珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于公司股东蔡德茂和公司

中国证监会关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2019.06.24
•【文号】证监许可〔2019〕1114号
•【施行日期】2019.06.24
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司
向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复
证监许可〔2019〕1114号珠海和佳医疗设备股份有限公司：
《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于面向合格投资者公开发行创新创业公司债券的申请报告》（和佳〔2019〕008号）及相关文件收悉。

根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过48,000万元的创新创业公司债券。

二、本次创新创业公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行创新创业公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次创新创业公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

中国证监会
2019年6月24日。

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司及全资子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202044000767，发证时间为2020年12月1日，有效期三年。

全资子公司珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202044007129，发证时间为2020年12月9日，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司及全资子公司信息技术连续三年（2020年-2022年）内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。

2020年公司及信息技术已根据相关规定按15％的税率预缴企业所得税。

因此，该事项不会对公司已披露的2020年度财务数据产生影响。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021年4月30日。

珠海和佳医疗设备股份有限公司对外担保公告一、担保情况概述为保证下属公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）于2021年6月22日召开了第五届董事会第二十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票分别审议通过了《关于公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行申请授信额度事宜提供担保事项的议案》《关于公司为全资孙公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资事宜提供担保事项的议案》。

为满足业务发展需要，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请贷款人民币2,700万元整，期限1年，公司董事会同意公司为恒源租赁此笔融资提供担保，按连带责任保证承担责任。

为满足业务发展需要，孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和佳康复”）拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资人民币2,500万元整，期限2年，公司董事会同意公司为和佳康复此笔融资提供担保，按连带责任保证承担责任。

上述对恒源租赁、和佳康复的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况（一）被担保人：公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司注册资本：91,697万人民币成立时间：2012年08月13日住所：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼法定代表人：张平经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2022年09月24日）的批发、零售。

珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年7月31日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年7月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。

会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》为满足公司业务发展的需要，公司董事会同意在原有经营范围上增加“医疗用品及器材的技术咨询、技术服务、维修维护；空气压缩系统、智能高低压成套配电设备、制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备的技术咨询、技术服务、维修及维护；医用负压排气消毒处理系统、污水处理系统的维护服务；生命科学仪器、3D打印设备、电磁兼容产品的销售、安装；车辆装潢、车辆室内装饰；汽车的销售（不含小汽车）。

”表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》公司董事会同意根据上述增加公司经营范围的议案对《公司章程》中的经营范围进行修改，具体修改内容如下：12董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2020年8年1日3。

珠海和佳医疗设备股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：和佳医疗股票代码：300273信息披露义务人：郝镇熙、蔡孟珂住所：珠海市香洲区****股份变动性质：减少签署日期：2020年6月18日信息披露义务人声明一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在和佳医疗中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。

除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录第一节释义 (1)第二节信息披露义务人 (2)第三节权益变动目的及持股计划 (3)第四节权益变动方式 (4)第五节信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况 (7)第六节其他重大事项 (8)第七节备查文件 (9)第八节信息披露义务人声明 (10)附表一简式权益变动报告书 (11)第一节释义本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：第二节信息披露义务人一、信息披露义务人基本情况（一）郝镇熙姓名：郝镇熙性别：男国籍：中国通讯地址：广东省珠海市香洲区******是否取得其他国家或者地区的居留权：否（二）蔡孟珂姓名：蔡孟珂性别：女国籍：中国通讯地址：广东省珠海市香洲区******是否取得其他国家或者地区的居留权：否郝镇熙和蔡孟珂为一致行动人，双方为夫妻关系。

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于签署《附生效条件的股份认购协议》的公告珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳医疗”）于2020年6月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》等相关议案，同意公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）（以下简称“领创医疗”）、北京太和东方投资管理有限公司（以下简称“太和东方”，代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）、广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）和广东富氧基金管理有限公司（以下简称“广东富氧”）（代：拟共同设立的珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）及东方汇富投资控股有限公司（以下简称“东方汇富”，代：拟设立的私募基金）签署《附生效条件的股份认购协议》。

一、本次非公开发行股票的基本概况公司本次拟非公开发行股票的数量为193,798,448股，拟募集资金总额不超过100,000万元（含本数），发行对象为领创医疗、珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富氧昆仑”）、珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华美健康”）、东方汇富拟设立的私募基金。

本次发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

各发行对象认购情况如下：二、《附生效条件的股份认购协议》主要内容（一）公司与领创医疗签署的《附生效条件的股份认购协议》的主要内容1．协议主体、签署时间甲方：和佳医疗乙方：领创医疗签署时间：2020年6月5日2．认购价格、认购数量及认购方式2.1 本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日（2020年6月8日）。

本次非公开发行股票的价格为5.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。

珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场及通讯同时进行的方式召开，会议通知于2020年6月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。

会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项规定，具备申请非公开发行A股股票的条件，同意公司申请非公开发行A股股票相关事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟定了本次非公开发行A股股票方案，与会董事对下列事项进行了逐项表决：1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于签订战略合作框架协议书的提示性公告合同风险提示：1．本协议属于框架性协议，由于目前该项目尚处于探讨可行性阶段，具体的事宜尚待落实和确定，双方合作还存在一定的不确定性；如该项目可行，则该项目正式合同尚需另行签署，以正式合同为准。

2．本协议正式合同的履行不会对公司的经营业绩产生影响。

特此提醒广大投资者注意投资风险。

一、合作协议书的签署概况纳米新能源（唐山）有限责任公司（以下简称“纳米新能源公司”）于近日就有关“实现在生命医疗科学领域以纳米发电机技术为基础进行高科技产品及新应用的开发、生产事宜”与珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）进行了友好认真的洽谈，并签署了《基于纳米发电机技术在生命科学领域应用的战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。

二、合作协议书当事人介绍上述协议书的交易对方为纳米新能源（唐山）有限责任公司，与本公司不存在关联关系。

最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。

未来相关正式合同的交易对象为纳米新能源（唐山）有限责任公司。

纳米新能源公司是一家集产品研发、生产和销售为一体的现代化高科技公司，注册资金5,000万美元，拥有一大批世界上和该项技术相关的核心技术。

三、合作协议书的主要内容1、项目目的：为实现在生命医疗科学领域以纳米发电机技术为基础进行高科技产品及新应用的开发、生产。

2、合作协议书的主要内容：（1）纳米新能源公司是和佳股份在纳米发电机技术应用于生命医疗科学领域的唯一的合作伙伴。

（2）在价格合理和保证销售量的同时，双方同意授权和佳股份为产品的全国总经销。

（3）双方进行战略研发合作，在纳米发电机技术的基础上开发新产品、新应用、新市场，争取国家与地方政府给予各种支持，共同开发、开拓产品的国内、国际市场。

（4）本协议是双方今后合作的基础和依据，双方根据本协议的原则继续共同探讨双方合作模式，包括但不限于：成立合资公司、技术转让、技术许可使用、技术委托开发、产品代理等。