对经济犯罪的初步认识

经济犯罪案件侦查的组织与指挥【学科分类】刑事诉讼法【摘要】经济犯罪案件侦查的成败，在相当大的程度上取决组织与指挥。

在经济犯罪案件侦查的组织与指挥中，应注意把握以下环节：合理调配侦查力量，精心组建侦查专班；争取党委、政府支持，提请有关部门配合；把握侦查工作进程，推动案件侦查的深入；运用侦查谋略，突破侦查僵局；妥善做好善后工作，提高侦查工作的整体效益。

【关键词】经济犯罪；侦查；指挥【写作年份】2003年【正文】经济犯罪案件具有犯罪手段专业、涉及领域广泛、利益关系复杂、难于准确界定、跨区域作案等特点，该类案件的侦查工作具有相当强的政策性、法律性、专业性和策略性。

作为侦查指挥人员，要有敏捷的洞悉力和驾驭复杂局面的能力，能在较短的时刻内对复杂局面做出及时正确的反应，能从纵横交错的纷乱情形中迅速理出头绪，能超越具体案件，在宏观上把握全局。

[1]经济犯罪案件侦查的成败，在相当大的程度上取决于组织与指挥工作是否周密细致、灵活机动，是否讲求斗争艺术。

一、合理调配侦查力量，精心组建侦查专班经济犯罪案件侦查工作中，需要解决的问题纷繁复杂，头绪较多，大要案件专门如此。

关于大要案件，为了迅速及时地办结案件，在着手开展侦查工作之前，应抽调精干力量，组建侦查专班（通常为专案组）。

由于参与侦查的人员较多，少则几十人，多则上百人，往往形成“大兵团作战”态势，为了保证侦查工作高效有序运转，必须进行合理组织分工。

通常情形下，应在专案组内设立以下机构：（一）指挥组要紧包括公安机关负责人和经侦部门负责人，如有必要，还应当吸取当地主管政法工作的党政领导以及上级公安机关经侦部门领导参加。

指挥组负责案件侦查的整体谋划、力量调配和工作和谐。

（二）取证组负责询问知情人、调取证据、查询存款、汇款等调查取证工作。

在具体分工时，可依照侦查工作需要，采取不同的方式：可采取以“包事”为主的方式，即按需要查证的若干案件事实，将侦查人员分为若干小组，分头开展工作；也可采取以“包人”为主的方式，即对若干要紧犯罪嫌疑人，分别部署侦查人员，查清其犯罪事实。

第1篇一、案件背景近年来，随着我国经济的快速发展，各类经济犯罪案件也随之增多。

其中，一起涉及巨额资金的诈骗案件引起了社会各界的广泛关注。

该案件涉及多家企业，涉案金额高达数亿元，案情复杂，涉案人员众多，对社会经济秩序造成了严重破坏。

公安机关在接到报案后，迅速成立专案组，全力开展侦查工作。

二、案件侦破过程1. 犯罪嫌疑人的初步锁定案件发生后，公安机关迅速对涉案企业、人员进行调查，初步掌握了案件的基本情况。

通过分析涉案企业的财务数据、交易记录等，初步锁定了几名犯罪嫌疑人。

2. 深入调查，锁定犯罪证据专案组对涉案人员进行深入调查，收集了大量证据。

通过调查，发现犯罪嫌疑人通过虚构交易、虚假投标等手段，骗取了巨额资金。

专案组将涉案人员分为多个小组，分别进行侦查。

（1）调查资金流向专案组对涉案企业的资金流向进行了详细调查，发现资金主要流向了境外账户。

通过追踪资金流向，专案组锁定了部分犯罪嫌疑人。

（2）调查交易记录专案组对涉案企业的交易记录进行了详细分析，发现部分交易存在虚假性。

通过调查，专案组发现了犯罪嫌疑人的虚假投标、虚构交易等犯罪行为。

（3）调查涉案人员关系专案组对涉案人员之间的关系进行了调查，发现部分涉案人员之间存在勾结关系。

通过调查，专案组掌握了犯罪团伙的整体架构。

3. 采取强制措施，抓获犯罪嫌疑人在掌握充分证据后，专案组对犯罪嫌疑人采取了强制措施。

经过连续多日的侦查，专案组成功抓获了涉案的几名主要犯罪嫌疑人。

4. 深挖余罪，全面打击犯罪团伙在抓获主要犯罪嫌疑人后，专案组对犯罪团伙进行了全面打击。

通过深入调查，专案组发现犯罪团伙还存在其他犯罪行为。

在进一步侦查过程中，专案组又抓获了多名犯罪嫌疑人。

5. 追回被骗资金，维护社会公平正义在案件侦破过程中，专案组积极与涉案企业、银行等机构沟通，努力追回被骗资金。

经过多方努力，专案组成功追回了部分被骗资金，为受害者挽回了一定的经济损失。

三、案件反思1. 加强法律法规宣传，提高全民法治意识通过此案，我们应深刻认识到，加强法律法规宣传，提高全民法治意识的重要性。

《犯罪学》教学大纲课程名称：犯罪学英文名称：Criminology课程编号：学时数及学分：学时学分教材名称、作者、出版社、出版时间：康树华、张小虎主编，《犯罪学》，北京大学出版社2002年版。

本大纲执笔人：马静一、课程的目的、要求和任务：（一）本学科的作用和地位犯罪学既是一门综合性的基础理论学科，又是一门实践性很强的学科。

犯罪学对犯罪现象、犯罪原因、犯罪预防等内容进行深入研究，运用法学、社会学、心理学、经济学、教育学等学科知识，系统分析犯罪活动的现状、特点，研究犯罪活动规律，探索犯罪活动成因，预测犯罪活动的发展趋势，提出既有一定理论深度，又可操作的预防和控制犯罪的基础思想方法和策略。

对于其它法学学科的研究具有一定的意义。

（二）教学目的和要求通过运用辩证唯物主义的历史唯物主义的基本理论对中国的犯罪问题作全面的理论分析，使学生对犯罪现象有个基本的了解；对犯罪学的核心和主干问题——犯罪原因有个较全面、多层次的掌握；对犯罪预防有个轮廓的印象。

（三）确定教学内容的原则凡属于学术观点问题，在马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论指导下坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，各抒已见。

对于其他国家的有关学术理论及观点，采取拿来主义态度参考运用。

理论与实践相结合，书本知识则结合当前社会现实与社会发展变化的实践作适当“扬弃”。

（四）教学内容的安排根据犯罪学理论体系的基本内容，犯罪学的课程体系设计为五个部分：1、导论。

主要研究犯罪学的基本概念、基础知识。

包括犯罪学的概念、研究对象、犯罪学的历史发展等。

2、犯罪现象论。

这个部分是学习和研究犯罪学、了解犯罪原因及其预防和治理对策的基础。

3、犯罪类型论。

这一个部分在对犯罪类型进行一般性研究的基础上，对几种主要类型的犯罪又进行了专门的研究，以利于犯罪学的实践运用。

4、犯罪原因论。

这部分从各个角度、各个层面对犯罪原因进行分析。

鉴于犯罪原因在犯罪学中的核心地位，决定了这部分也是学习的重点内容之一。

民营企业人员涉经济犯罪调研报告摘要:民营企业人员是支撑民营经济和社会开展不可或缺的重要力量。

但是，随着民营经济的不断开展，该领域人员各类违法犯罪也呈现出增长趋势，不仅危害民营企业的经营稳定和平安，也不利于民营经济的健康成长和开展。

近年来，检察机关依法履行检察职能，有效保障了民营经济的健康开展。

该报告对办理的涉及民营企业人员涉经济犯罪情况进行梳理，对于此类案件的根本情况、案件特点进行了初步分析和整理，并研究提出相关建议。

关键词:民营企业;经济犯罪;对策建议2021年以来，某县人民检察院共办理本地民营企业人员〔检察机关统计报表为“非国有企事业人员〞〕涉经济犯罪共计42件。

其中办理民营企业人员涉刑法第三章破坏社会主义市场经济罪37件，已办结13件，涉及罪名11个。

办理民营企业人员涉第六章第六节破坏环境资源保护罪5件，均为非法占用农用地案，已办结3件。

一、该类案件主要特征〔一〕涉及罪名相对集中。

民营企业人员涉刑法第三章破坏社会主义市场经济罪罪名有11个，主要集中在非法吸收公众存款案和生产、销售有毒有害食品2个罪名上。

前者发生案件占总案件的24.3%，具有涉案人数众多，审查起诉期限长，退回补充侦查比例高，办案周期长，资金兑付归还率低，群众满意率低，上访压力大等特点。

后者占比32.4%，具有线索发现困难，危害结果一般比拟隐蔽的特点。

民营企业人员涉第六章第六节破坏环境资源保护罪那么是集中表达在非法占用农用耕地1个罪名上。

整体来看，民营企业人员涉嫌经济犯罪罪名相对较为集中。

〔二〕适用取保候审强制措施和判处分金刑罚较多。

民营企业人员涉刑法第三章破坏社会主义市场经济罪37件中，适用取保侯审强制措施22件，占比59.4%，将近六成。

在已办结的13件案件中，适用取保侯审强制措施6件，占比46.1%。

并处分金8件，占比61.5%。

民营企业人员涉第六章第六节破坏环境资源保护罪5件中，适用取保侯审强制措施4件，占比80%。

已办结的3件中，并处分金1件，占比33.3%。

对经济犯罪的初步认识罪工作很重要，要从政治上而不只是经济上，看到打击经济犯罪的重要意义。

”一、经济犯罪概念及特征现代意义上的经济犯罪，一般指自然人或法人为了牟取非法利益，在商品生产、分配、流通及其管理过程中，违反经济管理法规，危害市场经济秩序，应受国家刑法惩罚的行为。

这种犯罪具有以下特征：1、贪利性。

大多数经济犯罪都具有非法牟取经济利益的目的，犯罪人为了一已之利，采取不正当的手段侵吞国家，集体和公民个人的财产，损害合法经营者的利益，同时破坏了市场经济的正常运行秩序。

2、法定性：经济犯罪是法定犯罪，即行为人的行为是否构成犯罪是由法律规定的，这一点有别于一般的自然犯罪，如杀人、强奸、抢劫、盗窍等传统犯罪，具有明显的反社会性，人们凭借社会常识和伦理道德规范就可轻易地加以判定，法律之所以将其宣布为犯罪，是因为古往今来人们都认为其是犯罪。

3、双重违法性。

经济犯罪是经济运行过程中的犯罪，它即违反国家有关经济管理的法律，又触犯刑律即侵害国家，集体和公民的经济利益，又危害社会主；义市场经济秩序，而传统犯罪之触犯刑律。

4、复杂性。

经济犯罪由于发生在市场经济运行领域，因而相对于其他类型的犯罪，其犯罪结构十分复杂，市场经济运行领域是一个极其宠大的动态领域，其中围绕商品的生产、交换、分配和消费形成的纷繁复杂的经济关系相互交织在一起，几乎囊括了国民经济的各个行业和部门，而近年来随着我国劳动力市场、金融市场、证券期货市场、房地产市场及科技市场等各种专业市场的建立，市场主体的经济活动变的更加多样化。

在这样一种复杂的经济环境下，形形色色的经济犯罪大量滋生，蔓延，呈现出前所未有的特点。

5、智能性。

经济犯罪的行为人一般具有较高的文化程度，很多人甚至具有丰富的经济、财税、贸易、会计或者法律方面的专门知识，具有长期从事经济活动的经验，在犯罪手段上，一般不直接使用暴力、不明火执仗，不具有攻击性，犯罪人往往以其专业知识或利用其职务便利，深思熟虑、精心策划，通过钻法律空子达成牟取非法经济利益之目的，因而经济犯罪在西方称为“白领犯罪”。

经侦报案范文全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：经侦报案范文尊敬的领导：我是某某公司的财务主管XXX，现向您报告一起经济犯罪案件。

我于XX年XX月XX日发现公司账户出现异常情况，随即展开调查，发现公司资金被盗用情况严重。

经核实后，初步判断存在内部人员涉及经济犯罪行为，特向您作出如下报告：一、案情经过我于XX年XX月XX日在对公司账务进行核对时发现，公司的部分资金不明流向，经过进一步查明，发现公司账户存在被盗用的情况。

通过追踪资金流向，最终锁定了几名涉案人员，初步认定公司内部有人涉嫌经济犯罪行为。

二、涉案人员情况1.某某某（化名）：公司前资产管理员，负责管理公司资金流动和账务核对工作。

经审查发现，其在担任资产管理员期间存在大量违规操作，将公司资金转移至其个人账户并用于赌博等非法活动。

2.某某某（化名）：公司财务助理，负责日常财务工作。

初步调查显示，其在处理公司账务过程中存在不正当操作，涉嫌与前资产管理员勾结盗用公司资金。

三、案件处置为有效维护公司利益和实现打击经济犯罪的目的，经与公司高层协商决定采取如下措施：1.终止涉案人员的职务，立即停止其对公司账务的管理权限；2.依法报案至公安机关，协助警方开展调查工作，并提供证据协助抓获犯罪嫌疑人；3.加强公司内部监管，加强员工职业道德培训和风险防范意识培养。

四、希望我诚恳希望领导能够重视此案，支持公司采取有效措施应对，并希望公安机关能够尽快介入调查，还公司公道，维护公司和员工的合法权益。

特此报告。

财务主管XXXXX年XX月XX日第二篇示例：经侦报案范文尊敬的市公安局经济侦查支队：我是某某公司的经理，我在此向您报案，希望您能尽快查明真相，并给我一个公正的处理。

以下是案情的详细描述：我所经营的某某公司是一家专业从事电子产品研发和销售的公司，近期公司发现了一起重大经济犯罪案件。

案件起因是我们的一名销售经理王某在去年开始从事涉外业务时，与多家国外客户签订了一份代理合同，向公司申请了大量货款，并声称要将货款用于采购产品并进行销售。

一、实习背景随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件也日益增多。

为了提高我国经济犯罪侦查工作的效率，培养具备专业知识和技能的经济侦查人才，我国公安机关设立了经济侦查大队。

本人在今年暑假期间，有幸在XX市公安局经济犯罪侦查大队进行了为期一个月的实习，现将实习情况报告如下。

二、实习目的1. 了解经济犯罪侦查大队的基本职能和日常工作；2. 掌握经济犯罪侦查的基本方法和技巧；3. 提高自己的法律素养和侦查能力；4. 增强自己的团队协作和沟通能力。

三、实习内容1. 参观经济犯罪侦查大队在实习的第一天，我参观了经济犯罪侦查大队的办公环境、实验室、侦查装备等。

通过参观，我对经济犯罪侦查大队有了初步的了解。

2. 参与侦查工作实习期间，我跟随侦查大队的民警参与了多起经济犯罪案件的侦查工作。

以下是我参与的两个典型案例：案例一：某公司涉嫌虚开增值税发票案在此次案件中，我主要负责协助民警搜集证据、分析案情。

通过查阅相关资料，我发现该公司存在虚开增值税发票的嫌疑。

在民警的指导下，我学会了如何运用数据分析软件，对涉案公司的财务数据进行筛选、比对，最终找到了证据。

案例二：某电商平台涉嫌诈骗案在此次案件中，我负责协助民警调查受害人的损失情况，并搜集相关证据。

通过调查，我发现该电商平台存在虚假宣传、诈骗消费者的行为。

在民警的指导下，我学会了如何与受害人沟通，了解案件细节，为案件侦破提供了有力支持。

3. 学习侦查知识在实习期间，我还参加了经济犯罪侦查大队组织的侦查知识培训。

通过培训，我学习了经济犯罪的特点、侦查方法、法律法规等方面的知识，为今后的工作打下了坚实的基础。

4. 参与日常办公在实习期间，我还参与了经济犯罪侦查大队的日常办公工作，如整理文件、协助办理案件等。

通过这些工作，我了解了公安机关的办公流程和规章制度。

四、实习体会1. 经济犯罪侦查工作的重要性和艰巨性通过实习，我深刻认识到经济犯罪侦查工作的重要性。

经济犯罪不仅损害了国家利益，还破坏了市场经济秩序，严重影响了人民群众的财产安全。

经济犯罪追诉标准经济犯罪是指以牟取非法利益为目的，通过欺骗、偷盗、贪污、挪用、侵占、洗钱等手段，在经济活动中实施的违法犯罪行为。

经济犯罪的追诉标准是指对经济犯罪行为的认定和追究责任的标准，是保护社会经济秩序和公共利益的重要法律制度。

经济犯罪的追诉标准不仅关系到对犯罪分子的惩治，更关系到对社会经济秩序的维护和社会公共利益的保护。

首先，经济犯罪的追诉标准应当具有明确性和确定性。

明确性是指追诉标准应当清晰明了，便于司法机关和社会公众理解和适用，确定性是指追诉标准应当具有确定的法律效力，能够明确规定经济犯罪行为的认定和追究责任的条件和程序。

只有具备明确性和确定性的追诉标准，才能有效地保护社会经济秩序和公共利益，防止对经济犯罪行为的纵容和放任。

其次，经济犯罪的追诉标准应当具有公正性和公平性。

公正性是指追诉标准应当公正客观，不偏不倚地对待所有的经济犯罪行为，不论犯罪分子的身份和地位如何，都应当一视同仁地依法予以追究责任。

公平性是指追诉标准应当公平合理，对于同类经济犯罪行为，应当适用同样的标准和程序，不得存在歧视和偏袒的情况。

只有具备公正性和公平性的追诉标准，才能有效地维护社会公共利益，保障人民群众的合法权益。

再次，经济犯罪的追诉标准应当具有严格性和有效性。

严格性是指追诉标准应当严格依法依规，对于经济犯罪行为的认定和追究责任，应当严格按照法律规定和司法程序进行，不得存在随意性和武断性。

有效性是指追诉标准应当能够有效地打击和遏制经济犯罪行为，对于犯罪分子的追究责任，应当能够取得实际的法律效果，达到震慑和惩治的目的。

只有具备严格性和有效性的追诉标准，才能有效地维护社会经济秩序，保障人民群众的合法权益。

综上所述，经济犯罪的追诉标准是保护社会经济秩序和公共利益的重要法律制度，应当具有明确性和确定性、公正性和公平性、严格性和有效性。

只有具备这些特征的追诉标准，才能有效地打击和遏制经济犯罪行为，维护社会公共利益，保障人民群众的合法权益。

经侦协助调查最长时间篇一：经侦作业1. 什么是经济来源？经济犯罪是指在商品经济的基础上，在经济运行过程中，违反国家经济管理法律法规谋取不法利益照成不当损失，直接破坏社会主义的经济秩序，依法应收刑罚出发的行为2. 如何理解经济犯罪的基本特征：（一）经济犯罪产生的基础之上①自然经济下不会出现经济犯罪②计划经济下不会出现经济犯罪③经济犯罪只能产生于商品经济的基础上。

（二）经济犯罪发生在经济运行过程之中（三）经济犯罪现有行政违法性，后有性事违法性（四）经济犯罪是直接扰乱经济秩序的犯罪3．经济犯罪侦查有哪些特点？（一）真诚对象的特殊性。

（二）侦查工作要求高。

（三）侦查范围广，工作量大。

（四）侦查途径和工作重点较为明显4．经济犯罪侦查的指导思想是什么？牢记巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的历史使命，坚持执法为民，以服务经济建设为主，以整顿和规范市场经济秩序为重点，以提高经侦队伍的整体素质和执法水平为核心，建立健全打击经济犯罪的预警机制，预防机制，协作机制全力维护社会主义市场经济秩序和国家经济安全。

5. 什么是证据规格？是指侦查，检查和审判机关在侦查，起诉，审判等不同阶段，依据刑法规定的各罪的不同构成要件，统一规范和遵循的证明案件发生，发展，情节，手段，后果，，准确认定犯罪事实依法定罪科刑的刑事诉论证巨形态的依据和标准。

6. 我国法定的依据标准是什么/？标准：事实清楚，证据确实充分。

7. 提请批准逮捕需要符合哪些条件（一）有什么证据明有犯罪事实①有证据证明发生了犯罪事实②有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的③证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有部分查证属实。

（二）可能判处有期徒刑以上的刑罚，是指根据刑法及相关，司法解释规定，结合已查明的犯罪事实，对犯罪嫌疑人可能判处有期徒刑以上的刑法。

（三）采取取保候审，监视居住等方法，尚不足以防止犯罪嫌疑人逃跑，自杀，串佚，干扰证人作证以及违法，毁证据，行凶报复继续作案等可能的。