本钢板材：第五届董事会第一次会议决议公告 2010-06-04

证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2011-009 本钢板材股份有限公司第五届董事会第五次会议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年4月8日以书面专人送达方式发出通知，2011年4月18日上午9时30分在公司接待会议室召开。

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议由董事长张晓芳女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：一、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了2010年度《董事会报告》，该议案须提交股东大会审议；公司独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

具体内容详见指定信息披露网站http//。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，该议案须提交股东大会审议。

（《2010年年度报告》全文详见指定信息披露网站http//、《2010年年度报告摘要》详见公司公告）；三、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2010年度财务决算报告》，该议案须提交股东大会审议；四、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2010年度利润分配议案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度扭亏为盈，实现净利润额为925,366,759.73元，加上年初未分配利润1,331,103,908.34元，扣除上年实际分配的股利94,080,000元后，本次可供股东分配的利润为2,162,390,668.07元。

2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次拟分配普通股股利313,600,000元，剩余1,848,790,668.07 元，作为未分配利润转至下年度。

股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事9人，实到9人。

会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。

因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。

本议案需经公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。

2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。

委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。

委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。

苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。

苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。

二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。

公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议。

上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。

杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。

张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。

刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

二零零九年六月二十六日董事會決議案公告及董事辭任本公司及董事會保證本公告所載資料的真實性、準確性及完整性，並保證本公告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司謹此宣佈於二零零九年六月二十六日舉行的董事會會議通過之決議案，及唐复平先生已辭任本公司執行董事、董事會副董事長及總經理，自二零零九年六月二十六日起生效。

二零零九年六月二十六日董事會會議鞍鋼股份有限公司（「本公司」）第五屆董事會（「董事會」）第一次會議於二零零九年六月二十六日以書面決議案之方式召開。

本公司全部現有董事9人已簽署書面決議案，符合本公司《公司章程》（「《公司章程》」）規定的法定人數。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定。

會議審議並批准如下事項：1.關於選舉張曉剛先生為第五屆董事會董事長的議案。

董事會批准選舉張曉剛先生為第五屆董事會董事長，自二零零九年六月二十六日起生效。

2.關於選舉楊華先生及陳明先生為第五屆董事會副董事長的議案。

董事會批准選舉楊華先生及陳明先生為第五屆董事會副董事長，自二零零九年六月二十六日起生效。

3.關於委任付吉會先生為第五屆董事會秘書的議案。

董事會批准委任付吉會先生為第五屆董事會秘書，自二零零九年六月二十六日起生效。

4.關於同意唐复平先生辭去本公司總經理、董事會副董事長及董事職務的議案。

由於工作調動，董事會批准及接受唐复平先生辭去本公司總經理、董事會副董事長及董事職務，自二零零九年六月二十六日起生效。

5.關於副總經理陳明先生代理本公司總經理職務的議案。

董事會批准副總經理陳明先生代理本公司總經理職務，自二零零九年六月二十六日起生效。

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2010-035山东兴民钢圈股份有限公司关于第一届监事会第十二次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2010年10月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年10月15日上午8：30在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议以举手表决方式审议形成了以下决议：一、审议通过了《关于在唐山投资建设项目的议案》；根据公司发展的需要，公司拟在河北省唐山市投资建设新厂区，总投资金额为70,000.00万元人民币，项目分两期建设，一期投资金额40,198.00万元，建设期为2010年10月至2011年12月；二期投资金额为29,802.00万元，建设期为2011年12月至2012年12月。

该议案还需提交2010年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；为了公司又好又快发展和抢占市场份额的需要，公司决定用14,866.38万元超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，其中4,866.38万元系 “山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”采购的一条美国Hess公司生产的美国轿车轮辋生产线。

该项目投资金额为人民币40,198.00万元，不足部分由公司自筹。

该议案还需提交2010年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》；根据公司长期战略发展规划的需要，以及对客户和市场的综合性分析，公司决定将“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”中采购的一条美国Hess公司生产的轿车轮辋生产线调整到在河北省唐山市建设的一期项目“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”中去，并将“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”的总投资额由原先的30,618.00万元下调到25,751.62万元。

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2021-028 债券代码：127018 债券简称：本钢转债本钢板材股份有限公司2020年度股东大会决议公告1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：1、会议召开情况（1）会议召开时间： 2021年5月27日下午14:30。

（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：公司董事长高烈先生（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况1、议案表决方式本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况表决结果：通过表决结果：通过表决结果：通过（5）2020年度利润分配预案表决结果：通过（7）2021年投资框架计划的议案表决结果：通过本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

（9）关于与本钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

（10）关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：临2021-033马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月25日，公司第九届董事会第四十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。

会议由董事长丁毅先生主持，会议审议通过如下决议：一、批准关于2021年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。

1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币5901.16万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币3209.6万元。

2、批准冲减应收款坏账准备人民币382.8万元，冲减其他应收款坏账准备人民币100.9万元。

二、批准公司2021年未经审计半年度财务报告。

三、批准公司2021年半年度报告全文及摘要。

四、批准公司向公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司宝武水务科技有限公司转让公司附属公司马钢（合肥）工业供水有限责任公司100%股权。

详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2020-036）。

五、通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2020-037）。

上述第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

其他议案的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

其中第五项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2021年8月25日。

宝钢托管包钢钢管终止原因英文回答：Background:Baosteel and Baogang Steel Pipe are two major steel companies in China. In 2008, Baosteel acquired acontrolling stake in Baogang Steel Pipe, and the two companies formed a joint venture called Baosteel-Baogang Steel Pipe Company Limited (BSPC). The joint venture was managed by Baosteel.Termination of the Trust Agreement:In 2017, the trust agreement between Baosteel and Baogang Steel Pipe was terminated. This means that Baosteel no longer had control over Baogang Steel Pipe, and the two companies became separate entities once again.Reasons for the Termination:The reasons for the termination of the trust agreement are not entirely clear. However, it is speculated that the following factors may have contributed to the decision:Changes in the steel industry: The global steelindustry has undergone significant changes in recent years. The demand for steel has declined, and the prices of steel have fallen. This has made it more difficult for steel companies to make a profit.Differences in corporate culture: Baosteel and Baogang Steel Pipe are two very different companies. Baosteel is a state-owned enterprise, while Baogang Steel Pipe is a privately owned company. This difference in corporateculture may have led to conflicts between the two companies.Government intervention: The Chinese government has been intervening in the steel industry in recent years.This intervention has created uncertainty for steel companies, and it may have made it difficult for Baosteel and Baogang Steel Pipe to operate as a joint venture.Consequences of the Termination:The termination of the trust agreement has had a number of consequences. First, it has led to a loss of synergy between Baosteel and Baogang Steel Pipe. Second, it has increased the competition between the two companies. Third, it has made it more difficult for the Chinese government to manage the steel industry.Conclusion:The termination of the trust agreement between Baosteel and Baogang Steel Pipe is a significant event in the Chinese steel industry. It is a reflection of the challenges that the industry is facing, and it is a sign of the increasing competition between Chinese steel companies.中文回答：背景：宝钢和包钢钢管是中国两大钢铁企业。

2010 年中国第六次优钢预警会议会议纪要地域：国内 作者： 信息类别：行业动态 行业类别：钢 铁 发布人：钢铁行业管理审核 发布时间：2010-10-19 09:39:18.02010 年 9 月 25 日，中国特钢企业协会优钢市场预警小组在开封召开市场预警会，本次会议由特钢企业协会主办， 济源钢铁集团承办。

特钢协会常务副会长吴茂清、副秘书长于叩、以及首(特)钢、河北钢铁石钢、沙钢淮钢、杭钢、 莱钢、方大特钢(原南昌长力)、西宁特钢、通钢、江阴蝙蝠、苏南特钢、苏钢集团、攀钢长城特钢、新余特钢、承 德建龙、青岛钢铁、山东鲁丽、湘钢、潍钢、锡兴特钢、济源钢铁公司等 25 家成员单位主管销售的副总、销售部(处) 长出席会议，我的钢铁、钢之家网站应邀参加会议。

南京钢铁、凌钢、武钢鄂钢、芜湖新兴铸管因事请假。

会议由特钢协会副秘书长于叩主持，济源钢铁集团李玉田董事长致欢迎词。

吴茂清副会长做总结发言。

与会成员单 位交流了对今后钢材市场形势的看法，深入研讨了下一步应对措施。

优特钢市场在经历了 9 月份恢复性的反弹之后，近期钢材市场价格趋于稳定运行。

从 9 月份来看，钢材市场走势符 合预期判断，而且由于节能减排政策的突变，进一步助推了钢价上行态势。

具体分析如下： 1、目前优特钢市场供需关系没有发生大的改变，各企业订单饱满，库存偏低，销售顺畅。

2、铁矿石价格较去年同期上涨 90%以上，加之铁合金价格近期涨势明显，四季度优特钢价格总体仍将呈现高位波动 上行趋势。

3、国家节能减排政策 9 月中旬突然发力，河北、江苏、浙江等省市钢企遭遇限电危机，且力度会持续到年底，将限 制部分优特钢企业的产能。

4、 受自然灾害影响， 今年灾后重建、 恢复生产加大了对工程机械的需求， 优特钢的下游行业将保持较好的发展势头。

5、10 月份优特钢需求预计将会季节性放大。

6、9 月份西南区域价格洼地填平补齐进步相对较大，区域协调较好。