积成电子：第四届董事会第九次会议决议公告 2011-03-31

证券代码：002339 证券简称：积成电子公告编号：2020-009积成电子股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元2、报告期内，公司根据2018年度股东大会决议实施了2018年度权益分配方案，以资本公积金每10股转增3股，公司股本由393,696,000股增至511,804,800股。

本表对上年同期基本每股收益以最新股本计算填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内,公司实现营业收入184,398.80万元，同比上年下降6.01%；实现营业利润7,585.83万元，同比上年下降27.48%；实现利润总额9,082.82万元，同比上年下降9.30%；实现归属于上市公司股东的净利润5,064.41万元，同比上年下降31.00%。

报告期内,公司实现基本每股收益0.10元，同比上年下降28.57%；加权平均净资产收益率2.81%，同比上年下降1.33个百分点。

报告期内公司财务状况稳定。

截止2019年12月31日，公司总资产357,569.54万元,比2018年末下降4.69%；归属于上市公司股东的所有者权益178,790.03万元，比2018年末下降0.93%；归属于上市公司股东的每股净资产3.49元，比2018年末下降23.79%。

报告期内，公司总体生产经营情况保持平稳，南方电网配网终端产品销售业绩出现波动，公司营业收入略有下降。

营业利润和利润总额同比上年出现下降，主要原因是研发费用同比增加较多所致。

三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码：002339 证券简称：积成电子公告编号：2020-034积成电子股份有限公司关于重大经营合同中标的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购”和“国家电网有限公司信息化项目2020年第二次设备招标采购”两个项目的中标人，共中6个包，中标金额合计11,556.40万元。

公司已于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号2020-033）。

一、项目概况“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-20OTL05122001-006）”和“国家电网有限公司信息化项目2020年第二次设备招标采购（招标编号：0711-20OTL014）”均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。

公司本次共中6个包, 在“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购”项目中标4个包，分别为：电能表“包16”，金额约为4,406.66万元；电能表“包88”，金额约为2,664.75万元；集中器、采集器“包18”，金额约为2,097.90万元；专变采集终端“包12”，金额约为1,466.98万元。

在“国家电网有限公司信息化项目2020年第二次设备招标采购（招标编号：0711-20OTL014）”项目中标2个包，分别为：调度类硬件“包8”，金额约为549.69万元；调度类硬件“包15”，金额约为370.42万元。

二、交易对方情况介绍招标人：国家电网有限公司法定代表人：毛伟明注册资本：82,950,000万元注册地址：北京市西城区西长安街86号经营范围：输电(有效期至2026年1月25日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国(境)外举办各类生产性企业。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-029积成电子股份有限公司关于对青岛积成电子有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述积成电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》：同意与其他股东按原持股比例对本公司的控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）增资1,900万元（以青岛积成未分配利润及盈余公积金转增768万元，现金增资1,132万元），其中，本公司未分配利润及盈余公积金转增537.6万元，现金增资792.4万元。

增资完成后青岛积成的注册资本由200万元增至2100万元，本次增资不构成关联交易。

本次投资事项的批准权限在本公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。

二、增资主体介绍韩飞舟等其余九名股东均为自然人，与本公司不存在关联关系。

三、增资标的基本情况1、标的公司基本情况名称：青岛积成电子有限公司注册地址：青岛市市南区宁夏路288号软件产业基地G3楼112A室法定代表人：杨志强经营范围：电子产品（限制、禁止外商投资的产品及有特殊规定的产品除外）、计算机软件及系统集成的研究、开发、生产、销售及相关技术咨询及服务（生产由分支机构经营）、销售仪器仪表。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，青岛积成总资产2156.86万元，净资产1224.27万元，2009年实现营业收入2486.07万元，净利润461.67万元。

2、增资方式青岛积成全体股东按原持股比例以未分配利润及盈余公积金转增和现金增资相结合的方式，对青岛积成增资1,900万元，其中本公司以未分配利润及盈余公积金转增537.6万元，现金增资792.4万元。

现金来源为本公司自有资金。

本次增资前后青岛积成的股权结构如下（单位：万元）：增资前增资后股东名称出资额股权比例出资额股权比例积成电子股份有限公司 140.00 70.00%1,470.00 70.00%韩飞舟 31.00 15.50%325.50 15.50%张德霞 10.00 5.00%105.00 5.00%张 波 10.00 5.00%105.00 5.00%李清峰 3.00 1.50%31.50 1.50%张善亮 2.00 1.00%21.00 1.00%赵金洋 1.00 0.50%10.50 0.50%韩纪素 1.00 0.50%10.50 0.50%王 珂 1.00 0.50%10.50 0.50%冯建科 1.00 0.50%10.50 0.50%合 计 200.00 100.00%2,100.00 100.00%四、增资目的、风险和对公司的影响本次增资主要用于青岛积成补充其生产经营需要的流动资金等事项，不涉及风险较高的对外投资、资金拆借等事项，而且本次增资后，本公司持有青岛积成的股权仍占70%,可以完全控制青岛积成的重大经营决策，因此本次增资不存在因青岛积成擅自改变资金用途，从而致使公司发生重大损失的风险。

证券代码：300182 证券简称：捷成股份公告编号：2020-074
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年8月17日以邮件及其他方式发出会议通知，于2020年8月27日在公司会议室以电话和现场形式召开。

会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
经审议，与会董事一致认为公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
二○二○年八月二十七日。

证券代码：002339 证券简称：积成电子公告编号：2020-030积成电子股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况《积成电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》已于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况1、现场会议召开日期和时间：2020年5月15日14时。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份136,972,883股，占公司股份总数的26.7627%，占公司有表决权股份总数的27.1722%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表12名股东），代表公司有表决权股份136,955,783股，占公司股份总数的26.7594%，占公司有表决权股份总数的27.1688%；2、通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份17,100股，占公司股份总数的0.0033%，占公司有表决权股份总数的0.0034%；3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共7人，代表公司有表决权股份44,221,235股, 占公司股份总数的8.6403%，占公司有表决权股份总数的8.7724%。

股票代码 000933 股票简称神火股份公告编号：2011—004河南神火煤电股份有限公司监事会第四届十四次会议决议公告河南神火煤电股份有限公司监事会第四届十四次会议于2011年3月17日在河南省郑州市郑东新区CBD世贸大厦A座19楼会议室召开，本次会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于2011年3月7日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。

会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席李炜同志主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议讨论，形成决议如下：一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

该议案需提请2010年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》，并出具书面审核意见如下：监事会认为公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映了公司本报告期的经营状况，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司内部控制自我评价报告》，并出具书面审核意见如下：监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开召集程序合法、有效；公司董事、经理班子能够尽职尽责，认真执行公司股东大会、董事会的决策，在执行职务时无违反法律、法规或公司章程行为，无损害公司利益和股东利益情况。

公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司关于前期会计差错更正的意见》2010年度财务报告中，公司对以前年度会计差错的更正和追溯调整，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。

证券代码：002046 证券简称：轴研科技公告编号：2011-024洛阳轴研科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公司第四届董事会第三次会议于2011年7月18日发出通知，2011年7月28日以通讯表决方式召开。

本次会议应收到董事表决票8份，实际收到董事表决票8份。

本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

会议经表决通过以下议案：1、审议通过了公司《2011年半年度报告》及摘要表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网（）,半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（）。

2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》根据公司情况及发展需要，将公司内部管理机构进行如下调整：（1）撤销公司办公室、保卫部，其职能及人员并入公司综合管理部；（2）撤销离退休办公室，其职能及人员并入人力资源部。

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

3、审议通过了《关于拟与机械工业第六设计研究院签订工程总承包合同的议案》审议该项议案时吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定四名关联董事回避表决。

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关联交易公告》。

表决结果： 4 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司拟在洛阳市伊洛工业园区竞买土地的议案》该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于公司拟购买土地资产的公告》。

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会二〇一一年七月二十九日。

职务评审及管理办法第一部分总则第一章原则第一条本制度的目的是规范公司各级职务管理，使每位员工获得与其目前承担的职责、自身拥有的能力相匹配的职务待遇，并使从事不同岗位工作的员工均有可持续发展的职业生涯途径。

第二条本制度根据公司各岗位工作性质的不同，将职务划分为管理、技术和业务三个职务系列。

1．管理职务系列：适用于公司正式任命的各技术、生产、市场、职能管理岗位正、副职负责人，即副部长/副主任以上。

2．业务职务系列：适用于公司内从事市场销售工作的员工。

3．技术职务系列：适用于公司从事生产、研发、客户服务等各类技术工作的员工，及其他从事职能支持工作的员工（包括各类职能部门内员工，研发、客服、市场部、生产部门内从事事务性工作的员工等）。

第三条各系列职务采取分级管理方式，管理职务由公司统一任免，根据工作需要随时进行。

第四条技术、业务职务均须按照相应的评审方法、评审程序，由公司负责职务评审的组织统一评议，通过后才可实行。

第五条职务评审是与薪酬、培训等人力资源工作保持协调一致，且有机结合的人力资源制度。

第二章职务评审的组织和管理第六条职务评审根据需要进行，一般每年一次。

第七条公司职务评审工作由人力资源部负责组织，并由各部门协助开展。

人力资源部承担组建职务评审委员会，汇集各部门上报资料，组织职务评议会等工作；各部门相关人员协助人力资源部完成上报参评者名单、收集各类职务评审所需资料等工作。

第八条公司设立职务评审委员会，评审委员会委员由人力资源部负责选聘公司各类资深人士出任。

第九条职务评审委员会职责是负责有关评审制度的制定及参与各类职务的评审工作。

第十条公司中、初级职务晋升、降级时间以评审通过时间为准，高级以上职务的晋升、降级时间以公司发文时间为准。

第十一条员工流动的职务管理1．管理职务的员工，即公司正式任免的担任副部长（副主任）及其以上职务的，不再同时参与技术或业务职务系列评审。

2．副部长（副主任）以下管理人员，如组长，可同时参与技术或业务职务系列评审，最终职务级别确认遵守就高原则。

积成电子2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2022年三季度利润总额亏损2,651.05万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利10.15万元。

利润总额主要来自于营业外收入。

但企业的经营业务处于亏损状态，盈利基础并不稳定。

2023年三季度营业利润为负157.15万元，与2022年三季度负2,828.33万元相比亏损有较大幅度减少，下降94.44%。

在营业收入迅速扩大的情况下，经营亏损得到了有效遏制，企业经营管理有方，但应当进一步努力以消灭亏损。

二、成本费用分析积成电子2023年三季度成本费用总额为52,172.91万元，其中：营业成本为35,736.67万元，占成本总额的68.5%；销售费用为6,046.53万元，占成本总额的11.59%；管理费用为4,849.92万元，占成本总额的9.3%；财务费用为477.98万元，占成本总额的0.92%；营业税金及附加为471.09万元，占成本总额的0.9%；研发费用为4,590.72万元，占成本总额的8.8%。

2023年三季度销售费用为6,046.53万元，与2022年三季度的5,182.04万元相比有较大增长，增长16.68%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。

2023年三季度管理费用为4,849.92万元，与2022年三季度的5,257.65万元相比有较大幅度下降，下降7.75%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为9.56%，与2022年三季度的13.6%相比有较大幅度的降低，降低4.04个百分点。

三、资产结构分析积成电子2023年三季度资产总额为374,355.77万元，其中流动资产为289,538.05万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的37.94%、24.34%和21.68%。

非流动资产为84,817.71万元，主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的33.85%、28.21%和17.37%。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-036积成电子股份有限公司关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营实际情况及发展规划的需要，已于2010年3月17日经2010年第一次临时股东大会审议通过《关于签署〈项目进区协议〉的议案》，决定与济南高新技术开发区管理委员会签署《项目进区协议》，拟在济南高新技术开发区投资建设智能电网自动化系统产业化项目。

该协议主要内容已于2010年3月2日在公司指定媒体披露。

近期济南市国土资源局将组织该项目建设用地的招标拍卖挂牌出让活动，为顺利参与竞拍活动，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，公司拟使用不超过12,700万元超募资金用于购买该地块及投入前期基础建设。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

现将相关事项公告如下：一、拟购土地基本情况该土地位于孙村片区华泰保尔、升晓、通亚模塑及现状路以东；杨家河以西；区域中心绿地以南；科航路以北，华泰保尔以北。

占地面积约312亩（含代征道路及天然气管道占地），净用地面积约255.3亩，其中天然气管道占压区域面积约为90.6亩（净地面积约74.1亩），目前可开工面积约221.4亩（净地面积约181.2亩）。

宗地的位置、面积以济南市国土资源局出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或者成交确认书为准。

该项目建设用地性质为工业用地，国有土地使用权出让期限为50年，容积率为1.1。

二、计划使用资金数额及资金来源该项目建设用地预计购买成本不超过12,000万元。

如本次竞拍土地成功，为项目投入做好前期准备，需进行前期勘察设计、土地平整、简易道路、简易办公用房、围墙等基础建设，预计投入成本不超过700万元。