万科企业股份公司董事会议事规则

万科管理制度1. 引言万科是中国领先的房地产开发商和物业管理公司，成立于1984年。

多年来，万科一直致力于建立和完善一套科学、规范、高效的管理制度，以确保企业的可持续发展和长期成功。

本文将对万科的管理制度进行全面详细、完整且深入的介绍。

2. 公司治理2.1 董事会万科的董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项，并对公司的运营进行监督。

董事会由一定数量的董事组成，其中包括独立董事，他们在公司运营中起到监督和建议的作用。

2.2 高级管理层万科的高级管理层由总裁、副总裁和各部门的负责人组成。

他们负责日常的运营管理，执行董事会的决策，并向董事会汇报工作进展和业绩。

高级管理层必须具备丰富的行业经验和管理能力，以确保公司的良好运营和业绩增长。

2.3 内部控制为了确保公司的财务报告的准确性和真实性，万科建立了一套完善的内部控制制度。

内部控制包括风险管理、内部审计、财务管理等方面，旨在防止和发现潜在的风险和错误，并及时采取措施进行纠正。

3. 人力资源管理3.1 招聘与选拔万科注重人才的招聘与选拔，通过严格的面试和评估程序，选择最适合岗位的人才。

招聘过程中，万科尊重平等、公正、公开的原则，不歧视任何人，确保公平竞争的环境。

3.2 培训与发展万科重视员工的培训与发展，为员工提供广泛的培训机会和职业发展通道。

公司设有培训中心，定期组织各类培训课程，帮助员工提升专业技能和领导能力，实现个人和公司的共同发展。

3.3 绩效考核与激励万科采用科学的绩效考核制度，根据员工的工作表现和贡献，进行全面评估，并根据评估结果给予相应的激励和奖励。

激励措施包括薪酬、福利、晋升机会等，以激发员工的积极性和创造力。

4. 财务管理4.1 预算管理万科建立了严格的预算管理制度，将公司的经营目标转化为具体的财务指标和预算。

各部门必须按照预算执行，进行费用控制和资源分配，确保公司的财务状况良好。

4.2 资金管理万科注重资金的合理运用和管理，确保公司的资金充足和流动性良好。

万科企业股份有限公司董事会议事规则（修订稿）第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

董事为自然人，无需持有公司股份。

公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。

第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。

第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。

独立董事的选举根据有关法规执行。

第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。

董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。

第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。

董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。

第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。

第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。

董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。

第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。

第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。

（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。

（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。

其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。

万科企业股份有限公司监事会议事规则（修订稿）第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要，维护万科企业股份有限公司全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。

第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程等对监事做出的忠实义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。

第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章监事会的组织机构第五条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责。

第六条监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第七条监事由股东代表和公司职工代表担任。

公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第八条监事的任期每届为三年。

股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。

第九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第三章监事会及监事会主席的职权第十条监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。

监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。

监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东大会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东大会反映或向有关机关报告。

董事会会议事规则适用范围：上市公司第一章会议的召集第一条：董事会主席应当根据需要召集董事会会议。

第二条：主席可以将董事会会议的召集通知书直接或委托秘书送达每个董事的住所或办公场所、传真、电子邮件及其他方式，但不得以口头通知代替。

第三条：董事长可以在必要时向董事会的非执行董事及董事会外其他业务咨询人员发出邀请函，邀请其列席董事会会议并发表意见。

第四条：董事会成员如果不能亲自到会，可以授权另一名董事代表自己出席，但一个代表不能代表两个以上的董事出席同一次会议。

第二章会议的程序第五条：会议应按照议程进行，并应当遵守本章程的规定。

第六条：董事会会议应当严格按照时间进行，如有延误，应当说明原因，并寻求其他董事的同意。

第七条：主席应当确保所有与会者遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。

第八条：董事会成员应当在会议上认真听取其他成员的发言，不得打断发言者，也不得在报告和意见发表之前提出自己的问题和意见。

第九条：董事会的决议应当按照法定程序进行，并计入会议记录。

第三章会议记录第十条：每次董事会会议应当有会议记录人出席，并制作会议记录。

第十一条：会议记录应当详细记录董事会会议的全部过程，包括到会成员名单、议程、出席成员发言、审议结果等内容。

第十二条：会议记录应当由主席签字确认，并存入公司档案。

第四章其他第十三条：本规则经董事会讨论通过，并经公司印章盖章后生效。

第十四条：本规则的解释权归董事会所有。

简要注释如下：董事会：上市公司的最高管理机构，由董事组成。

董事长：董事会的主席。

议程：会议的具体事项及程序。

决议：董事会就某项议题达成的决定。

会议记录人：为董事会会议专门指派的负责记录会议过程的人员。

法律名词及注释如下：公司印章：企业管理中最基本的符号标志之一，代表着公司的法人地位和财产所有权标识。

生效：指某项规定、条例等起效前或期满前, 不得执行或生效。

解释权：特指对于一些涉及到法律法规和政策等重大问题的事项，由具有权威性的机关或组织来进行解释和阐明。

万科企业股份有限公司章程章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案和通知第五节股东大会的召开第六节股东大会表决及决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章可转换公司债券第九章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第章通知与公告第一节通知第二节公告第一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第二章修改章程第三章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《深圳经济特区国营企业股份化试点暂行办法》等有关法律、法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于1988年11月，经深圳市人民政府“深府办（1988）1509号”文批准，在深圳现代企业有限公司基础上改组，以募集方式设立，已按照《公司法》完成了规范手续。

公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号深司字N24935。

第三条公司于1988年经深圳市人民银行批准，首次向社会公众发行人民币普通股2800万股，于1991年1月29日在深圳证券交易所上市。

经深圳市人民银行批准，公司于1993年向境外投资人发行以外币认购、在境内上市的境内上市外资股为4500万股，于1993年5月28日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：万科企业股份有限公司。

公司英文名称为：CHINA VANKE CO、, LTD、（缩写为VANKE）。

第五条公司住所：中国深圳市福田区梅林路63号，邮政编码：518049。

董事会议事规则重大交易标准董事会议事规则是一家公司管理机构的重要制度之一，其主要目的是规范公司董事会的运作，保障公司利益，保证决策的合法性和有效性。

而重大交易标准则是公司在进行重要交易时所必须遵守的制度，以确保公司利益最大化和避免潜在风险。

本文将着重探讨董事会议事规则和重大交易标准的重要性以及其中包含的具体内容。

一、董事会议事规则的重要性董事会议事规则是公司治理的基础，其重要性体现在以下几个方面：1.规范决策程序：董事会议事规则能够明确规定董事会会议的召开程序、决策程序，避免因程序不当导致的决策无效或产生风险。

2.保障公司利益：董事会议事规则规定了董事的责任和义务，保障公司利益不受董事个人私利影响。

3.提升决策效率：董事会议事规则能够合理安排会议议程，提升决策效率，保证公司及时做出正确决策。

4.完善风险管理：董事会议事规则要求公司对各类风险进行评估和控制，从制度上规范企业之风险管理。

二、董事会议事规则的具体内容董事会议事规则应包括以下内容：1.会议召开程序：规定董事会会议的召开时间、地点和方式，确保会议正常进行。

2.决策程序：规定董事会决策的程序和方式，包括表决、议事录等。

3.会议议程：规定会议的议程安排，确保重要议题能够得到充分讨论和决策。

4.权责规定：规定董事、监事和高级管理人员的权利和责任，明确各方的职责。

5.信息披露：规定董事会对内部信息和重大信息的披露要求，保证信息透明和公开。

6.保密规定：明确董事会在会议讨论中的保密要求，保护公司机密信息和商业秘密。

7.过会制度：规定董事会议事规定的合规性审查程序，确保每项议题符合公司法律法规和章程要求。

三、重大交易标准的重要性重大交易标准是公司在进行重要交易时需要遵守的制度，其重要性主要表现在以下几个方面：1.保障公司利益：重大交易标准规定了对于公司进行重大交易的审慎性要求，避免因交易决策失误导致公司损失。

2.规范交易行为：重大交易标准规范了公司内部人员进行交易的行为，保证交易的公平、公正和合法性。

万科企业股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。

第二条职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；（三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。

第二章主要内容第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。

第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理：（一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。

1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论：(1)决定公司经营方针和投资计划；(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；(4)审议批准董事会的报告；(5)审议批准监事会的报告；(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(9)对发行公司债券作出决议；(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(11)修改公司章程；(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(13)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；(14)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

董事会议事规则基本原则
董事会是公司治理结构中至关重要的一环，其议事规则的制定和遵守对于公司的决策和发展至关重要。

以下是董事会议事规则的一些基本原则：
1. 尊重多数意见，在董事会议事中，应该尊重多数意见，即董事会成员的决定应该以多数意见为准。

这有助于确保决策的合法性和有效性，同时也能够减少内部冲突和分歧。

2. 确保透明公开，董事会议事应该确保透明和公开，即董事会的决策过程和结果应该对公司内外部的利益相关方公开透明。

这有助于建立公司的信任和声誉，同时也能够提高董事会成员的责任感和自律性。

3. 尊重少数意见，虽然尊重多数意见是基本原则，但是也应该尊重少数意见。

董事会成员有权利提出自己的观点和意见，即使这些意见可能与多数人不同。

这有助于避免集体思维和盲目从众，同时也能够激发创新和改革的动力。

4. 遵守程序规定，董事会议事应该遵守公司章程和相关法律法
规的规定，确保决策的合法性和有效性。

这包括决策程序、会议召集、议事程序等方面的规定，遵守这些规定有助于保障公司治理的正常运转。

5. 尊重独立性，董事会成员应该尊重董事会的独立性，即不受外部利益的影响，以公司利益为先。

这有助于避免利益冲突和腐败现象，同时也能够提高董事会的决策质量和效率。

总之，董事会议事规则的制定和遵守对于公司的发展和治理至关重要。

遵循这些基本原则有助于确保董事会的决策合法、透明、公正和高效，从而提高公司的竞争力和可持续发展能力。

有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。

第二章董事会第三条公司董事会由名董事组成，其中设董事长一名，董事名。

第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。

董事任期届满，连选可以连任。

董事长由董事会选举产生。

第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、执行股东大会决议；三、决定公司的经营方针；四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；五、制订公司年度财务预、决算方案；六、制订利润分配方案和弥补亏损方案；七、制订增减注册资本方案；八、聘任或者解聘公司总经理。

根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；九、审定公司的基本管理制度；十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行；十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；十二、决定公司的经营计划和投资方案。

其中，一次性投资在人民币500万元（含500万元）以内的，由董事会决定；一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。

但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%；重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性；十四、提议召开临时股东大会；十五、拟订公司的章程修改方案；十六、拟订董事的津贴标准预案；决定副总经理以上高管人员的薪酬；根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案；十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。