ST 远东：独立董事2010年工作报告 2011-03-18

关于远东实业股份有限公司2009年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明宁信会专字（2010）0163号深圳证券交易所：我们接受远东实业股份有限公司(以下简称“远东实业”)委托，对远东实业2009年度的财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(宁信会审字（2010）0138号)，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留意见及涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，现对导致非标意见的事项说明如下：一、 审计报告中非标准意见的内容：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，截至2009 年12 月31 日，远东公司主营业务连续亏损，与原主业相关的资产已转让，主营业务拟进行转换。

远东公司于2009年7月21日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股份购买资产方案的相关议案并上报中国证券监督管理委员会审核，本次重大资产重组方案最终能否成功实施存在不确定性。

远东公司已在财务报表附注十一充分披露了资产重组方案的进展情况，但重组方案最终能否成功实施，公司能否持续经营仍然存在重大不确定性。

二、 出具非标准无保留意见审计报告的依据和理由：截至2009 年12 月31 日，远东公司累计亏损18,677.40万元，大部分资产已变卖，未来主业尚不明确，持续经营能力仍存在重大不确定性。

虽然远东公司针对上述可能导致持续经营能力产生重大疑虑的事项，拟进行重大资产重组，并在财务报表附注十中披露了相关资产重组方案的进展情况，但由于该方案仍在中国证券监督管理委员会审核程序中，最终能否成功实施存在不确定性，无法消除对远东公司持续经营能力的重大疑虑。

根据《中国注册会计师审计准则第1502号—非标准审计报告》第二章第六条规定：“当存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况、但不影响已发表的审计意见时，注册会计师应当在审计意见段之后增加强调事项段对此予以强调”。

远东实业股份有限公司专项说明宁信会专字（2010）0075 号委托单位：远东实业股份有限公司受托单位：南京立信永华会计师事务所有限公司文号：宁信会专字（2010）0057号报告时间：2010年4月21日专项说明宁信会专字（2010）0057号远东实业股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了远东实业股份有限公司（以下简称远东公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2009年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表，以及财务报表附注。

并于2010年4月21日出具了宁信会审字（2010）0138号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）的要求，远东公司编制了本专项说明所附的2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称占用资金情况表），本年度无控股股东及其他关联方占用资金情形。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是远东公司的责任，我们对占用资金情况表所载资料与我们审计远东公司2009年度财务报告时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

为了更好地理解2009年度远东公司控股股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为远东公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：远东实业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表南京立信永华会计师事务所有限公司中国注册会计师中国南京中国注册会计师二○一○年四月二十一日远东实业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表单位：元远东实业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）2009年度占用资金的利息2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质常州远东科技有限公司子公司其他应付款-- -----常州远东文化产业有限公司子公司其他应付款-------远东网安科技有限公司子公司其他应付款-------其他应付款-------香港汇杰国际有限公司控股子公司少数股东其他应付款-------上市公司的子公司及其附属企业北京远东网络安全研究院本公司投资的民办非企业单位其他应付款-------企业负责人：财务负责人: 会计机构负责人:。

江苏亚威机床股份有限公司独立董事2010年度述职报告我们作为亚威股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，按时出席公司董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

现将我们2010 年度的工作情况报告如下：一、2010年度出席会议情况1、出席公司董事会会议情况2010年度，公司董事会共召开了三次会议，均按时出席。

在召开董事会之前，我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。

会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议和意见。

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

2、出席股东大会情况2010年度，公司股东大会共召开了两次会议，作为公司独立董事出席了会议。

股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

3、出席董事会专门委员会情况作为董事会各专业委员会的主要成员，出席了各专门委员会召开的日常会议，提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

二、发表独立意见情况2010年1月20日，公司召开了第一届董事会第九次会议，我们对关联交易发表了独立意见：1、作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了该公司2009年发生的重大关联交易，特发表以下意见：公司的上述关联交易是正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允。

证券代码：000681 证券简称：*ST远东公告编号：2011-035远东实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2011年7月23日上午10：00在沈阳以现场会议方式召开，会议通知于2011年7月22日以书面方式发出。

公司应到会董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：一、审议通过了《关于同意签署<远东实业股份有限公司与常州服装集团有限公司及罗兰之资产出售协议书>的议案》；常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）为公司全资子公司，公司出资1100万元，占注册资本的100%，公司拟将远东文化的50%股权出售给常州服装集团有限公司，另50%股权出售给自然人罗兰。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2011）第366号评估报告的评估，截至2011年6月30日，远东文化100%股权在评估基准日的经审计的账面净资产合计为468.52万元，评估价值为661.89万元，增值193.37万元，增值率41.27 %。

经交易各方确认以评估价值为本次交易对价，即：661.89万元。

常州服装集团有限公司受让远东文化50%股权，转让价款330.945万元；自然人罗兰受让远东文化另50%股权，转让价款330.945万元。

常州服装集团有限公司及罗兰将以现金方式向本公司支付对价。

出让完成后本公司将不再持有远东文化股权。

因受让方常州服装集团有限公司为公司股东，受让方罗兰为公司实际控制人姜放先生之妻，受让双方均与公司有关联关系，本次交易为关联交易，关联董事姜放、周小南、王家伟、张毅、俞鲲鹏、王丽荣回避表决。

证券代码：000681 证券简称：*ST远东公告编号：2011-003
远东实业股份有限公司
2010年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日。

2．预计的业绩：同向大幅下降
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
本公司主业服装已停业，但处置部分闲置房产和核销应付款项形成公司营业外收入。

公司2009年度利润总额为3,994,168.30 元，主要为公司处置闲置资产形成收益，2010年度公司处置闲置资产数额较2009年度大幅减少，故净利润同比大幅下降。

四、其他相关说明
本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2010年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

远东实业股份有限公司
董事会
二O一一年一月十七日。

远东实业股份有限公司独立董事年报工作制度第一条为促进远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）的进一步规范运作，保障全体股东特别是中小股东利益，加强内部控制制度建设，根据中国证监会的有关规定及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，结合公司年度报告编制及披露要求，特制订本工作制度。

第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，应当按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益是否切实得到保障。

第三条独立董事应认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所等监管部门关于年度报告编制的相关规定及要求，积极参加其组织的相关培训工作。

第四条每个会计年度结束后30 日内，公司总裁应向独立董事全面汇报公司本年度生产经营情况和重大事项的进展情况，同时公司安排独立董事进行现场考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第五条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独立董事提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

第六条在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第七条独立董事应当在年报中就本年度内公司发生的对外担保等重大事项发表独立意见。

第八条为保证独立董事有效地履行职责，公司应当提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、防碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。

公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第九条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。

在年度报告披露前，严防泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第十条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》等规定执行。

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东公告编号：2010-016 远东实业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜放、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王丽荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用。

浙江利欧股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为浙江利欧股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2010年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2010年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、2010年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况2010年度公司共召开9次董事会、3次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。

2010年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：1、出席董事会会议的情况：2、出席股东大会会议的情况：二、发表独立意见的情况（一）2010年1月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对《关于公司为控股子公司浙江大农实业有限公司提供最高额保证担保的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：公司本次为控股子公司浙江大农实业有限公司与中国农业银行台州市分行所形成的债务不超过4,600万元提供保证担保，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

公司对大农实业具有实际控制权，且该公司资产负债率较低，财务状况和经营情况良好，有能力偿还到期债务。

因此，本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

（二）2010年4月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人就会议审议的相关事项发表独立意见如下：1、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们作为浙江利欧股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对公司2009年度对外担保情况进行了认真核查，现对公司2009年度对外担保情况出具如下专项说明及独立意见：（1）2009年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。

国浩律师集团（上海）事务所关于华孚色纺股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：华孚色纺股份有限公司华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月22日10：00在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼召开，国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、詹磊律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《华孚色纺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司2010年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次2010年度股东大会，董事会已于会议召开十五日以前在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上发布公告通知各股东。

公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次年度股东大会于2010年4月22日10：00在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

大连华锐重工铸钢股份有限公司独立董事 2010年度述职报告（娄延春）本人作为大连华锐重工铸钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的相关规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2010年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。

本人现就2010年度履职情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况1．报告期内，公司召开8次董事会会议、4次股东大会，本人均亲自出席会议，并且认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相关事项发表独立意见。

2．报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．报告期内本人未对公司所提议案发表反对意见。

二、2010年度发表独立董事意见情况1、2010年3月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议，对《续聘会计师事务所》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于2009年度内部控制自我评价报告》、《关于2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》及公司2009年对外担保情况发表了独立意见。

2、2010年3月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，对《关于董事会换届的议案》发表了独立意见。

3、2010年4月9日，公司召开第二届董事会第一次会议，对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》发表了独立意见。

4、2010年5月19日，公司召开第二届董事会第三次会议，对《《关于向大连华锐重工推进器有限公司增资的议案》、《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》发表了独立意见。

5、2010年7月6日，公司召开第二届董事会第四次会议，对《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。