集资诈骗罪的案例

集资诈骗罪的典型案例

案例1.被告人斯茶仙集资诈骗案

斯茶仙系原浙江东山食品有限公司、杭州东山教育培训有限公司、浙江斯茶仙实业有限公司法定代表人。2003

年至 2007 年间，斯茶仙用出资、赞助等方法取得多项荣誉及虚职头衔，隐瞒上述三家公司无正常经营的状况，虚构投资开发项目，在新闻媒体上刊登宣传广告，印制、散发宣传手册向社会做广泛的虚假宣传，骗取受害人的信任，以支付年 18%至 108%不等的高额利息为诱饵，骗取 300 余人资金计人民币 1.67 亿余元，所得款项除部分用于支付高额利息外，其余款

项被斯茶仙用于还债及挥霍，至案发尚有 1.42 亿余元不能归还。此外，斯茶仙还犯有抽逃出资罪罪行。8 月

5 日，浙江省杭州市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，将集资诈骗犯斯茶仙执行死刑。

▲案例2.被告人杜益敏集资诈骗案 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。犯此罪要受到国家法律的严厉制裁，下面我们来看一些集资诈骗罪典型案例，希望大家能够以此为戒。 杜益敏系原浙江溢诚投资管理有限公司董事长。2003 年至 2006 年 6 月间，杜益敏在投资美容业、化妆品生意亏损，少量投资房地产开发后退出投资，投资越南矿山和浙江青田钼矿未成的情况下，仍以投资上述项目需要大量资金为幌子，伪造富阳花园房地产开发公司投资开发协议书、收据、银行电汇凭证及公章，以月息 1.8%至 10%的高额利息为诱饵,在浙江省丽水市莲都区、缙云县等地，向社会公众非法集资计人民币 7.09 亿余元，集资所得除归还部分本息外，用于购买房产、汽车、挥霍，至案发尚有 1.28 亿元未能归还。

8 月 5 日，浙江省丽水市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，将集资诈骗犯杜益敏执行死刑。

集资诈骗案例

【篇一：集资诈骗案例】

【盘点民间十大骗非法集资案例】包装“神话”迷惑公众

包装“神话”迷惑公众

资本市场的“神话”故事大都不可靠，但总有人会追逐“神话”去投资，最终都输得很惨。2006年10月，“从天而降”的吴英位列“胡润女富榜”第6位，总资产达38亿元。对于这个财富界的女黑马，就在吴英的老家浙江东阳也被当作“神话”来看待。然而，这一切竟然是靠借来的钱堆积而成的。

案例回放

80后的吴英出生在东阳的一个农民家庭，没读完技校就辍学去姑姑的美容院学美容技术。

后来她结识了丈夫周红波，一起开了家女子美容院，当年流行的“羊胎素”项目帮她挣到了不少钱。紧接着，她又开出了东阳最大的足浴店“千足堂”。这些项目让她在短短几年内就积累了1000多万元原始资金。

就在2006年前后，经商小有成就的吴英开始改变商业策略。短短3个月内，她在东阳市工商局完成了15个公司及分公司的登记、备案事项，涉及汽车、网络、商贸、酒店、广告、婚庆等多个不相干行业。吴英在当地的高调吸引了媒体的注意和质疑，“这个凭空冒出的富姐，她的钱从哪里来”？

经法院审理查明，吴英在2006年4月成立多个公司之前，即以每万元每日35元、40元、50元不等的高息或每季度分红30%、60%、80%的高额投资回报为诱饵，从俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴、徐玉兰等人处集资达1400余万元。而在经营不善的情况下，为延续资金链，她继续以高息和高额回报为诱饵，大量非法集资，并用非法集资款购置房产、投资、捐款等方法，进行虚假宣传，给社会公众造成其有雄厚经济实力的假象。

据统计，从2005年5月至2007年2月，吴英先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资7.73亿元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车等，案发时尚有3.84亿元无法归还。该案的被害人大多是放高利贷的人员，其资金也大多系非法吸存所得。仅林卫平一人，所涉单位的人员就达66人。

反思与教训 吴英案曝光后，引发财经界、学术界广泛争议。其中最为核心的一点就是，当时吴英的公司经营虽然出现困难，但尚存资产可以支付债务。不过，现在再探讨这点已经毫无意义，因为吴英案发后，当时的资产便被迅速处置。

重庆法院十大养老诈骗犯罪典型案例

文章属性

• 【公布机关】重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院

• 【公布日期】2022.06.30

• 【分 类】其他

正文

重庆法院十大养老诈骗犯罪典型案例

01

曾某某等5人集资诈骗、非法吸收公众存款案

关键词

积分返利 特大网络非法集资

基本案情

2017年6月左右，被告人曾某某与被告人罗某、谭某某等人共谋，借鉴“老妈乐”“夕阳购”等商城的经营模式，采取通过网上商城销售商品、消费者注册成为商城会员以获取积分兑换现金或购买商品的方式牟利。曾某某注册成立重庆老来福商贸有限公司，担任公司法定代表人，罗某担任公司财务负责人。该公司向社会公开宣传消费者在老来福网上商城投资购买商品980元、4900元、9800元、14700元、19600元，分别注册成为老来福网上商城银卡（一福）会员、金卡（二福）会员、钻卡（三福）会员、白金（四福）会员、翡翠（五福）会员，可分别获得1500个积分、11420个积分、23820个积分、36220个积分、48620个积分, 发放积分依据网上商城当日营业额的30％，按照当日结算时所有会员持有积分的初始系数或会员级别系数评价分配，并承诺在一定期限内可将获得的全部积分兑换成现金（1个积分兑换现金1元）或用于在该网上商城购买商品，会员成功介绍一名客户投资成为新会员可获得每天2元共计980元的提成。曾某某、罗某等人还通过举办老来福公司启动仪式、“荣光之夜”晚会等大型活动，邀请媒体宣传报道，在视频网站上发布老来福公司及曾某某个人介绍等视频资料以及不定期开展组织会员旅游、向会员赠送小礼品等促销方式，向社会不特定公众尤其是老年人宣传到老来福网上商城消费。2017年7月至2018年2月期间，老来福公司在全国开设并发展直营店和加盟店共计222家，截止案发时，老来福公司在全国范围内共计注册发展会员8939名，其中多为老年人，吸收资金共计113712813元，尚有59691590元本金无法返还。

郝永生、蒋金政、张涛、战泓帆、王磊、陈荣萍、樊雨陇、彭佩兰犯集资诈骗罪及张桂梅犯窝藏赃物罪一案

郝永生、蒋金政、张涛、战泓帆、王磊、陈荣萍、樊雨陇、彭佩兰犯集资诈骗罪及张桂梅犯窝藏赃物罪一案

陕西省高级人民法院

刑事裁定书

2019陕刑二终字第6号

原公诉机关陕西省西安市人民检察院。

上诉人原审被告人郝永生，化名郝一玮、张锦贵、高驿云、高凤山，男，1970年3月11日出生于山西省太原市，汉族，大专文化，系陕西益万家购销服务有限公司总经理，住略。

因犯盗窃罪于1992年3月20日被山西省太原市河西区人民法院判处有期徒刑五年。

因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年1月26日被逮捕。

现羁押于西安市看守所。

辩护人姚永安，《中华法治网》法律服务中心副主任。

上诉人原审被告人蒋金政，曾用名朱道兵，男，1966年10月18日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，系陕西益万家购销服务有限公司副总经理，住略。

因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年1月26日被逮捕。

现羁押于西安市看守所。

上诉人原审被告人张涛，男，1970年10月28日出生于陕西省蓝田县，汉族，高中文化，2019年9月至12月间系陕西益万家购销服务有限公司法定代表人，住略。

2019年1月4日自动投案，同月8日因涉嫌犯虚报注册资本罪被刑事拘留，同月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。

现羁押于西安市看守所。 辩护人闫文政，陕西元智律师事务所律师。

上诉人原审被告人战泓帆，曾用名战晓东，男，1967年8月14日出生于山西省绛县，汉族，中专文化，系陕西益万家购销服务有限公司副总经理，住略。

2019年12月28日自动投案，次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2019年1月26日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。