人力资源内部控制与风险管理138页PPT
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内控与风险管理工作情况汇报.ppt篇一:内部控制与全面风险管理工作年度总结***公司***年内部控制与全面风险管理工作总结为规范***公司内部控制与全面风险管理工作,建立科学、有效的内部控制体系,以保证***公司经营活动安全稳健的运行,提高经营管理水平和风险防范能力,根据《***有限公司内部控制与全面风险管理办法》和《***有限公司内部控制评价办法》以及***公司下发的《关于印发《***公司内部控制与全面风险管理办法》的通知》等文件的要求,***年***公司从风险管理的组织职能体系、规章制度、风险管理策略、风险管理措施、风险管理信息系统和内部控制系统等方面出发,全面地梳理了***公司内部控制和风险管理体系,开展了内部控制与全面风险管理工作。
现将***年***公司内部控制与全面风险管理工作做出总结。
一、***公司编制了内部控制手册。
手册主要描述***公司内控与风险管理体系组织架构与职责,全面阐述***公司内控与风险管理体系建设的目标,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面对内控与风险管理体系的构成要素、关注要点和相应措施进行全面、系统的阐述。
流程层面控制部分,介绍了***公司所涉及12个一级流程的实施要点和主要控制措施。
12个一级流程分别是:经营计划管理、经营管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、仓储物流管理、采购管理、工程管理、安全质量环保管理、综合管理、运营监控、法律事务。
***公司内部控制手册在结构和内容上既相互联系,又各成体系,并与***公司的企业文化和制度体系相辅相成,共同构成了支撑***公司有效运营的管理体系。
二、***公司内部控制和风险管理组织结构与职责分配完善。
***公司合理分配决策层职责权限,保证决策层合理,形成相互制衡的机制;***公司已建立“三重一大”集体决策或联签机制;***公司根据实际业务情况,全面梳理职能机构,明确部门职责和权限。
三、***公司建立了包括人力资源配置、员工培训与发展、薪酬福利和绩效考核管理程序在内的人力资源管理程序。