股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知

有关召开会议的通知范⽂6篇有关召开会议的通知范⽂6篇 在社会⼀步步向前发展的今天，我们需要⽤到通知的情形越来越多，通知具有使⽤范围的⼴泛性、⽂种使⽤的晓谕性和⾏⽂⽅向的不确定性等特点。

还是对通知⼀筹莫展吗？下⾯是⼩编为⼤家收集的召开会议的通知7篇，仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。

召开会议的通知篇1公司各部门负责⼈： 为进⼀步加强公司⼈员纪律观念，改进会风、严肃会纪，提⾼会议质量，现就加强会议纪律的有关要求通知如下： ⼀、严格按要求参加会议。

各部门接到会议通知后，按照通知要求的时间、地点及参会范围，准时参加会议，不得⽆故迟到、早退，更不能⽆故不参加会议。

⼆、严格会议请假制度。

凡明确规定参会对象的，原则上不得请假。

因出差、在外学习或特殊情况需请假的，所在部门要提前将⼈员名单报会议组织部门。

未请假或未按规定请假的，⼀律视为缺席。

三、严格遵守会议纪律。

参会⼈员应按照会议通知要求提前到会议室，进⼊会议室后要⾃觉签到，主动关闭通讯⼯具。

会议期间，不得随意⾛动、交头接⽿、接打电话或擅⾃离开会场处理与会议⽆关的事务。

⽆特殊情况，不得中途退场，因故确需提前离会的，须向会议主持⼈请假，征得同意后⽅能离开。

领导⼲部要带头遵守会议纪律，严格遵守公司的各项规章制度。

如有违反将严格按照《⾏政管理制度》之《会议管理制度》执⾏。

各部门要进⼀步严肃会议纪律，结合会风⽅⾯存在的问题，查找差距、制定措施、认真整改，以良好的会风进⼀步推动⼯作作风的转变，推动部门⾃⾝建设。

综合管理部 20xx年x⽉x⽇召开会议的通知篇2 经院党委研究，报校党委批准，中国共产党中国农业⼤学⼯学院党员⼤会定于20xx年9⽉26⽇召开，⼤会选举学院新⼀届党委委员。

现将相关事宜通知如下： ⼤会时间：20xx年9⽉26⽇(星期三)下午16：00 ⼤会地点：⾷品学院楼报告厅 参加⼈员：学校领导、⼯学院全体中共党员、列席嘉宾 相关要求： 1、参会党员不予请假，特殊情况不能参会者请持书⾯请假材料报院党委审批; 2、因⼈数统计需要，所有参会⼈员于15:30开始⼊场，15:55前⼊场完毕，并做好签到; 3、因⼤会进⾏选举，故参会⼈员务必按正式党员、预备党员、列席⼈员指定区域就坐(见附件座位图); 4、参会⼈员请着装尽量正式，不允许穿短裤、拖鞋等⼊场。

目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1.**议案2.**的议案3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期半天。

二、会议地点：**。

三、召开方式：现场会议。

四、会议表决方式：现场举手表决。

五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决1.**议案2.**的议案。

3.**议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员：1．出席人员：全体董事；2．列席人员：（1）全体监事；（2）耐材公司高管领导；（3）耐材公司相关部门负责人。

七、联系方式：联系人：** 联系电话：**八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。

委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013年*月*日武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*地点：耐材公司办公楼401会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主持人：张翔董事长耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司***的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。

现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。

公司董事会会议通知三篇篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知各位董事、监事及高级管理人员：XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。

现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；5)《关于<XX股份有限公司章程（草案）>的议案》；6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》；8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。

上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。

本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。

会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。

会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

××股份有限公司（股票代码）第×届董事会第×次会议资料2020年×月×日目录第×届董事会第×次会议的通知 (2)议案一：关于xxxx的议案 (3)关于召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议的通知各位董事：兹定于2020年×月×日以通讯/现场会议方式召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议。

一、参会人员：全体董事二、会议审议内容：1. 《关于xxxx的议案》；三、资料送达方式：传真、电子邮件或专人送达四、请董事在审议后，在《第×届董事会第×次会议签字文件》上签字。

并在×月×日下午14：30前将上述签字文本原件送达或传真等方式送至证券投资部。

五、联系方式：部门：证券投资部联系人：传真：联系地址：××××××特此通知。

××股份有限公司董事会二〇二〇年×月×日议案一：关于xxxx的议案关于xxxxx的议案各位董事：以上议案请各位董事审议。

××股份有限公司二〇二〇年×月×日××股份有限公司第×届董事会第×次会议通知回执本人已于2020年×月×日收到召开浙江运达风电股份有限公司第×届董事会第×次会议的会议通知。

特此证明。

董事签名第×届董事会第×次会议表决票表决注意事项：1、在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项，用“√”的方式填写，多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效；2、如属于需回避表决的事项，请在“回避”一栏中打“√”；3、如需发表意见请在上表书面意见栏中填写，如无意见可不填写。

董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。

2、确定公司总经理人选。

3、确定公司财务负责人人选。

会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展起到了无可替代的作用，全体董事一致推选胡柏藩当选股份公司的董事长。

以记名表决方式通过以上董事长人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

议题二：确定总经理人选。

张平一：提议聘请胡柏藩为浙江新和成股份有限公司的总经理。

以记名表决方式通过以上总经理人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

议题三：确定财务负责人人选。

胡柏藩：石观群一直以来负责企业的财务工作，提议石观群为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。

以记名表决方式通过以上公司财务负责人人选。

赞成票数7票，反对0票，弃权0票。

董事签名：记录员签名：浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年二月二十六日董一届二次会议记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：公司会议室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公开发行股票的议案。

2、关于确定募集资金投资项目的议案。

3、关于公司计提产品开发费用的议案。

4、关于1998年6月30日至公司建账日利润归属及处置方案。

5、股份公司为他人提供担保事项的议案。

6、关于召开1999年第一次临时股东大会的议案。

会议记录：议题一：关于公司向社会公开发行股票的议案。

张平一：根据国家决定加大对高科技企业扶持的政策精神，公司面临着一个大好的机会。

建议申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，争取在较短时间内上市；初步确定申请公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。

董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。

本文是为大家整理的董事会的会议记录，仅供参考。

董事会会议记录范文篇一：时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题：1. 提出人：2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题形成，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名：年董事会会议记录范文篇二：时间：2007年11月5日上午9：00地点：北京水煮餐饮有限公司聚义堂议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使表决权)应到会董事人数：5实际到会董事人数：4其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。

AAAA股份有限公司关于召开第X届董事会第X次会议会议通知各位股东、董事、监事、高级管理人员：根据《公司章程》的有关规定，AAAA股份有限公司拟召开第X届董事会第X次会议，现将会议通知如下：一、会议召开时间：20xx年xx月xx日09:00时二、会议召开地点：公司会议室三、会议召开方式：现场会议方式四、会议主持人：XX先生五、会议期限：1天六、会议审议事项1.审议《关于选举公司董事长的议案》2.审议《关于聘任公司总经理的议案》3.审议《关于聘任公司副总经理的议案》4.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》5.审议《关于聘任公司财务负责人的议案》七、临时提案除上述所列议案外，各董事若有其他需要提交本次会议审议的议案，请于会议召开1日前将提案提交AAAA股份有限公司董事会秘书处。

八、参加会议人员1.全体董事（委托代理人）全体董事均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是其他董事；代理人出席会议的，请提交授权委托书和代理人身份证明，授权委托书应明确授权范围。

2.股东、监事及职工代表监事、高级管理人员。

3.其他受邀参加会议人员。

九、会议签到和登记事项1.会议签到和登记时间：20xx年xx月xx日08:30（不晚于会议召开时间）。

2.会议签到和登记地点：公司会议室。

3.登记手续：持本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。

十、会议联系人和联系方式联系人：XXX电话：138xxxxxxxx传真：0xxx-xxxxxxx特此通知。

附：会议文件AAAA股份有限公司董事会年月日回执本人（本公司）收到《AAAA股份有限公司关于召开第X届董事会第X次会议通知》以及会议文件。

（签字/盖章）：日期：年月日注：本回执签署后请于会议召开1日前通过传真、直接递交或邮寄等方式送达AAAA 股份有限公司董事会秘书处。

授权委托书兹全权委托________先生/女士代表本人出席AAAA股份有限公司20xx年xx月xx日召开的第X届董事会第X次会议，并代表本人行使表决权。

xxxx公司首届一次职工代表暨二次会员代表大会主持程序细则时间：2011年1月xx日下午13：30地点：监狱办公楼二楼会议室预备会议主持人：xxxx各位代表：首先请工作人员清点到会的正式代表人数。

(清点人数)本次大会应到正式代表66名，实到名，超过代表总数的三分之二，大会有效。

根据《山东省企业职工代表大会条例》规定，报请公司党委和集团公司工会批准，今天召开山东xxxx有限公司首届一次职工代表暨二次会员代表大会。

现在召开预备会议。

预备会议的主要议程有三项：一、听取代表资格审查报告二、酝酿通过大会主席团、秘书长名单；三、通过大会议程。

现在进行第一项：听取代表资格审查报告（xxxx宣读）现提请大会酝酿通过，请各位代表就地酝酿。

有意见请发表 (代表酝酿)如无不同意见，现在进行表决。

正式代表有表决权（66名）。

同意的请举手，请放下；不同意的请举手，没有；弃权的请举手，没有；一致通过。

现在进行第二项：通过大会主席团、秘书长名单。

经公司工会与各代表团协商，公司首届一次职工代表暨二次会员代表大会主席团由15名同志组成，秘书长1名，名单如下(按姓氏笔划为序)：xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx(女) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx秘书长：xxxx（兼）现提请大会酝酿通过，请各位代表就地酝酿。

有意见请发表 (代表酝酿)如无不同意见，现在进行表决。

正式代表有表决权（66名）。

同意的请举手，请放下；不同意的请举手，没有；弃权的请举手，没有；一致通过。

下面请主席团成员到一楼小会议室召开主席团第一次会议，请代表们就地休息，现在暂时休会。

(主席团第一次会议)地点：一楼小会议室主持人：xxxx现在召开主席团第一次会议，一是讨论确定大会议程；二是推选大会执行主席。

本次大会的主要议程有十四项：1、听取和审议xxxx公司行政工作报告；2、听取和审议xxxx公司财务工作报告；3、审议xxxx公司工会工作报告；4、审议xxxx公司厂务公开情况的报告；5、审议xxxx公司一次职工代表提案征集情况的报告；6、审议xxxx公司安全生产及职业卫生工作情况的报告；7、审议xxxx公司业务招待费使用和安排的报告；8、审议xxxx公司贯彻《集团公司集体合同》的实施办法；9、审议xxxx公司工资集体协商协议10、审议xxxx公司福利基金使用和安排情况的报告；11、审议xxxx公司劳动用工管理规章制度；12、审议xxxx公司工会财务工作报告；13、通过大会各项决议；14、签订2011年《xxxx公司工资集体协商协议》。

【】股份有限公司
关于召开第【】届董事会第【】次会议的通知
各位董事：
根据《公司法》等有关法律、法规及《【】股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定，【】股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第【】届董事会第【】次会议，现将此次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年【】月【】日下午15：30
（二）会议地点：公司【】楼【】会议室
（三）会议召开方式：【现场加通讯】方式
（四）会议召集人：董事长【】先生
（五）会议主持人：董事长【】先生
二、会议议案
（一）关于【】的议案
（二）关于【】的议案
三、会议出席对象
非独立董事【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】出席会议
独立董事【】、【】、【】出席会议
四、其他事项
请各位董事亲自出席本次董事会。

董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席（独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托），代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利（《授权委托书》见附件）。

董事如既未亲自也未委托其他董事出席董事会会议，被视为放弃在该次会议上的表决权。

五、联系人及联系方式
联系人：【董事会秘书】
联系电话：【座机】，【手机号】
邮箱：【】
联系地址：【】股份有限公司【董事会办公室/证券部】
邮编：【】
特此通知
【】股份有限公司董事会
【董事会章】
【】年【】月【】日。

董事会议题议案材料【篇一：董事会会议材料模板】目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1.**议案2.**的议案3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》- 1 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期半天。

二、会议地点：**。

三、召开方式：现场会议。

四、会议表决方式：现场举手表决。

五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决1.**议案2.**的议案。

- 2 -3.**议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员：1．出席人员：全体董事；2．列席人员：（1）全体监事；（2）耐材公司高管领导；（3）耐材公司相关部门负责人。

七、联系方式：联系人：** 联系电话：**八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。

委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013年*月*日- 3 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*地点：耐材公司办公楼401会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主持人：张翔董事长- 4 -耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司***的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。

召开会议的通知有关召开会议的通知汇总十篇在日新月异的现代社会中，越来越多人会去使用通知，通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。

你知道通知怎样才能写的好吗？下面是小编整理的召开会议的通知10篇，希望能够帮助到大家。

召开会议的通知篇1二、会议地点：图书馆二楼报告厅三、参会人员：校领导，各院部、部门副科级以上干部，专职辅导员。

四、注意事项1、各单位负责通知并组织本单位参会人员提前10分钟签到入场；2、原则上不得请假，有课人员请提前按规定进行调课，确因特殊情况不能参会的，按规定履行请假手续。

3、参会人员要保持会场秩序，将手机关闭或设置静音状态。

（另：学校巡视整改工作领导组办公室负责学校巡视整改日常工作，地点为原综改办办公室，电话：xxxxxxx）。

学校巡视整改工作领导组办公室20xx年10月31日召开会议的通知篇2各中小学、幼儿园、片教育辅导中心:为了布置省教育强县复查迎验工作，进一步明确落实有关工作任务。

经研究决定，召开部分校长、辅导中心主任会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间、地点：20xx年8月6日上午9：00，县教育局三楼会议室。

二、参加对象：1、各片教育辅导中心主任;2、下列学校的校长：东源镇小、高湖镇中、高湖镇小、山口镇小、方山乡校、船寮高中、温溪高中、温溪一中、华侨中学、实验小学、城东小学、城西小学、水南小学、阜山中学、巨浦乡校、北山镇校、铁资中学教育集团、石帆分校。

三、会议内容:1、传达贯彻省教育强县复查有关文件、会议精神;2、布置复查迎验有关工作;3、贯彻落实徐光文县长教育调研重要讲话精神。

希望有关人员按时到会。

召开会议的通知篇3各分公司、各部：2xxxx年1月下旬以来，冰冻雨雪灾害使数十万外来工滞留广州火车站，无法返乡与亲人欢度春节。

省市政府向外来工发出热情邀请：留下来过年吧！我司积极响应市政府号召，为妥善安排外来工留穗过年，公司决定于2xxxx年2月1日召开紧急会议。

现将有关事项通知如下：一、会议议题：使本单位留广州的5xxxx多位外来员工及其家属过一个祥和的春节，欢度春节，“七天长假天天有精彩”：除夕之夜公司领导和外来员工一起吃团圆饭，组织外来员工观赏花市；大年初一举办丰富多彩的迎春联欢文艺晚会等等。

股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议
股份有限公司第一届董事会第二次会议通知已送达各位董事，会议
于年月日点在公司会议室召开。

会议应到董事5人，实到5人。

会议由董事长主持，经与会董事认真讨论，审议通过以下事项：
1.《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的< 股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.《关于< 股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.《关于公司2014年度.2015年度及2016年月至月审计报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7.《关于< 股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8.《关于股份有限公司挂牌时股票采取协议转让方式的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经过董事会审议通过，特提请股东大会审议通过，特此决议。

签署时间：年月日
股份有限公司董事会签署时间：年月日全体董事签字：。

董事会会议记录范文3篇董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。

本文是学习啦小编为大家整理的董事会的会议记录范文，仅供参考。

董事会会议记录范文一：时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单：主持人：记录人：会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，网，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

其他事项：出席董事/董事授权代表：列席人员：记录人签名：年董事会会议记录范文二：时间：2007年11月5日上午9：00地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事应到会董事人数：5实际到会董事人数：4其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。