湘鄂情：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-03-09

北京湘鄂情股份有限公司2010年度总经理工作报告各位董事：我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。

在过去的一年里，公司经理层紧密围绕将公司发展成为一家“品牌知名、管理科学、创新能力强、核心竞争力突出”的国内著名餐饮集团的总体战略方针，秉承"以人为本、以法为基、以情为重、以客为先"的理念，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满的完成了公司董事会和董事长布置的2010年工作任务。

一、2010年指标完成情况（一）资产负债情况1、流动资产89,269 万元, 比上年度下降16.24%；2、资产总计139,515 万元，比上年度增长5%；3、流动负债22,,470 万元，比上年度增长40.74%；4、负债总计22,540 万元，比上年度增长41.17%；5、股东权益合计116,975 万元，比上年度增长0.06%。

（二）利润情况1、营业收入92，317万元，比上年度增长25.12%；2、营业成本30,927万元，比上年度增长30.99%；3、销售费用37,502万元，比上年度增长57.82%；4、管理费用9,699万元，比上年度下降10.07%；5、财务费用130万元，比上年度下降77.14%；6、所得税费用2,904万元，比上年度下降4.45%；7、归属于母公司所有者的净利润5,802万元，比上年度下降24.38%。

（三）现金流量情况1、经营活动产生的现金流量净额11,956万元，比上年度下降15.63%。

2、投资活动产生的现金流量净额-33,525万元，比上年度减少162.99%。

3、筹资活动产生的现金流量净额-6,566万元，比上年度减少88，683万元。

报告期内公司营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期下降20.12%、17.99%、24.38%，主要因为：①主要原材料和商品市场价格上涨幅度较大，高于公司产品的价格涨幅；②新开门店开办费一次性摊销较大且大部分门店收物业等因素影响延期至下半年开业，市场培育期较短；③原有门店改造装修费用增加摊销。

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2010-042北京湘鄂情股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年10月27日上午以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于2010年10月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。

应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据2010年10月27日召开的2010年第三次临时股东大会会议决议，监事会同意刘小麟先生、张义明先生的提议，选举孟辉先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

孟辉先生简历见附件。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于<公司2010年第三季度报告>的议案》1.监事会认为《北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2.《北京湘鄂情股份有限公司2010年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年1-9月的财务状况和经营成果。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告北京湘鄂情股份有限公司监事会2010年10月27日附件：孟辉先生，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。

北京湘鄂情股份有限公司独立董事述职报告各位股东、股东代表：我作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

现将2010年度我履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况：（一）董事会会议：1.2010年度公司董事会共召开八次会议，我本人亲自出席了全部八次会议。

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2.2010年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。

（二）股东大会我亲自出席了2009年年度股东大会和2010年第一次临时股东大会会议，2010年第二次临时股东大会会议、2010年第三次临时股东大会会议。

二、提出异议的情况公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2010年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

三、发表独立意见的情况1.2010年1月16日公司第一届董事会第七次临时会议上，对《关于拟聘任朱珍明先生为公司财务负责人的议案》和《关于拟聘任兰国光先生为公司审计负责人的议案》发表了《独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》。

2.2010年2月5日公司第一届董事会第八次临时会议上，对《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》发表了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的独立意见》；对《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》发表了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的独立意见》；对《关于变更公司募集资金项目“食品加工厂（中央厨房）项目”实施主体的议案》、《关于变更公司募资项目“新建湘鄂情人力资源培训基地项目”实施主体的议案》和《关于变更公司募资项目“新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目”实施主体的议案》发表了《关于变更公司三个募集资金投资项目实施主体的独立意见》。

证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2010-061东北制药集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况1.召开时间：2010年12月21日上午10：30时2.召开地点：公司董事会会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长刘震先生6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况股东（代理人）七人、代表股份172,625,964 股，占公司股份总数的51.71％。

三、提案审议和表决情况与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式进行表决，并通过了如下议案：议案一：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通过）表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案二：关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案三：关于补选曹知为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案四：关于补选才玲为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案五：关于补选李松涛为公司监事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案六：关于修改公司章程的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

关于北京湘鄂情股份有限公司2010年年度股东大会之法律意见书二〇一一年四月北京市凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司2010年年度股东大会之法律意见书致：北京湘鄂情股份有限公司北京市凯文律师事务所（以下简称“本所”）受北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2010年年度股东大会（以下简称“本次会议”）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《北京湘鄂情股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次会议，并审阅了公司提供的有关召开本次会议的有关文件的原件及复印件，同时听取了公司对有关事实的陈述及说明。

公司已保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的；有关原件及签字和印章是真实的。

经本所律师核查，公司提供的复印件与原件一致。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所仅就公司本次会议所涉及的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他目的。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次会议是由公司董事会决定召开，并于2011年3月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上刊登了召开股东大会的董事会决议公告并发布了关于召开本次会议的通知，将本次会议召开的时间、议案、会议出席人员登记事项等通知了各股东，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之有关规定。

北京湘鄂情股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为110000000871563。

第三条公司于2009年10月23日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2009年11月11日在深圳证券交易所上市。

第四条公司中文注册名称：北京湘鄂情股份有限公司公司英文名称： Beijing Xiangeqing co., ltd .第五条公司住所：北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层邮政编码：100036第六条公司注册资本为人民币20,000万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2010-07广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开的情况1、召开时间：2010年2月4日2、召开地点：公司总部综合技术大楼1楼多功能厅3、召开方式：现场投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王晓华先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况股东（含代理人）27人，代表股份312,792,026股，占股权登记日公司股份总数的 48.11 %。

三、提案审议和表决情况与会股东及股东代理人对本次大会关于选举公司第六届董、监事会成员等所有议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，对董事、监事的选举采取了累积投票制度，并当场公布表决结果。

本次会议作出通过了全部议案的决议：1、审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》。

大会选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、李嘉明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事（简历附后）。

选举的表决结果：王晓华先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；曾光安先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；杨一川先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；黄祥全先生：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；何世纪先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；苏子孟先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；冯宝珊女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；贺瑛女士：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；李嘉明先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％。