中鼎股份:关于调整2010年度日常关联交易的公告 2010-10-29
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安徽中鼎密封件股份有限公司拟转让安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司股权项目资产评估报告书皖国信评报字(2012)第182号安徽国信资产评估有限责任公司中国合肥二零一二年八月二十二日目录一、资产评估报告书声明 (1)二、资产评估报告书摘要 (2)三、资产评估报告书正文 (4)首部 (4)绪言 (4)委托方、产权持有者和业务约定书约定的其他评估报告使用者简介..4被评估单位概况 (6)评估目的 (8)评估对象和评估范围 (8)价值类型及其定义 (10)评估基准日 (10)评估依据 (11)评估方法 (13)评估程序设施过程和情况 (18)评估假设 (19)评估结论 (20)特别事项说明 (21)评估报告使用限制说明 (22)评估报告日 (23)尾部 (24)四、资产评估报告书附件......................................25-36拟转让安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司股权项目资产评估报告书声明皖国信评报字(2012)第182号一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位(或者产权持有者)申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任;据此编制的本资产评估报告书也会因提供资料的虚假或隐瞒事实真相而失效。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。
四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求,但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证。
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2010-018新疆准东石油技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:1.本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决方式;2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年5月26日上午10:00在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代理人共计37人,所持有表决权的股份31,517,138股,占公司股份总数的31.69%。
本次会议由公司董事会召集,董事长秦勇先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。
大会按照会议议程审议议案,采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下: 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
该议案经表决,同意31,517,138股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为公司2010年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件1. 公司2010年第一次临时股东大会会议决议2. 律师出具的法律意见书特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会二○一○年五月二十七日。
股票代码:300011 股票简称:鼎汉技术 编号:2010—27
北京鼎汉技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知于2010年10月15日以通讯方式发出,会议于2010年10月25日上午九点三十分在扬州华美达凯莎酒店以电话会议的方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长顾庆伟先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2010年第三季度报告正文及全文》
公司2010年第三季度报告正文及全文详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,2010年第三季度报告正文刊登于2010年10月27日的《中国证券报》和《证券时报》。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
公司拟将募投项目一:轨道交通信号电源产业化项目延期至2011年6月30日完成。
独立董事和保荐人及公司监事会都对此事项发表了同意的意见,详见巨潮资讯网( )等证监会指定信息披露网站的公司《关于募投项目延期的公告》。
特此公告!
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日。
2010年报披露时间表沪市年报披露时间表600000 浦发银行年报2010 2011-04-28 - - - -600004 白云机场年报2010 2011-03-12 - - - -600005 武钢股份年报2010 2011-04-25 - - - -600006 东风汽车年报2010 2011-03-26 - - - -600007 中国国贸年报2010 2011-03-24 - - - -600008 首创股份年报2010 2011-04-08 - - - -600009 上海机场年报2010 2011-02-26 - - - -600010 包钢股份年报2010 2011-03-26 - - - -600011 华能国际年报2010 2011-03-30 - - - -600012 皖通高速年报2010 2011-03-14 - - - -600015 华夏银行年报2010 2011-03-29 - - - -600016 民生银行年报2010 2011-03-26 - - - -600017 日照港年报2010 2011-03-23 - - - -600018 上港集团年报2010 2011-03-30 - - - -600019 宝钢股份年报2010 2011-03-31 - - - -600020 中原高速年报2010 2011-04-26 - - - -600021 上海电力年报2010 2011-03-28 - - - -600022 济南钢铁年报2010 2011-03-19 - - - -600026 中海发展年报2010 2011-03-17 - - - -600027 华电国际年报2010 2011-03-31 - - - -600028 中国石化年报2010 2011-03-28 - - - -600029 南方航空年报2010 2011-03-29 - - - -600030 中信证券年报2010 2011-04-09 - - - -600031 三一重工年报2010 2011-03-28 - - - -600033 福建高速年报2010 2011-04-21 - - - -600035 楚天高速年报2010 2011-04-19 - - - -600036 招商银行年报2010 2011-04-01 - - - -600037 歌华有线年报2010 2011-04-16 - - - -600038 哈飞股份年报2010 2011-03-30 - - - -600039 四川路桥年报2010 2011-03-25 - - - -600048 保利地产年报2010 2011-03-01 - - - -600050 中国联通年报2010 2011-03-24 - - - -600051 宁波联合年报2010 2011-03-22 - - - -600052 浙江广厦年报2010 2011-04-09 - - - -600053 中江地产年报2010 2011-04-26 - - - -600054 黄山旅游年报2010 2011-04-29 - - - -600055 万东医疗年报2010 2011-03-30 - - - -600056 中国医药年报2010 2011-03-15 - - - -600058 五矿发展年报2010 2011-03-26 - - - - 600059 古越龙山年报2010 2011-04-08 - - - - 600060 海信电器年报2010 2011-04-22 - - - - 600061 中纺投资年报2010 2011-03-18 - - - - 600062 双鹤药业年报2010 2011-03-03 - - - - 600063 皖维高新年报2010 2011-04-12 - - - - 600064 南京高科年报2010 2011-03-29 - - - - 600066 宇通客车年报2010 2011-02-24 - - - - 600067 冠城大通年报2010 2011-03-16 - - - - 600068 葛洲坝年报2010 2011-04-01 - - - - 600069 银鸽投资年报2010 2011-04-21 - - - - 600070 浙江富润年报2010 2011-03-29 - - - - 600071 凤凰光学年报2010 2011-03-31 - - - - 600072 中船股份年报2010 2011-03-29 - - - - 600073 上海梅林年报2010 2011-02-17 - - - - 600074 中达股份年报2010 2011-04-30 - - - - 600075 新疆天业年报2010 2011-03-28 - - - - 600076 ST华光年报2010 2011-04-15 - - - - 600077 *ST百科年报2010 2011-03-05 - - - - 600078 澄星股份年报2010 2011-03-26 - - - - 600079 人福医药年报2010 2011-03-29 - - - - 600080 *ST金花年报2010 2011-03-26 - - - - 600081 东风科技年报2010 2011-03-26 - - - - 600082 海泰发展年报2010 2011-03-08 - - - - 600083 ST博信年报2010 2011-03-01 - - - - 600084 *ST中葡年报2010 2011-01-29 - - - - 600085 同仁堂年报2010 2011-03-22 - - - - 600086 东方金钰年报2010 2011-03-26 - - - - 600087 长航油运年报2010 2011-02-17 - - - - 600088 中视传媒年报2010 2011-04-22 - - - - 600089 特变电工年报2010 2011-03-31 - - - - 600090 啤酒花年报2010 2011-04-15 - - - - 600091 *ST明科年报2010 2011-04-27 - - - - 600093 禾嘉股份年报2010 2011-03-26 - - - - 600094 *ST华源年报2010 2011-02-23 - - - - 600095 哈高科年报2010 2011-04-15 - - - - 600096 云天化年报2010 2011-03-22 - - - - 600097 开创国际年报2010 2011-04-30 - - - - 600098 广州控股年报2010 2011-04-22 - - - - 600099 林海股份年报2010 2011-01-19 - - - - 600100 同方股份年报2010 2011-04-08 - - - - 600101 明星电力年报2010 2011-03-04 - - - - 600102 莱钢股份年报2010 2011-03-18 - - - -600104 上海汽车年报2010 2011-03-31 - - - - 600105 永鼎股份年报2010 2011-04-12 - - - - 600106 重庆路桥年报2010 2011-03-11 - - - - 600107 美尔雅年报2010 2011-04-18 - - - - 600108 亚盛集团年报2010 2011-04-28 - - - - 600109 国金证券年报2010 2011-04-20 - - - - 600110 中科英华年报2010 2011-04-26 - - - - 600111 包钢稀土年报2010 2011-04-07 - - - - 600112 长征电气年报2010 2011-04-23 - - - - 600113 浙江东日年报2010 2011-02-15 - - - - 600114 东睦股份年报2010 2011-03-08 - - - - 600115 东方航空年报2010 2011-03-31 - - - - 600116 三峡水利年报2010 2011-03-15 - - - - 600117 西宁特钢年报2010 2011-03-22 - - - - 600118 中国卫星年报2010 2011-03-03 - - - - 600119 长江投资年报2010 2011-03-17 - - - - 600120 浙江东方年报2010 2011-03-30 - - - - 600121 郑州煤电年报2010 2011-03-15 - - - - 600122 宏图高科年报2010 2011-03-10 - - - - 600123 兰花科创年报2010 2011-03-16 - - - - 600125 铁龙物流年报2010 2011-03-25 - - - - 600126 杭钢股份年报2010 2011-03-19 - - - - 600127 金健米业年报2010 2011-03-31 - - - - 600128 弘业股份年报2010 2011-04-09 - - - - 600129 太极集团年报2010 2011-04-16 - - - - 600130 ST波导年报2010 2011-02-26 - - - - 600131 *ST岷电年报2010 2011-03-18 - - - - 600132 重庆啤酒年报2010 2011-03-24 - - - - 600133 东湖高新年报2010 2011-03-18 - - - - 600135 乐凯胶片年报2010 2011-04-30 - - - - 600136 道博股份年报2010 2011-04-23 - - - - 600137 浪莎股份年报2010 2011-04-27 - - - - 600138 中青旅年报2010 2011-04-23 - - - - 600139 西部资源年报2010 2011-02-25 - - - - 600141 兴发集团年报2010 2011-03-29 - - - - 600143 金发科技年报2010 2011-03-01 - - - - 600145 *ST四维年报2010 2011-04-30 - - - - 600146 大元股份年报2010 2011-01-31 - - - - 600148 长春一东年报2010 2011-04-16 - - - - 600149 *ST建通年报2010 2011-03-16 - - - - 600150 中国船舶年报2010 2011-03-29 - - - - 600151 航天机电年报2010 2011-04-29 - - - - 600152 维科精华年报2010 2011-03-26 - - - -600155 *ST宝硕年报2010 2011-04-30 - - - - 600156 华升股份年报2010 2011-03-30 - - - - 600157 永泰能源年报2010 2011-04-26 - - - - 600158 中体产业年报2010 2011-03-26 - - - - 600159 大龙地产年报2010 2011-04-22 - - - - 600160 巨化股份年报2010 2011-02-18 - - - - 600161 天坛生物年报2010 2011-03-15 - - - - 600162 香江控股年报2010 2011-04-20 - - - - 600163 福建南纸年报2010 2011-04-09 - - - - 600165 宁夏恒力年报2010 2011-02-01 - - - - 600166 福田汽车年报2010 2011-03-24 - - - - 600167 联美控股年报2010 2011-04-23 - - - - 600168 武汉控股年报2010 2011-02-23 - - - - 600169 太原重工年报2010 2011-03-29 - - - - 600170 上海建工年报2010 2011-03-25 - - - - 600171 上海贝岭年报2010 2011-03-31 - - - - 600172 黄河旋风年报2010 2011-03-26 - - - - 600173 卧龙地产年报2010 2011-04-08 - - - - 600175 美都控股年报2010 2011-04-15 - - - - 600176 中国玻纤年报2010 2011-03-18 - - - - 600177 雅戈尔年报2010 2011-04-19 - - - - 600178 东安动力年报2010 2011-03-30 - - - - 600179 *ST黑化年报2010 2011-03-09 - - - - 600180 *ST九发年报2010 2011-04-30 - - - - 600182 S佳通年报2010 2011-02-19 - - - - 600183 生益科技年报2010 2011-03-16 - - - - 600184 光电股份年报2010 2011-03-30 - - - - 600185 格力地产年报2010 2011-03-31 - - - - 600186 莲花味精年报2010 2011-04-30 - - - - 600187 国中水务年报2010 2011-04-26 - - - - 600188 兖州煤业年报2010 2011-03-28 - - - - 600189 吉林森工年报2010 2011-04-15 - - - - 600190 锦州港年报2010 2011-04-11 - - - - 600191 华资实业年报2010 2011-04-30 - - - - 600192 长城电工年报2010 2011-03-26 - - - - 600193 创兴置业年报2010 2011-04-28 - - - - 600195 中牧股份年报2010 2011-03-22 - - - - 600196 复星医药年报2010 2011-03-26 - - - - 600197 伊力特年报2010 2011-04-28 - - - - 600198 大唐电信年报2010 2011-03-18 - - - - 600199 金种子酒年报2010 2011-04-29 - - - - 600200 江苏吴中年报2010 2011-03-30 - - - - 600201 金宇集团年报2010 2011-04-28 - - - -600203 福日电子年报2010 2011-01-26 - - - - 600206 有研硅股年报2010 2011-02-18 - - - - 600207 ST安彩年报2010 2011-02-26 - - - - 600208 新湖中宝年报2010 2011-03-26 - - - - 600209 *ST罗顿年报2010 2011-04-23 - - - - 600210 紫江企业年报2010 2011-04-15 - - - - 600211 西藏药业年报2010 2011-03-31 - - - - 600212 江泉实业年报2010 2011-03-24 - - - - 600213 亚星客车年报2010 2011-03-29 - - - - 600215 长春经开年报2010 2011-04-22 - - - - 600216 浙江医药年报2010 2011-04-09 - - - - 600217 *ST秦岭年报2010 2011-03-22 - - - - 600218 全柴动力年报2010 2011-03-30 - - - - 600219 南山铝业年报2010 2011-04-28 - - - - 600220 江苏阳光年报2010 2011-03-22 - - - - 600221 海南航空年报2010 2011-03-12 - - - - 600222 太龙药业年报2010 2011-04-09 - - - - 600223 鲁商置业年报2010 2011-03-18 - - - - 600225 天津松江年报2010 2011-04-12 - - - - 600226 升华拜克年报2010 2011-04-12 - - - - 600227 赤天化年报2010 2011-04-12 - - - - 600228 昌九生化年报2010 2011-04-23 - - - - 600229 青岛碱业年报2010 2011-03-26 - - - - 600230 沧州大化年报2010 2011-03-05 - - - - 600231 凌钢股份年报2010 2011-02-28 - - - - 600232 金鹰股份年报2010 2011-04-19 - 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【实战案例】股改时如何解决公司未分配利润为负的问题?股改时未分配利润为负,存在资本公积是否属于资本公积弥补亏损?资本公积弥补亏损是公司法禁止的。
不存在资本公积,缩股?实战案例:飞彩股份(000887,现名中鼎股份)2006年转增减资补亏的股改方案备受各界关注。
现将该方案简要回顾并评论如下:1基本情况股本结构:股改前,公司总股本为30100万股,其中非流通股为21000万股,占比69.77%;流通股为9100万股,占比为30.23%。
经营状况:2005年,公司每股收益0.02元,每股未分配利润-2.55元,每股资本公积2.50元。
2股改方案资产置出:置出部分资产为与公司目前主营业务农用车生产与销售相关的全部资产及其负债,其评估净值为41123.03万元。
资产置入:置入部分资产为公司潜在控股股东中鼎股份下属子公司中鼎密封件公司与液压气动密封件业务和汽车非轮胎橡胶制品业务相关的资产与负债,其评估净值为41186.95万元。
追加对价:潜在控股股东承诺,若未来三年置入资产所产生的净利润之和低于15000万元,其将追送出2275万股。
股份对价:公司先以资本公积金向全体股东每10股转增22股,再由非流通股股东将其获增股份中的29,120,000股转送给流通股股东,最后全体股东每10股减6.7335股减资弥补亏损。
3争论焦点用资本公积转增后再减资弥补亏损是否构成用资本公积金弥补亏损?4中介意见1、关于方案源起保荐机构平安证券指出,公司连续亏损,面临退市风险。
公司亏损数额较大(7.7亿元),未来多年内用利润和公积金弥补的难度较大,如不进行减资,十年内也不能向投资者分配利润。
一个公司如长期不能分配利润,将会动摇股东的信心,影响其投资信誉。
2、保荐机构的合法性辩护减资弥补亏损是国际通行惯例。
法国、德国、日本、西班牙等国均允许。
减资弥补亏损没有违反《公司法》的规定。
《公司法》第167条规定了利润分配的顺序及弥补亏损的途径,但并未禁止当公司发生巨额亏损后可用减少注册资本的办法来弥补。
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2010-001 二六三网络通信股份有限公司股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动情况
截止2010年9月14日,本公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况,公司将于2010年9月15日上午开市起停牌1小时。
二、股票交易异常波动的说明
公司董事会通过电话询问等方式,对相关问题进行了核实:
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询,公司第一大股东及实际控制人李小龙在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息
披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2010年9月14日。
证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》中国证券监督管理委员会公告[2010]5号为进一步提高证券投资基金(以下简称基金)信息披露质量,推进基金信息披露XBRL (eXtensible Business Reporting Language,可扩展商业报告语言)应用工作,我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》(以下简称《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》),现予公告,自2010年2月9日起施行,请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
“基金XBRL信息接收系统”和“基金监管业务信息系统报送平台”中国证券监督管理委员会二○一○年二月八日附件:证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录.......................................................1.1 重要提示..........................................................1.2 目录..............................................................§2 基金简介.............................................................2.1 基金基本情况......................................................2.2 基金产品说明......................................................2.3 基金管理人和基金托管人............................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......................................2.5 信息披露方式......................................................2.6 其他相关资料......................................................§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................3.1 主要会计数据和财务指标............................................3.2 基金净值表现......................................................3.3 其他指标..........................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................§4 管理人报告...........................................................4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板,一般的,模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要,即对没有特别说明的事项,年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露;而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告,仅适用于正文或仅适用于摘要,本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
证券代码:000887 证券简称:中鼎股份公告编号:2011-35 证券代码:125887 证券简称:中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
可转债转股价格的调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
调整前转股价格:25.31元/股
调整后转股价格:18.04元/股
转股价格调整起始日期:2011年5月13日
根据“中鼎转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,本次可转债发行后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
送股或转增股本:P1=P/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P+A×k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P+A×k)/(1+n+k);
派息:P1=P-D;
上述三项同时进行:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后的转股价格。
由于公司将于2011年5月12日(股权登记日)实施2010年度分红派息方案,根据上述规定,“中鼎转债”的初始转股价格将于2011年5月13日起由原来的每股人民币25.31元调整为每股人民币18.04元。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2011年5月6日。
证券代码:000887 证券简称:中鼎股份公告编号:2010-41
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于调整2010年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一) 预计2010年度日常关联交易的基本情况:
1. 向关联企业销售货物的相关情况:单位:万元
№关联交易事项关联方2010年度
原预计金额
2010年度
调整后金额
备注
1 销售产品中鼎橡塑、中鼎金亚≤4000 ≤5500 主要为代理部分外销及内销
2 销售半产品中鼎橡塑、江裕中鼎≤400 ≤600 混炼胶
3 销售材料中鼎橡塑、中鼎集团、中鼎金亚≤1500 ≤2500 包括模具、骨架、原材料等
4 提供加工服务中鼎橡塑、中鼎金亚、苏州井上≤600 ≤300 包括受托加工、制作、计量检测、销售代理等
5 提供能源动力中鼎橡塑、中鼎集团、中鼎金亚≤300 ≤300 供电部门暂不能分别开票,由公司分别与各关联方结算
6 其他中鼎集团、中鼎橡塑、中鼎金亚≤700 ≤500 固定资产和土地所有权的转让、租赁等
合计≤7500 ≤9700
2. 从关联企业采购货物的相关情况:单位:万元
№关联交易事项关联方2010年度
原预计金额
2010年度
调整后金额
备注
1 采购产品中鼎橡塑、中鼎金亚≤4800 ≤6000 美国中鼎代理销售等
2 采购材料中鼎橡塑、中鼎金亚、中鼎集团、
广德中鼎
≤2000 ≤3000 模具、骨架、包装物等材料
3 采购加工服务中鼎橡塑、中鼎集团、中鼎飞彩≤800 ≤1200 加工制作、计量检测等
4 采购能源动力中鼎飞彩、中鼎金亚、中鼎橡塑≤650 ≤700 中鼎飞彩为中鼎精工提供电力,母公司为中鼎金亚提供电力
5 接受服务中鼎集团、中鼎飞彩、中鼎置业≤2500 ≤2600 接受保安、生活、信息、基建等服务
6 其他中鼎橡塑、中鼎集团、韩国泰克、
上海新鼎
≤1200 ≤1000 固定资产转让、租赁费用等
合计≤11950 ≤14500
上述2010年度日常关联交易总额度调整为24,200万元,较原额度19,450万元增加了4,750万元,调整的主要原因为公司2010年销售收入较年度预算大幅增长,导致产品、半成品、材料方面的关联交易相应增加。
(二) 主要关联方介绍及关联关系
1、安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(简称:“中鼎集团”)
前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司,成立于1996年11月7日,2008年12
月11日更为现名。
注册资本13045万元。
目前的经营范围:实业投资,橡胶、塑料制品,五金工具,电子电器(国家限制的除外),化工产品(不含危险品),汽车(不含小轿车),摩托车及配件,机械制造、销售;本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、零配件及技术进口;造纸及纸制品生产,废纸及纸箱回收;饮食、休闲娱乐、住宿服务(限其翠亨村休闲中心凭许可证经营)。
关联关系:是公司的控股股东,持有本公司59.22%的股权。
2、安徽中鼎橡塑制品有限公司(简称:“中鼎橡塑”)
前身为成立于1999年2月的安徽宁国中鼎密封件有限公司,注册资本14,600万元,系中鼎集团下属全资子公司。
2007年公司进行资产重组后主营业务发生调整,更为现名。
目前的经营范围:橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售;代理和经营本企业及相关企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业及相关企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
关联关系:与本公司同受母公司控制。
3、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司(简称:“中鼎金亚”)
成立于2004年7月6日,位于中鼎工业园内,注册资本200万美元。
目前的经营范围:生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其他相关管件产品。
关联关系:原与公司同受母公司控制。
经2008年6月11日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,公司收购中鼎集团持有的50%股权,现已成为公司的合资公司。
4、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司(简称:“广德中鼎”)
成立于2002年12月26日,位于广德县经济技术开发区,注册资本1400万元。
目前的经营范围:汽车工具、汽车零配件、五金机械产品制造与销售,汽车销售(不含小汽车);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系:与本公司同受母公司控制。
5、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司(简称:“江裕中鼎”)
成立于2002年1月22日,位于广东省江门市新会区今古经济开发试验区临港工业区,注册资本1500万元。
目前的经营范围:新型打印装置(激光、喷墨打印机等)及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品,精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。
关联关系:与本公司同受母公司控制。
6、安徽中鼎飞彩车辆有限公司(简称:“中鼎飞彩”)
成立于2006年7月19日,位于安徽省宣城经济技术开发区,注册资本1000
万元。
目前的经营范围:低速货车、三轮汽车、汽车零部件、建筑机械、运输机械、园林机械的研发、制造、销售。
关联关系:与本公司同受母公司控制。
7、韩国泰克密封件有限公司(简称:“韩国泰克”)
Hankook Sealtech Inc.成立于2004年3月11日,位于大邱广域市达西区月岩洞1089-1,注册资本639万美元。
目前的经营范围:汽车橡胶密封件产品的制造和销售。
关联关系:母公司参股企业。
(三) 关联交易的原则
市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础,确定双方的交易价格。
书面原则:全部交易,均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
公开原则:依法履行信息披露义务。
回避原则:控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时,遵守回避表决的要求。
公司如采取公开招标方式采购原材料,控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。
(四) 价格核定
为保证关联交易的公允和合理性,双方同意交易价格的原则每年核定一次。
协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。
(五) 交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
A. 中鼎集团除了持有子公司的股权以外,还为包括本公司在内的所有子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务,因此公司在后勤服务等方面仍与之存在关联交易;
B. 为了降低采购成本,部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属用量较大的公司统一采购,本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业中购买;
C. 由于制造行业特性,大型制造厂商选择供货商有着十分严格的程序和较长的审核时间,如果选定了供货商,就会建立起长期的合作伙伴关系,并给予供货商唯一的“供应商代码”,一般情况下不会发生变更。
本公司及子公司(中鼎减震、中鼎泰克)与中鼎橡塑被个别交叉客户视为一个整体,客户只给供应量较大的一家“供应商代码”,其他公司向该客户提供产品需通过拥有“供应商代码”公司集中销售,因此相互之间产生少量产品买卖;
D. 中鼎精工与中鼎飞彩均位于宣城经济技术开发区。
因中鼎飞彩人员较多,为便于管理,由中鼎飞彩向中鼎精工提供能源供应、餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务,因此公司与中鼎飞彩在这些方面存在关联交易。
2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的,交易价格采取市场定
价的原则,公平、公正、公允;公司亦将进一步减少和规范关联交易,保护公司及非关联股东的利益。
(六) 审议程序
1、三名独立董事及审计委员会事先审阅了该议案,同意将该议案提交董事会审议。
2、公司关联董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松回避了此议案表决,四名非关联董事对此议案进行了表决,三名独立董事发表了独立意见。
3、该议案将提交股东大会进行审议,关联股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
(七) 关联交易协议签署情况
2010年3月23日,公司与控股股东签署了《关联交易总体合同》。
(八) 备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2010年10月29日。