广州国光：第六届监事会第十五次会议决公告 2011-04-26

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2011-024
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2011年4月15日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，并于2011年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席刘晓玲主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于2010年年度报告会计差错的决议》；
本次会计差错更正的处理符合《会计准则》及公司财务制度的相关要求，有助于提高公司会计信息的质量，客观反应公司的财务状况，本次更正没有对公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，监事会同意此次更正。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2011年第一季度季度报告全文及正文》；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金50,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过6个月。

特此决议。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
监事会
2011年4月21日。

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。

公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》。

《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度利润分配预案》。

经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。

证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2011-006福建天广消防科技股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月23日下午3点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。

会议由监事会主席李东升先生主持，监事会其他成员潘金福先生、黄建生先生均出席了本次会议，本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议情况本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意上述报告，该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

监事会同意公司2010年度不实施现金分红。

但是，上述议案须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交股东大会审议批准。

年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（），年报摘要同时刊登在2011年4月26日的《证券时报》上。

5、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-007广东超华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2011年4月21日下午15：00在公司会议室以现场会议方式召开。

本次董事会会议通知已于2011年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出。

公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，独立董事陈志刚先生因在外出差，以通讯方式参与本次会议，并委托独立董事孔维民先生代为出席，并投票表决。

会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2010年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《公司2010年利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润19,962,627.14元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元；加上以前年度未分配利润109,493,774.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。

国光电器股份有限公司独立董事2010年度述职报告 ----陈锦棋各位股东及股东代表：本人作为国光电器股份有限公司（以下简称“广州国光”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和要求，在2010年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2010年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：一、出席公司会议情况（一）董事会会议：2010年度公司共召开13次董事会会议，并对49项议案进行审议。

本人按时出席了所有会议，没有出现委托出席和缺席会议的情况；同时本着实事求是的原则，利用自己的专业知识对本年度的所有议案进行认真审议；对所有议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票。

（二）股东大会：2010年度公司召开了5次股东会议：2009年年度股东大会、2010年第1次临时股东大会、2010年第2次临时股东大会、2010年第3次临时股东大会、2010年第4次临时股东大会。

除2009年年度股东大会外，本人均出席了其余4次股东大会。

2010年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2010年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2010年内，本人也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况根据中国证监会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，2010年度本人就公司以下事项发表了独立意见：1、2010年2月5日，本人就第六届董事会第12次会议审议的公司《2009年年度报告》内容涉及的关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易情况、对董、监事及高级管理人员的薪酬情况、续聘会计师事务所、《2009年度内部控制的自我评价报告》五个方面事项发表了以下意见：1）关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见：公司2009 年度未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；除对全资子公司及控股子公司担保外，无任何其他形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

国光电器股份有限公司2010年度财务报表及审计报告国光电器股份有限公司2010年度财务报表及审计报告内容页码审计报告1-2 合并资产负债表3-4 公司资产负债表5-6 合并利润表7公司利润表8合并现金流量表9公司现金流量表10合并所有者权益变动表11公司所有者权益变动表12财务报表附注13-97审计报告普华永道中天审字(2011)第10058号(第一页，共二页)国光电器股份有限公司全体股东：我们审计了后附的国光电器股份有限公司的财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表以及2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是国光电器股份有限公司管理层的责任。

这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

普华永道中天审字(2011)第10058号(第二页，共二页)三、审计意见我们认为，上述国光电器股份有限公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国光电器股份有限公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。

1 股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2011-016
远光软件股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年4月22日发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知。

会议于2011年4月28日在公司四楼会议室召开，应出席监事5名,实际出席监事5名，其中蒋兰英女士、柯甫灼先生、王春光女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。

会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《2011年第一季度报告》
经认真审核，监事会认为董事会编制的远光软件股份有限公司《2011年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年第一季度报告》全文详细见巨潮资讯网（ ）。

《2011年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司
监事会
2011年4月28日。

国光电器股份有限公司2011年第一季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人周海昌先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他□ 适用√ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：国光电器股份有限公司2011年03月31日单位：元4.2 利润表编制单位：国光电器股份有限公司2011年1-3月单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

4.3 现金流量表编制单位：国光电器股份有限公司2011年1-3月单位：元4.4 审计报告审计意见：未经审计国光电器股份有限公司董事长：周海昌二0一一年四月二十三日。

证券代码：605188 证券简称：国光连锁公告编号：2021-046江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知及会议资料于2021年8月16日以电子邮件方式发出，2021年8月26日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

会议由监事会主席陈云玲女士主持。

本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：（一）《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

全体监事对2021年半年度报告及摘要进行审核后认为：1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；2、公司2021年半度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；3、未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、我们保证2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

（三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

国光电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 20100203第六届董事会第十二次会议通过国光电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度2010年2月3日第六届董事会第十二次会议制定国光电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度第一章总则第一条为了进一步规范国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板诚信建设指引》等有关法律法规及《国光电器股份有限公司章程》、《国光电器股份有限公司信息披露基本制度》的相关规定，制定本制度。

第二条本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。

第三条公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。

董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。

第四条董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。

第二章内幕信息及内幕信息知情人第五条本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券及衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

第六条尚未公开是指公司尚未在信息披露指定媒体正式披露的信息。

第七条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：(一) 公司尚未披露的年报、半年报、季报；(二) 公司股利分配方案或者增资的计划；(三) 公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定；(四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；(五) 公司发生重大亏损或者重大损失；(六) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；(七) 涉及公司的重大诉讼、仲裁；(八) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；(九) 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；(十) 公司主要或者全部业务陷入停顿；(十一) 公司对外提供重大担保；(十二) 公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动。