浅析互联网涉烟案件的取证方法

浅谈互联网涉烟案件之信息收集互联网涉烟案件信息的收集基本原理就是利用人们在上网的过程当中，有意或者无意间遗留下点滴的信息，无论是真实的还是虚假的，我们联合公安在内网和外网中检索资料做反复比对，从而取得线索。

中国互联网络专网统计报告第4043次统计报告表，截止到2021年数据统计，中国手机网民数达到啊7.53亿，手机网民数占总网民数量的98.5%，网站数量533万个，网页数量2361个。

官方报道中还包括所有现在我们使用的APP状况，包括我们所有的网民的年龄结构情况，职业情况等。

网络是一个公开的信息传输和交流平台，网上的个人信息面对大众处于一个公开的状态，任何人都可以从国内外的情报资源中收集到自己所需要的信息。

同样稽查人员可以在互联网上对信息进行分析研判，获得有价值情报。

同样也要注意，从外网上获取的信息，要通过正规的渠道，尽量避免涉及到侵犯个人隐私，通过黑客技术或者人肉搜索获取信息是违法的。

互联网是世界性交流平台，只要在网络上发布了任何信息，任何网民都可以浏览。

网络的信息传播不受地域限制，在获取涉烟信息之前要掌握了正确的方法和途径，不论是传播还是收集，都能加快效率。

网络中不仅有各种文字信息、图片信息，还有音频视频信息，各种类型的信息资源各有特点。

掌握的情报素材越多样化，也才能最大限度的获得更多的信息量，不至于遗漏情报研判的信息资源，网络中的信息在时间和空间上的分布，不仅涵盖不同历史时期，还包含不同国家、地区的信息内容，涉及政治、军事、科技、人文等许多专业领域，信息内容十分广泛。

互联网涉烟案件信息收集主要分为文字类、地图类、图片类、工具类四种。

文字类包含有关犯罪嫌疑人信息可以通过校友录，求职网站、微博、QQ、微信等通讯工具，了解认证信息、上网活动轨迹、单位机构地址信息等情况。

有关物品信息，可以对赶集网、淘宝网、拼多多等网购平台上面，了解售卖物品情况，了解求购物品情况，了解求购者的情况这些都是涉烟案件的线索。

浅论涉烟违法案件信息搜集作者：冷团结李成来源：《魅力中国》2018年第46期摘要：当前随着互联网的爆炸式发展，涉烟违法行为隐蔽性也越来越深，因此必须建立适应当前市场形势的有效信息搜集方式，特别是针对互联网案件。

本文以潍坊市高密市烟草专卖局为例，通过当前各项工作情况，分析涉烟案件信息的有效搜集，以期能为专卖涉烟案件的侦办提供借鉴。

关键词：信息搜集；大数据；专业队伍当前，市场经济已步入网络化时代，涉烟违法活动呈现更加隐蔽、复杂的态势，传统的市场检查、投诉举报难以有效满足打击涉烟违法网络的需要。

烟草行业也逐渐认识到这个问题。

以潍坊市高密市烟草专卖局为例，近年来，认真落实普法宣传“进社区、进集市、进校园”等活动，宣传烟草专卖知识，也推行了“凤城香韵”微信公众平台等，宣传涉烟案件举报政策，市场信息获取的渠道也不断在拓展。

在取得显著进步的同时，我们应清醒的看到，当前我们获取有效信息的方式依然未得到根本转变，瓶颈日益凸显。

在此情况下，建立情报搜集、分析、利用的网络将在强化市场监管、维护卷烟市场秩序方面发挥更加重要的作用。

一、当前现状与瓶颈（一）信息搜集难度大。

假烟、走私烟分销环节逐渐减少，利用微信、QQ、抖音等自媒体平台进行交易大多直接进入消费者环节，而其因方式隐蔽、分销快捷、取证困难等带来监管难度加大；而一般案件主要表现为持证户违法成本空前增加，因此违法行为隐蔽性越来越来越高，“批量拆条、隐蔽仓储、真假混卖”等违法行为日益增多，取证调查难度加大。

（二）信息搜集渠道单一。

我们现有的信息搜集渠道多数属于被动型和传统型，即接受群众举报、进行市场走访等，稽查员分析市场能力欠缺，缺乏通过销售数据的分析和研判来确定须重点打击的区域、零售户和品牌的能力，过于依赖“拉网式”市场检查，案源信息获取方式单一，费时费力，成效不佳。

（三）群众举报积极性低。

虽然依托各个宣传日、宣传点、普法宣传“进集市、进学校、进社区”等活动，做了大量宣传，但群众对涉烟犯罪知识了解依然不深，对涉烟犯罪行为的危害认识不够，存在事不关己、怕得罪人等想法，举报积极性不高，一般的举报也仅仅存在部分卷烟购买人认为买到假烟。

浅析互联网及相关领域涉烟犯罪案件的特点、成因及对策摘要：近年来，随着互联网的普及，互联网结合其他领域的涉烟犯罪案件也逐年增多。

此类犯罪的形式多样化、领域新颖化、手段智能化，为司法机关办理此类案件带来了一定的难度。

为有效预防、遏制和惩治此类犯罪，笔者结合司法实践，就其犯罪的特点、成因及对策进行探讨。

关键词：互联网、快递、托运、特点、成因、对策近几年来，随着互联网在人们日常生活中的普遍运用，互联网结合其他领域的涉烟犯罪案件也逐年增多。

仅2010年以来，环翠区检察院共审查批捕、起诉各类涉烟刑事案件16件32人，其中通过互联网、邮政快递等领域实施的犯罪12件26人，分别占总数的75%和81%。

此类犯罪的形式多样化、领域新颖化、手段智能化，无疑给司法机关办理此类案件带来了一定的难度。

为有效预防、遏制和惩治此类犯罪，笔者结合司法实践，就其犯罪的特点、成因及对策做如下分析，以期抛砖引玉。

一、特点1. 网上订购、航空托运、邮政、快递等方式相互结合。

在司法实践中，犯罪嫌疑人充分利用互联网的信息广泛性、操作便捷性、运行隐蔽性，以及邮政快递、车船托运物品监管不严的便利条件，通过网上空间、微博、贴吧、网站等散布各式各样买卖香烟的信息，采用QQ、MSN等聊天工具联系买家卖家，利用邮政快递、物流、客车托运假烟等实施一条龙销售，已成为当前涉烟犯罪的主要作案方式。

如犯罪嫌疑人周某于2009年12月，通过网络、电话联系，与杨某结伙，利用在邮局工作的熟人李某，先后分七次通过银行汇款、邮政快递的方式，从杨某处购入假软中华香烟1575条、硬中华香烟150条，并分别以每条480元、360元的价格在某机场商贸部销售。

2、涉案假烟数量大，货值高。

犯罪嫌疑人在实施此类犯罪时，利欲熏心，铤而走险，胆大妄为，涉案金额少则十几万元，多则几十万元、上百万元。

在环翠区检察院办理的发生在互联网、邮政快递等领域的12起涉烟案件中，涉案货值20万元以上的案件8件15人。

如何破解涉烟网络案件调查取证的难题如何破解涉烟网络案件调查取证的难题来源：发布日期：2011-04-06浏览量：356次（海宁市政府法制办公室二〇一一年四月二日）海宁市烟草专卖局张吕顺近年来，烟草专卖部门在打击涉烟犯罪，特别是侦破网络案件取得了可喜的成果。

通过总结海宁连续六年打击涉烟网络案件工作的经验得失，自己体会最深的也就是对打假破网工作中涉烟网络案件调查取证对查获案件的重要性，但是要如何取到一份好的证据也不是一件轻松的事。

所以如何破解涉烟网络案件调查取证难的问题，自己结合工作实际谈几点体会。

一、涉烟网络案件调查取证的概念和特征本人认为，涉烟网络案件所涉及的调查取证，主要是指刑事犯罪范畴的侦查和收集证据。

作为行政执法的烟草稽查部门，在涉烟网络案件的调查取证工作中如何发挥作用是我们需要认真探讨的问题。

（一）涉烟网络案件的调查取证概念：涉烟网络案件的调查取证，是指烟草专卖机关和公安机关，为打击涉烟违法犯罪团伙或集团，根据掌握涉烟网络案件的相关线索，依法采取有计划、有步骤的调查和取证工作。

此概念包含以下内容：1、调查取证工作的主体是烟草专卖机关和公安机关；2、调查取证活动是依法进行的；3、调查取证活动必须要有计划、有步骤进行；4、调查取证活动的最终目的是为了“打团伙、破网络”。

（二）调查和取证的关系：调查和取证工作是两个不同而联系非常紧密的工作。

调查一般是对某一个线索和问题进行查证和了解。

比如调查某一个团伙的人员组成、活动规律、假烟窝点等情况进行有目的的调查工作，调查的方法和手段灵活多样，调查的目的是为了取证。

取证就是收集证据，是为了证实涉烟违法犯罪事实，根据证据的法定形式，依法固定和收集各种证据的活动。

（三）了解刑事证据的特征对调查取证的意义刑事证据具有客观性、关联性、合法性等基本特征。

所谓客观性，就是犯罪证据的存在是不以犯罪分子和侦查人员的意志为转移的，是客观存在的，不能伪造和捏造证据。

所谓关联性，就是证据和犯罪事实之间具有内在的、必然的联系。