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公司法董事会议事规则
公司法中关于董事会议事规则的内容主要包括以下几点：
1.董事会的职权和议事范围。
根据《公司法》的规定，董事会是公司的
决策机构，负责执行股东会的决议，管理公司的日常事务等。
董事会的议事范围包括但不限于制定公司战略、审议财务报表、批准公司预算、决定公司投资等。
2.董事会会议的召集和召开。
董事会会议应当由董事长召集和主持，如
果董事长不能履行职务或者不履行职务，可以由副董事长或者其他董事召集和主持。
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，作出决议必须经全体董事的过半数通过。
3.董事会的议事方式和表决程序。
董事会会议应当以会议形式集体行使
权力，每个董事享有一票表决权。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4.董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致
使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
5.董事会成员的义务和责任。
董事会成员应当履行公司法、公司章程规
定的义务，承担因违反职责而产生的法律责任。
以上是公司法中关于董事会议事规则的主要内容，供您参考。
具体的规定可能会因国家、地区而有所差异，建议您查阅当地的公司法或者咨询专业律师以获取准确的信息。
公司企业董事会议事规则董事会是公司最高决策机构，它的会议对于公司的决策和发展起着至关重要的作用。
为了提高董事会会议的效率、规范会议的进行，制定一套科学、合理的董事会会议规则非常必要。
下面是一份通用的董事会会议事规则。
一、召开会议1.会议的召集：公司董事会主席或副主席负责召集董事会会议，召集通知应提前合理时间内通知董事会成员，并在通知中说明会议目的、时间、地点等详细信息。
2.会议的召开：董事会会议严格按照预定时间、地点召开，任何与会人员都不得迟到或提前离开。
3.会议材料的准备：董事会会议议案、相关报告和材料应提前发放给与会董事，确保董事们有足够的时间审阅和准备。
二、会议的程序1.会议主席：会议主席应由主席或副主席担任，主持会议的进行，确保会议的秩序和效率。
2.出席人员：董事会成员必须亲自到会，不得委托他人代理。
如因特殊情况不能到会，应提前请假，并由公司董事会统一决定是否同意请假。
3.会议记录：委托专人负责会议记录的撰写，并要求主席、与会董事签字确认会议记录的准确性和完整性。
4.发言顺序：会议期间，发言顺序按照与会人员的身份和职位高低确定，确保每个董事有平等的表达权。
5.决策方式：决策应按照会议议程中所规定的程序和方式进行，采取公开表决，以多数决定。
三、会议的议程1.主席的开场致辞：会议开始前，主席应做简短的开场致辞，介绍会议的目的和重要议题。
2.确认会议纪律：主席应宣布会议纪律，要求与会董事尊重他人发言、按时到会、遵守会议规则等。
3.审议会议议程：董事会议程应提前确定，并在会议开始前发放给与会董事，董事们要按照议程逐项审议相关议题。
4.重要议题讨论：将重要议题抽出，集中进行详细讨论，并给予充分的发言和提问时间，以确保董事对议题有清晰的了解。
5.决策和表决：对所有议题进行表决决策，并确保每个董事都有合理机会表达自己的意见。
6.其他事宜：会议期间还可添加其他需要讨论和决策的事项，但应尽量避免过多的杂乱议题，以保证会议的专注和高效。
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
1.0公司董事会议事规则及流程（完整版）目录1.0公司董事会议事规则及流程 (1)（完整版） (1)一、总则 (1)二、董事会性质和职权 (2)（二）董事会行使下列职权： (2)三、董事会组织机构 (2)（四）监事会成员列席董事会会议。
(3)四、董事会议事规则 (3)五、董事会工作程序 (4)（一）董事会决策程序 (4)（二）董事会决议的执行和反馈工作程序 (5)六、附则 (5)（二）本规则由董事会负责解释。
(5)七、附件 (5)一、总则为明确公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会及董事行为，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《高新控股公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
二、董事会性质和职权（一）公司依法设立董事会，董事会受管委会（以下简称“管委会”）的委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策的管理者，对管委会负责。
（二）董事会行使下列职权：1．向管委会报告工作；2．执行管委会的决议；3．制订公司的发展战略、经营方针和投资计划；4．根据出资人批准的经营方针和投资计划决定公司的经营计划和投资方案；5．制订公司的年度财务预算方案、决算方案；6．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7．制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；8．制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；9．决定公司内部管理机构的设置、职能和隶属关系；10．决定根据党委会的提名聘任或者解聘公司总经理；11．制定公司的基本管理制度；12．管委会授予的其他职权。
三、董事会组织机构（一）公司设董事会秘书一名，董事会秘书列席董事会，负责处理董事会的日常事务。
（二）董事会秘书主要负责办理董事会和董事长交办的事务；筹备董事会会议；董事会对外联络工作以及与各政府部门的联络工作；公司对外信息披露；联系控股公司的董事会；负责管理有关法律文件档案及公司董事会与控股公司董事会的有关资料。
公司董事会议事规则第1条董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。
第2条董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式。
1.会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。
2.通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项不是特别重大时。
采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。
第3 董事会定期会议，应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总经理的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：(一）召集股东大会，决定股东大会的议案内容；（二）制订公司增加或减少注册资本方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具的发行方案；（五）制订公司重大收购、反收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（六）制订公司章程的修改方案；（七）制订公司的基本管理制度。
（八）根据董事长提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第4条监事会监事、副总经理列席董事会。
如议题需要，其他高级管理人员亦可经董事会邀请列席董事会。
列席人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。
第5条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议是指每年上半年审议年度报告和下半年审议中期报告的两次会议。
临时会议则根据公司的具体情况确定。
分别是1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、2名以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总经理提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。
第6条召开董事会会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点、议题等向各董事发出书面（含传真）通知。
公司上董事会议事规则
公司的董事会议事规则可以根据公司的需求和法律规定进行制定，以下是一些建议的议事规则：
1. 会议前准备：会议议程应提前分发给董事会成员，并附有相关的材料和文件。
董事会成员应提前阅读和准备讨论议题所需的材料。
2. 准时开始：会议应按照预定的时间准时开始，延迟会议时间应尽量避免。
3. 主席：会议应由董事会主席主持，如果主席无法出席，应有备选主席。
4. 议事程序：会议的议事程序应按照事先确定的议程进行，并确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。
5. 发言顺序：主席应确保每个董事都有机会发表意见和提问，可以通过设定发言顺序来控制会议的秩序。
6. 议事记录：会议应有专人负责记录会议的讨论和决策，并保存会议纪要作为公司记录。
7. 决议的通过：决议的通过应按照公司章程或法律规定的表决程序进行，可以通过多数表决或无记名表决等方式进行。
8. 会议纪要：会议结束后，应尽快整理会议纪要，并发送给董事会成员进行审核和确认。
9. 保密事项：董事会成员应保护会议中涉及的商业机密和敏感信息，并遵守公司的保密协议。
10. 冲突利益回避：董事会成员应遵守公司章程对于冲突利益的规定，及时申报并回避与其相关的议题讨论和决策。
这些是一些常见的董事会议事规则，公司可以根据自身情况和法律要求进行补充和修改。
公司章程范本中的董事会议事规则一、会议召开及议程安排公司章程中规定的董事会议事规则是保证董事会会议高效有序进行的关键要素之一。
以下是公司章程中常见的董事会议事规则的范本：1.1 会议召开董事会会议应由董事长或副董事长召集，或者根据公司章程的规定，由其他董事共同召集。
召集会议应提前合理时间通知董事，通知书应明确会议时间、地点和议程。
1.2 会议议程会议议程应根据实际情况确定，包括但不限于以下内容：（1）会议主题；（2）报告和讨论的议题；（3）决策的议题；（4）其他待办事项。
二、会议程序及表决方式2.1 会议程序董事会会议的基本程序如下：（1）主席宣布会议开始；（2）核对出席董事的身份；（3）审议和批准上次会议记录；（4）依次讨论会议议程中的各项议题；（5）决策投票；（6）散会。
2.2 表决方式在董事会会议中，提案一般采用以下两种表决方式之一：（1）无记名表决：董事可在会议上直接表达自己的态度；（2）记名表决：董事在封闭信封内以书面形式表达自己的态度。
三、会议记录和决议3.1 会议记录董事会会议记录是对会议的主要内容的书面记录，包括但不限于以下内容：（1）会议时间、地点和参会董事名单；（2）会议主席、秘书信息；（3）与会董事发言记录；（4）决策结果。
3.2 决议形式会议决策应以决议形式表达。
一般情况下，决议可以有多种形式：（1）一致通过；（2）多数通过；（3）股东决定。
四、会议纪律和参会权限4.1 会议纪律董事会会议应遵守以下纪律：（1）遵守会议的议程，不得离题或发表无关言论；（2）尊重他人发言，不得中断他人发言；（3）不得扩散会议信息。
4.2 参会权限除了董事外，公司章程还规定了其他人员可以参加董事会会议，如特别邀请的专家、公司高级管理人员等。
五、会议的机密性和会议文件的保存5.1 会议的机密性董事会会议应保持机密性，任何与会人员都不能对外透露会议内容和讨论结果。
5.2 会议文件的保存董事会会议记录和决议书等文件应妥善保存，并按照法律法规的要求进行存档。
《中华人民共和国公司法》第四章第三节规定了董事会议事规则，主要包括以下几个方面：
一、召集董事会
董事长是董事会的召集人，但如果董事长不能履行职责，由执行董事或者董事会其他董事中推选一人代理召集。
董事长或者代理召集人根据需要可以召集董事会会议。
二、通知董事会
董事长或者代理召集人应在会议开会前按照规定的程序通知全体董事参加会议，并告知会议的时间、地点、议程、参会方式等相关信息。
三、议事程序
1. 出席和表决：董事会议每次会议都要有董事会成员占到全体董事会成员数的三分之一以上出席方可进行，否则就要延期开会；无权参加董事会的人不得出席。
各董事在会议中就有关事项发表意见后，以表决方式作出决议。
2. 议程：议程由董事长或者代表召集人制定，也可以由全体董事联名提出。
3. 发言：按照议事程序，与会董事应当依次发言，相互尊重，充分发表个人观点。
4. 投票：每位董事在进行表决时只有一票，所有投票都要公开进行，无记名投票。
表决结果须由董事长或董事会议议长宣布并签署。
四、记录和保存
董事会会议的决议应当记载在董事会决议书上，并由出席会议的董事签字确认。
决议文书应当准确、完整地记录会议的时间、地点、参加人员、讨论内容、表决结果等。
公司应当将董事会议记录及时保存，并存档备查。
以上是《中华人民共和国公司法》中关于董事会议事规则的主要规定，企业应当按照相关规定开展董事会议事，保障企业决策的合法性、合规性、公正性和及时性。
董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。
第二章董事会召集第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。
第四条董事会会议由董事长召集和主持。
董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。
第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。
第三章董事会表决第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。
普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。
第七条董事会会议表决实行一人一票制。
董事应亲自出席董事会会议，不得委托他人代为表决。
第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。
表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。
第四章董事会决议执行第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。
总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。
第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。
第五章董事会会议记录第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。
会议记录应由出席会议的董事签名确认。
第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。
第六章董事会决议公告第十三条董事会决议应及时公告，公告内容应包括决议事项、表决结果、董事意见等信息。
第十四条董事会决议公告应在决议生效后5个工作日内通过公司官方网站、证券交易所网站等途径进行。
第七章附则第十五条本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十六条本规则的解释权归公司董事会。
第十七条本规则未尽事宜，按照《公司法》及其他有关法律法规执行。
公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步建设规范、高效、协同的战略型决策型董事会，规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，特制定本规则。
第二条董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，对出资人负责，执行出资人决定，依照法定程序和公司章程授权决定公司重大事项，接受出资人认真履行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。
董事会对内管理公司事务，对外代表公司。
第三条董事会应认真履行国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。
第四条本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。
第二章董事第五条公司董事为自然人，应当具备下列条件：（一）具备良好的品行；（二）具备符合职位要求的专业知识和工作能力；（三）具备能够正常履行职责的身体条件；（四）法律、法规、规章、规范性文件和公司章程规定的其他条件。
第六条董事行使以下职权：（一）有权在董事会会议上独立发表意见，独立履行职责，对公司事务作出自己的独立判断，不受其他董事、监事、高级管理人员及其他单位或个人的影响；（二）当三分之一以上董事或者外部董事认为董事会待议议题未经必备程序、会议资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议议题，董事会应予采纳；（三）根据履行职责需要，有权了解和掌握公司的各项业务情况，包括总经理办公会议相关材料等，公司应予配合。
公司相关职能部门和人员应为外部董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍外部董事了解公司经营运作情况；（四）根据履行职责需要，聘请外部审计机构及咨询机构对与履职相关的具体事项进行审计和咨询，公司应承担有关费用，并予以协助和配合；（五）有权就可能损害出资人或公司合法权益的情况，直接向出资人报告；（六）外部董事须每年向出资人提交述职报告，内容包括：本人履行职责的情况；参加董事会决议及表决情况，本人提出的暂缓、弃权和反对意见及原因，无法发表意见的障碍；向董事会、经理层和出资人提出的意见和建议等；（七）参加出资人、公司举办的会议和培训，及时了解宏观经济形势和政策、行业发展动态和公司运作情况；（八）法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他职权。
公司董事会议事规则总则第一条为确保公司规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，特制定本规则。
第二条董事会审议决策事项遵循以下原则：（一）维护公司利益和股东利益（二）独立、审慎（三）客观、公正（四）科学、民主（五）严格程序第三条按照《公司章程》第十条规定，董事会审议的决策事项中须经党委常委会事先研究的，由党委常委审议并提出意见后，董事会按照法定程序进行审议决策。
第二章议事范围第四条董事会就下列范围的决策事项进行审议：（一）制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案；（二）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）制订公司章程草案和公司章程的修订草案；（四）决定公司高级管理人员的下列事项：1.根据董事长的提名，聘任或者解聘总经理；2.根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、总经理助理；3.根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书；4.对以上人员进行业绩考核，决定其报酬和奖惩等；（五）决定公司的主营业务；（六）决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目；（七）决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销；（八）决定公司内部业务的重组、改革事项；（九）决定公司的基本管理制度；（十）决定公司工资效益联动机制，制定劳动、人事、分配制度改革方案和职工收入分配方案；（十一）决定公司下列投融资项目、重大资产处置、大额资金使用事项：1.固定资产投资及长期股权投资、无形资产投资，特别重大的投资项目须按照有关规定报经股东批准；2.固定资产、无形资产、长期股权投资等单项资产净值的处置方案；3.资产减值准备财务核销；（十二）决定公司风险管理体系，审议公司内部审计报告和其他有关审查报告；（十三）决定聘用或者解聘除股东会聘请外的会计师事务所；（十四）决定公司财务等重大信息公开事项；(十五）听取、审议总经理的工作报告，监督检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况；（十六）制定董事会专门委员会工作规则；（十七）决定与股东会、党委常委会、监事会之间的重大事项沟通制度；（十八）决定法律、行政法规规定及股东会授权范围内的其他事项。
第五条董事会审议决策事项的范围，根据《公司章程》的修订、股东会授权范围的调整而相应增加或者减少。
第三章议事方式第六条董事会以会议方式审议决策事项。
董事会会议分为定期会议和临时会议。
第七条董事会会议由董事长召集和主持。
董事长因故不能召集和主持时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条董事会定期会议，每年召开四次，原则上每季度召开一次。
有下列情形之一的，应召开董事会临时会议：（一）股东提议时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）需要召开临时会议的其他情形。
第九条召开董事会会议，应于会议召开十日前，以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或者专人送达等方式通知全体董事，同时送达议案资料。
议案资料不能同时送达的，应于会议召开五日前送达。
第十条董事收到会议通知后，对会议召开无异议的，应及时反馈相关信息。
三名以上董事或者二名以上外部董事认为有关议案资料不充分或者不明确时，可以联名提议缓开董事会会议或者缓议该项议案，董事长应予以采纳。
第十一条董事会会议通知应包括以下内容：（一）会议举行方式；（二）会议日期和地点；（三）会议期限；（四）会议议程；（五）发出通知的日期。
第十二条提议召开董事会临时会议的，应通过董事会秘书或者直接向董事长提交书面提议。
书面提议中应载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由和具体提案；（三）提议召开会议的时间；（四）提议人的联系方式和提议日期；（五）提议人签字或者盖章。
提案内容应属于董事会议事范围内的事项，与提案有关的材料一并提交。
第十三条召开董事会临时会议的书面提议提交给董事会秘书的，董事会秘书应于收到提议的当日提报董事长。
董事长认为召开临时会议的书面提议理由不充分或者提案内容不恰当、不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长依据召开临时会议的书面提议同意召开会议的，由董事会秘书安排公司相关职能部门或者单位制作议案。
第十四条情况特殊，董事长紧急召开董事会临时会议的，可以通过电话等简洁方式发出会议通知，但应在会议上作出说明。
第十五条董事会会议一般应以现场会议的形式召开。
如遇特殊情况，经董事长同意，可以采用电话、视频会议等通讯方式或者签署书面意见的方式召开。
第十六条以通讯方式召开董事会会议的，表决票应与会议通知一并送达董事，董事应在会议结束时将已签署表决意见的表决票以传真、电子邮件等方式发送董事会秘书；以签署书面意见方式审议的，董事应在收到议案之日起七个工作日内将已签署表决意见的表决票以传真、电子邮件等方式发送董事会秘书。
第十七条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
第十八条董事应由本人出席董事会会议；本人因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应载明委托人姓名、受托人姓名以及委托的范围、权限、期限等事项，并由委托人签名或者盖章。
代为出席会议的董事应在授权范围内行使权利。
董事未出席董事会会议,也未委托其他董事出席的,视为放弃本次会议表决权。
第十九条下列人员列席董事会会议：（一）监事；（二）总经理及其他相关高级管理人员；（三）董事会秘书；（四）其他有关人员。
第二十条董事会会议议事程序为：（一）董事长主持会议并宣布会议议程；（二）会议对决议事项逐项审议、表决，形成董事会决议；（三）相关人员对有关议案作出说明，董事会专门委员会对负责审查的议案提出专项意见；（四）有关议案内容不明确或争议较大而影响董事作出正确判断的，董事长可以决定是否暂缓表决。
第二十一条董事会会议应对所表决事项作出决议，董事会决议的表决实行一人一票。
表决意见分为同意、反对和弃权。
出席会议的董事应在董事会决议上签字。
公司董事会决议应列明会议召开时间、地点、董事出席情况、议题内容和表决结果。
公司董事会决议应按照年、届、次分别编号并存档。
第二十二条董事会决议分为普通决议和特别决议。
普通决议表决时，应经全体董事过半数同意方可通过；特别决议表决时，须经全体董事三分之二以上同意方可通过。
第二十三条审议以下议案应以特别决议方式表决通过：制订公司章程草案和公司章程修订草案。
第二十四条董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应予回避。
第二十五条董事应对董事会的决议承担责任。
董事会的决议违反法律、法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第二十六条董事会会议应对所议事项的决定作成会议记录，会议记录包括以下内容：（一）会议召开的方式、时间、地点和召集人姓名；（二）出席会议和受委托出席会议的董事姓名；（三）会议议题及议程；（四）董事发言要点；（五）专门委员会专项意见；（六）决议事项的表决方式和结果，载明同意、反对或者弃权的票数和董事表决意见；（七）会议其他相关内容；（八）会议记录人员姓名。
会议记录由出席会议的董事以及董事会秘书签字后存档。
会议记录签署后三个工作日内，董事会办公室应将会议记录和董事会决议的复印件一并送交各位董事。
第二十七条董事会决议、会议记录、委托书等董事会会议材料由董事会办公室负责存档，存档期限不少于十年。
第二十八条董事应妥善保管董事会会议文件。
董事及会议列席人员对会议文件和会议内容负有保密的责任和义务。
第四章议事保障第一节董事会专门委员会第二十九条为保障董事会会议议事、决策质量和效率，董事会下设专门委员会，包括战略与预算管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。
专门委员会为董事会重大决策提供咨询、建议，不得以董事会名义作出任何决议。
第三十条董事会专门委员会由董事组成，成员由董事长提名、董事会选举产生。
第三十一条战略与预算管理委员会由五名董事组成，主任由董事长担任。
职责如下：（一）组织开展公司战略问题研究，对公司发展战略、投资战略、产业结构调整等向董事会提供参考意见；（二）对须经董事会批准的重大投资和融资方案以及重大资本运作、资产经营项目等进行审查并向董事会提出建议；（三）对经营层提出的投资项目及可行性研究进行审查并向董事会提出建议；（四）对影响公司发展的其他重大事项进行审查并向董事会提出建议；（五）对公司预算编制的基本原则、总体要求、年度预算方案及预算执行情况向董事会提出建议；（六）董事会赋予的其他职责。
第三十二条提名委员会由三名董事组成，主任由董事长提名、董事会审议通过。
职责如下：（一）对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）对须由董事会聘任的高级管理人员，根据党委常委会的建议人选向董事会提出建议；（三）在总经理聘期届满时，根据党委常委会的建议人选，向董事会提出新聘总经理候选人的建议；（四）对总经理及其他高级管理人员的工作业绩进行评估并向董事会提出建议；（五）董事会赋予的其他职责。
第三十三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任由董事长提名、董事会审议通过。
职责如下：（一）对高级管理人员的薪酬水平、激励计划或方案向董事会提出建议;（二）对高级管理人员的考核标准和评价体系向董事会提出方案和建议；（三）对高级管理人员履职业绩进行考核评价并向董事会提出建议；（四）对公司薪酬及考核制度执行情况进行监督并向董事会提出建议；（五）董事会赋予的其他职责。
第三十四条审计与风险管理委员会由五名董事组成，主任由董事长提名、董事会审议通过。
职责如下：（一）审查公司内部审计年度工作计划并报董事会批准；（二）监督公司内部审计质量与财务信息披露；（三）对公司内部审计机构负责人的任免向董事会提出建议；（四）领导公司内部审计机构开展审计工作；（五）监督公司外部审计等相关中介机构的聘用、更换和报酬支付；（六）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；（七）检查指导公司全面风险管理体系的运行；（八）审查公司全面风险管理年度工作计划和年度工作报告；（九）审查公司风险管理策略和重大风险管理解决方案；（十）董事会赋予的其他职责。
第三十五条董事会专门委员会应制订工作规则，报董事会批准后生效。
第三十六条董事会专门委员会应建立定期会议制度，对董事会议案进行审查并向董事会提出专项意见或建议。
第三十七条董事会专门委员会审查议案和相关事项时，参加审查的董事应充分表达意见。
意见不一致时，应向董事会提交各项不同的意见并作出书面说明。
第三十八条经董事长同意，董事会各专门委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司承担。
第二节董事会秘书和董事会办公室第三十九条董事会设董事会秘书一名，董事会秘书列席董事会会议，负责组织会议记录。
