滨江集团：第二届董事会第二十三次会议决议 2010-11-26

证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020-050杭州滨江房产集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长戚金兴先生6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，合计持有股份1,893,143,135股，占公司股份总数的60.8445%。

1、现场会议出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共17人，代表有表决权的股份数为1,833,255,897股，占公司有表决权股份总数的58.9198％；2、通过网络投票股东参与情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为59,887,238股，占公司有表决权股份总数的1.9247％。

3、参加投票的中小股东情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决权的股份数为97,962,463股，占公司有表决权股份总数的3.1485％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意1,891,303,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对34,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权1,805,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0954％。

证券简称：康力电梯证券代码：002367 公告编号：201121康力电梯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年04月08日以现场送达的方式向全体董事发出第二届董事会第二次会议通知。

会议于2011 年04 月13 日上午以通讯和现场相结合的方式在公司会议室举行，会期半天。

本次会议应参加董事9名，实参加9名。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长王友林先生主持。

经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：1、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年度第一季度报告全文及正文》；2011年度第一季度报告全文见2011 年4月15 日巨潮资讯网。

2011年度第一季度报告正文见2011 年4月15 日巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》。

2、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《突发事件应急处理制度》；《突发事件应急处理制度》详见巨潮资讯网。

3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《独立董事年报工作制度》；《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网。

4、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；修改信息披露管理制度对照表《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

5、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度对照表《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网。

特此公告康力电梯股份有限公司董事会2011年04月15日。

中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司关联交易的保荐意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年修订）等有关法律法规的要求，对滨江集团本次关联交易进行了审慎核查，核查情况如下：一、本次关联交易的基本情况滨江集团第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，主要内容如下：公司拟与胡宇婕女士（胡宇婕女士系公司董事会秘书李渊先生之配偶）、卢薏女士（卢薏女士系公司财务总监沈伟东先生之配偶）分别签订了《商品房买卖合同》，将城市之星项目面积均为241.11平方米的两套商品房，分别以总价人民币9,333,126.00元和9,658,625.00元出售给胡宇婕女士和卢薏女士。

胡宇婕女士的购房款付款方式为分期付款：2010年9月21日前支付人民币1,000,000.00元；2011年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2012年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2013年6月30日前支付人民币6,333,126.00元。

卢薏女士的购房款付款方式为分期付款：2010年9月21日前支付人民币1,000,000.00元；2011年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2012年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2013年6月30日前支付人民币6,658,625.00元。

公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司拟与谢谦女士（谢谦女士系公司副总经理朱立东先生的配偶）签订《商品房买卖合同》，将阳光海岸项目建建筑面积为377.12平方米的商品房一套，以总价人民币12,096,501.00元出售给谢谦女士。

购房款的付款方式为分期付款：2010年9月21日前支付1,000,000.00元；2011年1月16日前支付11,096,501.00元。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2009—016杭州滨江房产集团股份有限公司关联交易公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述2009年6月19日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，关联董事戚金兴先生、李渊先生回避表决，该议案得到了独立董事的事前认可。

同日，公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司与余忠祥先生、戚加奇先生分别签订了《商品房买卖合同》，将阳光海岸项目第2幢3单元1002号房（建筑面积375.82平方米），以总价人民币11,875,912.00元出售给余忠祥先生；将阳光海岸项目第1幢3单元1201号房（建筑面积376.87平方米），以总价人民币12,457,814.00元出售给戚加奇先生。

公司全资子公司杭州金色蓝庭房地产开发有限公司与罗晓玲女士签订《商品房买卖合同》，将金色蓝庭项目第3幢605号房（该商品房的设计用途为写字楼，建筑面积68.67平方米）以总价人民币645,498.00元出售给罗晓玲女士。

公司全资子公司杭州金色蓝庭房地产开发有限公司、杭州滨江房屋建设开发有限公司分别与胡宇婕女士签订《商品房买卖合同》，将金色蓝庭项目第3幢520号房和521号房（两套商品房的设计用途均为写字楼）、南萧埠·御景苑项目第5幢2单元302号房（建筑面积分别为79.44平方米、76.28平方米和89.78平方米），分别以总价人民币595,800.00元、587,356.00元和972,856.00元出售给胡宇婕女士。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易属关联交易。

上述交易无需提交股东大会审议，也无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况1、余忠祥先生：2005年至今任公司副总经理；2、戚加奇先生：公司董事长戚金兴先生之子。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2010－008杭州滨江房产集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第二次会议通知于2010年3月6日以专人送达、传真形式发出，会议于2010年3月16日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事3人，实到3人。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：1、审议通过《2009年度监事会工作报告》该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2009年度财务决算报告》2009年公司经营业绩良好，实现营业收入2,833,614,162.22元，比上年增长21.83%；实现营业利润总额843,179,767.24元，比上年增长7.19%；实现归属于母公司所有者的净利润643,672,485.47元，比上年增长6.52%；每股收益0.48元。

截至2009年12月31日，公司总资产19,010,912,794.10元，比上年增长36.43%；归属于母公司所有者权益 3,402,929,674.93元，比上年增长17.91%。

该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2009年度利润分配预案》同意公司以截止2009年12月31日公司1,352,000,000股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。

该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2009年年度报告》及其摘要经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

解析-老总访谈ANALYSIS滨江戚金兴的“飞翔论”与下一个十年规划文/掌柜晓红“未来的滨江集团，我更希望其综合排名处于国内 前三十的行列之间。

”不追求企业的过度扩张，时刻坚守行业底线思维和口碑品质之路，保持企业稳健发展的 现金流和敏锐思考洞察力，所有上述特质，以及对地产品质与创新孜孜不倦追求的恒心，俨然已经成为滨江集 团支撑起千亿愿景的一个个支点。

—滨江集团董事长戚金兴ANALYSIS如何评价过去十年浙派地产企业的整体表现和滨江集团在过去儿年的市场表现？这是我们抛给戚金兴的一个问题.“2()16年的时候.我提出了滨江集团未来五年的发展战略就是年销售突破千亿、两年以来.无论市场如何变化，滨江均在稳健推进中。

”戚金兴表示，“回顾滨江最近儿年的表现.我把它定位为，2016年的时候我们处于丿川速阶段. 2()17年是冲刺阶段而今年.我们提前12个月完成了起飞阶段的布局.接下去的2()2年和2()2()年滨江集团将会迎来腾飞和平飞阶段”五年五个不同的发展飞翔阶段.滨江又是如何做到游刃有余.运筹帷幄？戚金兴坦陈：“其实，从去年以来，我一直有三个担忧一是项目的增加会不会造成品质下降。

二是区域布局管理能力是否下降。

三是公司团队人员增加80%.团队的战斗力会不会下降。

”怎么破局与分解.显然是滨江在高速成长中所必须要面对的“成长的烦恼”。

“一方面.我们继续细化产品品质标准.所有产品化的创新均在杭州率先落地，然后外地区域快速标准化复制。

同时，在企业管理上,我们同样追求管理的标准化：最后，为了避免大公司病症，我们的团队不断加强学习，希望通过不断学习.更多行业优秀人才加盟滨江.能够迅速成长适应并融入滨江文化,”ANALYSIS最为显著的变化是，与众多浙派企业在高 周转时代落伍不同的是，滨江在追求项目品质 的前提下.进一步提高了高周转的能九“比如 江南之星这个项目，工程工期已经能够达到2.5天建设一层的速度”而这一切，均源于戚金兴对于2018年市场行情精准的把脉以及对滨江7()多种不同类 型产品的一系列标准化制定与实施中。

证券代码：000046 证券简称：泛海建设编号：2008-013泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年2月17日在北京召开，会议通知于2007年2月4日以传真或电话形式发出，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、郑东、张崇阳，独立董事张新民、陈飞翔及董事会秘书参加了会议，独立董事李俊生因公务请假，委托张新民独立董事代为表决。

公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

会议由卢志强先生主持。

会议逐项审议通过了如下议案：一、 公司2007年度董事会工作报告（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

二、 公司2007年度财务决算报告（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

三、 公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2007年度利润总额为人民币1,016,170,203.53元，净利润为人民币653,187,192.73元。

按公司2007年末总股本751,481,450股计算，基本每股收益为人民币0.87元。

公司已于2008年1月31日完成2007年度非公开发行股票新增股份的登记事宜，公司现总股本为1,131,847,942股。

根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司2007年度非公开发行股票完成后，新老股东共享滚存的未分配利润。

根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2007年度利润分配预案为：提取法定公积金，计人民币 ： 72,592,675.06元加：上年末滚存的未分配利润计人民币： 533,493,638.51元 本年可供股东分配的利润计人民币：1,114,088,156.18元2007年度利润按公司现总股本1,131,847,942股，每10股送6股红股；派现金股利0.667元(含税)；资本公积金按公司现总股本1,131,847,942股，每10股转增4股。

杭州滨江房产集团股份有限公司二○一○年半年度财务报告证券简称：滨江集团证券代码：002244二○一○年八月二十八日会企01表单位:人民币元法定代表人：戚金兴主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：沈伟东母 公 司 资 产 负 债 表编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司2010年6月30日母 公 司 利 润 表2010年1-6月会企02表编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东母 公 司 现 金 流 量 表2010年1-6月会企03表法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东杭州滨江房产集团股份有限公司 2010年半年度财务报告5母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表会企04表2010年1-6月法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东会合01表主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：沈伟东合 并 资 产 负 债 表法定代表人：戚金兴2010年6月30日合 并 利 润 表2010年1-6月会合02表编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东合 并 现 金 流 量 表2010年1-6月会合03表法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东杭州滨江房产集团股份有限公司 2010年半年度财务报告9会合04表法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东合 并 所 有 者 权 益 变 动 表2010年1-6月杭州滨江房产集团股份有限公司2010年半年度财务报告杭州滨江房产集团股份有限公司财务报表附注2010年度1-6月金额单位：人民币元一、公司基本情况杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州滨江房产集团有限公司整体变更设立。

目录一、前言 (2)二、国美控制权之争背景归集 (3)三、国美股权结构及未来变动分析 (7)四、近五年国美电器的业绩变化状况分析 (11)五、黄光裕VS陈晓 (15)六、融资手段与控制权 (19)七、谁来控制国美重要吗？ (21)八、黄光裕与小股东的利益冲突 (22)九、狱中黄光裕的权利 (25)十、管理层股权激励 (26)十一、挺黄派VS挺陈派 (30)十二、国美事件对中国电器零售业格局影响分析 (32)一、前言国美股权争夺战，这场由创始人、职业经理人、战略投资者三方引发的利益博弈，已经成为中国商企的一个经典案例。

作为旁观者，一系列关于企业管理的问题，渐渐地引起人们的思考：创始人一定要当老大？引入战略投资有多危险？股权激励作为控制权争夺手段的特殊地位体现在哪里？第一大股东与小股东是否在同一战线？……本文我们将从国美控制权争夺战的背景资料出发，通过分析国美电器股权结构和业绩状况，讨论黄光裕、陈晓和小股东之间的利益冲突，并通过此事件分析股权激励在公司控制权之争中的作用，最后通过公司治理理论分析国美事件对中国家电零售业格局的影响。

二、国美控制权之争背景国美电器控制权的争夺战是近来最吸引公众眼球的事件之一，在这场企业内部动乱中，以陈晓为首的职业经理人，与大股东黄光裕家族已势同水火。

下面，我们从这纷乱喧嚣的争夺战中，将该控制权之争的背景材料做一归集。

第一，事件开端——黄光裕否决贝恩董事，董事会强行委任。

①2008年底，黄光裕因涉嫌经济犯罪被羁押，2009年1月18日，黄光裕正式辞职，陈晓出任董事局主席。

②2009年6月22日，国美电器与贝恩签订合作协议，贝恩认购国美电器发行的2016年到期的可转换债券人民币15.9亿元，以约2.33亿美元(相当于约18.04亿港元)结算，贝恩资本将成为国美第二大股东。

③2010年5月11日，在国美电器借助贝恩资本正在走出危机恢复正增长的情况下，拥有31.6%股权的国美电器大股东黄光裕在年度股东大会上突然发难，向贝恩投资提出的三位非执行董事（竺稼、王励弘、雷彦）投出了反对票。

日照银行股份有限公司二○一○年年度报告摘要§1重要提示一、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本公司第四届董事会第四次会议于2011年3月28日审议通过了公司《二○一○年年度报告》。

会议应到董事13名，实际到会董事13名。

三、本公司年度财务报告已经日照方大有限责任会计师事务所根据我国的审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、本公司董事长费洪军、行长徐东高、主管会计工作副行长焦自竺、财务负责人袁玲玲，保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介一、法定名称中文全称：日照银行股份有限公司中文简称：日照银行（以下简称“本公司”）英文全称：BANK OF RIZHAO CO.,LTD.英文简称：BANK OF RIZHAO二、法定代表人：费洪军三、董事会秘书：宋文联系地址：山东省日照市烟台路197号邮政编码：276826电话：0633-8771595传真：0633-8781479电子信箱：sw@四、注册地址和办公地址：山东省日照市烟台路197号邮政编码：276826电话：0633-8781988传真：0633-8781479国际互联网网址：五、选定信息披露的报纸：《金融时报》刊登年度报告的网址：年度报告备置地点：董事会办公室及各营业机构六、其他有关资料首次注册日期：2001年1月19日企业法人营业执照注册号：370000018065854税务登记证号码：鲁日税字371102727543743号聘请的会计师事务所：日照方大有限责任会计师事务所办公地址：日照市北京路218号邮政编码：276826七、本报告分别以中、英文编制，中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§3会计数据和业务数据摘要一、报告期主要财务数据（单位：人民币千元）项目审计数营业收入1,159,679营业支出542,140营业利润617,539营业外收支净额4,944以前年度损益调整0利润总额622,483所得税费用140,767净利润481,716二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(单位：人民币千元)项目2010年2009年2008年营业收入1,159,6791,003,315961,045利润总额622,483558,913552,780净利润481,716433,352424,840总资产37,810,69025,354,54818,332,680股东权益2,290,3141,840,1641,515,569每股收益（元/股）0.650.870.85每股净资产（元/股） 2.29 3.68 3.03资产利润率% 1.53 1.98 2.35资本利润率%23.3025.8331.75注：⒈资产利润率、资本利润率按照中国银监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》（银监发〔2006〕84号）规定计算。