珠海万力达电气股份有限公司公司治理长效机制内部管理制度

第一章总则第一条为加强电气公司的管理，规范公司运营，提高公司效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于电气公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员、销售人员等。

第三条本制度旨在明确公司组织架构、岗位职责、工作流程、考核评价等方面的规定，确保公司各项业务有序开展。

第二章组织架构与岗位职责第四条电气公司设立董事会、监事会、总经理及各部门，各部门职责如下：1. 董事会：负责公司战略决策、重大事项审批及监督公司运营。

2. 监事会：负责监督董事会、总经理及各部门履行职责，维护公司及股东权益。

3. 总经理：负责公司日常运营管理，执行董事会决策，协调各部门工作。

4. 技术部门：负责产品研发、技术支持、质量检验等工作。

5. 生产部门：负责生产计划的制定、生产过程的控制、产品质量的保证等工作。

6. 销售部门：负责市场调研、客户开发、销售合同签订、售后服务等工作。

7. 财务部门：负责公司财务规划、资金管理、成本控制、税务申报等工作。

8. 人力资源部门：负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。

第三章工作流程第九条电气公司工作流程包括：1. 市场调研：销售部门负责市场调研，了解客户需求，为公司研发、生产提供依据。

2. 产品研发：技术部门根据市场调研结果，制定产品研发计划，组织研发团队进行产品研发。

3. 生产计划：生产部门根据产品研发结果，制定生产计划，组织生产过程。

4. 质量检验：质量检验部门对生产过程中的产品进行检验，确保产品质量。

5. 销售与售后服务：销售部门负责产品销售，售后服务部门负责客户售后服务。

6. 财务管理：财务部门负责公司财务规划、资金管理、成本控制、税务申报等工作。

7. 人力资源管理：人力资源部门负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。

第四章考核评价第十条电气公司对员工实行绩效考核制度，考核内容包括：1. 工作态度：包括工作纪律、团队合作、责任心等方面。

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2010-006珠海万力达电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2010年4月22日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2010年4月13日以电子邮件方式送达各位监事。

会议应到监事三名，实到监事三名。

会议由监事会主席张晓东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：1、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度监事会工作报告》。

2009年公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下，规范运作，认真履行国家法律、《公司章程》所赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等诸方面的重要作用。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度财务决算报告》。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度利润分配预案》。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年年度报告全文及摘要》。

公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2010年第一季度报告全文及正文》。

一、总则为了加强电气公司的管理，提高工作效率，确保安全生产，保障公司利益，特制定本管理制度。

二、组织架构1. 电气公司设立总经理、副总经理、各部门经理及员工。

2. 总经理负责公司全面工作，对董事会负责。

3. 副总经理协助总经理工作，分管各部门。

4. 各部门经理负责本部门工作，对总经理负责。

5. 员工服从上级领导，遵守公司各项规章制度。

三、员工管理1. 招聘与培训（1）公司根据业务需求，通过合法途径招聘员工。

（2）对新员工进行岗前培训，使其熟悉公司规章制度、业务流程及岗位职责。

2. 考勤与考核（1）员工应按时上下班，遵守考勤制度。

（2）公司定期对员工进行考核，考核结果作为薪酬、晋升、奖惩的依据。

3. 员工待遇（1）公司按照国家规定，为员工缴纳社会保险、住房公积金等。

（2）公司根据员工岗位及工作表现，给予相应的薪酬、福利。

四、安全管理1. 安全生产责任制（1）公司建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。

（2）各部门、员工应严格遵守安全操作规程，确保安全生产。

2. 安全培训与教育（1）公司定期组织员工进行安全培训，提高员工安全意识。

（2）新员工入职前，必须接受安全教育培训，方可上岗。

3. 安全检查与整改（1）公司定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。

（2）各部门、员工应积极配合安全检查，发现问题及时上报。

五、财务管理1. 财务制度（1）公司建立健全财务制度，确保财务工作规范、有序。

（2）财务人员应严格按照财务制度执行，确保财务数据的准确性。

2. 资金管理（1）公司实行严格的资金管理制度，确保资金安全。

（2）各部门、员工应合理使用资金，不得挪用、侵占公司资金。

3. 成本控制（1）公司加强成本控制，降低生产成本，提高经济效益。

（2）各部门、员工应积极参与成本控制，共同提高公司效益。

六、其他规定1. 公司内部实行保密制度，员工应保守公司商业秘密。

2. 公司鼓励员工创新，对有突出贡献的员工给予奖励。

公司治理总结与内部控制措施公司治理是指在企业内部建立和完善各种机制、制度和措施，以保障公司股东权益、提高公司经营效益和规范公司运作的一种管理模式。

内部控制措施则是公司内部为了实现有效的风险管理和控制而采取的一系列手段和制度安排。

合理、有效的公司治理和内部控制措施对于公司的长期发展和生存至关重要。

一、公司治理的重要性1.保护股东权益公司治理是保护股东权益的重要手段。

通过建立完善的公司治理机制，可以有效地保护股东的合法权益，提升股东参与公司决策的权威性和透明度。

2.提高公司经营效益良好的公司治理有助于提高公司的经营效益。

通过建立规范的权力分配机制和决策程序，可以有效地减少管理层权力滥用和违规行为的发生，优化资源配置，提升经营绩效。

3.规范公司运作公司治理可以规范公司内部运作，增强企业的执行力和内外部的监督机制。

通过建立高效的信息披露制度和内部风控审查制度，可以预防和减少公司内部违规行为的发生，维护市场秩序。

二、公司治理存在的问题1.股东权利保护不足在一些公司中，大股东往往掌握着较多的决策权和控制权，较小股东的合法权益往往难以得到保障，引发了股东权益保护不足的问题。

2.内部监督机制薄弱一些公司的内部监督机制相对薄弱，导致内部违规行为的发生概率增加。

缺乏有效的内部风控审查制度，使得公司内部难以预防和发现违规行为。

3.信息披露不透明一些公司在信息披露方面存在不透明的问题，股东很难及时获取准确的财务和经营信息，容易导致投资风险的增加。

三、内部控制措施的重要性1.风险管理与控制内部控制措施能够帮助公司预防和管理各类风险。

通过建立内部风险控制体系，可以有效地评估和管理项目风险、市场风险、财务风险等各类风险。

2.资源优化和配置内部控制措施有助于优化公司的资源配置。

通过建立规范的预算管理制度、成本控制制度等，可以实现资源的合理分配和利用，提升企业综合效益。

3.提高整体运作效率良好的内部控制措施可以提高企业的整体运作效率。

第一章总则第一条为加强电气成套行业公司管理，规范公司内部运作机制，提高公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于生产、技术、销售、财务、人力资源等部门。

第三条公司管理制度应遵循以下原则：1. 法规合规：遵守国家法律法规，确保公司经营活动合法合规。

2. 严谨高效：提高工作效率，确保各项工作有序进行。

3. 透明公开：加强内部监督，确保公司各项制度公开透明。

4. 诚信为本：树立诚信经营理念，维护公司声誉。

第二章生产管理第四条生产部门负责制定生产计划，确保生产进度和质量。

第五条生产过程中，严格执行生产工艺流程，确保产品质量符合国家标准。

第六条定期对生产设备进行维护保养，确保生产设备正常运行。

第七条加强生产现场管理，确保生产安全。

第三章技术管理第八条技术部门负责技术研发、技术改造和技术创新。

第九条加强技术研发，提高产品技术含量和竞争力。

第十条对新技术、新工艺、新材料进行试验验证，确保其符合公司生产要求。

第十一条加强技术交流与合作，提高公司技术实力。

第四章销售管理第十二条销售部门负责市场开拓、客户维护和销售业绩达成。

第十三条制定合理的销售策略，提高市场占有率。

第十四条加强客户关系管理，提高客户满意度。

第十五条严格执行销售合同，确保销售业务顺利进行。

第五章财务管理第十六条财务部门负责公司财务核算、资金管理和成本控制。

第十七条严格执行财务制度，确保财务数据真实、准确。

第十八条加强资金管理，确保公司资金安全。

第十九条加强成本控制，提高公司经济效益。

第六章人力资源管理第二十条人力资源部门负责招聘、培训、薪酬福利和员工关系管理。

第二十一条严格执行招聘制度，确保招聘人员符合公司要求。

第二十二条加强员工培训，提高员工综合素质。

第二十三条制定合理的薪酬福利政策，激励员工积极性。

第二十四条处理好员工关系，维护公司和谐稳定。

第一章总则第一条为加强电力公司内部管理，规范公司各项经营活动，提高工作效率，保障公司持续、稳定、健康发展，根据国家有关法律法规和政策，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，以及公司所属子公司、分支机构。

第三条本制度旨在规范公司组织架构、职责分工、生产经营、财务管理、人力资源、安全生产、环境保护等方面的管理。

第二章组织架构与职责分工第四条公司实行总经理负责制，总经理对公司的全面工作负责。

第五条公司设立董事会，负责公司重大决策，监督公司经营管理。

第六条公司设立监事会，对公司的财务、会计报告以及其他重要事项进行监督。

第七条公司设立各部门，按照职责分工，具体负责各项管理工作。

第三章生产经营管理第八条公司生产经营活动必须遵循国家法律法规和政策，严格执行行业标准。

第九条公司应加强市场调研，制定科学的生产经营计划，确保生产经营目标的实现。

第十条公司应加强产品质量管理，确保产品质量符合国家标准。

第十一条公司应加强设备管理，确保设备安全、可靠、高效运行。

第四章财务管理第十二条公司财务管理必须严格执行国家有关法律法规和政策。

第十三条公司应建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

第十四条公司应加强成本控制，提高经济效益。

第五章人力资源第十五条公司应建立健全人力资源管理制度，优化人力资源配置。

第十六条公司应加强员工培训，提高员工素质。

第十七条公司应严格执行劳动合同制度，保障员工合法权益。

第六章安全生产第十八条公司应牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产理念。

第十九条公司应建立健全安全生产责任制，明确各级安全生产职责。

第二十条公司应加强安全生产教育培训，提高员工安全意识。

第七章环境保护第二十一条公司应严格执行国家环境保护法律法规，加强环境保护管理。

第二十二条公司应采取有效措施，减少污染物排放，保护生态环境。

第八章违规处罚第二十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚。

公司治理管理制度公司治理管理制度现如今，制度使用的频率越来越高，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的公司治理管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司治理管理制度1为及时发现、治理重大安全隐患，防止和减少安全事故是发生，根据《安全生产法》、《煤矿重大安全隐患认定办法》等法律、法规，结合我公司实际，特制定本制度：一、安全隐患的概念安全隐患分重大隐患和一般隐患，重大安全隐患是指《煤矿重大安全隐患认定办法》中规定的和上级认定的重大隐患。

非此情况为一般安全隐患。

我公司规定为重大安全隐患、矿级安全隐患、一般安全隐患；重大安全隐患由公司总经理组织整改，矿级安全隐患由公司安全副总或分管副总负责组织整改，一般隐患由部门负责监督指导整改。

所定方案和措施，施工队要在规定时间及时进行整改。

二、安全隐患的排查及责任1、总经理对矿井事故隐患排查全面负责。

总工程师、副总经理、副总工程师负责组织分管范围内的事故隐患排查，各业务部门负责实施本职范围内的事故隐患排查。

并对分管范围内的事故隐患进行督促整改。

2、隐患排查按照分专业分级定期排查制。

⑴每月底由矿总工程师组织各业务部门负责人对全矿的重大隐患进行排查分类，确定类别，形成书面资料向由总经理主持的现场办公会汇报。

⑵每月下旬由各专业副总工程师或生产部分管采掘机运通的副部长对本专业下月隐患进行排查分类及按照“四定”原则（定项目、定人员、定措施、定时间）下发整改通知单落实处理、总结当月的隐患整改落实情况，形成书面资料报安全监察室。

⑶每周末由各队队长组织队干及班组长对本单位施工范围内下周的隐患进行详细排查，将排查内容、整改措施、完成期限和整改验收负责人形成书面资料报安全监察室。

⑷每班由当班值班队长对当班本单位施工范围内的隐患进行排查，并在班前会采取措施落实安全负责人进行整改；各班组在作业前必须对现场进行隐患排查，发现隐患立即整改。

一、总则第一条为加强公司管理，规范公司运作，提高工作效率，确保公司持续、健康、稳定发展，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，是公司各项管理工作的基本规范。

二、组织架构与管理体系第三条公司设立董事会、监事会、总经理等组织架构，负责公司重大决策、监督和管理。

第四条公司设立各部门，明确各部门职责和权限，实现分工协作，提高工作效率。

第五条公司建立健全内部管理体系，包括人力资源、财务、采购、生产、销售、技术、质量、安全等管理模块。

三、人力资源管理制度第六条公司实行劳动合同制度，保障员工合法权益。

第七条公司建立完善的招聘、培训、考核、晋升等制度，提高员工素质和技能。

第八条公司设立人力资源部，负责员工招聘、培训、考核、薪酬福利等管理工作。

四、财务管理制度第九条公司建立健全财务管理制度，确保财务收支合法、合规、透明。

第十条公司设立财务部，负责财务核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。

五、采购管理制度第十一条公司建立健全采购管理制度，确保采购活动公开、公平、公正。

第十二条公司设立采购部，负责采购计划、供应商管理、采购合同签订、货物验收等工作。

六、生产管理制度第十三条公司建立健全生产管理制度，确保生产过程安全、高效、稳定。

第十四条公司设立生产部，负责生产计划、设备管理、工艺流程、质量控制等工作。

七、销售管理制度第十五条公司建立健全销售管理制度，提高市场竞争力。

第十六条公司设立销售部，负责市场调研、销售策略、客户关系管理、售后服务等工作。

八、技术管理制度第十七条公司建立健全技术管理制度，推动技术创新和产品升级。

第十八条公司设立技术部，负责技术研发、工艺改进、技术培训等工作。

九、质量管理制度第十九条公司建立健全质量管理制度，确保产品质量。

第二十条公司设立质量部，负责产品质量检验、质量改进、客户投诉处理等工作。

十、安全管理制度第二十一条公司建立健全安全管理制度，保障员工生命财产安全。

珠海万力达电气股份有限公司社会责任制度第一章总则第一条为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。

第三条公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第四条公司在经营活动中应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。

第五条公司应积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，披露公司社会责任报告。

第二章股东和债权人权益保护第六条公司应不断完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章和本公司章程所规定的各项合法权益。

第七条公司应优化发展战略，突出做强主业，缩短管理链条，提高管控能力，合理配置资源，降低经营成本，提高投入产出水平，加强风险防范，增加市场竞争能力，实现股东利益最大化。

第八条公司应当积极推进自主创新和技术进步，建立和完善技术创新机制，实施知识产权战略，实现技术创新与知识产权的良性互动，为社会、所有股东创造利益。

第九条公司应选择合适的时间、地点召开股东大会，并尽可能采取网络投票方式，促使更多的股东参加会议，行使其权利。

第十条公司应严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司规章制度等的规定履行信息披露义务，公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露。

珠海万力达电气股份有限公司外部信息使用人管理制度第一条 为进一步加强珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规范性文件和《公司章程》、公司《内幕信息及知情人管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

第三条 对外报送公司内幕信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开重大信息的。

第四条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披 露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必 要的传递、审核和披露流程。

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。

定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送申请审核表（附件1），经董事会秘书审核，报公司证券部备案后方可对外报送。

第八条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提 示函（附件2）或签署保密协议（附件3）。

第九条 公司相关部门对外报送信息后，应将对外信息报送申请审核表复印件留本部门备查，原件交由公司证券部保留存档，待公司定期报告、临时报告及重大事项等事宜披露后汇总相关外部单位内幕知情人上报相关监管部门。