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太钢信息化项目一期ERP系统实施太钢业务流程现状模型AS-IS（加工厂）编写人员: HP顾问组–生产小组编写日期: 20XX年7月22日更新日期: 20XX年月日文档编号: HP_ERP_PP_ 013文档版本: 1.0审批人:HPTISCO文档管理1. 修改记录日期编写人员版本备注20XX-7-30 王XX2. 审阅记录姓名职位签字3. 分发记录副本号姓名职位123456789目录P2.13.01计划制定流程 (4)M1.03.01月计划执行流程 (6)工艺流程 (2)附：废钢加工厂 (7)P2.13.01计划制定流程七月 22, 20XX Page 4A、流程定义：B、流程步骤说明- P2.13.01.01 制定年生产计划加工厂根据计财处的年预算计划制定厂里的年生产计划，细到产品，要考虑公司预算指标- P2.13.01.02 制定月计划制造部考虑产销平衡情况后制定月计划- P2.13.01.03制定厂里的月生产计划加工厂考虑实际生产情况，厂里的年生产计划- P2.13.01.04 生产执行和反馈对生产中的生产实绩进行收集并反馈到生产技术科七月 22, 20XX Page 5M1.03.01月计划执行流程七月 22, 20XX Page 6A. 流程定义：B. 流程步骤说明- M1.03.01.01 组织生产制灰车间根据原料石灰石和生产技术科制定的月生产计划来组织生产- M1.03.01.03 采购废钢包括不锈钢和碳素废钢- M1.03.01.04 回收废钢包括不锈钢和碳素废钢- M1.03.01.05 细分类在废钢处理中，根据不同的规格进行分类处理，规格有164（1050*600*400）（不锈钢）、855（800*500*500）、543（500*400*300），不合格的进行切割- M1.03.01.06加工根据不同的规格进行加工处理- M1.03.01.08 对渣进行分类处理当炼铁厂和炼钢厂送来的渣达到一定量时进行处理- M1.03.01.09 处理铁渣/钢渣钢/铁含量达到一定比例的进行废钢回收- M1.03.01.10 处理废渣钢铁含量达到可直接排放标准的进行排放- M1.03.01.11 处理水渣钢/铁含量低于一定比例，并可进行销售处理的进行销售工艺流程1、废钢加工工艺流程我厂废钢来源主要有外购废钢、本厂回收废钢，通过目测观察、光谱鉴定、化学分析、拆包检验等形式验收以后，进行加工。
会议制度为了保证太钢信息化建设项目的顺利进行，为使太钢与各实施方有效地开展工作，特制定本制度：1会议程序1.1会议的申请会议申请仅针对临时安排的会议，项目计划中明确的会议在制定计划时确定。
申请人根据项目实施计划，按问题涉及的范围，提出相应级别的会议申请，明确会议目的和参加会议人员，准备好会议材料。
项目决策委员会的临时会议应由各方项目经理协商后提出申请。
1.2会议的审批项目决策委员会会议由决策委员会审批。
项目实施过程中的跨应用会议、跨模块会议、特别安排会议均由项目经理部审批。
单项业务管理会议由业务组组长审批。
2会议要求2.1会议通知所有信息化领导小组汇报会、决策委员会会议、跨模块会议、跨应用会议等均由项目经理负责通知。
单项业务管理会议由组织单位通知，但须按规定反馈议定事项。
2.2会议纪律接到通知，准时参加，不得无故缺席。
确实不能参加，应提前向会议主持人请假。
会议期间提倡实事求是、畅所欲言，不打击不同意见。
参会人员会前应对会议所议内容充分准备，杜绝议而不决，提高会议效率。
2.3会议记录与归档所有会议应明确记录人员。
会议记录中应包括：会议主题、会议时间、会议主持、参加人员、会议内容、议定事项、相关负责人签字等内容。
会议纪要样本见附件。
会后由记录人员整理编制会议纪要，并在2日内提交项目经理部归档。
2.4会议决议的执行与反馈会议议定事项应按要求执行，不得擅自更改。
需汇报事项按要求反馈。
对不执行会议决定的单位及人员按相应制度（协议）进行考核。
3主要会议安排：。
项目计划管理1.目的为确保太钢信息化建设项目一期的顺利实施，协作各方能够在合同的约定时间内完成预定目标，需要制定各种实施计划。
同时要保证计划的制定、提交与下发严格按照规范的程序进行。
2.项目计划管理分类项目计划分为项目主计划，分实施组计划，周计划。
不同的计划有不同的提交与下发程序。
3.项目主计划3.1定义项目主计划，即项目整体计划，包括各阶段内需要完成的主要工作及完成时间点，以及ERP、MES和其它专有系统的协同计划。
3.2制定项目主计划由惠普项目实施经理部依据项目总体要求与项目进展的实际情况制定。
制定过程中需要与PSI和其它系统实施公司、以及太钢项目经理部反复沟通和确认。
项目主计划需双方项目经理部会议一致审核同意后，在项目正式开始一周内制定完成并公布、下发。
3.3下发审核完毕的主计划进行公示，并下发到每个项目组成员。
惠普项目经理部负责下发到各实施组组顾问；✧太钢项目经理部负责下发到PSI和其它实施公司，并下发到太钢各项目组。
3.4变更由于以下两种原因需要变更主计划：1）项目进展过程发生变化，导致主要任务或时间发生变化的；2）项目进展到下一阶段。
需要细化主计划中某个阶段的任务安排，需要变更项目主计划。
惠普项目经理部负责项目主计划的变更。
主计划的变更由惠普项目经理部牵头，与太钢项目经理部以及PSI、其它系统实施公司沟通确认，最终经项目经理部会议一致审核同意，同时要注明变更前原版本的项目主计划失效。
3.5变更下发变更的主计划经审核后，下发到每个项目组成员。
✧惠普项目经理部负责下发项目主计划到各实施组组顾问；✧太钢项目经理部负责下发到PSI和其它实施公司，并下发到太钢各项目组。
4实施组主计划4.1定义基于项目主计划，各实施组制定本实施组项目整体计划，主要包括各阶段内需要完成的工作和各项任务的完成时间点。
4.2制定项目主计划下达后，各系统的各实施组顾问要依据项目主计划将任务进行分解，制定本实施组的主计划，并落实到项目组的每个成员。
进度汇报方案讨论稿讨论时间：20XX-07-04原则：汇报材料是咨询方与太钢各方共同完成。
其中项目管理、ERP、BPR、MES以咨询方为主，硬件网络、计质量、OA以太钢方为主。
时间截止点：汇报数据是截止本周末（七月十日）前的。
由于汇报材料要求各方在周五（七月八日前给我）所以下周一各位还可以再将更新的数据提交上来，更新汇报材料。
）。
活动安排：7/4 上午，惠普准备模板。
7/4 下午，各方确定模板。
确定任务。
7/7 下午，各方将准备的材料交到惠普，惠普做整合。
（tzhuo@）7/9 下午，各方开会确定汇报材料。
7/11，各方提供截止7/10日的最新素材。
惠普更新汇报材料。
汇报内容：ERP（惠普完成）一．主计划要求完成内容。
（ERP整体）二．实际完成内容。
分模块包括数据组进行说明。
包括：活动（场次，参加单位，参加人数，）会议指非调研性质的会议。
如内部汇报等（场次，参加单位，参加人数，）调研安排（场次，涉及单位，包括顾问在内的参加人次，参加人员层次（如是否一把手参与）调研的具体内容。
涉及到的单位及流程的罗列。
文档编写（类别，如果是文档，提供篇数、字数；如果是图形提供张数）问卷及回收（发放问卷张数，问题数量，涉及单位，回收张数，回收质量，哪个单位表现好，哪个单位表现差）。
有没有互相提交的正式文档。
如果有说明名字、字数三．进度评估。
进度是否按计划进行。
本阶段后续工作安排。
时间是否够。
与主计划不符（如提前或拖后）有什么相应措施。
四．存在的问题。
包括进度问题、项目管理问题、人员合作问题、资源分配问题、项目范围问题等。
（提出问题，需要同时有建议的解决方案一到两个。
）。
与其它方面有关的边界问题。
BPR（惠普完成）一．主计划要求完成内容。
二．实际完成内容。
包括：活动：活动/培训（场次，参加单位，参加人数，）会议（场次，参加单位，参加人数，）调研安排（场次，涉及单位，参加人数，参加人员层次（如是否一把手参与）访谈的对象及主要关心点罗列。
太原钢铁(集团)有限公司信息化项目－未来业务蓝图阶段ERP未来业务模式讨论版本说明版本时间作者内容1.0 20xx-8-23 HP公司太钢项目组分发接收方备注目录一、ERP系统中公司代码、工厂的设计 (3)1、公司代码、工厂设计： (3)2、公司代码、工厂图例： (4)二、ERP系统中公司内部法人单位委托加工业务的实现方式 (6)1、描述： (6)2、股份公司委托集团加工的图例： (7)3、所涉及的系统： (10)4、所涉及的业务和业务部门： (10)三、ERP系统中关联交易业务的实现方式 (10)1、描述： (10)2、以信太制铁和集团公司为例说明： (10)3、优点： (10)四、ERP系统中物料类型、评估价、评估类的实现方式 (11)1、术语解释： (11)2、具体实现方式： (11)五、ERP系统中供应商、客户的分类方式 (11)1、分类依据： (11)2、分类方式 (12)六、批次管理 (13)一、ERP系统中公司代码、工厂的设计1、公司代码、工厂设计：公司代码是SAP系统的一个术语。
从独立的会计单位的意义上代表一个独立的法人实体，在法律意义上是相互独立的。
一般来说，一个公司至少设定为一个公司代码。
工厂是SAP系统中的一个术语，它与太钢目前现存的二级厂的概念不同。
它是进行物料价格评估、成本核算、生产、销售、采购、仓储的平台（如果某一个单位的业务涉及到MM/PP/SD/CO/QM等模块，必须设定为工厂），相当于目前的一套帐未来必须设立一个工厂进行相应的核算和帐务处理。
一个公司代码下面设置单一工厂有以下好处：✧数据量大大减少：因为物料主数据的参数、BOM、工艺路线大部分都是基于工厂维护的，如果设定一个工厂，只需要维护一遍，如果设定多工厂，同样的数据需要维护很多遍，数据存储量（按太钢的情况）扩大至少5倍，数据维护工作量增加许多，而且特别容易出错。
一旦各工厂数据维护不一致，将影响生产、销售、采购、财务和质量检验等方面的业务，特别是财务凭证错误，将导致财务帐目的混乱；✧便于制定公司的生产计划：因为SAP系统中的生产计划是基于一个工厂进行的，设置单工厂有利于MRP的运算和计划需求的传递；从未来生产的一体化计划、产销衔接方面大大简化，更加易于实现；从MRP运算的角度，大大节约时间和人工操作的工作量；✧物流简单：因为工厂是SAP系统中进行物料评估定价的一个平台，如果设定单工厂，则大部分物料的移动都是在一个平台上的物流和实物移动，不产生财务凭证，不影响财务的核算和帐目，业务方案相对简单，操作也简单；如果设定多工厂，物资的移动就是在不同的评估平台上移动，不但产生物料凭证，而且产生财务凭证，影响财务的帐面，这与我们未来实行财务一级核算也是不相匹配的；从另外一个角度说，如果实行多工厂的情况下，一个物料必须在所有的工厂都维护相同的价格，一旦出错，将产生差异，导致财务帐目混乱；基于以上特点，考虑到太钢的实际情况和未来将要实行的一些变革，结合其它同行的实际实施案例，HP公司太钢项目组推荐和强烈建议太钢的公司代码和工厂设置如下：•公司代码：公司代码按现有的法人实体来确定，目前定义公司代码为集团本部、股份公司、信太制铁、不锈科技、国贸五个公司代码；•工厂：在每个公司代码下面设立本公司实际的工厂，所以：股份公司下设立股份公司工厂，集团公司下设立集团公司工厂，不锈科技公司下设不锈科技工厂，国贸公司下设国贸公司工厂，信太制铁下设信太制铁工厂；•由于太钢内部各法人公司之间存在委托加工的业务，从解决方案的角度考虑，在被委托方设立虚拟工厂，进行辅料、机器和人工工时等加工费用的收集；备注：1.如果太钢未来进行公司整合，对我们ERP所有的方案设计将有重大和致命性的影响；2.太钢所有分（子）公司和二级单位的编码工作正在进行；上述两项内容，将有另行的请示报告进行详细说明。
信息化项目保密制度为了保证太钢信息化项目的顺利进行，保守太钢信息化项目内部秘密，维护太钢的安全和利益，制定本制度。
1、太钢信息化项目经理部负责信息化项目日常的保密管理工作，负责保密工作的具体落实。
2、保密范围指本项目开始前及本项目进行过程中，太钢任何运营的信息资料（书面资料、电子文档）。
主要包括：项目合同文本资料、各种培训资料、主要会议资料及会议纪要、项目档案资料（文件、胶卷、磁带、光盘）等。
3、保密资料的管理必须实行有效的控制措施和手段。
未经信息化项目经理批准，不准扩大知悉范围，不准对外提供，不准复制、转发，不准到太钢以外的单位或经营场所复制。
在使用、管理、传送、借用等环节必须严格控制知悉范围，建立保密资料管理台帐，建立借阅登记台帐，履行签字手续。
4、保密资料应存放在有防盗设施的室内保存。
使用或保管密件的人员异动，应与接替人员办理移交手续，双方签字。
5、机构撤销或合并，必须办理密件清退、移交手续。
机构撤销的单位向上一级主管部门报送，机构合并的单位应带至合并后的新单位。
6、向新闻采访人员提供涉及项目秘密的事项，要先经过信息化项目经理批准，并向采访人员申明。
采访人员对采访对象申明的保密事项，不得公开报道和出版。
7、原则上太钢信息化项目内部资料秘密按五年认定，届时自行解密。
对规定为“长期”的事项，须长期采取保密措施，不得擅自解密。
8、保守太钢信息化项目的内部秘密资料是参加太钢信息化项目全体工作者的义务。
9、要求全体参与太钢信息化项目人员必须自觉履行保密义务，接受保密教育，遵守保密制度，接受保密组织的监督和检查，坚决制止和举报已知的窃取或泄露秘密的行为；要做到：不该说的秘密，绝对不说；不该问的秘密，绝对不问；不该看的秘密，绝对不看；不该记录的秘密，绝对不记录；不在不利于保密的地方存放密件；凡借阅的本项目保密资料仅限于本项目内人员传阅，不得外传。
10、一旦发生泄密问题，根据情节按有关规定进行考核。
严重者追究刑事责任。
XXSAP实施项目章程作者：高林旭日期：2005-05-10版本：1.0目录目录 (2)文档目的 (3)项目章程介绍 (4)总览 (4)实施服务合同 (4)项目目标 (4)项目范围 (4)项目组织结构 (5)实施方法 (7)项目准备 (7)方案设计 (7)系统实现 (7)最后准备 (7)系统上线和支持 (7)项目交付的文件 (7)ISSUE管理方法 (9)总览 (9)各阶段任务 (9)定义和记录问题 (9)分析和评估效果 (9)任务分解 (9)Issue状态监控 (10)结束issue (10)I SSUE状态升级 (10)I SSUE管理表格 (10)风险管理方法 (11)总览 (11)各阶段任务 (11)风险确认 (11)风险可能性的评估 (11)风险影响的评估 (12)风险降低 (12)风险监控 (12)风险管理的标准和模板 (12)风险日志 (12)风险的可能性 (12)风险的影响 (12)项目会议 (14)文件签署 (15)文档目的本文档资料的目的是用来确定适合本项目的政策、标准及程序。
文档资料也阐明了何时、何人如何使用这些政策、标准及程序。
如未有特使申明，本文档资料的内容适合于项目中的所有人。
项目章程介绍总览威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）决定在公司实施SAP R/3企业管理系统，并选择上海全富汉得软件技术有限公司（以下简称“汉得公司”）进行SAP R/3 系统实施。
该项目章程作为双方同意的文件，将包括项目目标的定义、实施策略的制定和项目组成人员和责任的确认，以及项目工作的计划。
<此段中提到的全称和简称在整个项目中通用，在此予以约定>为保证项目实施达到预期的目标，该文件的签署将赋予公司实施小组权责并开始工作。
实施服务合同实施服务合同是威尔泰和汉得公司双方签署的具有合同效应的文件。
有关项目实施范围和责任的争议，实施服务合同将作为唯一的法定文件。
具体内容参见实施服务合同。
