公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为健全和规范公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。
第二条本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的相关人员。
第二章董事会、董事长职权
第三条董事会、董事长依照《公司章程》规定行使职权：董事会行使的职权依照《公司章程》第八十七条的规定。
第四条董事长应定期或不定期向董事会报告行使授权情况，并于年终书面将有关情况报双方股东。
对于经理班子提请的报告，董事长原则上应在七个工作日内给予书面意见。
第五条单笔项目合同或单笔支出超过5000元（含5000元）的按程序报董事长审批。
第六条董事会可视情况对董事长授权进行调整。
第七条非现场办公会议需由总经理报送董事长批准后执行。
第三章董事会决策程序
第八条公司董事会应当依照《公司章程》和本规则的规定程序行使职权，不得违反程序形成决议。
第九条董事会重大事项决策程序：
（一）董事会委托总经理组织有关人员拟订公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投融资方案，提交董事会；
（二）董事会委托总经理组织有关人员拟订公司年度财务预算、决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；
（三）经股东双方推荐，派出总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员人选，按程序提交董事会审议。
（四）董事会有权按公司股东会授权权限决定重大事项。
第十条薪酬考核工作程序
（一）董事会在审议决定总经理层的考核、薪酬分配、职务消费及其他薪酬事项前，董事会应与股东双方进行充分沟通并达成一致意见后，方可将有关方案提交董事会审议表决。董事会审议表决时，在总经理层任职的董事应当回避。董事会审议决定后抄送监事会；
（二）董事会在审核总经理提出的职工收入分配方案时，应与股东双方进行充分沟通，根据国家、省有关工资宏观调控政策和行业水平，对分配方案提出审核意见，并将审核决定后的职工收入分配方案及实际执行情况及时书面报告股东双方。
第四章董事会会议的召集、主持及提案
第十一条董事会会议包括定期会议和临时会议。
第十二条董事会会议应当按照公司章程规定定期召开，定期会议一
般每年不少于2次。经三分之二以上董事，或董事长、总经理、监事会主席提议，或出资人认为有必要时，可以召开董事会临时会议。
第十三条董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由出资人指定一名董事召集和主持。
第十四条董事会会议应由半数以上的董事出席方可举行。
第十五条召开董事会临时会议，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。书面提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确或具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议曰期；
（六）与提议有关的其它材料。
第十六条董事会会议议案提议人应对所提议案内容和所附材料内容的真实性、准确性和完整性负责。拟提交的会议议案由董事会秘书收集，呈董事长审定。
第十七条董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或补充。
第十八条董事长应当自接到提议后的10日内，召集和主持董事会
会议。
第五章董事会会议的召开
第十九条董事会会议应由五分之四以上（董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入出席人数）董事出席。
第二十条董事会秘书应当列席董事会会议，并作好会议记录；监事可以列席董事会会议；经理层及相关管理人员可以列席会议。
第二十一条会议主持人认为有必要的，可邀请非董事的公司其他管理人员或专家列席会议，对涉及的议案进行解释、咨询或发表意见，但列席会议的人员没有表决权。
第二十二条董事会会议应当由董事本人亲自出席，董事因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意见的指示；
（五）委托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。
第二十三条代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席并代行表决权的，视为放弃在该次会议上的投票表决权。
第二十四条董事会定期会议以现场召开为原则。必要时，在保障董
事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
董事会临时会议可以非现场的其它方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第二十五条董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
第六章董事会会议的审议与表决
第二十六条董事会对议案的审议，采用会议审议、通讯审议和电话会议等方式进行：
（一）会议审议是董事会的主要议事方式，由出席会议的董事对提交会议的议题逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字；
（二）通讯审议和电话会议是董事会的补充议事方式，通常在情况紧急且仅限于审议非特别重大事项时采用。
采用通讯审议方式和电话会议，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为同意采取该审议表决方式，签字同意则等同表决同意。
在通讯审议方式下，需全体董事一致同意方可形成决议。
第二十七条公司对董事会决策所需信息的提供应尽量完整、准
确。其中，提供信息的部门及有关人员对来自公司内部且客观描述的信息的真实性、准确性承担责任，对来自公司外部且不可控的信息的可靠性应进行评估。
第二十八条董事会会议审议议题的程序为：
（一）由提案人或负责相关事项的董事或相关人员介绍情况；
（二）出席会议的董事提问及讨论；
（三）对会议议题，应通过投票方式表决形成决议；
（四）参加会议董事和受托人在决议上签字。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
在董事会拟作出的决议违反法律法规、公司章程和董事会议事规则时，董事会秘书应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见，如果董事会坚持做出决议，董事会秘书应将有关监事和其个人意见记载于会议记录，并立即向出资人报告。
第二十九条对于非重大议题，董事会可采用书面议案形成决议。决议形成程序为：
（一）该议案的草案必须以专人送达、传真、邮件快递或董事认可的其他方式提前合理的时间送达每一位董事；
（二）（二）全体董事收到有关书面议案后，在表决单上签署表决意见；
（三）（三）签署的草案以专人送达、传真、邮件快递或董事认可的其他方式送交董事会秘书；
（四）（四）签字同意的董事已达到作出有关决定的法定人数，该议案即成为董事会决议；
（五）（五）签署反对或弃权的董事应附页说明反对或弃权的理由和依据。
（六）第三十条董事会会议审议事项采取以下表决原则：
（七）（一）董事会实行一人一票记名表决制。董事会做出决议，必须经全体董事过半数以上表决同意，董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事投票表决；
（八）（二）会议审议采取投票表决的方式表决，董事对各项议题的表决，必须有明确的意见（赞成，或反对，或弃权）；
（九）（三）董事如对董事会决议投票否决或弃权，应有明确的说明；
（十）列席会议其他人员可以就相关议题发表意见，但无投票表决权。
（十一）第三十一条出现下列情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（十二）（一）董事本人认为应当回避的情形；
（十三）（二）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的情形；
（十四）（三）董事拟兼任或兼任所投资公司董事、高级管理人员的，对董事会会议审议其所兼任董事、高级管理人员的提名、聘任、考核、奖惩及解聘等事项时；
（十五）（四）董事会审议对兼任总经理的董事进行考核和奖惩等有关议题时。
（十六）第三十二条董事会会议讨论相关议题若无法达到公司章程及本规则规定的通过表决票数而未获通过时，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在壹个月内不应再提交并审议内容相同的提案或议案。
（十七）第三十三条董事会秘书负责组织制作表决票。表决票应包括以下内容：
（一）董事会会议届次、召开方式、时间及地点；
（二）出席会议董事或委托董事姓名；
（三）审议表决的事项；
（四）投赞成、反对、弃权票的方式指示；
（五）其他需要记载的事项。
（六）第三十四条表决票由董事会秘书负责分发给出席会议的董事，并在表决完成后由其负责收回。受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，应代委托董事持有表决票，并在表决票的董事姓名一栏注明“受某某董事委托投票”。
（七）每一审议事项的投票，应当在董事会秘书的监督下进行清点，并由董事长当场公布表决结果和宣布决议是否通过。
（八）第三十五条出席会议的董事对表决结果有异议的，有权请求立即验票，董事长应当及时验票。
（九）第三十六条以通讯方式召开的会议，参加会议的董事应
在送达的表决票上明确写明投赞成、反对或弃权票。投反对和弃权票的董事应说明理由。
（十）第三十七条董事应当在董事会决议上签字并对董事会决议承担相应责任。董事会决议违反法律、法规或者章程规定，致使公司遭受损失时：
（十一）（一）投赞成票的董事，或委托董事即其委托其他董事代理行使其权利，而被委托人投赞成票的，应承担直接责任；
（十二）（二）经查证在表决时投反对票并记载于会议记录的董事，不承担责任；
（十三）（三）在表决中投弃权票的董事，应承担责任；
（十四）（四）在讨论中虽提出异议，但在表决中投赞成票的董事，不得免除责任;
（十五）（五）董事不出席会议，也不委托代表，也未在会议召开之日或之前对所议事项提供书面意见，应视作未表示异议，不得免除责任。
（十六）第三十八条经董事会审议表决通过的结果，形成董事会决议，董事会可就审议通过的全部内容形成决议，也可以就审议通过的单项内容形成决议，由出席董事签署。董事会决议应列明会议召开时间、地点、董事出席情况、议题内容与表决结果。
（十七）第三十九条对于未出席会议的董事，或以通讯方式召开会议的，董事会秘书应负责在会议结束以后的3个工作日内将决议寄送每位董事。每位董事应在收到决议后的3个工作日在决议上签
字，并将签字后的决议寄送董事会秘书。
（十八）第四十条董事改变通讯地址或联系方式时，应及时通知董事会秘书。
（十九）第四十一条董事会决议应按年、届、次分别编号并由董事会秘书保存。
（二十）第四十二条出席会议的董事、列席会议人员以及会务工作人员对会议内容应严格保密。如因泄密致使公司合法权益遭受损害时，公司依照法律追究泄密人员的相应责任。
第七章董事会会议纪录
第四十三条董事会会议应对所议事项制作详细的会议纪录，负责会议纪录的董事会秘书应在会议纪录上签名。
现场召开和以视频、电话召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。
第四十四条董事会会议纪录包括以下内容：（一）会议召开的方式、时间、地点和召集人姓名；
（二）出席会议和受他人委托出席董事会的董事姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数及每名董事的具体投票结果）；
（六）会议其他相关内容；
（七）会议纪录人姓名。
（八）第四十五条出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。除董事会会议纪录外，董事会秘书还可以视需要对会议召开情况制作成简明扼要的会议纪要。
（九）第四十六条会议纪录签署后10个工作日内，董事会秘书应将会议记录与董事会决议的复印件（加盖董事会印章）一并送交各位董事，并同时送交股东双方备案。
（十）第四十七条董事会会议的会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、委托人的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议纪录、会议纪要、决议纪录，作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为公司存续期间。
（十一）第八章董事会决议的实施
（十二）第四十八条董事会决议实施过程中，董事长应组织有关人员就决议的实施情况进行跟踪检查。在检查中发现有不实施、消极实施或虽实施但却违反决议的情况时，有权要求和督促总经理。
附件一工程量清单计价表格 （一）封面： 1 工程量清单封-1 2 招标控制价封-2 3 投标总价封-3 4 竣工结算总价封-4 （二）总说明：表-01 （三）汇总表： 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-04 4 工程项目竣工结算价汇总表表-05 5 单项工程项目竣工结算价汇总表表-06 6 单位工程项目竣工结算价汇总表表-0 7 （四）分部分项工程量清单表： 1 分部分项工程量清单与计价表表-08 2 工程量清单综合单价分析表表-09 （五）措施项目清单表： 1 措施项目清单与计价表（一）表-10 2 措施项目清单与计价表（二）表-11 （六）其他项目清单表： 1 其他项目清单与计价汇总表表-12 2 暂列金额明细表表-12-1 3 材料暂估单价表表-12-2 4 专业工程暂估价表表-12-3 5 计日工表表-12-4 6 总承包服务费计价表表-12-5 7 索赔与现场签证计价汇总表表-12-6 8 费用索赔申请（核准）表表-12-7 9 现场签证表表-12-8 （七）规费、税金项目清单与计价表表-13 （八）工程款支付申请（核准）表表-14
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程 工程量清单 工程造价 招标人: 咨询人： （单位盖章）（单位资质专用章） 法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：复核人： （签字盖专用章）（签字盖专用章） 编制时间：年月日复核时间：年月日 封-1
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程 招标控制价 招标控制价（小写）： （大写）： 工程造价 招标人：咨询人： （单位盖章）（单位资质专用章） 法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：复核人： （签字盖专用章）（签字盖专用章） 编制时间：复核时间： 封-2
深圳市瀚邦科技有限公司 【2008-11-10】1号 为加强公司业务操作管理，增强公司凝聚力，充分调动公司营销及服务人员的积极性、能动性，达到公司与个人的双赢效果，根据责、权、利相结合的原则，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于总公司、分公司及外驻办事处等分支机构。 二、业务定义 本业务制度所规定之业务定义为公司营销人员（不包括与公司签订业务合作协议之外协单位）所承接的所有灯光工程业务。 三、业务流程管理细则 1、信息收集：信息中心负责收集、筛选跟灯光亮化工程有关的业务信息，并对相 关信息进行初步跟踪、可行性分析，每日编制《业务信息汇总日报表》及时将经过筛选的业务信息上报至市场总监或公司总经理。 2、深入跟踪：市场总监对信息中心提供的经过筛选的业务信息进行研究，并对具 有可行性操作的项目委派项目经理进行深入跟踪，从地域、人文、信誉、资金等方面进行深度考察、分析，决定是否参与。 3、方案设计：方案设计包括效果图设计及施工图设计。对参与设计的项目，由主 管设计师亲临现场，收集现场第一手资料，并结合项目所在地人文、地理、风土民情、历史文化及主管部门的设计思路，上报管理中心，由管理中心据此填写《设计任务委托书》安排优势相当的设计人员进行方案设计。在方案设计的过程中，由主管设计师召集分管业务副总、项目经理、设计人员、工程安装人员进行两轮设计方案评审，做到设计方案的内部认同，并签字认可。工程部在已认同的效果方案的基础上进行施工图设计，包括布灯布线图、工程预算。 4、标书制作：取得招标文件后，由管理中心根据标书制作人员的任务安排情况， 填写《标书制作任务书》，安排相关人员编制技术标及商务标。标书制作人员接此任务书后，根据招标文件中的灯型、规格型号及相关技术参数填写《成本利润率确认单》，随同灯型彩图一并传递至采购部，由采购部认真询价，提供真实、可信的成本价，随后再传递至市场总监。市场总监根据《成本、利润率确认单》中的成本水平及招标项目的实际情况，确认该项目的利润水平。技术标负责人根据《成本、利润率确认单》进行综合报价。技术标及商务标完成后，由《标书制作任务书》中规定的标书制作负责人对标
**公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条董事会向股东负责。 第三条董事会由三名董事组成。董事由股东委派或指定。董事的任职资格应当符合有关法律的规定。 第四条董事会设董事长。董事长由股东在董事中指定。 第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条董事每届任期三年。任期届满时，经股东委派或指定可以连任。 第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。 第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。 第二章董事会职权 第十一条董事会行使下列职权： （一）制订公司章程修改方案； （二）制订公司发展战略； （三）向股东报告工作，并执行其决定； （四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施； （五）制定公司的基本管理制度； （六）审议批准公司年度投资计划； （七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项； （十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案； （十一）决定一级分支机构的设置;
中铁隧道集团二处有限公司董事会议事规则 （送审稿） 目录 第一章总则 第二章董事会议事事项和董事长职权 第三章董事会会议议案 第四章董事会会议的召开 第五章董事会决议的执行和报告 第六章董事会会议记录及会议纪要 第七章董事会秘书 第八章董事会经费 第九章附则 第一章总则 第一条为规范中铁隧道集团二处有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《中铁隧道集团二处有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条董事会形成的决议、表决票、会议记录、会议纪要、授权委托书等会议有关资料、文件由董事会秘书处按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章和公司有关档案管理办法的规定负责管理，保存期限不少于20年。 第二章董事会议事事项和董事长职权 第四条董事会在下列职权范围内议事：
（一）执行股东的决定，向股东报告工作； （二）制订公司的中长期发展规划，并对其实施进行监控； （三）决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本的方案； （七）制订公司发行债券的方案； （八）拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案； （九）制订公司业务战略性调整方案； （十）在股东授权的范围内，决定公司重大的投融资、借款及担保事项和公司大额资金的调度及预算外支出； （十一）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销； （十二）根据股东的提名，聘任或解聘公司总经理；根据股东推荐及总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会秘书； （十三）根据总经理的提名，聘任或解聘公司总经理助理、副总经济师、副总会计师、副总工程师、副总法律顾问，对其进行考核，决定其报酬； （十四）对公司下属的全资企业，委派和更换该企业非
项目提成分配方案、制度 制度建立的目的： 使公司的核心人员最大程度参与公司运营发展，增强员工的责任感，促使员工提高自身的工作效能和技术能力。同时，也体现“论功行赏，能者多得”的分配理念，激励快速、高效的完成计划和任务。以此培养出“精锐团队”，为公司第二阶段的扩充打下坚实基础，也为员工建立一个阶梯的职业发展规划。 制度的原则： 项目盈利； 一切以集体利益为重； 本制度并非单纯的奖金制度，提高收入仅是本制度的附属目标； 一、提成享有主体 项目组核心成员。 二、提成计算方法 项目提成＝（项目实收金额－客户回扣－税费－项目核心人力成本－美工费用）×10％ 其中： 1、项目实收金额=合同金额－客户回扣－税费－风险（烂尾款项）
税费＝合同金额×税率（其中外包项目税率为10％，自己的项目税率为6％） 2、项目核心人力成本＝（人员基本工资＋餐补＋社保＋办公费用分摊）×开发周期 办公费用人均分摊： （房租＋办公费用）/人员数量=20000元/30人=666元/人月（以公司目前的情况，核心人力成本以7000元/月人的标准来计算，开发周期以项目的实际开发时间来核定） 开发周期的计算： 开发周期＝项目结束日期－项目开始日期 1）项目的开始，以我司立项为基准，即我方已经明确该项目一定要做开始计算。 2）项目的结束，以项目验收为基准，或者项目成功提交，并且连续两周内客户没有提出修改意见 参与人员的计算： 按照公司现有情况，一个项目一般的参与人包括 1）技术总监 2）项目监督与辅助（项目经理） 3）核心程序员（后台核心研发人员和移动端研发人员） 4）美工，不参与分成 5）测试人员（程序员交叉测试或者文员测试，不参与分成）
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每
董事会议事规则 （一）规章概述 董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。 董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。 （二）主要内容 董事会议事规则的主要内容包括三个方面： 1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等； 3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 （三）制作要求 制定该规则应当注意的问题是： 1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。 2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。 3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 （四）范本 ＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规则 年月日有限责任公司董事会通过 第一章总则 第一条为了规范＿＿＿＿有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＿＿＿＿有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由＿＿名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长为公司的法定代表人。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议；
项目提成及奖金管理制度 一、前言 为充分发挥员工的积极性，创造性，鼓励多劳多得，实现公司的经营目标，建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案，确定项目提成及奖金比例、发放及调整 办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。 二、提成及奖金的分配对象 工程管理部、项目经理组、设计部、采购部等相关人员。 三、提成及奖金的分配方案 为了鼓励、激励项目负责人员高效率完成项目，以及各部门之间更好的协作与沟通，综合考虑各种因素，提成分配方案如下： 智能化系统：提成及奖金的比例占工程总造价的5‰，工期不满一年的提成及奖金的分配比例占工程总造价的4‰。 广电系统：提成及奖金的比例占工程总造价的2.5‰ 四、提成及奖金的分配比例 项目经理组：80％ 设计部：10％ 采购部、工程管理部：10％ 备注：项目经理无法独立完成项目需多人共同配合完成情况下，提成按工作量比例双方自行协商分配，并上报公司确认。 五、工程决算增补对于提成及奖金比例的调整 1、项目提成计算表：
2、为了鼓励项目组全体人员做好深化设计、现场签证工作，采用阶梯式提成方案， 提倡多劳多得。对于项目组提出的优化方案，能节约材料用量的，给企业创收的给予奖励。 a)项目经理在施工进场前组织项目组成员过程中应及时发现负责项目中可 增补的工程量，并对可增补工程量联系单的及时签证并确认价格。可增补的工程量也享有提成及奖金。如该项目项目经理未发现负责项目中可增补的工程量，而 由公司其他部门提出，提出人享有该项目增补的工程量提成的30％。 b)对于项目部提出的优化方案，给公司节省施工材料设备，提高施工工艺 的，按实际情况给予现金奖励。 六、提成及奖金的发放 1、支付节点：提成发放金额按工程回款金额的比例支付。工程进度款到帐 后支付提成的50％。工程竣工验收、移交、结算资料及现场使用材料表格整理好后支付提成的20%，业主将工程结算金额（除保修金外）付清后，公司一次性结清提成。 2、支付方式：工程款到帐后，月底公司给予发放相应提成。 七、项目组全队人员责任分工 1、项目经理职责： a)项目经理要服从公司对项目安排。公司会根据实际情况分配任务， 不得推托。 b)进场前要组织项目组全体成员及施工班组做好图纸全审、工程量清单 核对、深化方案建议等准备工作。 c)负责项目的整体实施，现场技术、施工质量的全面把关工作。及 时做好内业资料、现场工作联系单、进度款申请。每个月有完成工程量的无论大小都必须向业主方申请进度款。 d)材料订货必须提前一周以书面形式提交采购部，并注明材料型号、数 量、参数、与合同数量对比。货到现场负责清点签收并妥善保管，让施工班组及时签收。 e)每周至少进行一次针对施工班组工艺的实地检查，对没按规范施工的 需及时提出整改由施工班组签字，并记在施工日记本中体现备查。 2、设计部
Xxx集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条董事会暂不设董事会秘书或办公室，董事会相关事务由公司综合管理部负责。综合管理部依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行会议筹备等工作职责。 第五条本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章董事会职责 第六条董事会由5名董事组成，董事依据公司章程相关规定产生。 第七条董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长须为公司非职工董事，由xxx公司提名的董事担任，由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。
第八条根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司发展战略与规划； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案； （八）拟定公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、固定资产投资等事项； （十）决定公司内部管理机构和所属分支机构的设置或撤销； （十一）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、公司财务总监及其报酬事项； （十二）审批公司的基本管理制度； （十三）拟定章程的修改方案；
集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范集团有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。 第四条议事原则： （一）坚持依法办事的原则。董事会和董事应严格遵守国家的法律、法规和公司章程的有关规定。 （二）坚持诚信、勤勉履职的原则。董事应忠实履行职责，自觉维护公司利益，应当以公司利益最大化为行为准则，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
（三）坚持集体决策的原则。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）事项，董事会按照议事范围实行集体讨论决定，防止个人或少数人专断。 （四）坚持保密的原则。参加和列席董事会会议的人员要自觉保守公司工作秘密和商业机密。 第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等 的约束力。 第六条如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。 第二章董事会组织机构及其职责 第七条公司董事会的组成人数，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长为公司的法定代表人。 第八条凡下列事项，须经董事会讨论通过后方可实施：（一）公司经营方针和投资计划、方案； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬及奖励事项； （三）公司董事会的报告； （四）公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
XXXXXX提成制度 为充分发挥员工的积极性、创造性，实现公司的经营目标，建立公平公正的公司项目提成分配方案，结合公司具体情况，特制定本提成制度。 一、提成业务范围 本制度用于公司的产品分销、产品代理、系统集成项目等。 二、项目提成率计算方式 公司根据项目情况，结合项目毛利，直接按到账经费产生的毛利比例提成，具体计算公司如下： 毛利=项目到账经费-税费-商务费用-差旅报销费用-采购费用-施工费用-软件研发人员工资社保开支（如项目有此项）；成本费用不包含福利费、补贴、房租、水电、管理费等。 S=销售月基本税前工资 P=本年度累计毛利，从每年的1月1日到12月31日累加的毛利 P1=当前项目毛利 M=当前团队总提成 三、项目团队提成分配比例 （一）系统继承类项目提成分配比例 1、管理团队（包括董事会成员、公司高管团队）15% 2、销售团队（50-60）% A、执行总指挥人数限一人（销售） B、执行团队含所有参与过该项目的销售人员 3、工程部（项目实施团队）：（4-10%） 4%-10%的判断依据是该项目的难易程度确认，由公司领导再汇款以后开会 表决。 4、总体部（售前）：（6-10%） 售前对项目的配合分为四个阶段，即：A：前期需求调研2%；B：方案制作 2%；C：项目招投标配合（标书制作）6%，项目回款以后，根据售前对该 项目的支持程度最终确认。 5、综合部：3% 6、活动经费：2% 7、采购部：4% 8、财务部：4% 9、质量部：2% （二）分销产品类项目提成分配比例 1、管理团队（包括董事会成员、公司高管团队）15%
2、销售团队（60）% A、执行总指挥人数限一人（销售） B、执行团队含所有参与过该项目的销售人员 3、工程部（项目实施团队）：6% 根据项目实际情况可调整 4、总体部（售前）：6% 根据实际情况可调整 5、综合部：3% 6、活动经费：2% 7、采购部：2% 8、财务部：4% 9、质量部：2% （三）软件研发类项目提成分配比例 1、管理团队（包括董事会成员、公司高管团队）15% 2、销售团队（46）% A、执行总指挥人数限一人（销售） B、执行团队含所有参与过该项目的销售人员 3、工程部（项目实施团队）：23% 根据项目实际情况可调整 4、总体部（售前）：4% 根据实际情况可调整 5、综合部：3% 6、活动经费：2% 7、采购部：2% 8、财务部：3% 9、质量部：2% （四）公司内部商务引荐费 指公司内在职人员介绍项目信息或商务资源，项目操作成功，单独基于介绍人 员项目金额的部分作为提成奖励，此项比例数额根据项目情况由管理团队确认。 四、提成发放安排 为激励并使员工的工作水准、积极性、工作热情在一定程度都得到提高，项目提成在公司项目竣工验收并回款后，于次月工资一起一次性发放。 五、其他事项 （一）员工因个人原因辞职、被公司辞退或开除者，均不得领取此项奖励，视同自己放弃 （二）上述各项提成均为税前奖励，需严格遵守国家相关税务制度执行。
公司董事会议事规则三篇 篇一：董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《XX企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根
据有关法规执行。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。 第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。第九条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、
工程量清单表格 一、 工程量清单封面：封-1 二、 总说明：表1-1 三、 分部分项工程量清单与计价表：表 1-2 四、 措施项目清单表： （一） 措施项目清单与计价表（一）：表1-3 安全防护、文明施工措 施清单与费用明细 （二） 措施项目清单与计价表（二）：表1-4 五、 其他项目清单与计价汇总表：表 1-5 （一） 暂列金额明细表：表1-5-1 （二） 材料暂估单价表：表1-5-2 （三） 专业工程暂估价表：表1-5-3 （四） 计日工表：表1-5-4 （五） 总承包服务费计价表：表1-5-5 六、 规费、税金项目清单与计价表：表 1-6 七、 主要综合单价分析项目汇总表：表 1-7 八、 主要材料（设备）数量与计价表：表 1-8 九、 不竞争性费用汇总表 表1-9 附件一: 表 1-3-1
工程报建号: _____________________ 工程 工程量清单 工程造价咨询企业 招标人: __________________ 招标代理机构 _______________________________ （单位盖早） （单位盖早） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： ___________________ （造价人员签字盖专用章） 复核人： __________________ （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 年 月曰 复核时间： 年 月 日
封一1
总说明 工程名称: 第页共页
表1-1
分部分项工程量清单与计价表 工程名称：标段：第页共页
关于项目提成及分配管理制度前财务预测及指标 根据目前公司开展业主范围包括：水土保持方案编制、环境影响评价分析、可行性研究报告论证分析、工程勘察与设计四个行业。主要针对市政公用、公路运输、农田水利、房屋建筑四个大专业。 名称市政公用公路运输农田水利房屋建筑 水土保持金原、 环境影响交通院（暂） 工程可研建科建科 工程设计八佾
项目提成及分配管理制度 为充分发挥员工的积极性、创造性、实现公司的经营目标；体现公司奖罚分明，多劳多得的分配原则；建立公平，公正的公司项目提成及股东分配方案，确定项目提成及股东分配的比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定本制度。 一、原则 一切以公司利益、集体利益、项目成功为主要原则。 二、提成主体 1. 提成主体为各部门项目组，包括项目负责人及项目组成员； 2. 每个项目由各部门成立项目组，由项目负责人牵头负责项目的跟踪和业务开展工作； 3. 各部门的项目负责人的职责：协调、安排项目成员的工作；制定项目跟踪策略；组织协调项目的具体实施工作； 4. 项目组负责人负责项目提成奖金的分配。 三、提成条件 1. 合同款全额到账后，提成方予以发放； 2. 各部门项目组成员在项目开展过程中，如遇到客户特殊要求，需向公司申请，由公司决定是否接单。 3项目应标及签署前，由集团主管业务副总裁及业务发展部负责人确定该项目是否属于咨询项目，并纳入本制度管理范围。
四、提成办法 1、在合同款全额到账后的第3个工作日以公司账户转个人账户形式予以发放； 2、以转账方式发放，个人所得税部分自行缴纳。 3咨询项目的业务提成分为两个部分，一为销售提成，二为项目运作提成。销售提成是为激励市场人员开拓市场而设立；项目运作提成是为激励项目执行人员按时按质完成项目而设立。 4销售提成可采取两种方式核算。其一为项目总金额的2%-4%；其二为项目税前毛利润的10%-15%，项目税前毛利润是指：扣除项目差旅、补助、项目执行团队在项目期间的基本工资、市场公关等费用后的利润。 项目金额（万元）按总金额提成比例按税前毛利提成比例1-20 4% 8% 20-50 3.50% 7% 50-100 3% 6% 100-500 2.50% 5% 500以上2% 4% 两种方式的提成比例均实行超额累计计算，例如，项目金额为60 万元，则，按总金额提成比例为20×4%+30×3.5%+10×3%=2.25万元。第六条项目运作提成为项目总金额的1%-3%，但人均每月不超过3000元。项目运作提成由项目经理根据项目管理办法及项目期间对团队成员的考核结果进行分配。
公司董事会议事规则 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每
员工为本公司承揽工程项目提成及奖励办法 为充分发挥员工的积极性，创造性，实现公司的经营目标，建 立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案，确定项目提成及奖金比 例、提取及调整办法等有关事项，结合公司具体情况和建筑市场介绍佣 金情况，特制定项目提成及奖金管理办法。 1、自行搜集、筛选工程项目信息，以公司名义员工跟踪项目、通过议标取得项目，直到项目签约全过程的公司员工。提成基数为合同额，提取比例为：合同额200——500万提取3.5%；合同额600万以上提取3%。以上提成含跟踪伙伴的费用。 2、通过各种途径提供工程信息，经公司同意后公司跟踪项目，直到项目签约的公司员工。提成基数为合同额，提取比例为：合同额200——500万提取1%；合同额600——1000万提取0.0.8%；合同额1000万以上提取0.5%。 3、自行跟踪并通过议标取得项目后续任务，实现项目滚动发展的项目部有关人员。提成基数为合同额，提取比例为：合同额200——500万提取1%；合同额600——1000万提取0.8%；合同额1000万以上提取0.5%。 4、本办法所指的承揽工程任务包括总承包工程、分包工程、单项工序工程及装饰工程等。但不包括由公司经营部门途径提供工信息、组织投标并签约的工程项目。 5、跟踪费用的支出办法： 自行搜集、筛选工程项目、通过议标取得的工程项目，前期自己垫付，后期（在承揽工程有80%的把握）时，可以从公司支付，但是要通过主管部门审核、同意才能支付，并且每次支付额度不能超过3000元，办完事情的当天向或次日公司领导汇报业务情况和费用流出情况，按实际开销情况，多退少补。其全部的跟踪费用包含在提成内；如果工程没有承揽成功，员工负责从公司支付跟踪总费用的40%。 通过各种途径提供工程信息，经公司同意后公司跟踪取得的项目工程、
项目提成制度 一、目的 加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，特制订本制度 二、适用范围 本制度适用于公司营销中心环境团队全体人员 三、业务员薪资构成： 1、业务员的薪资由底薪、提成构成； 2、发放月薪=底薪+提成 3、签订书面劳务合同，购买五险一金，签订保密协议。 五、项目类提成制度 1.销售部提成以项目实际结算金额（需扣除代采，过账等非正常项目金额）为基础核算： ①针对不招标项目，在合同签订前，需要成控部确定标底方可签订。以项目实际结算金额为基础核算提成, 如前期不以营销人员为主运作的项目，提成参照本制度第⑧第⑨条。 ②针对招标项目，并前期由营销人员为主运作的此类项目，以项目实际结算金额为基础核算提成，如前期不以营销人员为主运作的项目，提成参照本制度第⑧第⑨条。 ③合同必须确保项目毛利润不低于30%。毛利=销售额-销售费用-税金-工程成本-商务佣金-资金成本，如低于有公司由决定是否承接。
④工程成本以成控部预算为准；销售费用是指针对此项目发生的销售费用，销售额是与客户合同结算的实际金额。 ⑤资金成本：超过合同签订收款期30个工作日后，按照当月银行1年期的贷款利息收取没有收回资金的资金成本，如在合同收款期提前收回款项，则由总经理根据实际进行奖励； ⑥提成比例及分配表： ⑧不由营销人员为主运作的项目，合同额在1000万元以内的,视情况给予项目所在区域参与该项目运作的营销团队（含技术支撑）总计50000元（含）以下的奖励；合同额在1000万元以上的，视情况给予50000元以上的奖励。 ⑨采取低于公司成本价格招标的项目及公司为树立标杆形象等目的而承接的项目，对于参与该类项目的业务员给予一次性提成，具体提成金额依照具体项目而定。
深圳市管理有限公司 董事会议事规则 二零零七年一月
第一章总则 第一条为规范深圳市有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。 第二章董事会 第三条公司董事会由五名董事组成，其中设董事长一名，董事四名。 第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。 第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、执行股东大会决议； 三、决定公司的经营方针； 四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案； 五、制订公司年度财务预、决算方案； 六、制订利润分配方案和弥补亏损方案； 七、制订增减注册资本方案； 八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 九、审定公司的基本管理制度； 十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行； 十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； 十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币500万元（含500万元）以内的，由董事会决定；一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%；重大投资董事会应当确定其运用
《有限责任公司董事会议事规则》 第一章总则 第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章董事和独立董事 第二条公司董事为自然人。董事无需享有公司股权。 第三条公司董事包括独立董事。公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。 第四条有《公司法》第57条、第58条规定的情形的人不得担任公司的董事。 第五条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第七条对于涉及公司核心技术的资料及公司其他的机密信息，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。 第八条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。 第九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。 第十条公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。 第十一条下列人员不得担任独立董事： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接享有公司股权%以上，或者是公司前名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接享有公司%以上股权的股东单位，或者在公司前名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，
聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议