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2012年度股东大会资料议程1、2012年年度报告及摘要；2、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；3、2012年度利润分配预案；4、2012年度董事会工作报告；5、2012年度监事会工作报告；6、独立董事2012年度述职报告；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于2013年日常关联交易预计的议案。
议案一2012年年度报告及摘要（见上交所网站）议案二2012年度财务决算和2013年度财务预算报告一、二○一二年度财务决算1、2012年度财务预测（1）产量：确保工业炸药47,980吨，力争50,500吨、确保工业雷管5,620万发，力争6,500万发、确保生产导爆管10,550万米，力争12,800万米。
（2）销量：销售炸药46,846.98吨，力争49,366.98吨、雷管5,185.64万发，力争6,065.64万发、导爆管6,702万米，力争8,952万米。
（3）2012经营目标：营业收入5亿元，净利润6,408万元，其中:雷鸣科化本部营业收入2.92亿元，净利润4,750万元。
全年实际完成产销炸药49,542吨，同比增长18.77%。
全年实际完成产销雷管4,568万发，同比下降12.07%。
全年实际完成营业收入为6.67亿元,营业利润为5,877万元；利润总额为5,850万元；合并报表净利润为3,982万元，其中：归属于母公司股东的净利润3,628万元。
其中：本部实现营业收入2.90亿元，实现净利润1,498万元。
2、2012年财务决算（1）资产负债经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止2012年12月31日公司合并报表，总资产1,199,991,423.84元，比上年同期645,061,664.34元，增加554,929,759.50元，增长86.03%；负债为205,081,876.35元，比上年同期126,668,049.95元，增加78,413,826.40元，增长61.9%；股东权益为994,909,547.49元，比上年同期518,393,614.39元，增加476,515,933.10元，增长91.92%；资产负债率17.09%，比上年同期下降2.55%。
股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。
会议应到董事9人，实到9人。
会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。
因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。
本议案需经公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。
同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。
2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。
委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。
委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。
苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。
苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。
证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2021-055开能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。
鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。
原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司监事会二○二一年五月六日附件一、《吴一多女士简历》吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。
2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。
证券代码：600186 证券简称：莲花味精公告编码：2013—016河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实参加董事9名。
本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议审议并通过了如下议案：《关于公司一宗土地使用权补偿方案的议案》为盘活城市存量土地，更好地落实节约集约用地，根据《中华人民共和国土地管理法》和《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发【2008】3号）的规定，项城市人民政府日前下发项政土【2013】16号文件《关于收回河南莲花味精股份有限公司国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司位于项城市商城中路东、驸马沟改造绿化景观带用地北、大坑西范围内26,785平方米（折合40.18亩）的国有建设用地使用权，注销公司原领取的国有土地使用权证，图号为02-82-Ⅰ-Ⅰ、地号为31-30。
收回后的国有建设用地使用权归国家所有，由市政府依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）的有关规定面向社会公开转让。
该宗土地使用权经郑州宏信价格评估咨询有限公司评估(郑宏价估字【2013】053号)，估价基准日：2013年6月4日，评估总地价为14,865,675.00元。
根据项城市人民政府第40次常务会议纪要精神，土地通过招拍挂后，将给予公司不低于该宗土地使用权评估价值的补偿。
本次会议对是否同意项城市人民政府给予的补偿方案进行了表决。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一三年六月六日。
证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。
二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。
三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。
四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2020-67中顺洁柔纸业股份有限公司关于调整联席总经理年度薪酬的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月25日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》。
现将具体情况公告如下：一、调整理由公司目前正处于不断发展的阶段，为了更好地实现公司的战略发展目标，打造百年企业、千亿企业的愿景，公司需要更多元化的业务、高薪吸引更多的人才。
此外，为更好发挥联席总经理岗位的关键作用，调动工作积极性和创造性，促进公司经营管理水平和管理效益提升，经综合考量该岗位的工作量和专业性、公司盈利水平、行业薪酬水平及地区经济发展状况等因素，拟对联席总经理戴振吉先生年度薪酬作出调整。
二、调整范围公司联席总经理戴振吉先生2019年度薪酬从公司获得的税前薪酬总额为470.4万元人民币，公司拟将戴振吉先生的税前年度薪酬调整为不超过1,000万元人民币。
三、其他说明1、因戴振吉先生为公司董事，本次薪酬调整事项由董事会审议通过，需经公司股东大会批准后实施。
2、独立董事意见如下：本次联席总经理年度薪酬的调整符合公司战略发展目标，有利于更好发挥联席总经理岗位关键作用，促进公司经营管理水平和管理效益提升，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有助于提升联席总经理勤勉尽责的意识，进一步调动联席总经理的工作积极性，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》，并同意提交公司2020年度第四次临时股东大会审议。
四、备查文件1、《第四届董事会第二十七次会议决议》。
2、《独立董事关于调整联席总经理年度薪酬的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2020年8月25日。
招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或者“保荐机构”）作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“上市公司”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对湖南海利2018年非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：一、本次限售股上市类型本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
公司于2017年8月11日收到中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1431号）（批文签发日为2017年8月3日），核准发行人非公开发行不超过61,386,300股新股。
2018年1月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。
此次非公开发行各发行对象及认购情况如下：二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况2018年1月，公司非公开发行股票发行完成后，总股本从327,314,098股增加至355,222,698股，无限售条件流通股326,653,117股，有限售条件流通股从660,981股增加至28,569,581股。
自公司2018年非公开发行限售股形成后至本核查意见披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺本次非公开发行A股股票涉及湖南海利高新技术产业集团有限公司等4名股票认购对象，均承诺其认购的湖南海利本次非公开发行的股票于本次非公开发行结束之日起36个月内不进行转让。
截至本核查意见披露日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临2013-013湖南海利化工股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告重要内容提示：●本次交易目的：改善公司财务状况，提高公司的盈利能力，促进公司持续发展；引入战略投资者，有利于提升公司价值，以保障股东权益。
●本次发行股票的发行价格：以公司第七届四次董事会会议决议公告日（2013年6月18日）为定价基准日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即6.03元/股。
●本次交易金额：人民币428,130,000元。
一、关联交易概述（一）交易内容湖南海利化工股份有限公司（以下简称：“湖南海利”或“公司”）拟向特定对象非公开发行71,000,000股A 股股票（以下简称：“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称：“海利集团”）拟认购其中20,000,000股。
2013年6月8日，公司与海利集团签署《湖南海利化工股份有限公司与湖南海利高新技术产业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称：“《股份认购协议》”）。
（二）关联关系的说明海利集团持有本公司54,965,088股股票，占总股本的21.44%，是本公司第一大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）议案的表决情况及独立董事的意见公司第七届四次董事会会议审议通过了上述关联交易。
本次关联交易及双方签署的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，以及获得中国证监会的核准。
海利集团作为该关联交易的关联股东将在股东大会上就上述交易回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍海利集团的基本情况如下：名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司住所：长沙市芙蓉中路二段251号注册资本：146,200,000元法定代表人：谢惠玲经营范围：化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域的研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价和化工科技信息服务；政策允许的化工原料的销售；软件开发；自有房屋租赁。
湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、非公开发行方案概要本公司拟向特定对象非公开发行71,000,000股A股股份，募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
二、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集的现金总额预计为428,130,000元，扣除本次全部发行费用后拟投资于以下项目：募集资金将按上述项目的顺序投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
三、本次募集资金投资项目必要性分析（一）改善资本结构，降低资产负债率，提升公司举债空间公司一直致力于氨基甲酸酯类农药生产销售，并建立了年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的烷基酚生产装置、年产万吨规模的高效有机磷农药生产装置，不断提升了公司竞争力、品牌影响力、产品的创新能力。
伴随着公司规模的不断扩大，公司自有资金无法满足公司业务发展的需求，资产负债率长期处于较高水平。
公司快速发展依赖于银行融资资金的支持，近3年内，公司短期借款占负债的比例为51.86%、43.73%、49.96%，与净资产的比例为122%、117%、130%，公司亟需改善资本结构。
2010年、2011年、2012年的合并口径的资产负债率分别为：67.90%、70.28%、69.95%，已远远高于同行业公司的负债率水平。
目前过高的资产负债率水平，降低了公司的财务及经营的抗风险能力，也严重限制了公司向银行进一步融资空间。
通过本次非公开发行股票募集资金偿还部分银行贷款，将改善公司的资本结构，降低资产负债率，提升公司财务经营的抗风险能力，提升未来举债能力；也有利于提高公司的融资能力，促进公司的发展。
（二）降低贷款规模、减少财务费用，增进公司经营效益近年来，随着公司规模的快速增长，公司银行借款的规模也逐年上升，截至2013年3月31日，公司合并口径借款规模为65,130.96万元，近三年及一期公司银行贷款具体构成如下：单位：万元大规模的银行贷款增加导致了公司利息支出的大幅度上升，严重影响了公司的经营业绩，近三年及一期公司主要财务情况如下：近三年及一期公司的财务费用分别为3,496.33万元、4,456.85万元、5,576.27万元，1,607.23万元，占息税前利润的比重为74.87%、73.01%、68.76%、77.42%。
