涉烟网络案件的侦查

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泸溪公安破获百万元网络销售假烟案
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来源：《中国防伪报道》2017年第01期
2016年12月16日泸溪县公安局在烟草部门的大力协助下，成功侦破一起横跨2省6地，涉案金额达165万余元，涉案假冒伪劣卷烟达3万8千余条的网络销售假烟案，7名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。

2015年10月7日10时许，段某向泸溪公安报警称：他通过QQ与“某某烟行”联系购买了两条香烟，支付了480元烟款，收到香烟后发现疑似假烟。

有假烟必定有网络，有网络必定有大案。

通过一段时间的调查，民警掌握了“某某烟行”各种信息资料，并通过秘密侦查，“某某烟行”的上线——“老王某某合作”浮出水面，通过对上线进行摸排调查，一条跨山东、湖南两省多地的假烟销售网络逐渐清晰。

兵贵神速，擒贼擒王。

2016年5月26日，该局分管领导坐阵指挥，召集治安、刑侦20余名民警，兵分五路全线展开抓捕。

随后在山东蓬莱、湖南湘阴、吉首等兄弟单位的大力支持下，湖南湘阴的杨某、任某、彭某，山东蓬莱的祝某、湖南吉首的曹某等人相继落网，现场查扣假冒伪劣卷烟100余条，首战告捷。

经对杨某、祝某等人进行审讯，民警全面掌握了该案人员信息、进货渠道及销售网络等情况。

湖南湘阴的杨某通过发展一级代理，一级代理通过发展二级代理，然后将假烟销售到全国各地，涉案人员多，线索复杂。

民警把握战机，全线收网，在浏阳、益阳、吉首警方的全力配合下余下涉案人员全部到案。

至此，历时一年的网络销售假烟案告破。

第1篇一、引言烟草作为一种重要的消费品，在我国有着悠久的历史。

然而，随着烟草消费量的不断增加，涉烟案件也日益增多。

为了维护国家利益、保障消费者权益，我国制定了一系列法律法规来规范烟草市场，严厉打击涉烟违法犯罪行为。

本文将对涉烟案件查处的法律法规进行梳理和分析。

二、烟草专卖法及相关法律法规1. 《中华人民共和国烟草专卖法》（以下简称《烟草专卖法》）《烟草专卖法》是我国第一部专门规范烟草行业的法律，于1991年6月29日由第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，自1992年1月1日起施行。

该法明确了烟草专卖制度，规定国家对烟草行业实行统一领导、分级管理、专营专卖。

2. 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》（以下简称《实施条例》）《实施条例》于1997年7月3日由国务院发布，是《烟草专卖法》的配套法规。

该条例对《烟草专卖法》的相关规定进行了细化和补充，明确了烟草专卖行政管理部门的职责、烟草专卖许可证的申领和管理、烟草专卖品的运输、储存、销售等方面的具体规定。

3. 《烟草专卖许可证管理办法》（以下简称《管理办法》）《管理办法》于2002年7月26日由国家烟草专卖局发布，是《实施条例》的配套规章。

该办法对烟草专卖许可证的申领、变更、延续、注销等环节进行了详细规定，旨在规范烟草专卖许可证的管理。

4. 《烟草专卖行政处罚程序规定》（以下简称《程序规定》）《程序规定》于2004年12月29日由国家烟草专卖局发布，是规范烟草专卖行政处罚程序的重要规章。

该规定明确了烟草专卖行政处罚的种类、程序、期限等，保障了当事人的合法权益。

三、刑法相关规定1. 《中华人民共和国刑法》《刑法》是我国的基本法律，对涉烟犯罪行为进行了明确规定。

根据《刑法》的相关规定，涉烟犯罪主要包括以下几种：（1）非法经营烟草专卖品罪：违反国家烟草专卖法律、行政法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

浅析互联网及相关领域涉烟犯罪案件的特点、成因及对策摘要：近年来，随着互联网的普及，互联网结合其他领域的涉烟犯罪案件也逐年增多。

此类犯罪的形式多样化、领域新颖化、手段智能化，为司法机关办理此类案件带来了一定的难度。

为有效预防、遏制和惩治此类犯罪，笔者结合司法实践，就其犯罪的特点、成因及对策进行探讨。

关键词：互联网、快递、托运、特点、成因、对策近几年来，随着互联网在人们日常生活中的普遍运用，互联网结合其他领域的涉烟犯罪案件也逐年增多。

仅2010年以来，环翠区检察院共审查批捕、起诉各类涉烟刑事案件16件32人，其中通过互联网、邮政快递等领域实施的犯罪12件26人，分别占总数的75%和81%。

此类犯罪的形式多样化、领域新颖化、手段智能化，无疑给司法机关办理此类案件带来了一定的难度。

为有效预防、遏制和惩治此类犯罪，笔者结合司法实践，就其犯罪的特点、成因及对策做如下分析，以期抛砖引玉。

一、特点1. 网上订购、航空托运、邮政、快递等方式相互结合。

在司法实践中，犯罪嫌疑人充分利用互联网的信息广泛性、操作便捷性、运行隐蔽性，以及邮政快递、车船托运物品监管不严的便利条件，通过网上空间、微博、贴吧、网站等散布各式各样买卖香烟的信息，采用QQ、MSN等聊天工具联系买家卖家，利用邮政快递、物流、客车托运假烟等实施一条龙销售，已成为当前涉烟犯罪的主要作案方式。

如犯罪嫌疑人周某于2009年12月，通过网络、电话联系，与杨某结伙，利用在邮局工作的熟人李某，先后分七次通过银行汇款、邮政快递的方式，从杨某处购入假软中华香烟1575条、硬中华香烟150条，并分别以每条480元、360元的价格在某机场商贸部销售。

2、涉案假烟数量大，货值高。

犯罪嫌疑人在实施此类犯罪时，利欲熏心，铤而走险，胆大妄为，涉案金额少则十几万元，多则几十万元、上百万元。

在环翠区检察院办理的发生在互联网、邮政快递等领域的12起涉烟案件中，涉案货值20万元以上的案件8件15人。

中级烟草案件调查重点
监控疑点人员的社交媒体活动
在调查中级烟草案件时，监控疑点人员的社交媒体活动是至关重要的一环。

通
过分析其在社交媒体上的行为，我们可以了解他们的社交网络、日常活动以及可能的联系人。

这有助于我们更好地理解案件背后的关系网，从而更好地解决案件。

跟踪涉案人员的财务交易
财务交易是解决中级烟草案件的关键线索之一。

通过追踪涉案人员的银行交易、资金流动等信息，我们可以发现可能的违法行为，揭示案件的真相。

因此，在调查过程中，需要密切关注涉案人员的财务交易情况，尤其是资金来源、去向等重要信息。

调查涉案人员的日常活动
了解涉案人员的日常活动是中级烟草案件调查中不可或缺的一环。

通过调查他
们的工作、生活轨迹，我们可以获取到更多关于案件的线索和信息。

这包括但不限于他们的出入时间、活动范围、日常习惯等，从而更好地定位他们的行踪，为案件的进一步解决提供帮助。

分析其他相关线索
在中级烟草案件调查中，除了以上提到的关键点外，还需要分析其他相关线索。

这包括但不限于物证、口供、证人证词等，这些线索可能对案件的解决起到关键作用。

因此，在调查过程中，需要综合分析各种线索，确保案件调查的全面性和准确性。

以上是关于中级烟草案件调查的一些重点内容，希望以上内容对您有所帮助。

在调查过程中，务必严格遵守相关法律法规，确保调查工作的顺利进行。

卷烟案侦办要点总结汇报卷烟案是指涉及制售假冒卷烟、无证制售卷烟或者违法销售卷烟的犯罪行为。

对卷烟案的侦办要点总结汇报可以从以下几个方面展开：1. 建立相应的卷烟案侦办工作机制：(1) 成立专门的卷烟案侦查组，由经验丰富的刑侦人员组成，负责对卷烟案进行深入调查。

(2) 建立卷烟案侦查协作机制，与相关部门（如工商、税务、检查检疫等）进行联合行动，实现信息共享和资源整合，提高案件侦破率。

(3) 加强与卷烟生产销售企业的合作，建立起完善的卷烟案案情数据库，及时掌握有关线索，为案件侦破提供支持。

2. 提高对卷烟案的研判能力：(1) 加强对卷烟产业链的研究，了解卷烟制造、销售的流程和环节，寻找相关案件的共性特点和犯罪模式。

(2) 深入理解和研判相关法律法规，掌握对卷烟案件的处理准则和程序，为侦办工作提供法律支撑。

(3) 建立与相关专家学者的联系，积极请教专业知识，提高对卷烟案件的研判和分析水平。

3. 加强技术手段的应用：(1) 运用现代科技手段，收集、分析和挖掘大数据，快速定位嫌疑人和犯罪集团，减少办案周期。

(2) 利用网络监控技术，对卷烟制售的关键环节进行定位和监控，全面掌握犯罪嫌疑人的行踪和交流活动。

(3) 使用物证鉴定技术，对涉案物品进行精确辨认和鉴定，增加案件证据的可信度和说服力。

4. 有效整合执法资源：(1) 定期举办卷烟案侦办培训，提高执法人员的业务素质和专业能力，确保侦办工作的高效进行。

(2) 加强与地方公安机关、工商行政管理部门等的协作，形成合力，共同打击卷烟犯罪活动。

(3) 鼓励社会各界积极参与打击卷烟犯罪，建立举报奖励机制，提供保护举报人的权益和安全。

5. 健全执法司法保障机制：(1) 完善相关法律法规，提高对制售假冒卷烟能力的惩处力度，加大对违法卷烟销售的打击力度。

(2) 建立有效的证据保全和保密机制，确保侦办过程和案件资料的安全可靠。

(3) 审慎把握对嫌疑人的刑事追诉标准，确保侦破案件的合法性和公正性。

烟草网络案件情况汇报
近期，我部门接到了一起严重的烟草网络案件举报，经过调查和核实，我将就
此案件情况向领导做一份汇报。

该案件涉及一家名为“烟草网”的网站，该网站在未经授权的情况下，大量销
售各类烟草制品，包括香烟、雪茄等。

经过初步调查发现，该网站存在以下问题：首先，该网站未经烟草管理部门的许可，擅自销售烟草制品，严重违反了相关
法律法规。

其次，该网站销售的烟草制品来源不明，存在假冒伪劣产品的可能性，给消费者带来了严重的健康风险。

再次，该网站在销售过程中存在售假、欺诈等行为，损害了消费者的合法权益。

最后，该网站在广告宣传和销售过程中存在违法违规行为，严重扰乱了市场秩序。

针对以上问题，我部门已经展开了调查工作，并采取了以下措施：
首先，对该网站进行了立案调查，要求其立即停止销售烟草制品，并配合相关
部门的进一步调查工作。

其次，加强对烟草网络销售的监管力度，加大对违法违规行为的打击力度，维护市场秩序和消费者权益。

再次，加强对烟草销售的监管和管理，加大对违法违规行为的查处力度，严厉打击各类烟草网络违法犯罪行为。

最后，加强对烟草网络销售的监管和管理，建立健全的监管机制，加强对烟草网络销售的监督检查，有效遏制各类违法违规行为。

针对以上情况，我部门将继续深入调查，严格依法查处，维护市场秩序和消费
者权益，确保烟草网络销售行为合法有序。

同时，也呼吁广大消费者在购买烟草制品时，要选择正规渠道购买，避免购买假冒伪劣产品，保护自身权益和健康安全。

以上就是我部门对烟草网络案件情况的汇报，我将继续密切关注此案件的进展，并会及时向领导汇报最新情况。

感谢领导的关注和支持！。

黄石侦破特大网络贩烟案　查获假烟走私烟５２万支　

８月ｌ３日，黄石市公安局通报，黄石侦破全国　特大网络贩卖非法烟案，现场查获假烟、走私烟５２　万支，先后抓获涉案人员ｌ９人，缴获银行卡ｌ２００张，　冻结资金６８万元。　２０１５年Ｓ月７日，阳新县烟草专卖局获知线索，　一个女性微信账号涉嫌通过互联网非法销售假烟，　已有一定数量的假冒卷烟在阳新县市场内流通。经　过侦查，确定这名网络销售假冒卷烟人员就是阳新　兴国女子程某。并通过程某抓获了其上线湖南新化　县的康某，康某累计销售各类香烟８９５５条，涉案价　值２８０万元。　经审讯，康某对违法犯罪事实供认不讳，她交待，　有一个网名叫“大姐”的辽宁丹东人，专门贩卖朝　鲜走私香烟；还有一个网名叫“老板”，福建云霄人，　专门贩卖国内假冒伪劣香烟。　根据线索，民警赶赴丹东，开展了为期２０多天　的实地侦查，最终确定“大姐”的真实身份叫毕某。　２０１６年７月２日，民警一举将毕某等ｌ０人缉捕，查　封３个囤烟仓库，共查获各类香烟２６１４条、快递存　单３０００张、销售卷烟的电子账单３万条。目前，该　案已审判终结：其中３人被判处５年以上有期徒刑，　其他６人被判有期徒刑ｌ至３年、缓刑不等。　在福建云霄，民警通过侦查，发现“老板”就　是云雷下坂村的张某坚。７月初，专案组发现该团伙　把销售窝点搬到了山上，且都是“晚上工作”。７月　２８目，在公安部、国家烟草局相关负责人的督导下，　９７名执法人员步行到达山上销售窝点，成功抓获主　犯张某坚等５人，查获大量制假物品。同时在县城　抓获涉嫌洗钱的方某彬父子二人。行动共扣押电脑　６台，Ｕ盘两个，ＰＯＳ机８６台，银行卡１２００张，冻　结资金６８万元。　至此，“１２・４”全国特大网络贩卖非法功侦破。　

８月８日，副省长周先旺在省公安厅《我省成功侦办　部督“ｌ２・４”销售假烟系列案件》上批示：祝贺首　战告捷！衷心感谢全体参战干警！省卷烟市场整顿领　导小组办公室也专门向我市发来贺信，赞扬黄石公安、　烟草执法人员立足“全国打假一盘棋”，为严厉打击　涉烟违法活动作出了重大贡献，彰显了我省卷烟打假　协作机制的优势，以及办案单位特别能吃苦、特别能　战斗的精神风貌。　

涉烟违法案件线索分类一、从投诉举报信息中获线索通过投诉举报电话获取案件线索是烟草专卖管理部门获取涉烟案件线索的一个重要途径，也是准确打击涉烟犯罪分子的重要手段。

2012年，北京烟草查获的“5·18”跨省制售假冒卷烟网络案件，是北京市烟草专卖局公路运输分局接群众举报获取的案件线索，并经过半年时间的经营，终于查获了一起案值过千万元的假冒卷烟网络案件。

所以，作为专卖人员，在接听投诉举报电话时，一定要耐心受理，认真核实，使投诉举报信息在涉烟案查处中发挥应用的职能。

要耐心受理。

对接听的投诉举报电话要认真对待，细心接听，并做好记录。

对举报的案件线索，要详细了解时间、地点、人物、涉案物品等相关信息。

对涉烟投诉信息，要分析有无涉烟案件线索。

对一些细节性的问题，如举报人员的姓名、联系方式等要重点了解，以便在案件查处中能及时与举报人取得联系，了解更多有用信息，便于案件的经营和侦破。

对群众投诉涉烟违法经营信息，要详细了解经营的客户、地址、商店名称等相关信息，进行查处。

要认真核实。

对接听的投诉举报电话部门负责人，由部门负责人根据登记情况，提出办理意见。

对重要涉案信息要报主管领导进行审批，并落实专卖人员进行调查和处理，对经过调查核实的重要案件线索，要组织力量进行积极的经营，并通过经营查获涉烟重大案件。

要及时回复。

对通过投诉举报获得信息查获案件的，应及时将情况反馈投诉举报人，并按照案件奖励相关规定，对线索提供的有功人员进行奖励，调动社会人员积极参与投诉举报，以获取更多有价值的案件线索，为打违卷烟违法犯罪行为提供有力保障。

二、从已查获的案件中追线索一般重大涉烟案件的违法者一般不是孤立的个人做案，特别是一起大的假烟网络案件，会涉及生产、供应、运输、分销、零售等多个环节，且参与的人员较多，其在从事卷烟违法经营活动时，总会留下蜘丝马迹。

在已查获的卷烟违法案件中，通过涉案人员的交代或案件调查，往往会发现另外的案件线索。

所以，专卖人员要善于从已查获的个案中找线索，为查获其他案件提供有价值的线索，确保以案找人，以人查线，以案破案，以破获大案要案。

涉烟案件情报信息体系建立随着当前涉烟犯罪的智能化、科技化和网络化，烟草市场环境日趋复杂，这无疑增加了专卖管理工作的难度，仅靠日常市场检查获取的单一情报信息或被动承受他人的举报投诉信息肯定难以做好卷烟打假破网与专卖管理工作。

如何发挥涉烟情报信息的作用，及时有效的打击涉烟犯罪活动，进一步提升专卖管理工作水平呢？笔者根据基层工作经历浅谈几点意见和建议。

一、涉烟案件情报信息现状。

从当前涉烟案件情报信息来源来看，由于种种原因各级烟草专卖部门在获取有关打假破网方面的情报信息是被动的，渠道和方式比拟单一，往往仅限于自身发现掌握的情报信息，没有从专卖管理工作涉及的方方面面入手，使目前掌握的信息量难与市场净化、打假破网等要到达的目标工作相匹配，而市场中涉烟情报信息又层出不穷、变化较快，很多的涉烟信息游离于我们掌握的情报围之外。

以致情报信息不完整、不详实、不准确，造成打假工作不能持续深入，往往投入大量人力物力和财力反而事倍功半，甚至半途而废。

其次，收集信息缺乏主动。

当前，对待涉烟案件情报信息大局部都处在被动承受状态。

在有关打假破网情报信息的运用上同样存在保守封闭，共享意识淡薄，缺乏大局观念，或受纪律的制约，往往将已掌握的情报信息封闭在本级围，没有将情报信息及时向上级或同级部门传递，发挥其最大效能，不能形成打假破网联动性。

这几方面因素作用的结果事实上就造成已获取情报信息资源的浪费，甚至造成情报的失真失效。

二、涉烟案件情报信息的重要性以及搭建涉烟案件情报信息平台的重要意义。

涉烟案件情报信息在卷烟打假破网中地位可谓举足轻重，没有涉烟案件情报信息做支撑，卷烟打假破网工作可以说是寸步难行。

随着信息社会的开展和网络的普及，涉烟案件情报信息工作在查办案件中的重要性必将更加明显、突出，侦查工作对它的依赖程度亦将越来越强，涉烟案件情报信息工作主导案源及侦查工作已成为专卖执法工作开展的迫切要求。

同时随着卷烟打假工作力度的不断加大，卷烟制、贩、售假烟行为由明转暗，打假的难度越来越大。

联合打击互联网涉烟违法犯罪工作机制为整顿和规范烟草专卖品市场经营秩序，维护消费者利益，防止国家税收流失，公安部网络安全保卫局（以下简称网安局）、国家烟草专卖局专卖监督管理司（以下简称专卖司）决定共同开展打击利用互联网非法经营烟草专卖品工作，并制定相关工作机制。

一、工作内容定期分析全国互联网涉烟违法犯罪形势，研究制定相关政策措施，部署防范互联网涉烟违法犯罪活动相关工作，通报工作情况，协调工作安排，研究解决遇到的重大问题，组织开展专项行动，侦办重大案件，形成打击互联网涉烟违法犯罪的整体合力，全力遏制各类互联网涉烟违法犯罪活动，维护烟草专卖品市场秩序。

二、职责分工（一）网安局的职责。

1.加大对互联网涉烟违法犯罪活动的打击力度，适时组织开展专项打击行动。

2.及时向专卖司通报互联网涉烟犯罪形势，共享执法工作信息。

3.督促互联网企业落实网络安全管理责任，引导其守法依规从业，加强对网络涉烟违法犯罪信息的过滤清理，关停涉烟违法犯罪的网络群组。

4.对专卖司通报的情报、线索以及移送的案件，及时加以研判，部署打击并反馈查处结果。

5.部署侦办性质恶劣、影响面大的重大互联网涉烟犯罪案件，适时组织各地公安网安部门进行重点打击，抓捕主犯，彻底摧毁犯罪链条。

（二）专卖司的职责。

1.加强对互联网上涉烟情况监测，大力查处利用互联网销售烟草专卖品违法行为，适时组织开展专项打击行动。

2.定期分析互联网涉烟违法犯罪活动形势变化情况，及时向网安局通报相关情报，移交案件线索。

3.协助配合网安局办案工作，提供专业技术咨询，配合做好罚没及查扣烟草专卖品的鉴定、处理和销毁工作。

4.配合网安局做好对有涉烟问题互联网企业的监管，定期在相关新闻媒体进行法律政策解读、典型案例解析、真假烟鉴别、假私烟危害等内容的宣传教育。

5.依据现行财政财务政策，为网安部门开展打击互联网涉烟违法犯罪工作提供相应支持。

6.对侦破有影响的重大互联网涉烟案件的有功人员进行表彰。