记手续。

如果无法亲自到场，可委托他人代理，但代理人必须携带有效的授权书和代理人身份证明文件。

注意事项：请准时参会，迟到者可能无法进入会场。

请关注现场工作人员的引导，有序排队并保持秩序。

请勿携带相机、录音设备等电子产品进入会场。

请保持手机静音或关闭。

衣着得体，不得穿着拖鞋或运动装。

三、议程安排主要议程：审议并通过《公司章程修订案》讨论公司未来发展战略衡量上一财年业绩与分红方案其他事项：公司发言人将作重要讲话大会结束后提供茶歇时间以便观摩交流四、重要提示权益注册时间：股东享有在股东大会行使权益的权利，但需在权益登记日前完成注册。

权益登记日为XX年XX月XX日。

权益冻结：自权益登记日起至股东大会结束当日，股份转让市场将暂停该公司相应股票的交易。

五、会议报名与联系方式为了更好地组织和安排本次股东大会，请各位股东务必提前报名确认到场。

具体报名方式如下：报名时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日报名电话：XXXXXXXX报名邮箱：对应邮箱六、其他注意事项如需查阅《公司章程修订案》详情，请在报名时咨询。

如果您因故无法参加本次股东大会，请务必及时联系我们，并委托亲朋好友出席或者委托他人代理。

感谢各位股东对我们公司一直以来的关心和支持！我们期待着您的到来。

此致[公司名称]日期：XX年XX月XX日。

召开股东会会议通知
尊敬的股东们：
根据公司章程规定，我公司将于下周三（具体日期）下午14:00在公司会议室召开股东会。

为了更好地展示公司的经营情况以及未来发展计划，特此通知。

本次股东会议将主要讨论以下议题：
1. 2021年度公司财务报告审议
2. 公司未来发展规划和战略调整
3. 其他重要事项
请各位股东务必准时参加会议，如有任何问题，请提前与公司秘书部联系并确认。

希望您能够分享您的意见和建议，共同推动公司的发展。

特此通知。

公司董事会
日期：XXX年XX月XX日。

重要通知公司年度股东大会召开通知
尊敬的各位股东：
根据公司章程规定，我公司将于近期召开年度股东大会，届时将就公司的经营情况、财务状况以及未来发展规划等重要事项进行报告和讨论。

为了确保大会顺利进行，特向各位股东发出以下通知：
一、大会时间和地点
公司年度股东大会定于XX年XX月XX日上午9:00在公司总部会议室举行，具体地址为：XX省XX市XX区XX街道XX号。

二、参会人员
公司全体股东；
公司董事、监事、高级管理人员；
公司律师事务所代表；
公司独立董事。

三、会议议程
审议并通过公司上一年度经营情况报告；
审议并通过公司上一年度财务报告，包括利润分配方案；
审议并通过公司治理报告；
选举公司董事、监事；
选聘公司审计机构；
公司未来发展规划。

四、参会须知
请各位股东携带有效证件（身份证、护照等）和股东大会通知书准时参会；
如无法亲自参会，请及时委托他人代理，并提供委托书及代理人有效证件；
参会期间请将手机调至静音或关机状态，以免影响会议秩序。

五、联系方式
如对本次股东大会有任何疑问或需要进一步了解，请及时与公司秘书处联系，联系方式如下：
联系人：XXX
联系电话：XXX-XXXXXXX
电子邮箱：对应邮箱
请各位股东提前安排好时间参加本次股东大会，共同见证公司的发展与成长。

谢谢！
特此通知。

公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。

召开股东会会议通知10本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为20xx年第三次临时股东大会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：20xx年8月10日上午10时结束时间：20xx年8月10日上午11时(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20xx年8月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室二、会议审议事项(一)《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》(二)《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

股东会会议通知
尊敬的股东：
根据公司章程的规定，本公司将于2022年12月15日（星期四）
上午10点，在公司总部举行股东会会议。

届时将就公司的经营状况、
财务报表及未来发展计划等内容进行全面的汇报和讨论。

会议议程如下：
1. 审议和批准公司2022年度财务报告；
2. 审议并表决关于公司股票分红方案的议案；
3. 选举新任董事会成员；
4. 讨论并决定公司今后一年的经营策略和发展规划。

请各位股东务必于会议开始前提前半小时到达会场，准时参加会议。

如果您因故不能亲临会场，请务必提前书面委托他人代为出席，并附
上您的签名。

特此通知，敬请周知。

公司董事会
时间：2022年12月15日（星期四）上午10点
地点：公司总部
注意：请携带身份证件及股东证明文件出席会议。

股东会召开通知（精选3篇）股东会召开通知篇1股东:公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:1. 会议时间:x年1月25日上午10时整;2. 会议地点:公司会议室;3. 参加人员:全体股东(不得缺席);4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

建材有限公司x年1月10日股东会召开通知篇2致:公司股东:_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人:召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人:2、联系电话:3、传真:以下无正文。

______________________公司_________年月日股东会召开通知篇3本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况会议召集人:公司董事会会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室会议召开方式:现场会议出席对象:1、本公司董事、监事及高级管理人员;2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项1、公司x年度报告及报告摘要2、公司董事会3、公司监事会工作报告4、公司x年度财务决算报告5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案8、关于续聘年度审计机构的议案三、会议登记方法1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

股东大会开会通知「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

********有限公司：******依据《公司法》和公司章程之规定，******有限公司定于*****年*****月*****日上午*****时在**********召开股东会，审议以下事项：1、*****有限公司转让*******有限公司*****%股权(“标的股权”)。

2、修改公司章程。

3、取消公司解散清算事宜，公司连续存续。

请公司股东务必准时参与会议。

如届时未出席，则视为该等公司股东放弃依据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

特此通知！*******有限公司****年*****月*****日股东大会开会通知「第二篇」合同范文：股东大会开会通知标题：股东大会开会通知摘要：本次通知旨在通知各位股东即将举行的股东大会，要求参会股东注意会议排版和时间安排。

请各位股东准时参加会议，以确保会议的顺利进行。

正文：尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，我司将于[日期]在[地点]举行年度股东大会。

为确保会议的有效进行，特向各位股东发出本次股东大会的开会通知。

一、会议时间和地点：会议时间：[日期]，[时间]会议地点：[地点]会议形式：线下会议二、会议议程：1. 召开股东大会，并主持会议的主席人员介绍。

2. 通报公司上一年度的经营情况和财务报告。

3. 报告公司本年度的经营计划和发展方向。

4. 讨论并审议公司任命及免职的重大事项。

5. 推选公司董事会的成员。

6. 其他议程。

三、参会要求：1.准时参会：请各位股东提前安排好时间，准时参加会议。

如果有特殊原因无法参会，请提前向董事会提交书面请假申请。

2.会议礼仪：请各位股东在会议期间保持秩序，遵守会议规则，尊重他人发言和意见。

3.携带证件：参会股东需携带个人有效身份证件，以便核验身份。

4.委托代表：如有股东无法亲自参会，可委托他人代表参会。

请在会议开始前向董事会提供代表授权书，并提前通知董事会代表信息。

股东会和董事会会议通知（精选5篇）第一篇：股东会和董事会会议通知关于召开浙江**********公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；请届时按时参加。

特此通知。

*****************公司2014年月日第二篇：董事会和股东会会议常用标题董事会和股东会会议常用标题一、日常性的议案标题《董事会工作报告》《监事会工作报告》《关于公司某年决算的议案》《关于公司某年预算的议案》《关于公司利润分配预案的议案》《关于将未分配利润提取资本公积金的议案》《关于参股某公司的议案》《关于资金贷款及担保的议案》《关于XX辞去公司董事的议案》《关于公司更换董事的议案》《关于董事会成员调整的议案》《关于日常关联交易的议案》《关于内部控制制度的议案》《关于控股子公司管理制度的议案》《关于对外担保管理制度的议案》《关于对外投资管理制度的议案》《关于证券投资管理制度的议案》《关于续聘XX会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》《关于拟聘任XX为公司总经理的议案》说明“总经理”职位可以更换为公司“任一高层职位”二、薪酬类的议案标题1、《关于调整独立董事津贴的议案》2、《关于调整董事津贴的议案》3、《关于调整监事津贴的议案》4、《关于制定经营班子绩效考核方案的议案》4、《关于调整公司中层干部薪酬方案的议案》三、增资、章程类的议案标题1、《关于增加注册资本的议案》2、《关于向全资子公司增资的议案》3、《关于向募投项目所属子公司实施增资的议案》4、《关于修改公司章程的议案》5、《关于修改公司章程部分条款的议案》6、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》7、《关于变更公司注册地址的议案》8、《关于增加公司经营范围的议案》9、《关于设立某公司的议案》说明某公司指有限公司或有限责任公司四、超募资金使用类的议案标题1、《关于的议案》2、《关于公司某年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》3、《关于使用超募资金收购某公司的议案》4、《关于使用超募资金X万元建设某项目的议案》5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

股东会议通知书股东会议通知书精选8篇在不断进步的社会中，各种通知频频出现，法规性文件经有关部门制定以后，需要用通知的形式予以发布。

为了让您在写通知时更加简单方便，以下是小编整理的股东会议通知书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

股东会议通知书1致：公司股东：xxxxxxxxx我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、本次会议基本情况会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xxxxxxx主持人：召开方式：现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案：关于公司增加注册资本的议案三、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。

xxxxx公司xxxx年xx月xx日确认回执xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx 公司xxxxxxxxx向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

以下无正文。

股东：（亲笔签字或盖章）年月日股东会议通知书2股东会通知时间：公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知当日。

若19号召开临时股东大会，最迟应该在4号发出通知。

有限责任公司是15天（公司法42条），但章程或全体股东另有约定的从其约定。

股份有限公司正式股东大会是20天，临时股东大会是15天（公司法103条）。

股东会议通知书3各单位、各部门：冬季已至，天气渐冷，校园用电量大幅增加，加之气候干燥，是火灾事故的多发期。

为进一步加强学校用电安全管理，切实消除各类用电安全隐患，杜绝安全及火灾事故的发生，确保正常的教育教学工作秩序，现将有关事宜通知如下：一、请各单位、各部门对所辖范围内的照明、办公及实验用电情况进行逐个部位、逐台设备、逐条线路的自查自纠，认真排查故障，彻底消除用电安全隐患。

二、装有多台大功率电机等设备的实验室，要注意错时开启，避免集中时段造成较大用电负荷。

设有小型配电室的地方，要安排专人随时检查配电柜或配电箱。

三、学生公寓管理中心、后勤物业中心、新时代物业公司、天欣物业要分别做好教学楼和学生公寓及教工公寓用电设施的检查维修，消除因线路老化或其它原因造成的用电安全隐患。

董事会会议通知
董事会会议通知范本
关于召开股东会和董事会会议的通知
各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求，拟定于20XX年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。

请各位提前做好各项会议材料的.准备工作。

因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

**股份有限公司
二〇一X年二月一日
董事会会议通知
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3月1日召开20XX年度第一次董事会。

一、会议安排
1、时间：20XX年3月1日(星期一)上午9：00开始
2、地点：公司七楼第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。

审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

附：会议议题相关资料
特此通知
董事长： XXX
20XX年2月10日。

公司股东大会通知
尊敬的各位股东：
根据公司章程的规定，我公司将于（具体日期）召开股东大会，届时将就公司重要事项进行讨论和决策。

现将有关事宜通知如下：一、会议时间和地点
会议时间：（具体日期）
会议地点：（具体地点）
二、参会股东资格
凡于（具体日期）公司权益登记日落款持有公司股票的股东，均有权出席并表决。

请各位股东务必携带有效证件和股东大会通知书参加会议。

三、会议议程
确认主持人和记录员
阅读、审议并批准上一次股东大会记录
报告公司财务状况及经营情况
选举董事会成员
审议公司重大决策事宜
公司其他事项
四、参会须知
请各位股东按时参会，如有特殊情况不能亲自出席的，请提前委托他人代理，并出具委托书。

参会股东需在规定时间内签到，迟到超过规定时间将不得进入会场。

请各位股东自备相关文件和资料，并做好会前准备。

五、其它事项
如对以上事项有任何疑问或需要进一步了解的，请及时与公司秘书处联系。

谢谢！
特此通知。

公司名称：（具体公司名称）
日期：（具体日期）
联系人：（联系人姓名及联系方式）。

关于召开董事会会议通知范文董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。

不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。

关于召开董事会会议通知范文一：各股东、董事:根据公司章程规定和相关要求，拟定于20xx年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。

请各位提前做好各项会议材料的准备工作。

因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《20xx年度股东会议议程》2、《20xx年度董事会议议程》**股份有限公司二〇xx年二月一日关于召开董事会会议通知范文二：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx市xx股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

股东会议通知书尊敬的各位股东：根据公司章程的规定和公司的发展需要，我司拟定于XX年XX 月XX日召开公司股东会议，现将相关事项通知如下：一、会议召开时间、地点及形式：时间：XX年XX月XX日上午9:00-12:00地点：公司总部xxxx形式：线下会议二、会议议程：1. 主席宣布会议开场2. 确认会议主席、秘书3. 审议并通过会议议程，确定会议日程安排4. 通过上一次会议纪要5. 董事长工作报告6. 监事工作报告7. 财务报告和审计报告8. 预算和财务计划的审议和批准9. 选举董事、监事和其他重要职位候选人10. 提案讨论和表决11. 其他事项三、会议参与权：1. 会议参与权以股东名册截止日期为准，只有在截止日期前已经登记并持有公司股权的股东才有参与权。

请及时和公司股份登记部门确认您的股权登记情况。

2. 请各位股东携带有效身份证件和本次股东会议通知书参加会议。

四、会议投票：1. 会议表决按照每股一票的原则进行。

2. 会议表决采用现场投票方式，投票结果以出席股东会议的股东在会议现场投票的结果为准。

五、会议文件：1. 本次股东会议通知书将通过邮件和公司官方网站发布。

2. 请各位股东认真阅读会议相关文件，准备并参与会议。

六、联系方式：如有任何疑问或需要进一步信息，请与公司股份登记部门联系。

我们诚挚邀请各位股东亲临现场，共同参与并见证公司的发展与成长。

您的参与对于公司而言至关重要，期待与您共同探讨和决定公司的重大事项。

谢谢大家的支持！此致XXXX公司董事会日期：XX年XX月XX日。

召开股东会通知模板召开股东会通知如何写?下面是小编特地为大家整理收集的召开股东会通知模板，供大家阅读参考。

召开股东会通知模板1有限公司股东启：有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

会议出席对象：法人股东：个人股东：公司董事、监事、高级管理人员列席。

会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项：一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。

变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

联系地址：联系人：电话：特此通知股东：(盖章)召开股东会通知模板2致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。

______________________公司_________年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

召开股东会通知范文【篇一：关于召开公司股东会和董事会会议的通知】关于召开股东会和董事会会议的通知各股东、董事:根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。

请各位提前做好各项会议材料的准备工作。

因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》2、《2013年度董事会议议程》**股份有限公司二〇一四年二月一日附件12013年度股东会议议程注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件22013年度董事会议程注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政部审核。

附件5关于召开xxx公司xx年度股东会会议的函xxx：根据公司章程规定和相关要求，拟定于xxx年xx月xx日在xx地召开xxx公司第x次股东会会议。

敬请参加，特此函告。

附件2件： 1、《xxx》2、《xxx》xxx年x月x日【篇二：有限责任公司股东会的召开】公司法中“股东会”“董事会”“监事会”的决议程序一、股东会出席人数：有限责任公司、股份有限公司和上市公司在股东出席股东会议的人数上都是没有限制的。

表决程序：有限责任公司股东会一般决议的议事方式和表决程序是由公司章程决定的；但是特别决议需要经过全体股东所持表决权的2/3以上通过。

股份有限公司和上市公司股东会议的一般决议需要经过出席会议的股东所持表决权的过半数通过；特别决议需要出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、董事会组成人员：国有独资公司董事会中应当有职工代表；股份有限公司和一般有限责任公司的董事会中可以有公司职工代表。

出席人数：有限责任公司没有限制，而股份有限公司和上市公司董事会的召开必须是由全体董事过半数参加方可举行。

（关联交易除外）表决程序：有限责任公司的董事会议事方式和表决程序都是由章程所规定的，但是公司法另有规定的除外。

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关于股东大会会议通知（精选3篇）关于股东大会会议通知篇1各位股东：根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的.有关规定以及公司的实际经营情况，广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年xx月xx日召开。

现将有关事项通知如下：一、会议时间：20xx年xx月xx日二、会议地点：公司南宁会议室三、与会人员：全体股东主持人：列席人员：会议记录：四、会议拟审议事项1、议案2、议案五、会议召开和表决方式股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决六、会议登记办法1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮亦可办理）。

2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。

股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

七、会议联系方式联系人：联系电话：邮箱：传真：请届时按时参加，特此通知。

关于股东大会会议通知篇2各位股东会成员：定在20xx年x月x日（星期五）上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：1、会议时间：20xx年x月x日上午10时整；2、会议地点：公司会议室；3、参加人员：全体股东（不得缺席）；4、会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。