下载文档原格式
深圳市新纶科技股份有限公司章程（2013年05月修订）目录第一章总则2第二章经营宗旨和经营范围3第三章股份3第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会6第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (13)第三节股东大会的召集 (15)第四节股东大会的提案与通知 (17)第五节股东大会的召开 (18)第六节股东大会的表决和决议 (21)第五章董事会24第一节董事 (24)第二节董事会 (30)第六章总裁及其他高级管理人员34第一节总裁及副总裁 (34)第二节董事会秘书 (36)第七章监事会38第一节监事 (38)第二节监事会 (39)第八章财务会计制度、利润分配和审计40第一节财务会计制度 (40)第二节内部审计 (43)第三节会计师事务所的聘任 (44)第九章通知和公告44第一节通知 (44)第二节公告 (45)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算45第一节合并、分立、增资和减资 (45)第二节解散和清算 (46)第十一章修改章程48第十二章附则48深圳市新纶科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。
第三条公司以深圳市新纶科技有限公司整体变更方式设立；公司于2007年6月15日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：440301102886961。
第四条公司于2009年12月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股1900万股，并于2010年1月22日在深圳证券交易所上市。
第五条公司注册名称：深圳市新纶科技股份有限公司公司英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.第六条公司住所：深圳市高新区科技南十二路曙光大厦九楼邮政编码：518057第七条公司注册资本为人民币37344万元。
说明书范文篇一：说明书怎么写产品说明书的写法作者:未知来自:百度贴吧点击: 12566 时间:2007-5-29（一）产品说明书概述产品说明书，是对商品的性能、用途、使用和保养方法以及注意事项等作书面介绍的文书。
产品说明书，又叫商品说明书。
产品说明书的作用：助和指导消费者正确地认识商品、使用和保养商品，兼具宣传商品的作用。
根据内容和用途的不同：可分为民用产品说明书、专业产品说明书、技术说明书等。
根据表达形式的不同：可分为条款式说明书、文字图表说明书等。
根据传播方式的不同，可分为：包装式：即直接写在产品的外包装上。
内装式：将产品说明书专门印制，甚至装订成册，装在包装箱（盒）内。
（二）产品说明书的特点⒈说明性。
说明、介绍产品，是主要功能和目的。
⒈实事求是性。
必须客观、准确反映产品。
⒈指导性。
还包含指导消费者使用和维修产品的知识。
⒈形式多样性。
表达形式可以文字式，也可以图文兼备。
（三）产品说明书的结构和写法⒈标题。
一般是由产品名称加上“说明书”三字构成，如《vcd说明书》。
有些说明书侧重介绍使用方法，称为使用说明书，如《吹风机使用说明》。
⒈正文。
通常详细介绍产品的有关知识：产地、原料、功能、特点、原理、规格、使用方法、注意事项、维修保养等知识。
不同说明书的内容侧重点也有所不同。
一般的产品说明书分为⒈家用电器类。
⒈日用生活品类。
⒈食品药物类。
⒈大型机器设备类。
⒈设计说明书。
⒈附文。
厂名、地址、电话、电挂、电传、联系人和生产日期等。
出口产品在外包装上写明生产日期、中外文对照。
（四）注意事项：突出产品特点。
要注意广告和说明书的区别。
如“喝孔府家酒，做天下文章”可做广告语，写入产品说明书不合适。
语言要求准确、通俗、简明。
尽可能图文并重。
【案例】香雪牌抗病毒口服液使用说明书(纯中药新药) 本品系以板兰根、藿香、连翘、芦根、生地、郁金等中药为原料，用科学方法精心研制而成。
是实施新药审批法以来通过的，第一个用于治疗病毒性疾患的纯中药新药。
董事会专门委员会议事规则..董事会专门委员会议事规则江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则第一章董事会审计委员会议事规则第一节总则第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
第二节人员组成第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会不设常设机构。
公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。
巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。
在执行内审工作时应成立审计工作组。
第三节职责权限第八条审计委员会的主要职责：（一）提议聘请或更换外部审计机构。
（二）监督公司的内部审计制度及其实施。
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。
（四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）审查公司内控制度。
（六）公司董事会授权的其它事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
在监事会提出审计要求时，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四节决策程序第十条巡察员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告。
（二）内外部审计机构的工作报告。
（三）外部审计合同及相关工作报告。
（四）公司对外披露的财务信息情况。
深证上（2018）556号附件4：深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）（1988年1月实施 2000年5月第一次修订 2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订 2004年12月第四次修订 2006年5月第五次修订 2008年9月第六次修订 2012年7月第七次修订 2014年10月第八次修订 2018年4月第九次修订 2018年6月第十次修订2018年11月第十一次修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的基本原则及一般规定 (3)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员任职要求 (7)第二节董事会秘书任职要求 (10)第四章保荐人 (13)第五章股票和可转换公司债券上市 (16)第一节首次公开发行的股票上市 (16)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (18)第三节有限售条件的股份上市流通 (21)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一般规定 (26)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (28)第一节董事会和监事会决议 (28)第二节股东大会决议 (29)第九章应披露的交易 (31)第十章关联交易 (36)—1—第一节关联交易及关联人 (36)第二节关联交易的程序与披露 (38)第十一章其他重大事件 (42)第一节重大诉讼和仲裁 (42)第二节变更募集资金投资项目 (43)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (44)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (46)第五节股票交易异常波动和澄清 (47)第六节回购股份 (48)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (50)第八节收购及相关股份权益变动 (52)第九节股权激励 (53)第十节破产 (54)第十一节其他 (58)第十二章停牌和复牌 (61)第十三章风险警示 (64)第一节一般规定 (64)第二节退市风险警示 (65)第三节其他风险警示 (71)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (74)第一节暂停上市 (74)第二节恢复上市 (77)第三节主动终止上市 (85)第四节强制终止上市 (89)第五节重新上市 (99)第十五章申请复核 (101)第十六章境内外上市事务 (102)第十七章监管措施和违规处分 (102)第十八章释义 (104)第十九章附则 (108)附件一、董事声明及承诺书 (108)附件二、监事声明及承诺书 (108)附件三、高级管理人员声明及承诺书 (108)—2—第一章总则1.1为了规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。
福建中能电气股份有限公司章程福建中能电气股份有限公司章程福建中能电气股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条福建中能电气股份有限公司（以下称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1935号文《商务部关于同意福建中能电气有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由原福建中能电气有限公司以发起方式整体变更设立；公司在福建省工商行政管理局注册登记，并取得注册号为350000400000770的《企业法人营业执照》。
第三条公司于2010年2月26日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，公司股份于2010年3月19日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条公司注册的名称：中文名称：福建中能电气股份有限公司英文名称：FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO.,LTD第五条公司住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路，邮政编码：350002。
.精选范本.精选范本设计院部门及岗位职责目录1院长职责 (1)1.1全面管理 (1)1.2人力资源管理 (1)1.3资产与财务管理 (1)1.4项目运营 (1)1.5行政管理和企业文化建设 (2)2设计总监职责 (2)2.1技术交流、科技发展与技术管理 (2)2.2人力资源管理 (2)2.3项目运营 (2)2.4行政管理 (2)3经营副院长职责 (2)3.1项目经营与市场管理 (2)3.2人力资源管理 (3)3.3行政管理 (3)3.4项目运营 (3)4综合管理副院长（管代）职责 (3)4.1质量管理 (3)4.2后勤保障与计算机信息化建设管理 (3)4.3人力资源管理 (3)4.4行政管理 (4)4.5项目运营 (4)5技术副院长（院总工程师）职责 (4)5.1技术管理 (4)5.2人力资源管理 (4)5.3项目运营 (5)5.4行政管理 (5)6总建筑师职责 (5)6.1技术协作、专业发展与技术管理 (5).精选范本6.2人力资源管理 (5)第i 页.精选范本6.3项目运营 (5)6.4行政管理 (5)7副总建筑师职责 (6)7.1技术管理 (6)7.2人力资源管理 (6)7.3项目运营 (6)7.4行政管理 (6)8总规划师职责 (6)8.1技术协作、专业发展与技术管理 (6)8.2人力资源管理 (7)8.3项目运营 (7)8.4行政管理 (7)9总设备师职责 (7)9.1技术协作、专业发展与技术管理 (7)9.2人力资源管理 (7)9.3项目运营 (7)9.4行政管理 (8)10综合办公室主任职责 (8)10.1全面管理 (8)10.2公司人力资源管理 (8)10.3劳动合同 (8)10.4职称与注册管理 (8)10.5文秘档案管理 (8)10.6宣传工作与企业文化的建设 (9)10.7人力资源管理 (9)10.8资产与财务管理 (9)10.9行政管理与企业文化建设 (9)10.10后勤管理 (9)10.11计算机信息化管理 (9)11生产计划拓展部部长职责 (9)11.1全面管理 (9)11.2生产管理参与拟定年度经营计划 (10)11.3市场管理 (10)11.4顾客管理 (10)11.5人力资源管理 (10).精选范本11.6资产与财务管理 (10)11.7行政管理与企业文化建设 (10)第ii 页.精选范本设计院部门及岗位职责12技术质量部部长职责 (11)12.1全面管理 (11)12.2质量管理 (11)12.3技术管理 (11)12.4技术档案及法规资料管理 (11)12.5人力资源管理 (11)12.6资产与财务管理 (11)12.7行政管理与企业文化建设 (12)13技术质量部副部长职责 (12)13.1全面管理 (12)13.2质量管理(认证工作) (12)13.3技术管理 (12)13.4总师办工作 (12)13.5技术档案及法规资料管理 (12)13.6人力资源管理 (12)14文印中心主任职责 (13)14.1全面管理 (13)14.2文印管理 (13)14.3人力资源管理 (13)14.4资产与财务管理 (13)14.5行政管理与企业文化建设 (13)15设计部门负责人（分院院长、主任、副院长）职责 (13)15.1全面管理 (13)15.2项目经营与市场管理 (14)15.3人力资源管理 (14)15.4科学技术与质量管理 (14)15.5资产与财务管理 (14)15.6项目运营 (14)15.7行政管理与企业文化建设 (14)16财务部部长职责 (15)16.1全面管理 (15)16.2公司财务核算管理 (15)16.3公司财务预、决算 (15)16.4财务分析 (15)16.5财务筹划和投、融资管理 (15)16.6企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (15).精选范本16.7会计监督工作 (15)第iii 页.精选范本16.8公司资产管理工作 (15)16.9股金股利管理 (16)16.10人力资源管理 (16)16.11资产与财务管理 (16)16.12行政管理与企业文化建设 (16)17财务代理部部长职责 (16)17.1全面管理 (16)17.2对所代理公司财务核算管理 (16)17.3所代理公司财务预、决算 (16)17.4所代理公司财务分析 (17)17.5所代理公司财务筹划和投、融资管理 (17)17.6所代理公司企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (17)17.7所代理公司会计监督工作 (17)17.8所代理公司资产管理工作 (17)17.9所代理公司股金股利管理 (17)17.10人力资源管理 (17)17.11资产与财务管理 (17)17.12行政管理与企业文化建设 (17)18分院总工程师职责 (18)18.1技术管理 (18)18.2人力资源管理 (18)18.3项目运营 (18)18.4行政管理 (18)19分院总建筑师职责 (18)19.1技术协作、专业发展与技术管理 (18)19.2人力资源管理 (19)19.3项目运营 (19)19.4行政管理 (19)20分院总规划师职责 (19)20.1技术协作、专业发展与技术管理 (19)20.2人力资源管理 (19)20.3项目运营 (19)20.4行政管理 (19)21分院总设备师职责 (20)21.1技术协作、专业发展与技术管理 (20).精选范本21.2人力资源管理 (20)21.3项目运营 (20)第iv 页.精选范本设计院部门及岗位职责21.4行政管理 (20)22分院副总师职责 (20)22.1技术协作、专业发展与技术管理 (20)22.2人力资源管理 (20)22.3项目运营 (20)22.4行政管理 (21)23工程主持人职责 (21)24设计人职责 (21)25校审人职责 (22)26审核人职责 (22)27办公室职责 (23)27.1力资源开发与管理工作 (23)27.2劳动关系管理工作 (23)27.3职称与注册管理工作 (23)27.4文秘与行政工作 (23)27.5宣传工作与企业文化建设 (23)27.6其他工作 (23)28生产计划拓展部职责 (24)28.1生产管理工作 (24)28.2市场管理工作 (24)28.3顾客管理工作 (24)28.4其他工作 (24)29技术质量部职责 (24)29.1质量管理 (24)29.2技术管理 (24)29.3技术档案及法规资料管理 (25)29.4其他工作 (25)30综合管理中心职责 (25)30.1后勤管理 (25)30.2计算机信息化管理 (25)30.3其他工作 (25).精选范本31文印中心职责 (25)第v 页.精选范本31.1文印管理 (25)31.2其他工作 (26)32财务部职责 (26)32.1财务核算管理 (26)32.2公司财务预、决算 (26)32.3财务分析 (26)32.4财务筹划和投、融资管理 (26)32.5企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (26)32.6会计监督工作 (26)32.7公司资产管理工作 (26)32.8股金股利管理 (26)32.9其他工作 (27)33财务代理部职责 (27)33.1所代理公司财务核算管理 (27)33.2所代理公司财务预、决算 (27)33.3所代理财务分析 (27)33.4所代理财务筹划和投、融资管理 (27)33.5所代理企业税收核算、缴纳、筹划等工作 (27)33.6所代理会计监督工作 (27)33.7所代理公司资产管理工作 (27)33.8所代理股金股利管理 (27)33.9其他工作 (28)34设计部门（设计分院）职责 (28)34.1生产管理工作 (28)34.2项目运营与市场管理工作 (28)34.3科学技术与质量管理工作 (28)34.4其他工作 (28)第.精选范本vi页.精选范本设计院部门及岗位职责设计院部门和岗位职责1院长职责1.1全面管理a)主持公司的科研、生产、经营、管理工作，定期向董事会报告工作。
云南省第九批强制性清洁生产审核重点企业江川县丰茂纸业有限公司清洁生产审核报告江川县丰茂纸业有限公司二O一三年九月目录前言 (i)清洁生产工作程序图 (ii)编制依据 (iii)第1章审核准备 (1)1.1 组建清洁生产审核小组 (1)1.2 制定审核工作计划 (2)1.3 宣传和培训 (5)1.3.1 宣传培训 (5)1.3.2 存在的障碍及克服办法 (6)第2章预审核 (7)2.1 企业概况 (7)2.1.1 企业地理位置及环境 (7)2.1.2 企业简介 (9)2.1.3 企业组织机构及工作制度 (9)2.1.4 企业厂区平面布置 (10)2.1.5 企业管理状况 (10)2.2 现场考察 (11)2.2.1 企业生产工艺情况 (11)2.2.2 主要生产设备及运行情况 (14)2.2.3 现场考察汇总 (16)2.3 资源能源消耗分析 (16)2.3.1 原辅材料、产品产量及产值情况 (16)2.3.2 能源资源消耗情况 (18)2.3.3 企业清洁生产水平现状 (19)2.4 企业环保工作现状评价 (23)2.4.1 “环境影响评价”和“三同时”执行情况 (23)2.4.2 排污许可证状况 (25)2.4.3 排污费缴纳情况 (25)2.4.4 环保事故、投诉和纠纷情况 (25)2.4.5 污染物情况 (25)2.4.6 环境监测情况 (29)2.4.7 环保设施情况 (32)2.4.8 环境敏感区、生态保护和生态修复情况 (32)2.4.9 环境管理规章、制度情况 (32)2.5 确定审核重点 (33)2.5.1 确定备选审核重点 (33)2.5.2 确定审核重点 (33)2.6 清洁生产目标 (34)2.7 清洁生产备选方案的提出与实施 (35)第3章审核 (38)3.1 审核重点概述 (38)3.1.1 审核重点基本情况 (38)3.1.2 审核重点工艺流程图 (38)3.2审核重点输入、输出物料平衡测定 (40)3.2.1审核重点实测........................................................................ 错误！未定义书签。
项目组织机构设置方案目录一、前言 (3)1.1 编制目的 (3)1.2 编制依据 (3)1.3 项目背景 (4)二、项目组织结构概述 (5)2.1 组织结构图 (6)2.2 组织机构设置原则 (6)三、项目组织结构详细设计 (7)3.1 高层管理结构 (8)3.1.1 总经理 (9)3.1.2 副总经理 (10)3.1.3 总工程师 (11)3.1.4 总会计师 (12)3.2 中层管理结构 (13)3.2.1 各部门经理 (14)3.2.2 各部门副经理 (15)3.2.3 质量主管 (16)3.2.4 安全主管 (17)3.3 基层管理结构 (18)3.3.1 各班组组长 (18)3.3.2 各工段长 (20)四、人员配置与职责划分 (20)4.1 管理人员配置 (22)4.2 技术人员配置 (23)4.3 行政人员配置 (24)4.4 各类人员职责划分 (26)五、项目管理流程与制度 (27)5.1 项目立项流程 (29)5.2 项目进度管理流程 (31)5.3 项目质量管理流程 (32)5.4 项目安全管理流程 (33)六、项目组织运行与保障措施 (35)6.1 组织运行机制 (36)6.2 组织协调机制 (38)6.3 组织沟通机制 (39)6.4 组织激励机制 (40)七、项目组织机构设置效果评估与调整 (41)7.1 组织机构设置效果评估 (42)7.2 组织机构设置调整策略 (43)一、前言随着公司业务的发展与扩张，为了确保项目的顺利进行和高效执行，一个健全的项目组织机构设置显得尤为重要。
本方案旨在明确项目组织机构的构建原则、目标以及组织架构设置的重要性，为项目的顺利进行提供有力的组织保障。
通过对项目组织机构进行合理的设置与安排，能够明确各部门的职责与权限，优化资源配置，提高工作效率，确保项目按期完成并达到预期目标。
将详细介绍项目组织机构设置的具体方案。
1.1 编制目的本组织机构设置方案旨在明确项目组织结构，优化资源配置，提高工作效率，确保项目按照既定目标和计划顺利推进。
福建中能电气股份有限公司董事会专门委员会工作细则第一章 总 则第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条 公司董事会根据工作需要,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。
第四条 公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。
第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。
第二章 专门委员会组成和职责第六条 专门委员会成员由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员会委员。
第七条 董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。
若无法直接安排的，董事会可以对各委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指派到各个委员会。
第八条 专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。
1第九条 专门委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。
第十条 专门委员会召集人行使以下职权：1、召集和主持委员会工作会议；2、负责向董事会报告工作事项；3、签署委员会文件；4、董事会授予的其他职权。
第十一条 各委员会的委员应当：1、 委员会根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议；2、以诚信的方式及足够的注意和谨慎处理委员会事务；3、保证有充足的时间及精力参加委员会会议；4、独立作出判断；5、其他董事会授权的事项。
第十二条 专门委员会根据工作需要召开不定期的会议。
董事、监事、总经理和高级管理人员可列席会议。
第十三条 专门委员会是董事会临时机构，不设专门的办事机构，可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。
委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益产生侵害。
公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。
第十四条 专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第三章 专门委员会议事规则第十五条 专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员，会议由委员会召集人主持。
临时会议既可采用现场会议形式，2也可采用非现场会议（含电话、电子邮件或其他快捷方式）的通讯表决方式。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，专门委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式或电子邮件方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十六条 董事、监事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是否安排会议时间。
第十七条 专门委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董事会秘书组织完成。
第十八条 专门委员会委员对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。
不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。
第十九条 专门委员会可以邀请委员以外的专家、公司业务部门工作人员列席会议并提供业务咨询意见。
专门委员会委员以外的人士没有表决权。
第二十条 专门委员会会议应在充分考虑和讨论的基础上，对会议议案提出意见。
会议无法形成一致意见的而需要产生决议的，可采取记名投票的方式。
第二十一条 专门委员会会议应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。
如有委员对此有不同意见，亦应当在签字时一并写明。
第二十二条 专门委员会形成的决议除委员明确授权其他委员代为表决外，应由全体委员出席表决方可有效；每名委员有一票的表决权，决议必须经全体委员的过半数通过。
第二十三条 专门委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限按《公司章程》规定执行。
第二十四条 专门委员会会议审议的意见及表决结果，应以书面形式报送公司董事会。
第二十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
审议涉及关联事项议案时，委员应向会议做出书面声明或向会议进行口头声明，3表示是否存在影响独立判断的意思，其声明记录在会议记录内。
第四章 提名委员会第二十六条 董事会提名委员会是主要负责对董事会规模和构成向董事会提出建议，建立董事和高级管理人员提名的程序、向董事会提名新董事候选人和候选经理人选。
第二十七条 提名委员会的主要职责权限1、据公司经营发展状况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选并向董事会提出建议；4、对董事候选人及须提请董事会聘任的高级管理人员人选进行审查并提出建议；5、董事会授权的其他事项。
第二十八条 董事、高级管理人员的选任程序：1、提名委员会委员应积极与公司股东、公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；2、提名委员会委员可在公司股东、本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；6、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 战略与投资决策委员会4第二十九条 董事会战略与投资决策委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三十条 项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的、从项目筛选、立项、可研到批准投资合同签订的全过程决策。
第三十一条 决策委员会行使下列职权：1、负责拟订公司的战略规划、重大投资政策并向董事会提出建议；2、对重大投资项目进行审核并独立提出可行性调研意见供董事会参考；3、 监督公司重大投资决策的执行并就其执行中的问题及时向董事会提出参考意见；4、核实公司管理层对董事会作出的重大投资政策和决策的执行情况；5、对公司重大投资行为的日常监管；6、就工作情况定期向董事会报告并提出改进建议供董事会参考；7、查阅公司有关投资项目的材料及询问有关负责人；8、董事会赋予的其他职权。
第三十二条 决策委员会的义务包括：1．建立合理的工作程序，以保证向董事会提供公正、专业的意见和建议；2．保持独立性，回避可能影响独立判断的公司事务，或者采取适当的措施确保能够作出独立判断；3．协助董事会和公司制订中长期发展规划。
第三十三条 审议涉及关联交易议案时，委员应向会议做出书面声明或向会议进行口头声明，表示是否存在影响独立判断的意思，其声明记录在会议记录内。
第六章 审计委员会第三十四条 公司董事会应当下设审计委员会，对公司的会计政策、财务状况、重大投资和交易情况进行监管并向董事会提供咨询意见和建议。
审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专5业意见，有关费用由公司承担。
第三十五条 审计委员会的工作职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审查；（六）董事会授权的其他事宜。
第三十六条 审计委员会的义务包括：1、建立合理的工作程序，以保证向董事会提供公正、专业的意见和建议；2、保持独立性，回避可能影响独立判断的公司事务，或者采取适当的措施确保能够作出独立判断；3、协助董事会授予高素质的管理人员充分的管理权限。
第三十七条 审计委员会应根据董事会的要求，有权派出审计小组对公司执行财务政策、财务纪律、遵守法律及其它法定义务的情况进行检查，对公司的财务帐目进行内部审计，并向董事会提供相应报告。
第三十八条 审议涉及关联事项时，委员应向会议做出书面声明或向会议进行口头声明，表示是否存在影响独立判断的意思，其声明记录在会议记录内。
第三十九条 审议渎职、滥用公司资产等损害公司利益事件时，应履行下列工作程序：1、组成由公司财务部的人员组成的工作小组，必要时聘请会计师事务所协助；2、审核工作小组成员职业履历，以保证其工作具有独立性；3、与参加工作小组的成员签订保密承诺书。
第七章 薪酬与考核委员会工作细则第四十条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并实施考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策方案。
6第四十一条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案；2、审定公司的薪酬计划或方案，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；3、审查公司董事（独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；5、董事会授权的其他事宜。
第四十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四十三条 薪酬与考核委员会在制定薪酬与考核相关方案时，应充分了解：1、公司主要财务指标和经营目标完成情况；2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；3、董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；4、董事及高级管理人员的业务能力和经营绩效情况；5、其他同类公司薪酬情况。
第八章 附则第四十四条 本工作细则由公司董事会负责制定、解释及修订。
第四十五条 本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施，修改时亦同。
福建中能电气股份有限公司2010年5月27日78。
