河南升龙置业有限公司规章制度及业务流程手册
一、管理制度及业务流程
1、会议制度
2、每日会议纪要于当天18：00点之前由总经办秘书呈送至总经理室。
?3、周例会参会人员须到场，故周六各部经理不得调休。
4、各部门人员每周五中午12：00前须将本周的工作总结及下周工作计划交至综
合管理部，并由综合管理部档案人员编号存档以备查。
后附《会议纪要》
会议纪要
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1
2
3 参考文件
《员工手册》4 定义
无
5 职责
5.1公司综合管理部
5.1.2 负责定制员工工装；
5.1.3 监督、检查各部门、分公司工装使用情况；
5.1.4 计算、退还由员工个人承担部分的工装费用。
5.2 各部门、分公司负责人
负责保管各自工装；
5.2.3 审批员工工装领取申请；
5.3 部门员工
6.1
6.2
经所属部门的负责人批准报综合管理部，由经办人填写《工作请示单》，经公司领导审批通过后方可安排承制商制作。
6.3工装的管理
员工工装采购发放管理流程：
请，交公司综合管理部重新制发，其费用全部由本人承担。
6.4 员工着装规定
6.4.1 员工工装原则上为员工上班时间内的专用服装，运营部员工在上班时间内必须
6.5
直至给予辞退或除名处理。
B各部主管应积极配合，督促本部门员工遵守本规定。一个月累计员工违反本规定人次超过该部门员工总数40％的，该部门主管罚款100元。
C综合管理部每月集中将检查到的违纪员工罚款及部门主管罚款从违纪员工及部门主管的工资中扣除，并在公司内予以通报。
3、办公室管理制度
办公室管理制度
1、目的：为加强我公司内部管理，规范办公秩序和员工行为，优化工作环境，提高工作效
率，确保公司各项工作的正常开展，特制定本制度。
2、职责：
2.1 公司综合管理部负责员工管理规定的修订、解释和执行检查。
2.2 公司各部门领导按照本规定负责本部门员工的日常管理和监督。
2.3 公司全体员工均需严格遵守本规定。
3
不乱倒
4
4.3办公时间必须坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代，并说明事由。
4.4 办公时间不得上网娱乐聊天、玩电脑游戏、办私事、吃零食、打瞌睡。
4.5 保持良好的工作氛围，注意保持良好的上班秩序，不溜岗、串岗、不闲聊和大声喧
哗。不得妨碍他人开展工作。
4.6 未经公司领导同意，员工工作前，工作中不准饮酒。
4.7 爱护公司财物和办公设备，轻拿轻放，不得随意拆卸、改装办公设备和电器；未经
许可，不得公物私用。
4.8保管好各自的领用物品，未经许可不得随意使用他人物品。
4.9办公用品、水电的使用，提倡节约，避免不必要的浪费；下班应随手锁门、落窗、
关闭所有电源。
5、言行仪表
5.1员工必须统一穿着公司制服，佩戴胸牌，保持制服笔挺整洁。未领取制服的新员工
必须穿着类似的职业装。工作日应按季节变化穿着公司配发的制服，注意保持仪表的整洁、大方、得体，注意维护公司的形象。男员工不可留长发。（办公室周一至
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7.1 综合管理部根据本规定，对公司全范围开展定期和不定期检查；各部门领导根据本
规定，对本部门员工进行监督检查。发现违规者，给予警告（书面或口头）、通报批评、经济处罚、辞退及开除等不同等级的处罚。
“办公环境”有关规定，每项处罚10元；
“办公秩序”有关规定，4.1、4.3项按公司有关考勤制度处理；4.2项中高管职员若无故停止通讯联系每次50元；其余各项处罚20元；
“言行仪表”中有关规定，每项处罚10元；
“严守机密”中有关规定，每项处罚50元；
7.2员工违规，其直属上级主管对违规行为未做出相应有效措施者附连带责任。
7.3监督检查人员（包括综合管理部员工及各部门领导）一旦发现违规情况，可在《员
工处罚单》上填写违规事件及处罚意见，由当事人或见证人签字确认后，监督检查者核实报综合管理部备案。
7.4员工对违规行为处理结果有争议者，以书面报告形式向综合管理部或上级领导提出
上诉。综合管理部将针对上诉情况进行调查和反馈。
2.3 办公设备：函数计算器、复印机、电脑、保险柜、打印机、路由器、传真机、电脑服务器、铁皮柜、文件柜、装订机、验钞机、饮水机、打卡机、安全帽、数码相机、U 盘、桌子、椅子、笔记本电脑、移动硬盘、微波炉、投影仪、DV机、碎纸机、广联达软件、音响、彩电、液晶电视、空调、摄像机、录音笔、冰箱、铁锹、军用被子、武装带、被罩、帽子、领带、床单、枕头、床垫、加湿器、真皮座椅、电暖器、更衣柜、网卡等；
2.4 办公用品管理原则：采购环节与日常管理环节分开，入库、出库手续齐全，盘点和核查相结合。
2.5 日常办公用品必须有充足的库存，能够保证日常需要，色带、电池、墨盒、硒鼓等要控制库存，管理部门按照需求临时申请采购。
第三条办公用品的采购管理
3.1 申购环节
3.1.1 日常消耗品和管理用品的购买，每月25日由公司各职能部门的资产管理员将填写好的次月《日常消耗品申请单》（附表一）经部门经理审签后，送达综合管理部采购员处。采购员汇总各职能部门的《日常消耗品申请单》后，于每月26日交综合管理部经理审核后，
第四条办公用品报销程序
4.1 所购物品入库后，由采购员持入库单、出库单、《资产购置单请购单》及正规发票办理报销手续。
4.2 如《资产购置请购单》所购买的物品因时间顺序需要分开报销的，先以原件为报销依据，再次报销用复印件，采购员应签名备注：原件已于*年*月*日报销使用，该复印件为第*次报销。
4.3 对于日常消耗类物品和管理用品类，每次送货由供方提供供货详单，采购员和仓
