下载文档原格式
关于公司引入战略投资者的议案范文尊敬的各位股东：大家好！今天咱们来聊聊一个对咱们公司可能超级重要的事儿——引入战略投资者。
一、为啥要引入战略投资者呢？# （一）钱的事儿。
咱公司现在就像一个有远大梦想的探险家，想要去发现更多的宝藏，但是呢，探险需要很多装备，也就是资金。
目前公司在业务拓展、新产品研发这些方面都嗷嗷待哺，急需大量的资金注入。
战略投资者就像是带着一大袋金币来入伙的伙伴，他们的钱能让咱们有足够的底气去做那些之前想做却不敢做的大事儿。
比如说，我们一直想进军[具体新市场]，但是因为资金限制，只能在门口望洋兴叹。
有了这笔钱，我们就能大踏步地走进去，开疆拓土啦。
# （二）资源的事儿。
这些战略投资者可不光是有钱的主儿，他们还带着各种各样的资源。
就像是一个百宝袋，里面啥都有。
比如说，有的战略投资者在行业里人脉超广，认识好多大客户、供应商还有那些行业大佬。
这就好比给咱们公司开了个后门，让我们能更容易地接触到那些以前高攀不上的资源。
又比如说，有的战略投资者在技术方面很厉害，如果他们加入，就能给咱们带来先进的技术或者技术合作的机会。
咱们公司的[某个产品或者业务]一直因为技术瓶颈发展受限，要是能借助他们的技术力量，那可就像给汽车换上了火箭发动机，“嗖”地一下就能向前冲了。
# （三）管理经验的事儿。
咱们自己摸着石头过河，虽然也积累了不少经验，但是有时候还是会遇到一些难题，感觉就像在迷宫里转圈圈。
战略投资者呢，他们很多都是在商业江湖里闯荡多年的老江湖了，见过的世面多，管理经验丰富。
他们能给咱们带来新的管理理念和方法，就像给咱们公司请了一群超级厉害的军师。
比如说，在公司的组织架构优化、运营效率提升方面，他们能给咱们指出一些咱们自己可能想不到的点子，让咱们的公司运营起来更顺畅，就像给一台有点卡顿的机器上了润滑油一样。
二、我们怎么找合适的战略投资者呢？# （一）行业相关性。
我们肯定要找和咱们行业相关的投资者。
这就好比找对象，同行之间更容易理解彼此的喜怒哀乐。
证券代码：603725 证券简称：天安新材公告编号：2021-101广东天安新材料股份有限公司关于控股子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的公告广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的议案》，与会董事全票同意控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）向银行申请综合授信额度（敞口额度）47,194.00万元，并同意公司及控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）为该等授信根据银行要求提供相应连带责任保证担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次授信及提供担保情况公司通过支付现金的方式购买广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）持有的东源鹰牌66%股权、石湾鹰牌66%股权、鹰牌科技66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）66%股权（以下简称“标的资产”）于2021年8月已全部完成产权交割，石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌成为公司的控股子公司。
为确保控股子公司石湾鹰牌的日常经营持续稳健发展，满足其融资需求，石湾鹰牌向银行申请综合授信额度（敞口额度）47,194.00万元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司按持有石湾鹰牌66%的股权比例为其在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保，并根据银行授信的实际情况和要求，由控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技在授信额度内为其提供全额保证担保。
具体授信及为石湾鹰牌提供担保情况如下表1所列。
表1 石湾鹰牌授信及为其提供担保情况表汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等。
具体融资金额将视控股子公司石湾鹰牌日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以石湾鹰牌实际发生的融资金额为准）。
在授信及担保合同期内，额度可循环使用。
根据实际经营需求，公司董事会提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司经营管理层与银行具体办理和签署相关文件。
中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会 时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。
上海证券交易所关于国新投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）挂牌的
公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2024.05.20
•【文号】上证公告（债券）〔2024〕19069号
•【施行日期】2024.05.20
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所公告
上证公告（债券）〔2024〕19069号
关于国新投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）挂牌的公告
依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定，本所同意国新投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）于2024年5月22日起在本所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。
该债券证券简称为“24国新D2”，证券代码为“254743”。
其它具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。
债券在本所挂牌，不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。
债券投资的风险，由投资者自行承担。
上海证券交易所
2024年5月20日。
新增基金经理的公告尊敬的投资者：为了更好地满足投资者的需求，提升基金的管理水平，我公司决定任命XXX先生为新任基金经理，负责基金的投资管理事务。
以下是有关新增基金经理的详细信息：一、基金经理介绍XXX先生毕业于某知名大学金融专业，拥有丰富的投资管理经验和扎实的金融理论基础。
在加入我公司之前，XXX先生曾在一家知名基金公司担任基金经理，期间业绩优异，获得了业内的高度认可。
二、任命原因鉴于当前市场环境和投资者需求的变化，为了更好地把握投资机会，提高基金的投资收益，我公司决定任命XXX先生为新任基金经理，以加强基金的管理和运作。
三、职责与权限作为基金经理，XXX先生的主要职责是制定和执行基金的投资策略，确保基金的投资目标得以实现。
他将全面负责基金的投资决策、资产配置和风险管理等工作，并有权代表公司行使与基金管理相关的各项权利。
四、投资策略调整为适应市场变化和投资者需求，基金的投资策略将进行如下调整：1. 优化资产配置：XXX先生将根据市场环境和经济形势的变化，适时调整各类资产的比例，以提高基金的收益和风险控制能力。
2. 挖掘优质投资品种：XXX先生将积极挖掘具有潜力的优质投资品种，包括但不限于股票、债券、商品等，以实现基金资产的长期增值。
3. 加强风险管理：XXX先生将建立健全风险管理体系，通过风险评估和控制措施，有效降低投资风险，保障投资者的利益。
五、风险揭示请投资者注意，基金投资存在一定的风险，包括市场风险、政策风险、信用风险等。
投资者在投资前应充分了解基金的风险收益特征，并审慎评估自身的风险承受能力。
如有需要，可咨询专业的投资顾问。
六、联系方式如需了解更多关于新增基金经理的信息或进行投资咨询，请联系我公司客服部门：电话：XXX-XXXX-XXXX，邮箱：[XXXXX]。
七、生效日期本公告自发布之日起生效。
自生效之日起，XXX先生将正式履行基金经理的职责和权限。
感谢广大投资者对我公司的信任和支持。
固高科技子公司开立募集资金专用账户的公告公告
尊敬的投资者和合作伙伴：
感谢您一直以来对我们公司的关注与支持，我们非常荣幸地向大家宣布，为了推动固高科技子公司的发展，我们计划开立一家募集资金专用账户。
该账户将专门用于接收来自投资者们的资金募集和合作伙伴的投资款项，以支持我们公司的研发、生产以及销售等方面的工作。
我们承诺，我们会遵守国家相关法律法规和行业规范，确保账户资金的安全与透明。
我们将建立严格的财务监管机制，确保资金流向的合规性和透明度，并及时向投资者和合作伙伴提供资金的使用情况。
为了保障资金安全，减少潜在的风险，我们将会委托专业的第三方机构进行账户管理和资金监管。
我们也将定期对资金出入账情况进行审计，以确保资金使用的合理性。
在此，我们真诚地邀请各位投资者和合作伙伴积极参与我们的资金募集，并踊跃提供宝贵的建议和意见，以共同推动固高科技子公司的发展。
如果您对募集资金专用账户有任何疑问、建议或意见，请随时联系我们。
我们会尽快回复您的信函或电话。
再次感谢您的关心与支持！
固高科技子公司敬启
日期。
国家统计局令第23号——战略性新兴产业分类（2018）文章属性•【制定机关】国家统计局•【公布日期】2018.11.07•【文号】国家统计局令第23号•【施行日期】2018.11.07•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文国家统计局令第23号《战略性新兴产业分类（2018）》已经2018年10月12日国家统计局第15次常务会议通过。
现予公布，自公布之日起实施。
局长宁吉喆2018年11月7日战略性新兴产业分类（2018）一、分类目的根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）的要求，为准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况，满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要，制定本分类。
二、分类范围和适用领域本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
本分类适用于对“十三五”国家战略性新兴产业发展规划进行宏观监测和管理；适用于各地区、各部门依据本分类开展战略性新兴产业统计监测。
三、编制原则（一）以国家战略性新兴产业发展政策为指导。
根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号），以落实《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》为目的，以国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》和国家其他相关文件为主线，确定编制的总体思路、框架设计和范围，以确保本分类内容能够涵盖国家战略性新兴产业“十三五”规划的产品和服务。
（二）以现行《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为基础，对其中符合“战略性新兴产业”特征的有关活动进行再分类。
变更基金经理的公告
尊敬的投资者：
我们谨此向您宣布，由于我们资产管理公司内部调整，我们基金的基金经理发生了变更。
经过精心的考虑和评估，我们决定任命新的基金经理来管理我们的基金。
新的基金经理具有丰富的投资经验和杰出的业绩，我们相信该任命能够更好地满足投资者的需求，提升基金的投资回报率。
我们重新评估和确定了我们的投资策略，并将与新的基金经理合作，确保无缝过渡和平稳的资产管理。
我们将尽最大努力确保变更对投资者造成的影响最小化，并继续为投资者创造长期收益。
此外，我们将在适当的时候向投资者提供有关新的基金经理的详细信息，以便投资者更好地了解其背景和专业能力。
我们衷心感谢您一直以来对我们基金的持续支持和信任。
我们会继续努力，以最好的利益为导向，为您的投资带来成功和增长。
如果您对此变更有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
我们的客户服务团队将竭诚为您提供帮助。
再次感谢您的支持和理解。
此致，
[您的基金公司名称]。
上海市奉贤区人民政府关于提请临港南桥科技城入驻企业路安达科技新增新能源牌照额度的函
文章属性
•【制定机关】上海市奉贤区人民政府
•【公布日期】2023.10.09
•【字号】沪奉府〔2023〕90号
•【施行日期】2023.10.09
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】机关工作
正文
上海市奉贤区人民政府关于提请临港南桥科技城入驻企业路安达科技新增新能源牌照额度的函
上海市经济和信息化委员会：
路安达科技（上海）有限公司（以下简称“路安达”）是全球领先的汽车激光雷达软硬件制造商、全球激光雷达上市第一股Luminar Technologies（以下简称“Luminar”）在中国设立的全资子公司，于2023年签约入驻奉贤区临港南桥科技城。
此次合作是Luminar战略落地中国的重要布局，承担着中国地区的产品研发、检测、数据储存与分析等职责，将成为奉贤乃至上海智能网联产业标志性项目。
目前，“路安达”在奉相关研发、测试等工作已顺利开展，通过几个月的实际运营，“路安达”反映名下仅有一辆新能源公务用车，难以满足日益增长的业务拓展需求，故申请1个新能源牌照额度作为补充。
奉贤区正处于加快培育智能网联产业的关键阶段，支持并满足以路安达为代表的智能网联企业的合理需求，一方面可以帮助企业扎根奉贤、发展壮大，另一方面也将进一步凸显上海整体营商环境，做大做强智能网联汽车产业生态圈，进而推动
区域产业实现跨越式发展。
望复，为盼。
2023年10月9日。
上海市财政局关于北京高力国际土地房地产资产评估有限公司设立上海分公司的备案公告
文章属性
•【制定机关】上海市财政局
•【公布日期】2024.09.27
•【字号】沪财资备案〔2024〕45号
•【施行日期】2024.09.27
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】房地产市场监管
正文
上海市财政局关于北京高力国际土地房地产资产评估有限公
司设立上海分公司的备案公告
北京高力国际土地房地产资产评估有限公司报来的《资产评估机构设立分支机构备案表》及有关材料收悉。
根据《中华人民共和国资产评估法》《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。
一、分支机构名称为北京高力国际土地房地产资产评估有限公司上海分公司，组织形式为公司形式。
二、分支机构负责人为许东卫。
三、北京高力国际土地房地产资产评估有限公司上海分公司申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。
特此公告。
上海市财政局
2024年9月27日。
证券代码：603725 证券简称：天安新材公告编号：2020-016广东天安新材料股份有限公司关于引进战略投资者的公告重要内容提示：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行需经公司2019年年度股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准公司本次非公开发行股票事宜方可实施。
2020年4月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于引进战略投资者的议案》，具体情况如下：一、本次非公开发行股票基本情况公司拟非公开发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币23,140.00万元(含本数)，本次非公开发行发行数量不超过44,500,000股（含本数），占公司本次发行前总股数的21.67%，最终将以中国证监会核准的发行数量为准。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。
本次非公开发行价格为5.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。
发行对象为公司实际控制人吴启超、佛山市鼎域投资发展有限公司（以下简称“鼎域投资”）、深圳市荔园新才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荔园新才”）三名特定对象。
二、战略投资者（一）鼎域投资1、基本信息2、主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果鼎域投资主营业务涵盖园区建设及管理、物业运营、片区开发等领域。
鼎域投资下属企业贝丘投资运营管理的佛山泛家居电商创意园占地约62亩，是以“泛家居+互联网”驱动本地产业转型升级的主题园区。
此外，石湾镇街道办事处作为鼎域投资的实际控制人，下属企业包括佛山市澜石房地产综合开发总公司、佛山市禅城区华盛建业经济发展有限公司等，业务领域涵盖房地产开发、物业经营、陶瓷制造等，在泛家居领域积累了丰富渠道资源和较强的品牌影响力。
3、股权控制关系4、最近一年简要财务会计报表鼎域投资成立于2020年4月，截至本次发行预案公告之日，鼎域投资成立未满一年，无最近一年的财务报表。
5、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明鼎域投资及其主要负责人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况本次发行完成后，鼎域投资所从事的业务与上市公司不会产生同业竞争或潜在同业竞争，除鼎域投资参与本次发行构成关联交易外，不会因本次发行产生其他关联交易。
本次交易完成后，鼎域投资将成为上市公司持股5%以上股东。
若鼎域投资与上市公司发生关联交易，上市公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害上市公司及其他股东的利益。
7、本次发行预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况本次发行预案披露前24个月内，鼎域投资及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在重大交易情况。
8、本次认购的资金来源鼎域投资已承诺，本次认购资金来源均系自有资金，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向本司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
（三）荔园新才1、基本信息注1：截至本次发行预案公告日，荔园新才正在办理私募基金备案。
注2：截至本次发行预案公告日，荔园新才正在办理增资的工商变更登记手续。
2、主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果荔园新才的主要业务为创业投资。
截至本次发行预案公告日，荔园新才未实际开展业务。
荔园新才的管理人系深大龙岗创投，深大龙岗创投成立于2017年3月10日，注册资本220万元人民币，为中国证券投资基金业协会备案会员，登记编号P1065529。
截至本次发行预案公告日，深大龙岗创投管理了深圳市深大龙创一号创业投资合伙企业（有限合伙）、新余深大创业投资合伙企业（有限合伙）、荔园新才等多只私募投资基金，具有丰富的投资管理经验。
深大龙岗创投的实际控制人为深圳大学龙岗创新研究院。
深圳大学龙岗创新研究院系由深圳大学和深圳市龙岗区人民政府共同举办的事业单位，着力于建设创业孵化平台、技术转移平台以及人才培训平台，全面引入深圳大学的创新平台、人才团队及创新项目，在技术成果产业化和技术研发人才方面具有丰富的资源。
3、股权控制关系4、最近一年简要财务会计报表荔园新才系2020年4月设立，截至本次发行预案公告之日，荔园新才成立未满一年，目前暂无最近一年的财务报表。
5、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明荔园新才及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况本次非公开发行完成后，荔园新才所从事的主营业务不会因本次非公开发行与公司产生同业竞争及关联交易。
7、本次发行预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况本次发行预案披露前24个月内，荔园新才与公司之间不存在重大交易情况。
8、本次认购的资金来源荔园新才已承诺，本次认购资金来源均系自有资金，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向本司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
三、附条件生效的战略合作协议的内容摘要（一）公司与鼎域投资的战略合作协议2020年4月15日，公司与鼎域投资签订了附条件生效的《战略合作协议》，主要内容如下：1、协议主体及签订时间甲方：广东天安新材料股份有限公司乙方：佛山市鼎域投资发展有限公司签订时间为：2020年4月15日2、战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同（1）甲方专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售，主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。
经过近二十年在饰面装饰材料行业的深耕细作，甲方实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级，被工业和信息化部评为“绿色工厂”，是“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”。
甲方秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将绿色环保理念、健康生活方式通过环保装饰饰面材料嵌入到空间装饰领域。
控股子公司天安集成致力于为消费者提供一站式全空间模块化环保装配式内装解决方案，结合艺术设计与环保科技材料，向消费者输出符合健康人居标准的现代化整体装修综合服务，打造整体装修领域的引领者。
（2）乙方具有较为丰富的产业资源，可拓宽甲方产品的销售领域和渠道乙方是佛山市禅城区政府授权石湾镇街道办事处履行出资人职责设立的国有独资企业。
乙方主要持有佛山市石湾贝丘投资有限公司等公司股权，业务板块涵盖园区建设及管理、物业运营、片区开发等领域。
其中，贝丘投资运营管理的佛山泛家居电商创意园占地约62亩，是以“泛家居+互联网”驱动本地产业转型升级的主题园区，是中国陶谷国家级特色小镇的标杆园区，被评为“省级科技企业孵化器”、“广东省软件产业园（泛家居园）”、“市级文化产业示范园区”、“佛山市创业孵化示范基地”，拥有11家高新技术企业。
石湾镇街道办事处作为乙方的实际控制人，管辖企业包括佛山聚锦投资有限公司、佛山市宏裕资产经营有限公司、佛山市禅城区华盛建业经济发展有限公司等，业务领域涵盖房地产开发、物业经营、陶瓷制造等，资产规模较为雄厚。
近年来，石湾镇街道公资系统一直致力于打造聚集科技研发、工业设计、信息技术和设计创新等新兴产业的创新型园区，目前总占地面积300多亩的两个新兴产业园区已进入启动建设阶段。
乙方在家居建陶产业、建筑装饰设计等泛家居领域拥有丰富的产业协同资源，与甲方达成战略合作后，将利用自身在相关领域的渠道和泛家居品牌优势，拓宽甲方的市场布局，推动甲方实现To C渠道的快速扩张，助力甲方实现一站式全空间模块化环保装配式内装解决方案综合服务商的愿景及实现转型成为“家居整装综合服务商”的战略目标，帮助甲方开拓新的市场增长点。
（3）乙方作为地方政府下属的国有资本投资运营平台，有利于甲方在国内区域市场的业务开拓乙方是佛山市禅城区政府下属的国有资本投资运营平台之一。
佛山市是我国规模最大的家电、家具制造中心之一，根据2019年佛山市政府工作报告，将大力培育发展先进制造业集群，提升家电、家具、铝型材、纺织等家居产业发展水平，推动传统产业高级化、新兴产业高端化，力争到2020年培育形成装备制造、家居这两个超万亿先进制造业产业集群。
石湾镇街道地处佛山市中心、禅城区核心地带，是佛山陶瓷产业的发源地，近年来一直坚持“东中西三大片区”，重点发展“大健康、泛家居、泛金融、大汽贸、陶文商旅、大数据六大产业”的经济战略部署，致力推动产业转型升级，充分挖掘产业集群潜力，发挥泛家居全产业链带动作用，着力打造佛山泛家居产业的核心聚集区。
乙方依托佛山市的泛家居产业链优势及前瞻性的发展战略，未来与甲方在设计、采购、生产、销售等领域进行全面合作具有坚实的基础。
乙方与甲方达成战略合作后，能够对甲方在拓展国内区域市场的业务进行赋能。
3、合作方式（1）战略投资入股乙方认可甲方的经营理念，亦同时看好一站式全空间模块化环保装配式内装的未来发展前景，有意愿在该领域进行战略布局，积极推动与甲方在泛家居行业的全面合作，促进乙方向“全球领先的环保艺术空间综合服务商”的愿景迈进。
双方同意，本次战略合作拟通过由乙方认购甲方非公开发行股票的方式展开合作。
同时，甲方亦应为乙方泛家居产业提供资本化运作指导。
（2）开拓下游市场，对接产业资源乙方成为甲方股东后，经通过法定程序要求，乙方运营的产业园区及物业地产可就引入甲方的家居装饰材料等产品与甲方展开合作，为甲方对接泛家居产业的下游客户资源，助力甲方的产品应用范围和下游市场得到进一步拓宽。
甲方应在乙方园区的建设运营、物业资产管理等方面提供上游资源支撑。
（3）协助甲方进行产业链的全方位布局乙方将依托自身的产业资源布局和泛家居企业品牌优势，通过品牌合作等方式，协助甲方实现To C的延伸发展，整合产业链资源，深入上下游布局，为甲方打造一站式全空间模块化环保装配式内装解决方案综合服务商提供助力，并帮助甲方实现制造商向综合服务商的转型，开拓甲方新的业务增长点。
甲方应为乙方乃至石湾镇街道家居建陶产业提供To B的资源渠道，以促进地方家居产业的发展。
