精艺股份：2010年第四次临时股东大会决议公告 2010-12-24

股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2010-03 陕西秦川机械发展股份有限公司
第四届监事会临时会议决议公告
(二零一零年二月五日)
一、会议通知的发出时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届监事会临时会议，于2010年2月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况
公司第四届监事会临时会议于2010年2月5日以通讯方式召开。

会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：
审计通过《关于变更坏账准备计提比例的建议》。

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票。

陕西秦川机械发展股份有限公司
监 事 会
2010年2月5日。

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2010-018新疆准东石油技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：1．本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年5月26日上午10：00在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计37人，所持有表决权的股份31,517,138股，占公司股份总数的31.69%。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

大会按照会议议程审议议案，采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下： 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

该议案经表决，同意31,517,138股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件1. 公司2010年第一次临时股东大会会议决议2. 律师出具的法律意见书特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会二○一○年五月二十七日。

广东精艺金属股份有限公司目录页次一、审计报告 1-2二、已审财务报表 3-8资产负债表 3-4 利润表 5 现金流量表 6 合并股东权益变动表 7母公司股东权益变动表 8三、财务报表附注 9-55审计报告广会所审字【2010】第10000140018号广东精艺金属股份有限公司全体股东:我们审计了后附的广东精艺金属股份有限公司(以下简称“精艺股份”财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是精艺股份管理层的责任。

这种责任包括:(1设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2选择和运用恰当的会计政策;(3作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为,精艺股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了精艺股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业公告编号：临2013-027号晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年6月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2013年第四次临时会议的通知及会议资料。

会议于2013年6月13日以通讯方式如期召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。

符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》。

因近期公司流动资金紧缺，董事会同意本公司向关联人晋正贸易有限公司借款人民币6,500万元，借款期限至2013年12月31日，借款利率为5.04%（即银行同期贷款基准利率下浮10%），结算方式为利随本清。

由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。

具体内容详见公告“临2013-028号”。

该议案需经公司股东大会审议通过。

该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。

为了满足控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司日常生产经营的需要，有利于其维持生产经营的正常发展，达到实现资源共享、节约成本的目的。

董事会同意控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司分别向关联人晋正贸易有限公司分批采购盘元26,000吨、15,000吨，采购盘元总量为41,000吨，总金额约为人民币16,000万元。

时间截止到2013年12月31日。

由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。

证券简称：华意压缩 证券代码：000404公告编号：2010-018华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年5月18日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2010年5月21日9：00以通讯方式召开，公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议以书面投票方式审议通过了以下决议：一、《关于追加与海信科龙电器股份有限公司及其子公司日常关联交易金额的议案》根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，经2009年第二次临时股东大会与2010年第一次临时股东大会审议批准，2010年预计将向第二大股东海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙”）及其子公司、海信（北京）电器有限公司及其子公司分别销售压缩机不超过58000万元、24500万元 (含增值税)。

考虑海信科龙因资产重组和业务发展的需要，经双方协商，公司预计本年度内将向海信科龙及其子公司追加销售压缩机金额不超过19400万元（含增值税）。

关联董事张明先生、刘展成先生回避该项表决。

表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经李良智、张军、郝书辰三位独立董事事前认可并签署了事前认可意见书。

审议该议案时，三位独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事认为：该议案所涉及的关联交易属公司正常的经营活动，符合公司实际情况；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；该关联交易按市场价格进行，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。

该议案尚需提交股东大会审议批准二、《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司2010年技改与投资项目的议案》本董事会经认真审议，同意控股子公司——加西贝拉压缩机有限公司根据其发展规划和2010年经营实际，以自筹资金13350万元，实施嘉兴工厂配套（一期）项目、嘉兴工厂三期扩产项目和年度常规技改项目。

广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于更换会计师事务所的独立意见：1、事前认可：《关于更换会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2、经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此同意《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任董事会秘书的独立意见：1、经审阅本次会议聘任董事会秘书的简历和相关资料，我们认为公司第六届董事会第四次会议聘任的董事会秘书吉天翊先生不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，经查询“中国执行信息公开网”（网址/shixin/）：本次提名的董事会秘书不属于失信被执行人。

其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

2、本次会议聘任的董事会秘书的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关规定，提名方式、程序合法。

3、我们同意公司董事会聘任吉天翊先生为董事会秘书,任期至本届董事会届满。

（以下无正文）（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见的签字页）独立董事签署：祁和刚胡劲为朱岩二〇一九年十月二十二日。

广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书致：广东精艺金属股份有限公司广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派高向阳律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席精艺股份于2011年4月18日召开的二○一○年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）精艺股份董事会已于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ）上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二○一○年度股东大会的通知》（下称“《股东大会Kingson Law Firm广东君信律师事务所 地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 邮编:510080 电话:(8620)8731 1008 传真:(8620)8731 1808 Add:20/F,Guangfa Finance Centre83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC Post Code:510080 Tel: (8620)8731 1008Fax:(8620)8731 1808通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会于2011年4月18日上午在精艺股份会议室召开。

本次股东大会由精艺股份董事长冯镜铭先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

广东精艺金属股份有限公司2010年度业绩快报公告证券代码：002295 证券简称：精艺股份公告编号：2011-010 广东精艺金属股份有限公司2010年度业绩快报公告
特别提示：
本公告所载2010年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据
单位：元
二、经营业绩和财务状况的简要说明
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2010年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件
广东精艺金属股份有限公司董事会
2011年2月10日。

精艺股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为96,057.95万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为31,060.06万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有90,564.13万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业的总资金需求为5,493.82万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为34,908.87万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是36,368.8万元，实际已经取得的短期带息负债为31,060.06万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为35,638.83万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为36,003.82万元，在5年之内偿还的贷款总规模为36,733.78万元，当前实际的带息负债合计为31,060.06万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要3.54个分析期。

企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为3级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供99,906.75万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为95,308.84万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加1,840.23万元，预付款项减少3,345.83万元，存货减少1,233.7万元，其他流动资产增加132.45万元，共计减少2,606.86万元。

应付账款减少8,559.57万元，应付职工薪酬减少39.59万元，应交税费减少269.25万元，一年内到期的非流动负债增加12.68万元，其他流动负债减少1,150.15万元，共计减少10,005.88万元。

证券代码：300077 证券简称：国民技术公告编号：2010-001国民技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议（下称“本次会议”）于2010年5月16日在深圳华侨城洲际酒店以现场方式召开，会议通知于2010年5月5日以邮件和电话的方式送达。

应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议由公司董事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2009年度财务决算报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2009年度利润分配方案》；公司截止2009年12月31日累积未分配利润为103,568,759.08元。

2009年度利润分配方案为：不派发现金股利、股份股利，不进行资本公积金转增股本。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；公司独立董事罗昭学、贺志强、朱伟峰先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年度绩效奖金和2010年度薪酬方案的议案》；批准根据2009年度公司经营计划制定的高级管理人员2009年度绩效奖金的发放额度和发放方式，同时制定了2010年度高级管理人员年薪与年度经营情况挂钩的绩效奖金额度。