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互联网涉烟违法行为新途径作者：黄亮来源：《经营者》 2019年第18期黄亮摘?要?“互联网+”时代的到来，给烟草市场管理带来机遇的同时，也带来了极大的挑战；而如何有效汇集涉烟违法犯罪数据、弥补寄递涉烟监管漏洞一直是相关执法部门关注的重点。
本文主要研究互联网涉烟违法行为新途径——建设大数据研判中心的构想，以期能够有效遏制涉烟违法犯罪概率，保障国家和消费者的利益。
关键词?互联网?涉烟违法行为?新途径?大数据研判中心?构想一、前言烟草是我国许可生产但同时也需加以监管的一种商品，和其他的商品不同，烟草是能让人上瘾的消费品，极易给人们的身心健康造成损害，甚至还会污染空气、环境。
因此，政府通常不鼓励人们消费烟草，且还会限制烟草行业的发展，致使假烟的生产和销售行为猖獗，给社会公共安全、公众身体健康造成了严重的威胁。
二、互联网涉烟违法行为的特征分析（一）从销售主体分析销售主体在互联网平台上的店铺、名称均是虚拟的，销售信息的发布多是通过QQ、百度贴吧、论坛等；部分销售主体为避免相关部门调查IP，还会从国外购买服务器，致使整个销售主体完全虚拟化，“查无可查”。
（二）从销售链分析假烟销售是团伙涉案，合作人数都在3人以上，团伙之间的默契极高，有比较完整的网上订单、支付、运输、收货确认、退换货服务等一条龙供应链。
虽然每个环节之间的联系十分紧密，但节点之间无实相，单纯依靠成员间的默契完成销售。
（三）涉案的金额较大从我国查获的案件来看，涉烟违法案件涉及的金额最少十几万，最多的上亿，甚至更多。
从公安部公布的数据来看，截至2018年11月，公安机关共侦办案值5万元以上假烟刑事案件8349起，同比增长53%；收缴制假烟机459台，同比增长30%；查获假烟36.3亿支，同比增长39%。
最典型的一例案件是“福建泉州‘4.30’特大制售假烟网络案”，该犯罪团伙共生产销售假烟46625万支，涉案金额6.99亿元。
（四）运输的方式十分隐蔽涉烟违法团伙多以快递方式以售卖茶叶、化妆品、日用品等为掩护，将假烟发给买家，有购买能力的团伙则会通过买通客运司机的方式用大巴进行货物的运输。
烟草市场秩序专项整治方案为进一步规范烟草市场秩序，严厉打击各类涉烟违法犯罪行为，维护国家利益和消费者合法权益，根据相关法律法规和政策要求，结合本地区实际情况，特制定本专项整治方案。
一、整治目标通过开展专项整治行动，有效遏制烟草市场违法违规行为，规范烟草市场经营秩序，提高市场净化率，确保烟草行业持续健康发展。
具体目标包括：1、打击非法生产、销售、运输烟草专卖品的行为，取缔无证经营户，查处违法违规经营大户。
2、加强对烟草专卖零售许可证的管理，规范许可证的发放和使用，清理整顿违规持证户。
3、查处假冒伪劣、走私烟草制品，切断非法烟草制品的流通渠道。
4、建立健全烟草市场监管长效机制，提高监管效能，增强烟草市场控制力。
二、整治重点1、无证经营烟草制品行为加大对无证经营烟草制品行为的查处力度，对无证经营户进行清理取缔，坚决遏制无证经营现象的蔓延。
2、有证违规经营行为重点整治有证零售户超范围经营、未在当地烟草专卖批发企业进货、向无证户供货等违规行为，对违规经营户依法予以处理。
3、非法运输烟草专卖品行为加强对公路、铁路、邮政、物流等运输环节的监管，严厉打击非法运输烟草专卖品的行为，切断非法烟草制品的运输渠道。
4、制售假冒伪劣、走私烟草制品行为加大对制售假冒伪劣、走私烟草制品行为的打击力度，深挖制假售假窝点，摧毁制假售假网络，查处走私烟草制品案件。
5、互联网涉烟违法犯罪行为加强对互联网涉烟信息的监测和分析，严厉打击利用互联网销售烟草专卖品、发布涉烟违法广告等违法犯罪行为。
三、整治措施1、加强组织领导成立烟草市场秩序专项整治工作领导小组，由政府分管领导任组长，烟草、公安、工商、质监、交通、邮政等相关部门负责人为成员，负责组织、协调、指导专项整治工作。
领导小组下设办公室，设在烟草专卖局，负责专项整治工作的日常事务。
2、强化宣传教育充分利用各种媒体和宣传渠道，广泛宣传烟草专卖法律法规和专项整治工作的重要意义，提高广大群众的守法意识，营造良好的舆论氛围。
烟草网络案件情况汇报
近期，我部门接到了一起严重的烟草网络案件举报，经过调查和核实，我将就
此案件情况向领导做一份汇报。
该案件涉及一家名为“烟草网”的网站，该网站在未经授权的情况下，大量销
售各类烟草制品，包括香烟、雪茄等。
经过初步调查发现，该网站存在以下问题：首先，该网站未经烟草管理部门的许可，擅自销售烟草制品，严重违反了相关
法律法规。
其次，该网站销售的烟草制品来源不明，存在假冒伪劣产品的可能性，给消费者带来了严重的健康风险。
再次，该网站在销售过程中存在售假、欺诈等行为，损害了消费者的合法权益。
最后，该网站在广告宣传和销售过程中存在违法违规行为，严重扰乱了市场秩序。
针对以上问题，我部门已经展开了调查工作，并采取了以下措施：
首先，对该网站进行了立案调查，要求其立即停止销售烟草制品，并配合相关
部门的进一步调查工作。
其次，加强对烟草网络销售的监管力度，加大对违法违规行为的打击力度，维护市场秩序和消费者权益。
再次，加强对烟草销售的监管和管理，加大对违法违规行为的查处力度，严厉打击各类烟草网络违法犯罪行为。
最后，加强对烟草网络销售的监管和管理，建立健全的监管机制，加强对烟草网络销售的监督检查，有效遏制各类违法违规行为。
针对以上情况，我部门将继续深入调查，严格依法查处，维护市场秩序和消费
者权益，确保烟草网络销售行为合法有序。
同时，也呼吁广大消费者在购买烟草制品时，要选择正规渠道购买，避免购买假冒伪劣产品，保护自身权益和健康安全。
以上就是我部门对烟草网络案件情况的汇报，我将继续密切关注此案件的进展，并会及时向领导汇报最新情况。
感谢领导的关注和支持！。
论新形势下如何有效打击涉烟违法犯罪活动-职业技术教育论文论新形势下如何有效打击涉烟违法犯罪活动杨天水（朔州市烟草专卖局，山西朔州036000）【摘要】我国是烟草消费大国，有超过3亿的烟民，随着经济社会发展和居民消费水平的不断提高，全社会的烟草消费总额也在增加。
一些不法分子为了谋取巨额利润，长期从事涉烟违法犯罪活动，严重损害了消费者的切身利益，同时造成了国家税收的大量流失，这种行为必须受到严厉打击和惩处。
近年来，为了躲避烟草专卖行政执法部门的打击，涉烟违法犯罪活动呈现出网络化、隐蔽化、分散化等特点，给案件查处带来了一定的困难。
根据当前卷烟市场管理现状，结合个人在打击涉烟违法犯罪活动工作中的一些体会，分析在新形势下如何有效打击涉烟违法犯罪活动，维护国家利益和消费者利益。
关键词涉烟违法犯罪；新形势；打击；措施0引言涉烟违法犯罪活动是指与烟草专卖品生产经营相关的违法活动，主要包括制造、销售假冒伪劣卷烟，非法从事烟草专卖品经营业务，走私烟草专卖品等。
近年来，在各级政府的正确领导下，烟草专卖行政执法部门与其他相关部门密切配合，将一大批涉烟违法犯罪分子绳之以法，使涉烟违法犯罪活动得到了有效遏制，市场上的假冒、走私卷烟明显减少。
但我们清醒地认识到，涉烟违法犯罪活动并未绝迹，它仍在严重损害着国家利益和消费者合法权益，因此必须采取有效手段坚决予以打击。
11当前打击涉烟违法犯罪活动面临的形势近年来，随着烟草专卖执法部门打击涉烟违法犯罪活动工作力度的不断增大，卷烟市场环境得到了有效净化，使得许多制售假冒卷烟违法分子的生意难以为继。
为逃避打击，他们采取了更加多样化、隐蔽化的作案手段，如利用微信、QQ等社交软件推销假冒卷烟，发展网络代理商销售假冒卷烟，店面与仓库分置，临时电话送货等；同时制售假烟网络也呈现出系统化、组织化、家族化的特点，网络多由老乡、亲戚、朋友、同学等关系密切的人员组成，其组织严密，分工明确，相隔千里却配合默契，给烟草专卖管理部门打击涉烟违法犯罪活动制造了较大困难。
烟草专卖网上涉烟案件查处方法分析摘要：互联网违法涉烟案件在近年来越来越多，因为其销售模式的特殊性，再加上信息的虚拟性强，给相关部门的抓捕工作带来了压力。
本文中，作者以网络售烟作为切入点，总结了网络售假烟的主要特点，并提出了抓捕网络售假烟的关键因素，指出了网络售假烟的打击难点，为后续网络售假烟的处罚和抓捕积累了经验。
关键词：烟草专卖；互联网；涉烟案件一、网络售假烟的主要特点（一）网上销售形式多样，成为了非法的新途径互联网的发展为网络售假烟提供了便捷，从当前的网络售假烟模式来看，其主要分为三种形式：第一是借助电子商务网站进行假烟的销售，即以网站店铺为主；第二是通过分类信息网站实施假烟的销售，该形式以发布虚假广告为主；第三是利用个人微博以及QQ软件进行假烟的销售，获取了巨大的经济利润。
（二）交易网络复杂，范围广，人员多互联网的特点是开放性强，正因如此不法分子才开始了网络角度的假烟销售。
一般来说，网络交易极其复杂，再加上庞大的消费群体，使得假烟销售模式可以在短时间内迅速扩大。
网络售假烟不仅仅存在着横向联系，还具备着纵向联系，上线可以为下线提供货源，而下线又为上线提供了庞大的销售群体，目前已经涉及到了全国的各个地区；另外，网络售假烟的交易形式也是多样化的，最常见的是银行转账，部分群体也会选择当面交易，必要时物流的配送也是可以的。
二、抓捕网络售假烟的关键因素（一）案件线索的发掘互联网为人们的生活提供了便利，但也隐藏着诸多的安全问题，例如人员身份的隐藏，人员行为意图的隐藏等等，虚假的信息为相关人员的抓捕工作带来了困难。
鉴于此，我们将结合群众的力量去进行案件线索的发掘，将网络假烟的销售扼杀在摇篮里，常见的途径有三个：第一是通过对网络信息的查阅去锁定案件线索，如博客、贴吧、QQ等信息的审核，必要时还可以审查京东商城、当当网等信息，实现对网络信息的实时监控。
第二是发动群众进行网络虚假信息的举报，尤其是注意虚假物流信息的举报，要求物流员做好商品的审核工作，及时发现问题、举报问题。
浅析新形势下“互联网+物流寄递”涉烟违法行为监管难点及对策摘要:互联网近些年来迅猛发展,互联网交易平台发展势头良好,消费者也渐渐习惯并将大部分商品交易从线下转移到了线上,在物流行业的不断推进发展下,互联网涉烟违法行为在运输环节上有了更加隐蔽和便捷的途径,越来越多的个体经营者以及假烟贩卖团伙依赖第三方物流企业进行假烟和异地卷烟运输行为｡本文通过从分析“互联网+物流寄递”这一涉烟违法行为的特点出发,结合现阶段我国相关部门对该违法领域的管理现状,总结出该类违法行为的监管难点,再有针对性地提出相应的监管对策｡关键词:互联网;物流寄递;涉烟违法行为;监管难点近年来,伴随着电子商务､快递运输业的迅猛发展,以及烟草专卖部门对物流运输环节涉烟违法行为打击力度的不断加大,涉烟违法分子为降低成本､躲避打击,越来越依靠邮寄方式完成卷烟交易行为,寄递环节涉烟违法呈快速上升趋势｡针对寄递环节涉烟违法的严峻形势,各地烟草专卖部门根据地区实际,积极探索监管方法､加大打击力度｡在依法治国大背景下,为进一步增强寄递环节涉烟违法行为监管的合法性和有效性,厘清寄递环节涉烟违法行为监管的法律依据､廓清烟草专卖品寄递的内涵与外延成为当务之急｡1“互联网+物流寄递”涉烟违法行为特点1.1货款支付形式多样互联网卷烟交易的达成是通过互联网各平台交易,而随着互联网第三方支付系统的高速发展,货款的交易方式已经不仅局限于银行转账及现金的传统交易模式｡根据我国各地互联网卷烟交易查获的案件情况显示,除了传统的网银转账､ATM 存款的货款支付方式外,支付宝､微信及其他网络金融平台也更多地被采用｡1.2交易范围广､速度快､成本低在利用互联网的方式下,卷烟违法行为的交易方式较以往发生了巨大的变化｡这种变化主要体现在交易的范围,速度和成本三个方面｡从交易的范围来看,由于卷烟违法经营者仅需要一台互联网终端便可在全网络发布卷烟违法买卖信息,这就使得该违法交易活动范围极大;从交易的速度来看,卷烟违法销售者仅需要通过网银､微信､支付宝等网上转账方式即可即时完成交易;而从交易的成本来看,由于该销售模式下仅依靠互联网和第三方物流,整个过程无需耗费大量人力成本以及运输成本,交易成本大幅度降低,极大的利润空间也使得该种模式的违法卷烟销售量逐年升高｡1.3交易主体存在匿名性互联网的发展最早因其高度匿名而受到众多追求开放的网民所推崇,从而高速发展起来,并且带动了网络购物平台的兴起,然而在网络自由化的背后也给从事违法经营活动的人提供了新的手段｡对于互联网涉烟违法行为而言,该规定的实施一定程度上遏制了卷烟违法经营者通过淘宝等大型的网络交易平台买卖卷烟的行为｡然而除了这些大型互联网交易平台,互联网还存在着一些私人性和隐蔽性较强的互联网渠道,如QQ,微信,微博,论坛等,这些渠道仍然游离在监管之外,成为现在卷烟违法活动的常用途径｡2“互联网+物流寄递”涉烟违法行为的监管难点2.1法律制度不健全目前我国法律制度体系中有如《邮政法》､《烟草专卖法实施条例》､《禁止寄递物品管理规定》等对“互联网+物流寄递”涉烟违法行为的监管提供了法律基础,但这些法律规定大多概括规定,因此在违法行为处理的过程中难以在这些法律条文中找到明确具体的规定对案件进行认定及处罚,此类违法案件的查办缺乏足够的法律基础｡2.2监管风险多样化现阶段,烟草专卖行政主管部门对寄递环节实施监管存在多样化的法律风险,首先是越权的风险,基于上述监管依据的不明确,烟草专卖行政主管部门对寄递环节实施监管存在越权行政的风险;其次是违法的风险,在现行法律框架下,寄递环节主要由相关邮政立法予以规范,而相关邮政法律规范对寄递环节的监管主体和监管行为具有严格限制,烟草专卖行政主管部门对寄递环节进行检查和监管存在违背相关邮政立法的风险;再次是侵权的风险,物品寄递包含有寄件人的身份信息､联系方式等涉及个人隐私和通信秘密的内容,在无明确法律依据和专业技能培训的情况下,烟草专卖行政主管部门监管权能的行使可能会对收､寄件人员的合法权益构成侵犯｡2.3违法证据取证难度大“互联网+物流寄递”的违法卷烟销售模式涉案取证难度大,原因主要来自于两个方面:一是该销售模式的销售平台依赖的是互联网,互联网由于其特有的虚拟性可以使卷烟的购买者和卷烟的销售者不面对面接触即可进行销售活动;二是货物的配送通过的是独立于交易的第三方物流｡上述两点原因直接导致了该模式下烟草打假办案人员在追查交易资金去向､烟草物流信息以及交易信息等方面存在一定的难度,进而难以获取必要的涉烟违法证据,对该模式下的非法卷烟销售行为的查处难度很大｡此外,由于物流单号量大,我国在该领域尚缺少先进的分析软件技术及专业的数据分析人员,在对物流单号进行筛选排查时存在效率和准确率均低的问题,很大程度上加大了对违法证据的取证难度｡3“互联网+物流寄递”涉烟违法行为的监管对策3.1完善互联网及物流行业立法在立法完善方面,一是要重视互联网实名制相关规定的健全,并注意条文中责任的明确,一旦发现电子商务平台出售的货物存在问题,可以按照相对应的法律条文对违规经营者进行责任的追求｡二是国家要统一制度物流行业的法律法规,对第三方物流企业的运营过程中的相关责任和义务进行明确,二对于其违反规定的行为惩罚的措施应当明确具体,以免在法律追责上出现混乱和漏洞｡三是继续加强涉烟违法行为的立法,对相关罪名进行统一规范,以防因法规的不健全,导致在该类犯罪的认定上出现不当｡3.2重视相关法律法规宣传重视提高相关人员的法律意识,将有利于普通消费者了解“互联网+物流寄递”涉烟违法行为,违法卷烟经营者认识到该行为的违法性及严重后果,第三方物流企业清楚自身责任｡政府相关部门管理人员可以组织人员利用网络､报刊､电视等媒体资源对利用互联网和快递从事违法经营卷烟的相关法律法规知识及整治措施进行知识普及,还可以扩大举报监督途径,在各社区､快递网点以及互联网各处张贴或发放举报联系方式和渠道,发动群众力量一旦发现相关违法涉烟行为或相关线索立即举报｡3.3加大物流环节检查力度从我国各地近年来“互联网+物流寄递”涉烟违法行为的案件查办经验来看,突破物流环节,在该环节最大的对违法卷烟交易加以控制即加大对物流环节的检查力度是监管最有效的对策｡在该销售模式下的卷烟交易方式中,通过互联网进行下单和货款支付的操作过程存在极强的匿名性和隐蔽性,在此过程对违法行为进行查办的难度极大,而物流寄递以及卷烟买家取货在整个交易过程中是最为公开的,而近年来物流实名制的要求也增加了该交易环节的公开性,这就为违法行为的监管提供了主要的突破口｡4结语综上所述,“互联网+物流寄递”涉烟违法行为已经严重侵害了我国消费者和正规卷烟经营者的利益,还影响了我国卷烟市场的正常秩序｡为了减少此类违法行为的发生,我们应当通过了解该类违法行为的具体销售操作模式,总结出这类违法行为的特点,分析我国在现今该违法领域监管中存在的问题,逐步完善烟草管理领域的监管方式､加大查办力度､强化监管技术的革新､建立各部门协作机制,积极利用群众及各级政府部门的力量实现该类涉烟违法行为监管模式的突破｡参考文献:[1]杨波,于海.浅谈如何加强物流企业涉烟违法行为的监管[J].中小企业管理与科技,2016,(4).[2]洪仕哲.浅谈如何加强物流寄递环节的专卖监管[Z].中国会议,2016,(12).[3]韦继颖.卷烟非法托运管理对策探析[A].广西烟草学会2011年学术会论文集[C]2011.。
探索涉烟网络案件办理难点2007-11-05随着卷烟市场“打假”工作力度的不断加大和深入，卷烟市场的净化程度也得到了进一步的提高，但随着烟草市场经济的快速发展，一些违法烟贩为牟取非法利益，铤而走险，贩“假”售“假”，其违法行为不仅严重影响了卷烟市场秩序的稳定，扰乱了卷烟市场经营秩序，危害了国家利益和广大消费者的合法权益，而且也给社会带来了极大的危害；特别是现在涉烟犯罪越来越隐蔽，手段越来越狡猾，反侦察能力也越来越强，制售假冒卷烟呈网络化、家庭化、集团化、信息化、专业化的趋势越来越明显；办理此类涉烟网络案件，从开始调查取证到成功收网抓捕，实施追刑打击的过程中，有不少的难点，需要解决的问题也较多。
探索这些问题并总结工作经验，采取相应措施解决这些问题，是提高我们进一步打击“经营”涉烟网络案件成功的关键。
一、当前存在的难点一是发现难。
涉烟犯罪具有预谋性、隐蔽性和作案时间长的特点，一时较难被发现。
且大多数案件的查处带有滞后性，往往在事情败露时作案人行为有的时间已不短，且一般是在偶然查处或在被举报时，犯罪行为才被发现。
这种“时过境迁”现象，对收集犯罪证据和对其进行更为深入的调查则存在一定难度。
二是当场查处难。
一些违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击能力，并由直接押运转为人货分离、单兵作案转向网络经营等形式多种多样，手段极为狡猾、行动极为隐蔽，他们经常在人少的地方或夜晚进行非法交易，如果没有准确的信息，现场抓获不太容易。
三是作证难。
一类是怕被打击报复。
有的证人基于作证后自己的人身安全受到打击报复而不愿作证。
二类是存有利害关系。
有的证人与烟贩之间是亲戚关系，拒绝作证并有意庇护；有的是好友或经济上来往密切等利害关系，不仅不作证，反而还为当事人开脱；甚至与烟贩串通作案，因利益的关系而不愿作证。
三类是有的证人与烟贩关系虽一般，但为避免招惹麻烦和“事不关己”的想法，拒不作证。
四类是证人被串通。
违法烟贩采取对证人拉拢、收买、施压、许诺或利用其亲好关系干扰等方式，阻止证人作证，证人在多种压力下不愿作证。
为严厉打击贩售假私非卷烟违法活动，切实维护国家利益和消费者利益，进一步净化辖区市场，规范和维护全市卷烟市场经济秩序，根据《***烟草专卖局关于开展打击物流寄递渠道涉烟违法犯罪活动专项行动的通知》要求，结合当前卷烟市场管理面临的形势，全市卷烟打假打私工作领导小组决定自**年**月**日起在全市范围内开展为期三个月的打击物流寄递渠道涉烟违法犯罪活动专项行动，特制定本实施方案。
一、工作目标此次专项行动以“建机制、强监管、破大案、净市场”为主题，以打击利用物流寄递渠道贩销假冒走私卷烟违法活动为重点，通过开展专项行动，深化物流寄递渠道联合执法工作机制，坚决查处一批物流寄递渠道贩销假冒走私卷烟大要案件，坚决查处一批跨市贩销真烟冲击我市市场大要案件坚决查处假私非卷烟储藏窝点，严密堵截假私非卷烟运输渠道，严厉打击贩售假私非卷烟违法犯罪活动，强化卷烟市场打假打私宣传，对卷烟违法经营者形成强大震慑，进一步提升我市卷烟市场监管效能，有力维护卷烟市场秩序。
二、组织领导全市卷烟打假打私工作领导小组负责专项行动的部署安排，各成员单位参加专项行动，全市卷烟打假打私工作领导小组办公室（市烟草专卖局）负责专项行动的具体组织实施、工作协调、信息传递、战况通报等日常具体工作。
各县（区）卷烟打假打私工作领导小组负责组织开展本地区专项行动。
三、工作重点（一）“建机制”，着力完善联合执法机制。
一是各单位要围绕着力完善“政府领导、部门联合、多方参与、密切协作”的打假打私体系重点，在前期已建立的联合执法机制基础上，持续深化与成员单位联系，根据烟草专卖管理中出现的新情况、新问题，积极争取地方党委、政府支持，密切与现有成员公安、工商、邮政等执法部门的协作配合，补充与交通、运管等部门的联合执法机制，各县（区）局要不等不靠，以本次专项行动为契机，结合实际及时建立完善本地协作机制，各县于**年**月**日前上报补充完善后领导小组文件。
二是要持续完善集中整治和日常管理相结合的联合执法机制，各县要于**月**日前与成员单位沟通后建立本单位物流寄递企业检查计划，明确各成员单位工作职责及日常联动检查方式，建立信息共享、线索通报、案件移送、案情研讨、定期会商等工作制度，有效解决法律适用、管辖权限、联合办案等监管重点难点问题，大力开展联合整治工作，实现对物流寄递渠道监管的规范化和常态化。
年度打击涉烟违法犯罪工作实施方案年度打击涉烟违法犯罪工作实施方案一、背景与目标近年来，我国国家烟草专卖局出台一系列烟草控烟政策，积极开展烟草宣传教育工作，推动烟草消费水平的降低。
然而，仍有部分人员涉嫌违法犯罪活动，制造、贩卖假烟、走私烟草等行为时有发生，严重破坏了烟草市场秩序和社会和谐稳定。
为了有效打击涉烟违法犯罪行为，维护烟草市场秩序，确保广大人民群众的身体健康和国家的经济安全，特制定本年度打击涉烟违法犯罪工作实施方案。
本方案旨在：1.进一步加强打击涉烟违法犯罪工作的组织领导，提高工作的针对性和有效性；2.全面摸清烟草产业链上存在的违法犯罪问题，建立健全相关工作机制；3.加大打击力度，严惩违法犯罪分子，有效震慑违法行为；4.加强法律宣传教育工作，提高广大人民群众的法律意识，共同打击违法犯罪活动。
二、工作重点（一）组织机构1.成立年度打击涉烟违法犯罪工作领导小组。
由国家烟草专卖局、公安部、海关总署、工商部门等相关部门的领导组成，负责统一指挥、协调推进和落实工作。
2.设立年度打击涉烟违法犯罪工作领导小组办公室。
负责具体实施工作安排、协调各相关部门工作，并提供后勤及技术保障。
（二）信息收集与分析1.建立健全烟草违法犯罪信息收集和分析机制。
通过搭建信息系统，及时接收、分析和研判有关烟草违法犯罪的情况，为打击提供有力支持。
2.加强信息收集力度。
与公安部门、海关总署、工商部门等密切合作，建立信息共享机制，及时掌握烟草违法犯罪的最新动态。
（三）线索排查与侦查工作1.加大对烟草违法犯罪线索的排查力度。
通过加强对烟草销售终端、生产企业、批发商、零售商等环节的监管，摸清烟草违法犯罪活动的实际情况。
2.成立专门侦查组，对烟草违法犯罪嫌疑人展开深入侦查工作。
对于涉嫌制造、贩卖假烟、走私烟草等行为的人员，要追根溯源，深挖线索，依法追究刑事责任。
（四）打击行动与案件办理1.组织联合执法行动。
与公安部门、海关总署、工商部门等相关部门紧密配合，制定联合行动方案，对涉烟违法犯罪活动展开集中打击。
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浅谈互联网涉烟案件之证据固定在互联网涉烟案件查办中证据固定是案件的核心工作，证据的固定主要分为四类。
第一类是确认案件“资金流”证据，即通过淘宝账户、支付宝账户、微信账户、银行交易记录等入手侦办，理清整个网络案件参与人员涉案的程度，并准确掌握犯罪嫌疑人之间交易的时间、金额、对象等处理涉案人员的身份。
第二类是确认案件“物流”证据。
在这一部分中，我们一般是比对涉案案件中查获的物流相关信息、交易的时间等，根据已掌握的快递单据，排查每批卷烟的数量、品种、价格确定涉案嫌疑人的大致区位。
第三类是确认“人员身份”证据，在查清资金流的基础上，比对淘宝账号、支付宝账号、微信账号、银行账户开户信息，联合公安部门调取银行监控录像，展开比对，分析，确定涉案人员的真实身份。
把犯罪嫌疑人从一个虚拟的网络代号成功的定位到现实中的真实个人。
第四类，确认“信息流”证据。
在这一部分中，我们要求我们的烟草办案人员及时将网络涉嫌违法性行为的一些关键信息提交备案，并交由公安网警同时联合网络监管部门从技术上对其进行监管，共同打击互联网涉烟违法行为。
互联网涉烟案件的侦办过程中，要严格按照法律法规的规定进行调查取证，妥善的解决烟草行政执法过程中所遇到的问题，确保取得涉案证据的及时性、有效性、合法性。
在证据固定过程中要注意以下几点：一、先行登记保存批准书的固定要点。
在办理互联网涉烟案件的时候，不仅要对涉烟涉案烟草专卖品、涉案车辆开具先行登记，保存批准书。
同时在涉及有涉案账单、账本、银行往来记录、交易凭证、其他涉案物品如手机、平板电脑等，也要如实开具。
并与之前所做的检查勘验笔录涉及到的涉案物品一一对应，形成完整的证据链。
二、现场视频影像的固定要点。
现场视频影像是借用执法记录仪等载体，真实记录固定涉案现场状况与涉案有关的痕迹、物品的一种技术方法。
执法人员在拍摄过程中应注意合法性、关联性、客观性、时效性，可以从不同角度采取远近结合的拍摄方法，对主要证据进行重复固定。
互联网涉烟案件调查存在的问题及改进的措施摘要：目前，利用互联网从事涉烟违法犯罪活动作为一种新型方式，大有迅速蔓延之势，给正常卷烟市场带来严重冲击。
互联网因其辐射面广和隐蔽性强成为不法分子涉烟违法犯罪行为的一项重要的工具和手段，无疑给烟草专卖管理部门查办此类案件带来了新的挑战。
为有效打击互联网涉烟违法行为，本文结合互联网案件的调查内容和方法，分析当前此类案件调查中存在的问题，提出相应的改进措施。
正文：近年来，随着通讯技术的快速发展和互联网的普及，不法分子以网络为平台非法经营烟草专卖品的案例逐步增多。
这不仅扰乱了烟草市场正常的经营秩序、严重损害了国家和消费者利益，而且给烟草专卖管理工作带来了新的考验。
打击互联网涉烟案件的任务具有艰巨性、复杂性、长期性和易反复性，烟草专卖管理部门必须积极采取措施，与相关部门密切配合，给予有力打击。
一、互联网涉烟案件调查的内容和方法（二级P7）二、互联网涉烟案件调查存在的问题1、综合协调难。
由于查处利用互联网从事涉烟犯罪案件涉及的执法管理部门多，且执法权限并不相对集中，在对信息网络后面的地下贩烟团伙进行深挖时，往往需要多部门配合，比如查信息网络需要电信、移动等部门，涉及追查交易账户的需要公安、金融部门，涉及物流的需要邮政、物流等部门，涉及查烟需要烟草部门，涉及追刑打击必须公、检、法及时跟进，如果哪个环节出现薄弱环节，那么案件侦办过程中随时可能停滞，甚至因此而不了了之。
2、调查取证难。
由于信息网络地下贩烟网络团伙使用的是高科技手段，隐蔽性强；其次人员作案地点并不相对集中，作案方式十分狡猾，加之作案人员常常使用假证件、网名或者代号相互联系，彼此之间虽有分工但并不十分熟悉，加之网络IP地点不停变换，有些使用的网站服务器为租用第三方服务器，或者通过境外服务器中转链接，常常使目标对象很难锁定，证据很难搜集到位，因而给执法部门跟踪调查带来很大难度。
3、追踪破网难。
由于这类犯罪团伙利用信息网络相互勾结，联系渠道多，方式隐蔽，上下线之间联系时间和地点不确定，通常是主网下面还有支网，支网与支网又相互牵连，有时打掉一个网络，可能只是涉及冰山一角，真正的主网并不容易一网打尽，稍有放松又可能死灰复燃。
1042019.7MEC 管理方略MODERNENTERPRISECULTURE一、整顿和打击互联网涉烟违法行为的现状近年来，互联网涉烟违法案件频出，受到了有关部门的高度重视，2009年6月，国家烟草专卖局等4部委联合印发《关于严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的通告》，拉开了打击利用互联网涉烟违法犯罪的序幕，随着互联网应用的迅猛发展，网上涉烟违法犯罪现象持续扩散。
二、整顿和打击互联网涉烟违法行为存在的困难（一）违法主体难以确认。
在日常生活中，不少人会根据圈子的不同，注册多个“小号”。
那些目的性明确的不法商家更是通过自己注册，或者从淘宝上购买微信账号来实现隐藏身份、非法经营的目的，在此环境下，不少涉烟违法主体以虚假身份游离在互联网络中。
此外，许多不法商家在贴吧、论坛、淘宝或其他电子商务平台等匿名注册，发布涉烟违法信息。
（二）违法行为难以发现。
一是有效信息检索难度大。
随着互联网的发展，涉烟违法信息辐射全国各地，内容纷繁复杂，对有效信息的提取难度大，针对性弱。
二是货物交易隐蔽性强。
互联网涉烟案件买卖双方在线上完成交易，货物交易采用快递公司物流配送，且包装上往往通过文具、化妆品等进行了伪装。
三是资金结算复杂多样。
交易货款通常利用转账或者微信、支付宝等第三方软件进行电子结算，再加上可以用过匿名、隐藏IP 地址，小金额多批次等支付手段，具有极大的隐蔽性。
（三）调查取证难以进行。
一是执法权限制约，组织协调难度大。
由于查处利用互联网从事涉烟犯罪案件涉及的执法管理部门多，且执法权限并不相对集中，往往需要电信、公安、邮政、金融等多部门配合。
二是案情涉及面广，侦查难度大。
互联网违法案件的信息脉络纷繁庞杂，涉案人员分散，网络辐射面广，数字证据锁定难，需要动用大量人力、物力和财力，有时候在巨额成本下也无法收到理想的效果。
三是网络隐私权保护，调查合法性控制难。
在互联网涉烟违法活动中，不法分子往往会采用代码、代号、网络语言进行活动，使得执法人员在调查取证中容易陷入“钓鱼执法”的泥潭。
[标签:标题]篇一：对我市烟草网络案件侦破的思考对我市烟草网络案件侦破的思考近年来，我市公安机关经侦部门在侦破烟草行政部门移送的涉嫌销售假冒卷烟的案件中发现，几乎每一个案件都不单纯是一起简单的销售假烟的案件，只要从中追溯根源，重点挖掘一下，每一个看似简单明了的案件背后都隐藏着一个更大的一个制假、销假的网络。
从我们侦破的几个网络案得到一些认识，要提高侦查假烟网络案件水平，有以下三个方面应该引起重视，值得探讨。
一、认清销售假烟网络的特征、活动规律。
要严厉打击销售假烟网络，就必须认清销售假烟网络的特征、掌握其活动规律。
1、认清销售假烟网络的特征。
而且经常更换信用卡账号。
(10）有的运输卷烟会使用特种车辆如邮政车等。
二、在侦查过程中需要及时做到“三流清楚”、“三度到位”。
l、“三流清楚”是指人流、物流、资金流要清楚。
首先是“人流”清楚。
对已查获的涉案嫌疑人，要弄清楚他是什么角色，在网络案中起什么作用。
一般情况下，开始查到的都是运输或窝点等中间环节的嫌疑人，这就需要我们要善于向两头突破，一头是上家，货的源头；一头是下家，是网络。
是运输的，要查清谁是上家即供货人，谁是下家接货人；是接货人的，要查清谁是货主；是货主的，要查清谁是供货人和下家；是经销商的，就要查清整个销售活动。
总之，在整个销售假烟网络案中，每个人的角色是不一样的，分工也不一样，人和人之间的分工与合作，构成了销售假烟的网络。
其次是“物流”要清楚。
物流是指卷烟，要尽可能查清楚每批卷烟的数量、品种、价格，查清楚每笔交易的环节和时间，查清楚卷烟的流向，从供货到分销各环节要力就准确。
现在假烟配送已呈现出向全国配送的特点，每车货往往送往几个省或同个省的几个地区，并且有好几个收货人，因此我们在卸货清点时，要会同烟草部门针对车上装货的特点、一些标记来清点，以便能查实其他货主和接货人等情况。
第三是“资金”流清楚。
资金流是指侦办涉嫌制假销假网络案的重要证据。
通过调查资金运作、去向情况，一是可以查实犯罪嫌疑人相互间的支付货款的方式方法，是通过银行汇款还是直接现金交易的违法证据；二是可以更好地查清整个网络案参与人员及涉案的程度；三是时间、金额、对象准确，证据可信度高。
各省级烟草专卖局，各通信管理局，各省、自治区、直辖市公安厅(局)及新疆生产建设兵团公安局，各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：近年来，利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的现象日益增多，销售假冒伪劣卷烟问题尤为突出，扰乱市场秩序，危害公民健康，严重损害了国家利益和消费者利益。
为保证国家烟草专卖法律法规的严肃性，切实维护国家利益和消费者利益，国家烟草专卖局、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局决定，严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品。
现将有关事项通告如下：一、禁止未取得烟草专卖许可证的组织和个人利用互联网等信息网络非法经营卷烟、雪茄烟、烟丝、烟叶、复烤烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械等烟草专卖品。
依法取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业应当在烟草专卖行政管理部门的监督下，在指定的网络交易平台开展经营活动。
烟草专卖行政管理部门、工商行政管理部门、通信管理部门和公安部门应当依照《中华人民共和国烟草专卖法》及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖许可证管理办法》等法律、法规和规章的规定，对利用互联网等信息网络经营烟草专卖品的行为进行监督管理。
二、禁止为非法经营烟草专卖品提供互联网信息服务。
《互联网信息服务管理办法》(国务院令第292号)规定，互联网信息服务不得制作、复制、发布、传播含有法律、行政法规禁止的内容。
除烟草专卖行政管理部门指定的网络交易平台之外，其他互联网信息服务提供者都不得为经营烟草专卖品提供互联网信息服务。
互联网信息服务提供者有责任和义务通过管理制度、技术措施积极开展工作，发现有利用其平台非法从事烟草专卖品经营业务的，应立即采取措施，删除违法信息，保存有关记录并向当地烟草专卖行政管理部门、通信管理部门、公安部门、工商行政管理部门报告。
三、严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品行为。
一、互联网的发展现状，电子商务的现状
中国的计算机网络始建于20世纪70年代，1994年正式接入国际互联网。
国家信息化专家咨询委员会、北京市信息化专家咨询委员会和社科文献出版社联合发布了2011年中国信息化蓝皮书。
截至2010年底，我国网民数量已经多达4.57亿户，较2009年提高5.4%。
全国新增网民7330万，年增幅19.1%。
我国网民规模已经占全球网民总数的23.2%，约1/4；占亚洲网民总数的55.4%。
有线用户中的宽带普及率达98.3%。
蓝皮书指出，按照目前的发展势头，"十二五"末期，中国的网民数量可能增至6亿至7亿。
通过互联网的普及，电子商务也开始迅猛发展，那什么是电子商务呢？电子商务是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。
回顾电子商务的发展历程，大致经过如下4个阶段：1、电子邮件阶段：1970年-1994年，这个阶段里中国的网民数量相比起今天是在是少得可怜，根据2000年年中公布的统计数据，中国网民仅1000万。
而且这个阶段，网民的网络生活方式还仅仅停留于电子邮件和新闻浏览的阶段。
网民未
成熟，市场未成熟，这个阶段要发展电子商务难度相当大；2信息发布阶段：1995年-1999年，以web技术为代表的信息发布系统，爆炸式地成长起来，成为目前internet的主要应用，以阿里巴巴为代表的电子商务网络公司在1999年成立；3、电子商务阶段：2000年-2006年，当当、卓越、阿里巴巴、淘宝，这几个响当当的名字成了互联网江湖里的热点。
这些生在网络长在网络的企业，在短短的数年内崛起，他们搅翻了整个通信和网络世界。
以前程无忧网络招聘为例，在这个以专门发行招聘报纸的企业，03年初的时候还是投报纸广告送网络招聘会员，到今天已经变成了投放网络招聘广告赠送报纸招聘广告，可见变化之巨大；4全程电子商务阶段：2006年至今，这个阶段最明显的特征就是，电子商务已经不仅仅是互联网企业的天下。
数不清的传统企业和资金流入电子商务领域，使得电子商务世界变得异彩纷呈。
如图所示，中国电子商务模式主要分B2B、C2C、B2C这三种。
1、企业对企业(B to B)，企业与企业之间的电子商务将是电子商务业务的主体，约占电子商务总交易量90%。
就目前来看，电子商务在供货、库存、运输、信息流通等方面大大提高企业的效率，电子商务最热心的推动者也是商家；2、消费者对消费者 (C to C)，这种应用系统主要体现在网上商店的建立，现在已经有很多的在线交易平台，如：淘宝网、易趣网等。
这些交易平台为很多消费者提供了在网
上开店的机会，使得越来越多的人进入这一个系统；3、企业对消费者（B to C)，从长远来看，企业对消费者的电子商务将最终在电子商务领域占据重要地位。
但是由于各种因素的制约，目前以及比较长的一段时间内，这个层次的业务还只能占比较小的比重。
它是以互联网为主要服务提供手段，实现公众消费和提供服务，并保证与其相关的付款方式的电子化。
现在简单的说一下网上购物流程，以淘宝为例，1、购买者要在网上购物需要先在淘宝网注册一个ID，注册好后登陆进淘宝网，2、登陆后输入要购买商品的关键词。
所谓关键词，就是您输入搜索框中的文字，也就是您命令搜索引擎寻找的东西，关键词越多，搜索出来的东西就越精确。
3、对搜索出来的结果进行筛选，可以与卖家通过网络聊天工具来了解商品的性能。
4、选定最终想购买的商品，生成订单。
5、用各种支付方式（如网上转账、网下汇款、信用卡支付等）将货款汇入淘宝账户，此时订单的交易状态会显示为“已支付”。
6、卖家将商品用过快递等方式运到购买者手中。
7、购买者对收到的商品进行验证，确认无误就可以“确认付款”，货款就会自动将转入卖家账户。
8买卖双方各自对对方做出评价，这笔交易结束。
新型商业运营模式对社会经济生活、市场经济秩序产生了巨大而深远的影响。
由于网络虚拟交易不需要双方在实体
的空间里从事交易，而且也不受时间和空间的限制，具有高效、便捷和低成本的特点，加上隐蔽性强，违法活动难以察觉，逐渐被各类违法分子所利用，网络成为一种新型的犯罪工具和犯罪场所。
我国目前在电子商务监管方面还比较单薄。
尤其是烟草专卖监管工作，因领域特别，目前对互联网实行监管的部门大多不涉及。
而尤为令人担心的是，网上的涉烟违法运动已处于半公开的状态，甚至部分著名商务网站也支撑或变相为违法分子供给方便。
这不得不引起我们的高度警惕。
2009年6月国家烟草专卖局、工业和信息化部、公安部、公家工商行政管理总局四部门联合下发《关于严厉打击利用互联网等信息网非法经营烟草专卖品的通告》，由此拉开了打击互联网涉烟犯罪的序幕。
面对形形色色的互联网涉烟犯罪，作为一名涉烟执法者，急需补充这方面的相关知识，这就是这次讲课的目的。
二、互联网涉烟犯罪的特征、趋势。
三、如何收集互联网涉烟案件情报信息
四、网上涉烟案件查办的技巧（重点）。
